证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2026-005
　　广东天元实业集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专用证券账户股份的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　（一）公司简介
　　■
　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　1、主要业务
　　公司自成立以来，始终专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售及服务。经过多年发展，公司已经形成了涵盖包装方案优化、工艺设计、生产制作、分区配送在内的业务体系，为快递物流和电子商务等行业客户提供全流程服务。近年来，随着市场需求的多元化和技术水平的提升，公司在持续夯实主营业务的基础上，不断拓展产品品类、应用场景和客户行业，综合包装服务能力持续提升，业务正逐步向多领域综合包装解决方案服务商延伸，致力于为客户提供一站式服务，满足多元化的包装需求。
　　2、主要产品及其用途
　　公司主要有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等系列产品，主要服务于快递物流和电子商务等领域的客户，帮助客户降低运输成本，防范承运物品延误、损毁或丢失风险，有效提升客户的服务质量和运营效率。
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　3、经营模式
　　(1)生产模式
　　包装印刷品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点。公司各产品事业部与子公司生产基地根据业务部门已签订的合同、获取的订单、样品以及库存情况制定生产计划进行批量生产。公司设立专职质量管理部门，对原材料入厂、生产制程及成品出厂实施全过程质量控制，通过进货检验（IQC）、制程检验（IPQC）、出货检验（OQC）及最终检验（FQC）等标准化程序，确保产品符合质量要求。
　　(2)采购模式
　　公司的采购主要包括原材料及辅料、工程服务、机器设备等，由供应链管理中心对采购工作实行统一管理。公司采购过程实行严格的供应商管理、招投标管理、询比价管理、合同管理和质量管理等。
　　(3)销售模式
　　公司采取了线上与线下并重的销售模式，公司营销策略和市场开拓等由公司营销部门统一负责，根据市场情况以及不同客户需求，建立相应的营销团队。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至2025年12月31日，广东天元实业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司2,350,000股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》，前10名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　注：
　　①截至2025年12月31日，周孝伟持有天祺股权投资73.50%股权（工商登记状态）。根据天祺股权投资2025年11月召开的2025年第三次临时股东会就其他股东减资退出及实际减持情况事项作出的决议，其所持本公司股份3,675,003股对应的全部权益实际归属于周孝伟个人。
　　②天祺股权投资已于2026年1月20日完成工商变更登记，周孝伟持有该公司100%股权。
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2026-004
　　广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体非董事高级管理人员列席会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　审议批准《广东天元实业集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》及公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2025年年度报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（五）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　关于2025年度公司董事、高级管理人员具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之四、3．董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。
　　因本议案涉及董事会全体董事薪酬，故全体董事回避表决。
　　该议案直接提交至公司股东会审议。
　　（六）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。
　　因本议案涉及董事会全体董事薪酬，故全体董事回避表决。
　　该议案直接提交至公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司关联董事周孝伟先生、罗耀东先生、罗素玲女士，对本议案的表决进行了回避。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员罗耀东先生回避表决。
　　（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（九）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于2025年度内部控制自我评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天元实业集团股份有限公司内部控制审计报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十一）审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年审计过程中的履职情况进行评估，并出具了《对会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集团股份有限公司章程》和《广东天元实业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况进行了总结。并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，公司现任独立董事张钦发先生、冀志斌先生、杨小磊先生分别向公司董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。公司关联独立董事冀志斌先生、张钦发先生、杨小磊先生，对本议案的表决进行了回避。
　　（十四）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的公告》，相关可行性的分析报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十六）审议通过《关于2025年度计提减值准备及核销资产的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十七）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　（十八）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司部分治理制度。
　　公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
　　18.01审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订后更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　18.02审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　18.03审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　18.04审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　18.05审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　18.06审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　18.07审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　18.08审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　上述修订制度生效后，原相关制度不再实施。上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
　　（十九）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（二十）审议通过《关于暂不召开2025年年度股东会的议案》
　　基于整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，董事会将根据相关工作进展及实际情况，择期另行发出召开2025年年度股东会的通知，提请股东会审议相关事项。2025年年度股东会召开时间不晚于2026年6月30日。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　3、公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
　　4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
　　5、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
　　6、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
　　7、其他文件。
　　特此公告。
　　广东天元实业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2026-006
　　广东天元实业集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字〔2026〕25014960012号标准无保留意见《审计报告》，2025年度公司实现归属于上市公司股东净利润58,195,849.59元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为406,860,134.28元，母公司未分配利润为365,393,720.46元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为365,393,720.46元。
　　2、综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司2025年度利润分配方案：公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专用证券账户股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次拟派发现金总额未超过母公司2025年12月31日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转下一年度。
　　截至2026年4月27日，公司总股本176,720,000股，回购专用证券账户持股2,350,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本174,370,000股为基数进行测算，共计派发现金股利34,874,000.00元（含税），具体金额以实际派发时为准。
　　（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
　　自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配股本为基数，按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额。
　　三、本次利润分配预案的具体情况
　　（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
　　单位：人民币元
　　■
　　其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市