主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风险管理委员会审议意见
　　公司董事会审计与风险管理委员会根据相关法律法规及《审计与风险管理委员会工作细则》的要求，对立信事务所完成本年度审计工作情况及执业质量进行了评估。公司董事会审计与风险管理委员会认为，立信事务所在公司2025年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，审计行为规范有序，在约定时间内较好地完成了全部审计工作，建议续聘立信为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月28日召开第十届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东会续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任立信为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件目录
　　1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
　　2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议纪要；
　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-19
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于2026年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，根据与河北建投集团财务有限公司（以下简称“建投财务公司”）签署的《金融服务协议》，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2026年度将继续与建投财务公司发生金融业务。
　　建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二、四项规定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　建投财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，该公司于2013年1月9日取得《金融许可证》（机构编码：L0169H213010001），并于2013年1月18日在河北省工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》统一社会信用代码9113000006165450XJ，该公司法定代表人：黄玉刚，注册及营业地：石家庄裕华西路9号裕园广场A座，注册资本为人民币20亿元，其中：公司控股股东河北建投集团出资12亿元，占注册资本的60%，本公司及新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司各出资2亿元，均占比10%。
　　建投财务公司营业范围为吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理服务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
　　截止2025年12月31日，建投财务公司资产总额1,347,028.17万元；吸收成员单位存款余额1,092,193.65万元；2025年度累计利润总额15,489.98万元、净利润12,133.14万元。
　　建投财务公司为公司控股股东建投集团控制的子公司，公司财务负责人张贞女士为建投财务公司董事，因此，建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二、四项规定的关联法人。
　　建投财务公司不是失信被执行人。
　　三、2026年度预计金融业务情况
　　根据与建投财务公司签订的《金融服务协议》，结合年度资金计划，公司2026年度与建投财务公司发生金融业务情况预计如下：
　　1、预计公司在建投财务公司的日存款余额最高不超过45亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日存款余额）。
　　2、预计公司在建投财务公司的日贷款余额最高不超过50亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日贷款余额）。
　　3、预计公司在建投财务公司的日票据贴现最高余额不超过10亿元人民币（包括公司控股子公司在建投财务公司的日贴现余额）。
　　4、预计公司在建投财务公司的担保服务、承兑服务及其他收费类金融服务支付的手续费每年度不高于人民币500万元。
　　四、定价原则和定价依据
　　1、存款服务：存款利率不低于中国人民银行颁布的同期同种类存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于河北建投集团其他成员单位在财务公司的同期同类存款的存款利率。
　　2、信贷服务：在符合中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，不高于公司在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率平均水平。
　　3、结算服务：收取的结算服务费用不高于其它国内金融机构提供的同类服务费标准，同时也不高于财务公司向河北建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。
　　4、其他金融服务：遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，同时也不高于财务公司向河北建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。
　　五、对建投财务公司进行风险评估情况
　　2026年4月28日，公司召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年度）》，认为“未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不会存在风险问题。”
　　六、风险防范措施
　　为控制和降低与财务公司关联交易的风险，公司每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行一次评估，提交公司董事会审议并对外披露。同时为保证公司资金安全，经公司2013年3月14日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，公司制订了《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。
　　七、交易的目的和对公司的影响
　　公司与财务公司进行存贷款等金融业务，可优化公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，进一步拓宽融资渠道，为公司发展提供长期稳定的资金支持。
　　八、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
　　年初至披露日，公司与河北建投集团及其关联方发生的各类关联交易的总金额为13.33亿元，其中公司在财务公司关联存款余额13.09亿元。
　　九、独立董事过半数同意意见
　　公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议对公司与河北建投集团财务有限公司的持续关联交易事项进行审核：
　　“建投财务公司具有合法的经营资质，其为公司及公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，财务公司各项监管指标符合有关监管法规，公司为此建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全，经营风险可控。财务公司为公司提供的金融服务定价公允，不存在财务公司利用关联交易占用公司资金以及其他损害公司利益的情形。公司出具的《关于河北建投集团财务有限公司的风险评估报告》全面客观地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。”
　　十、备查文件
　　1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
　　2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议纪要；
　　3、《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年度）》；
　　4、《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-22
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性、创造性，促进公司效益增长和可持续发展，同时进一步规范薪酬管理，根据法律法规、规范性文件以及《河北建投能源投资股份有限公司章程》《河北建投能源投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日一2026年12月31日
　　三、薪酬方案
　　（一）公司非独立董事在公司未担任管理职务的，不以董事职务在公司领取津贴和薪酬。在公司担任管理职务的非独立董事按照其担任的管理职务领取薪酬。
　　（二）公司独立董事实行固定津贴制度，经公司2014年第一次临时股东大会决议，公司独立董事津贴标准为每人10万元/年（税前）。
　　（三）公司高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经理层成员薪酬管理办法》等规定的薪酬构成及比例、发放方式等，依据其与公司签署的岗位聘任协议、经营业绩考核结果等领取薪酬。
　　公司高级管理人员的薪酬组成包括基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入、补贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十：
　　1、基本年薪：根据所担任的职务、社会平均工资水平等综合确定，基本年薪按月发放。
　　2、绩效年薪：绩效年薪与公司经营目标和个人绩效相挂钩，根据年度经营业绩考核结果确定具体金额。部分绩效年薪随基本年薪按月发放；剩余绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后，经董事会审定，按年度发放。
　　3、中长期激励收入：包括任期激励和限制性股票激励收入，分别与任期经营业绩考核、中长期业绩考核目标相挂钩。
　　4、社会保险、公积金以及公司福利等其他薪酬：根据公司有关制度按时发放。
　　四、其他说明
　　1、公司依据经审计的财务数据开展年度经营业绩考核，并确定一定比例的绩效年薪在年度报告披露和经营业绩考核后（即绩效评价）支付。
　　2、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
　　（一）代扣代缴个人所得税；
　　（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
　　（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、调动、辞职等原因离任的，按其实际任职时间计算相关薪酬和津贴，并予以发放。
　　4、公司董事薪酬方案需提交股东会审议决定；高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准。
　　5、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-14
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案尚需要提交2025年度股东会审议，具体情况如下：
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,878,525,272.30元，截至2025年12月31日未分配利润为4,507,597,062.42元；2025年度母公司报表中实现净利润为601,543,441.72元，截至2025年12月31日未分配利润为4,235,352,110.21元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，确定公司2025年度实际可供分配利润为4,235,352,110.21元。
　　经审计确认，公司的母公司报表期初未分配利润4,124,322,766.40元，已分配2024年度股利235,208,918.88元、2025年度中期股利180,323,437.60元和支付永续债股息14,827,397.26元。2025年实现净利润601,543,441.72元，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司2025年提取法定盈余公积60,154,344.17元，期末可供股东分配的利润为4,235,352,110.21元。
　　为积极回报全体股东，公司董事会拟定本次利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税）。截至2025年12月31日的公司总股本为1,803,234,376股，以此计算合计拟派发现金红利396,711,562.72元（含税）。
　　公司已于2026年1月7日实施2025年前三季度利润分配，以总股本1,803,234,376股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利180,323,437.60元。
　　公司2025年度无以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购。连同公司2025年前三季度已派发现金股利，公司2025年度累计现金分红总额为577,035,000.32元（含税），合计每10股派发现金红利3.20元（含税），累计现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润的30.72%，占2025年度母公司净利润的95.93%。2025年度，公司不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
　　在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　三、现金分红的具体情况
　　（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、年度现金分红方案相关指标：
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司合并资产负债表中最近两个会计年度（2025年度和2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为1,545,340,309.34元和1,395,997,747.24元，占其当期合并报表总资产的比例分别为3.03%和2.96%；母公司资产负债表中最近两个会计年度（2025年度和2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为1,044,926,610.71元和1,000,213,881.01元，占其当期母公司报表总资产的比例分别为5.35%和5.80%。最近连续两个会计年度前述比例均低于50%。
　　公司2025年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》确定的利润分配政策。本次利润分配方案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司目前盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和全体股东的利益。
　　四、其他说明
　　本次利润分配方案尚须经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）河北建投能源投资股份有限公司2025年度审计报告；
　　（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-13
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2026年4月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知。本次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事9名，其中：独立董事赵丽红女士、孙正运先生以通讯方式出席会议。公司部分高管列席本次会议。
　　本次会议由董事长秦刚先生主持。
　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并经现场和通讯表决，通过以下决议：
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年度总经理工作报告》。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年度财务决算及2026年度财务预算目标的报告》。
　　《2025年度财务决算报告》经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年度利润分配预案》。
　　该议案经公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议审核通过后提交本次会议审议。
　　该议案需提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　（四）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年度）》。
　　该报告经公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事秦刚先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年度内部控制评价报告》。
　　该报告经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年度报告》及摘要。
　　《2025年度报告》及摘要经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　公司《2025年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2026年第一季度报告》。
　　《2026年第一季度报告》经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　公司《2026年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年度可持续发展报告》。
　　该报告经公司第十届董事会战略与ESG管理委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　公司《2025年度可持续发展报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况的议案》。
　　该方案落实进展情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
　　（十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年度董事会工作报告》。
　　《2025年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该报告需提交股东会审议。
　　（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过公司《“十五五”规划》。
　　“十五五”期间，公司将坚持可持续发展路径，把融合化、绿色化转型摆在更加突出的战略位置，以火为基，以新为翼，聚焦电能量价值、灵活性价值与民生供热价值，做优做大清洁煤电、新能源与供热三大主业，做优做灵储能、虚拟电厂等新业态，努力打造区域领先的综合能源供应与服务商。
　　该议案经公司第十届董事会战略与ESG管理委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2026年度经营计划》。
　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2026年度风险评估报告》和《2026年度全面风险管理报告》。
　　上述报告经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　（十四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。
　　该议案经公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事秦刚先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。
　　该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年日常关联交易预计公告》。
　　（十五） 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》。
　　该议案需提交股东会审议。具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》。
　　（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东会续聘会计师事务所的议案》。
　　董事会提请股东会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2026年度会计报表和内部控制审计工作，年度审计费用为200万元。
　　该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。该事项需提交股东会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。
　　该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　《河北建投能源投资股份有限公司内部审计管理制度（试行）》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。该制度需提交股东会审议。
　　《河北建投能源投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　2026年度董事薪酬方案需提交股东会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于确定公司第十届董事会提名委员会组成的议案》。
　　按照《董事会提名委员会工作细则》，本届董事会提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，具体组成如下：
　　主任委员：董事长秦刚；
　　委员：独立董事蔡宁生、独立董事孙正运。
　　（二十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　董事会决定于2026年5月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。
　　三、备查文件
　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
　　（二）河北建投能源投资股份有限公司董事会专门委员会及独立董事专门会议纪要。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-18
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　2026年日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2026年预计日常关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“河北建投集团”）及其子公司、河北建投集团参股公司国能河北定州发电有限责任公司（下称“国能定州发电”）、本公司参股公司国能河北衡丰发电有限责任公司（下称“国能衡丰发电”）、华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称“华阳建投阳泉热电”）及秦皇岛发电有限责任公司（下称“秦皇岛发电”）之间的交易，预计交易总金额50,082.05万元，上年同类交易总金额43,875.11万元。
　　本次关联交易事项经公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议审核通过后，于2026年4月28日提交公司第十届董事会第九次会议审议。董事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事秦刚先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　（三）上年日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东，截至本公告披露日持有公司65.21%的股份。该公司成立于1990年3月，前身为河北省建设投资公司，2009年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司，注册资本150亿元，法定代表人为米大斌，住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座，经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。河北建投集团的实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。
　　2025年末，河北建投集团总资产33,830,415.57万元，净资产19,280,710.83万元；2025年实现主营业务收入5,367,029.12万元、净利润577,576.26万元。
　　河北建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项规定的关联法人。
　　河北建投集团相关子公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项规定的关联法人。
　　（二）国能河北衡丰发电有限责任公司为公司持有35%股权的参股公司。该公司于1996年8月成立，注册资本77,700.00万元，注册地址为河北省衡水市人民西路3389号，法定代表人为李晓勇，经营范围为火力发电，并向电网售电；向用户供热；灰渣综合利用。国家能源集团华北电力有限公司为其控股股东。
　　2025年末，该公司总资产141,234.37万元，净资产80,056.00万元；2025年实现主营业务收入147,306.71万元，净利润11,515.81万元。
　　由于公司副总经理孙原先生担任国能衡丰发电副董事长，国能衡丰发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。
　　（三）国能河北定州发电有限责任公司为公司控股股东河北建投集团持有40.5%股权的参股公司。该公司成立于2000年8月，注册资本15.61亿元，住所为河北保定定州市东忽村，公司法定代表人为李劲松，经营范围为发电厂的投资建设和电力生产、销售；电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用；热力、电力设备安装、调试、检修；汽车运输；信息服务和市场开发；电力供应；热力生产和供应等。中国神华能源股份有限公司为其控股股东。
　　2025年末，该公司总资产414,916.97万元，净资产313,236.46万元；2025年实现主营业务收入441,317.74万元，净利润74,078.93万元。
　　由于公司副董事长、总经理王剑峰先生担任国能定州发电副董事长，国能定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。
　　（四）华阳建投阳泉热电有限责任公司为公司持有50%股权的参股公司。该公司成立于2016年5月，注册资本12.5亿元，住所为山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村，公司法定代表人为赵勇，经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）等。山西华阳集团新能股份有限公司为其控股股东。
　　2025年末，该公司总资产487,825.61万元，净资产153,326.23万元；2025年实现主营业务收入167,539.51万元，净利润26,343.43万元。
　　由于公司副总经理朱海涛先生担任华阳建投阳泉热电有限责任公司董事，华阳建投阳泉热电有限责任公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。
　　（五）秦皇岛发电有限责任公司为公司持有50.00%股权的参股公司。该公司成立于1998年2月，注册资本15.24亿元，住所为秦皇岛市海港区秦皇东大街532号，公司法定代表人为王正虹，经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；特种设备安装改造修理；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工等。国家能源集团国源电力有限公司为其控股股东。
　　2025年末，该公司总资产455,347.72万元，净资产144,679.64万元；2025年实现主营业务收入153,399.38万元，净利润-28,948.79万元。
　　由于公司原任副总经理闫英辉先生为秦皇岛发电副董事长，秦皇岛发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。
　　上述关联法人均为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。上述关联法人均不是失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）向关联人采购原材料、燃料及动力
　　向关联方采购供热业务所用的热水热量、燃气以及共用生产设施用电按政府定价方式确定交易价格，采购中水、循环水退水通过协商方式定价，采购日常办公及会议用瓶装水采用市场价格定价。
　　（二）接受关联人提供的劳务
　　接受关联方提供的电力设备及系统运维、铁路专用线运维、数字化平台建设和运维、物业等服务，主要通过公开招标和参照市场价格协商定价。
　　（三）向关联人销售产品、商品及提供劳务
　　向关联人提供碳资产综合管理、技术监督、委托研发、运维管理、煤炭采购、餐饮等服务，以及向关联人提供设施维护用电和电子商城商品采购，主要通过协商方式和采用市场价格定价。
　　（四）使用及租入关联人的资产及向关联人出租资产
　　向关联人租赁土地、办公场地及与关联人共用生产设施，向关联人出租铁路专用线，主要通过参照市场价格协商定价。
　　四、关联交易协议签署情况
　　公司与河北建投集团及其子公司以及其他关联方每年发生的日常关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议；已签订协议的，均按照协议约定履行。相关协议的签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　五、交易目的和对公司的影响
　　公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　六、独立董事审议情况
　　公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议对公司2026年预计日常关联交易事项进行了审核，并一致同意将该关联交易事项提交公司第十届董事会第九次会议审议。
　　七、备查文件目录
　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
　　（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议纪要。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-17
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量和投资价值等指导思想，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进自身长远健康可持续发展为目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月14日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。2025年，公司坚持规范运作与稳健经营，积极推动“质量回报双提升”行动方案有效落地。现将实施进展情况公告如下：
　　一、聚焦主责主业，不断增强价值创造能力
　　作为河北省重要的能源电力投资主体，公司积极顺应构建新型能源体系和新型电力系统的产业发展趋势，坚持“常规能源清洁化、清洁能源规模化、多能互补高效化”的战略方向，以火为基、以新为翼，聚焦主业持续深耕，稳步提升经营效率和盈利能力。
　　2025年，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，深化精益管理，认真贯彻“业绩和绩效是企业经营信任的标准”运营理念，坚持电量、燃料、生产协同联动，看齐标杆、超越标杆，分析市场、跑赢市场，存量资产创效能力不断增强，实现了系统效益的最大化，经营业绩大幅提升，全年实现归属于上市公司股东的净利润18.79亿元，同比增长253.86%。全年持续加大安全生产投入，累计投入超10亿元开展设备治理提升，保持机组可靠稳定；优化生产调度、统一客服受理，有效提升响应和消缺速率，全面提升了保供能力，圆满完成了重要时段的电热保供任务。全年共有11家子公司、9位员工因保电保供热工作获得省发改委与属地政府嘉奖，5家子公司被评为季度电力保供先进发电企业。进一步完善了环保管理和制度体系，累计9家控股发电公司评定为环保绩效A级企业。
　　紧抓能源发展战略机遇期，持续扩大清洁高效的优质火电装机规模，高标准建设西柏坡电厂四期2×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目，计划2026年下半年实现投产运营；依托火电业务现有资源优势，加快推进绿色低碳转型发展，积极开发光伏新能源，有序开展抽水蓄能、新型储能、虚拟电厂等灵活性资源布局，多能互补的现代能源体系架构初步形成，可持续发展根基更加牢固。
　　二、创新驱动，积极培育和发展新质生产力
　　公司持续强化创新驱动引领作用，设立“首席科学家”岗位并优化科技创新研究中心职能定位，以体系建设为支撑，持续提升科技创新研究和管理能力。2025年，公司牵头设立河北省能源电力领域首支由企业与河北省自然科学基金委共同出资的“河北省自然科学基金燕赵电力实验室联合基金”，聚焦能源电力领域前沿技术研究，整合政、产、学、研资源，加速推动科技成果产业化。通过系统布局与协同攻关，公司科技创新工作取得系列重要成果，开展各类科技研发项目216项，在研国家级、省级项目共8项；主导或参与制定发布标准10部，其中国家标准2部、行业标准4部，行业影响力进一步增强。子公司建投寿阳热电及相关合作单位申报的循环流化床锅炉煤粉输送燃烧系统，成功入选山西省第一批能源领域首台（套）重大技术装备名单。公司累计拥有有效专利数518项，17家所属企业为高新技术企业，创建河北省博士后创新实践基地等11个省、市级技术创新平台。
　　三、优化完善法人治理体系，持续推进公司规范运作
　　2025年，公司进一步优化治理结构，完成监事会改革，全面更新完善公司章程等内部治理规范24项，实现治理模式平稳过渡；指导控股企业完成监事会改革和章程修订工作，有效夯实了企业合规经营基础。深化经理层任期制和契约化管理，继续推进企业中长期激励、专项业绩考核、风险抵押金、超额利润分享等创新实践，有效激发企业活力、推动治理能力提升。
　　四、提高信息披露和投资者关系管理质效，有效传递公司价值
　　公司坚持以投资者需求为导向，努力提升公司信息披露质量，增强公司透明度，充分保障投资者的知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供更好支持，获得2024-2025年度深交所信息披露工作“A级”评价。强化投资者关系管理，主动走近资本市场，通过多层次投资者沟通交流平台积极传递公司价值，增进投资者对公司的价值认同。常态化召开业绩说明会，丰富交流形式和内容，不断提升投资者的获得感；平等对待中小投资者，以积极的心态及时回应中小投资者来电来询、回复互动易提问；加深与机构投资者的沟通，稳定市场预期；主动开展价值传播，促进公司投资价值提升。
　　五、以投资者为本，持续增强回报能力
　　公司高度重视股东回报，自上市以来，累计向投资者现金分红40.84亿元，平均分红率42.48%，充分体现了公司积极回报股东的意愿。2025年，公司制订了2024-2026年三年股东回报规划，将年度现金分红比例由30%提升到50%，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性。2025年6月18日，公司实施2024年度分红派息，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），共计派发现金红利235,208,918.88元（含税），占母公司报表当年实现净利润的84.92%。公司主动增加分红频次，以2025年前三季度实现的净利润为基础向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利180,323,437.60元（含税），充分体现了公司以优良业绩积极回报投资者的信心与诚意，进一步增强投资者信心和获得感。
　　未来，公司将紧紧围绕服务国家“双碳”目标和建设新型电力系统的战略任务，以“打造区域领先、全国一流综合能源服务与供应商”为发展目标，继续扎实推进“质量回报双提升”工作，积极推动公司质量、投资价值和股东回报共同提升，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月28日
　　2025年度董事会工作报告
　　各位股东：
　　2025年，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司治理内部规范的各项规定，切实履行股东会赋予的各项职责，以公司高质量发展为核心，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司不断提升治理效能和各项业务稳健发展，充分维护公司和全体股东的各项合法权益。现将2025年度董事会工作报告如下：
　　一、聚焦主责主业，价值创造能力持续增强
　　2025年，公司董事会带领管理层和全体员工围绕“打造一流综合能源供应与服务商”的战略愿景，顺应形势、主动作为，聚焦关键经营环节，深耕存量资产价值，推进绿色低碳转型，不断深化生产运营精细化管理，管理效能与创效能力稳步提升，实现经营绩效大幅增长。
　　深化提质增效，经营业绩显著提升。2025年，公司统筹做好安全环保和能源保供工作，以高水平安全保障高质量发展。2025年全年未发生人身伤亡、重大设备损坏及火灾等事故，圆满完成重要时段的电热保供任务，共有11家控股发电公司、9名员工获得河北省发改委与属地政府嘉奖，5家控股发电公司被评为河北省发改委季度电力保供先进发电企业。公司进一步完善环境治理体系建设，圆满完成环保绩效创A工作，9家控股发电公司被评为环保绩效A级企业。以价值创造为导向，坚决摒弃“躺赢”思维，按照“集约化管两端，专业化控中间”的经营思路，坚持电量营销、燃料采购、生产运营协同联动，深化对标管理，努力跑赢行业和市场。强化有效益的营销，全力提升发电规模和综合电价水平；持续深化燃料采购机制改革，巩固扩大成本优势；全面加强发电机组能效管理，机组综合竞争力有效提升。
　　2025年，公司累计完成发电量523.22亿千瓦时，同比降低3.56%；累计完成售热量7,075.36万吉焦，同比降低1.27%。火电平均利用小时4,389小时，同比减少190小时；平均上网结算电价437.28元/兆瓦时（含税），同比降低0.09元/兆瓦时；综合标煤单价完成697元/吨，同比降低125元/吨。
　　截至2025年末，公司总资产509.19亿元，较年初增加37.81亿元，增长8.02%；归属于母公司所有者权益128.57亿元，较年初增加24.13亿元，增长23.11%；资产负债率为59.18%，较年初降低3.53个百分点。
　　2025年度，公司实现营业收入227.86亿元，同比降低3.11%；实现归属于上市公司股东的净利润18.79亿元，同比增加253.86%；净资产收益率16.58%，同比提高11.57个百分点；基本每股收益1.039元/股，同比增加0.743元/股。
　　坚持质量优先，加快推进绿色低碳转型。积极顺应电力行业发展趋势，坚持“传统能源清洁化、清洁能源规模化、多能互补高效化”的战略方向，持续推进优质火电和清洁能源业务发展。一是按照“高起点设计、高标准建设、高质量投产、高效益运营”的目标，西柏坡电厂四期2×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目按计划推进工程建设，将于2026年下半年实现投产运营；参股秦电2×35万千瓦项目已于2026年1月底投产发电，定州三期2×66万千瓦项目、沧东三期2×66万千瓦项目已处于建设期，衡丰二期2×66万千瓦项目正在开展项目前期工作。二是以质为先，加快推进清洁能源开发。截至2025年末，公司并网光伏发电容量70.65万千瓦，在建项目容量83.65千瓦，备案及储备项目容量190万千瓦。积极布局储能业务，设立泜水蓄能发电公司，加快推进抽水蓄能项目核准；定州独立储能项目已开工建设，元氏独立储能项目已核准，馆陶、成安独立储能项目取得试点批复。三是积极主动参与电力系统新型主体建设。搭建以虚拟电厂为核心的综合能源服务平台，初步聚合可控工商业调节能力16.6MW。
　　二、持续优化完善公司治理，坚持规范运作
　　2025年，董事会积极推动公司持续优化完善治理体系和运行机制，巩固治理根基，坚持规范高效运行、审慎科学决策，以打造高质量董事会引领和推动公司高质量发展。
　　（一）进行监事会改革，进一步优化公司治理架构
　　依照新《公司法》和中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关的过渡期安排，开展监事会改革相关工作，将监事会职责向董事会审计与风险管理委员会移交整合，相应修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计与风险管理委员会工作细则》，并完成工商备案，确保职能转移衔接顺畅，实现了公司治理模式平稳过渡。进一步完善董事会专门委员会架构，新设提名委员会并制订了相应的工作细则。顺利完成一名董事的提名与选举工作，确保董事会构成合规并持续稳定规范运行。
　　（二）完善公司治理规范，夯实治理基础
　　依据新《公司法》和新国九条配套制度，全面梳理和修订完善公司内部治理规范文件，其中：修订十九项制度，新建五项制度，确保公司治理制度与各项法律法规和监管规则的一致性，进一步夯实了公司治理与规范运作的制度基础。
　　（三）优化决策机制，董事会运作规范高效
　　公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和内部治理规范的要求，坚持规范运作、科学决策，积极稳妥地推进公司各项工作，充分维护公司及全体股东的利益。
　　1、董事会会议召开情况
　　2025年，公司董事会召开12次会议，其中定期会议4次，临时会议8次，审议通过了公司各期定期报告、利润分配、经营计划、财务预算、重大投融资事项、关联交易、董事变更、经营层考核与薪酬兑现、治理制度修订等50项议案，没有董事会议案被否决的情形，所有会议决议均得到有效执行。
　　2、董事会执行股东会决议情况
　　董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的授权，勤勉尽职，认真执行股东会的决议，确保股东会所有决议均得到全面、有效落实，切实维护股东参与公司决策的权利。2025年，董事会共召集股东会6次，审议了年度财务决算、利润分配、关联交易、重大融资、补选董事、监事会改革、公司章程修订等25项议案。
　　3、董事会专门委员会履职情况
　　公司董事会下设战略与ESG管理委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。2025年，公司董事会各专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作细则等规定认真履行其职责，强化前置审核职能，充分发挥专业咨询和监督作用，为董事会科学决策提供了有力支撑。
　　（1）战略与ESG管理委员会：报告期内共召开3次会议，审核2024年度可持续发展报告、向特定对象发行股票、发行中期票据和公司债事项等11项议案。
　　（2）审计与风险管理委员会：报告期内共召开5次会议，对公司财务报告、内部控制、风险管理、年审机构聘用等12项议案进行审核，指导和监督公司按照年度计划开展内审工作。
　　（3）薪酬与考核委员会：报告期内共召开4次会议，审核公司经理层成员的考核与薪酬兑现方案、2024年度工资总额清算结果和2025年度工资总额预算方案、回购注销限制性股票等5项议案。
　　4、独立董事履职情况
　　2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规和公司内部治理规范的相关规定行使权利，严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司生产经营、财务状况、重大投融资事项进展等情况，积极参与公司治理和决策活动，利用专业特长向公司建言献策，认真审议各项议题，公正、客观地发表独立意见，全年共召开独立董事专门会议4次，审核公司董事候选人人选及任职资格、向特定对象发行股票、重大关联交易等14项议案，对潜在重大利益冲突事项进行有效监督，促进公司规范运作，充分发挥了参与决策、监督制衡和专家咨询作用，切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东利益。
　　5、董事履职情况
　　2025年，公司全体董事自觉遵守法律法规和监管规则，忠实勤勉履行职责，科学规范参与决策，谨慎客观公正地发表意见，推动公司董事会规范运作和科学决策。
　　董事会高度重视履职能力提升，组织全体董事及时深入学习证券法律法规及规则，持续关注监管动态，深化对上市公司董事会及专门委员会职能定位、规范运作及董事履职要点的理解和认识。2025年参加监管机构、上市公司协会举办的各类线上线下专题培训共计18场次，全体董事的合规意识、责任意识进一步增强，履职能力和执业水平进一步得到提升。全体董事廉洁自律，自觉接受监管机构、监事会和投资者的监督，报告期内未发生违规违纪现象。
　　（四）坚持激励与约束并重，激发干事创业活力
　　公司董事会对经理层成员全面实行规范化、常态化的任期制和契约化管理，与经理层成员签订了年度和任期经营业绩责任书，依据经审计的财务决算数据实施了经理层成员2024年度经营业绩考核，确定了考核结果和薪酬兑现方案。根据公司2023年限制性股票激励计划及股东会的授权，因公司层面未达成2024年业绩考核目标，同时部分激励对象个人情况发生变化，公司董事会对激励对象获授的部分限制性股票进行了回购和注销。
　　（五）持续提高信息披露质量，准确完整传递公司价值
　　公司董事会坚持以投资者需求为导向，努力提升公司信息披露质量。2025年修订了信息披露管理、内部重大信息报告、内幕信息知情人管理等制度，进一步完善信息披露制度建设。严格按照法律法规和规范性文件要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续做好强制性披露工作，拓展自愿性披露的信息量，主动回应市场关切。按时按规完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，共发布定期报告和临时公告164份，全面、真实地反映公司经营发展、公司治理、资本市场运作等各方面的情况，最大程度保护投资者的知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供更好支持。报告期内，公司信息披露工作考核获得深交所“A级”评价。
　　（六）强化投资者关系管理，与资本市场良性互动
　　2025年公司董事会进一步强化投资者关系管理，通过构建多层次投资者沟通交流平台积极传递公司价值，综合运用业绩说明会、投资者热线、“互动易”平台、现场调研、电话交流会、路演等线上、线下方式，与各类投资者加强交流，增进投资者对公司的理解与价值认同，主动合理引导市场预期，形成公司与投资者的良性互动。同时，高度重视投资者合理访求与建议，完善信息反馈机制，构建公司与投资者互信共赢的资本生态。
　　公司董事会始终保持与各层级监管机构顺畅沟通，密切关注监管动向，及时贯彻落实监管要求。履行会员职责积极参与中国上市公司协会和河北省上市公司协会的各项工作，参与最佳实践创建活动，2025年获评中国上市公司协会董事会最佳实践案例、可持续发展优秀实践案例，董办最佳实践案例，公司资本市场影响力和品牌形象进一步提升。
　　（七）完善社会责任管理体系建设，增强可持续发展能力
　　公司董事会坚持以高质量发展为目标，以高度的政治自觉和责任担当深化社会责任认知，锚定社会价值创造核心目标，持续推进社会责任工作管理的规范化、制度化建设，将社会责任工作融入公司战略规划、生产经营和企业文化等各方面，推动公司实现经济效益与社会效益的协同发展。2025年，建投能源发布第二份年度可持续发展（ESG）报告，被中国企业社会责任报告评级专家委员会评定为“四星半级”，同时公司的社会责任实践获评中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例，树立了公司良好的社会形象。
　　（八）以投资者为本，持续增强回报能力
　　公司牢固树立股东回报意识，坚持以稳定的业绩增长、积极的现金分红主动回报投资者，与投资者共享公司发展成果。2025年，公司董事会拟定了《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》并得到股东会批准，将每年以现金方式分配的股利为当年实现的可供股东分配利润的百分之三十提升到百分之五十（为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例），充分体现了公司积极回报股东的意愿和信心，进一步增强了现金分红的稳定性、持续性和可预期性。2025年，公司主动增加分红频次，董事会以前三季度利润为基础制订了中期分红方案，并于2026年1月实施完毕。
　　三、2026年董事会工作计划
　　2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司提质增效、转型发展的关键之年。2026年，公司董事会将继续坚持稳中求进的工作基调，继续认真履行股东会赋予的各项职责，发挥董事会在公司治理中的核心作用，带领公司积极应对能源行业“清洁化+数智化+市场化”三重变革，围绕增强核心功能、提高核心竞争力和可持续发展能力，持续优化资产配置，增强电热供应保障能力，坚定不移推动公司产业稳步升级，为“十五五”发展开好局、起好步。
　　（一）锚定“十五五”战略开局，推动战略落地。董事会将切实履行治理核心职责，以高质量治理推动公司高质量发展，围绕“十五五”战略规划目标，统筹全年经营发展布局，深化精益运营，强化科技赋能，全面提升经营效率、资产质量，进一步优化资产和业务结构，巩固和提升核心竞争力和价值创造能力，全面夯实公司长期价值基础。
　　（二）坚持规范治理，筑牢高质量发展根基
　　紧跟2026年资本市场监管新规动态，落实《上市公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等制度要求，持续优化公司治理结构和运行机制，勤勉务实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续完善内部控制和风险管理体系，健全董事与高级管理人员的激励约束机制，确保公司治理和经营管理工作平稳有序开展，公司治理规范化水平不断提升。
　　（三）精益信息披露与投资者关系管理工作
　　严格遵照上市公司信息披露监管的各项规定，进一步规范信息披露工作流程，依法合规、及时有效做好信息披露工作，确保披露的信息真实、准确、完整，优化信息披露内容，做好自愿性信息披露，全面准确传递公司价值。密切保持与资本市场的联系和沟通，继续加强与各类投资者之间多渠道、多层次的互动交流，加深投资者对公司的理解与认同，及时回应市场关切，构建公司与投资者之间的长期、稳定的良性互动，有效推动公司内在价值与市场价值同步提升。
　　有关2025年度公司详细的生产经营分析、投融资、资本运作以及公司治理情况，可参阅公司2025年度报告。
　　以上内容，请各位董事审议。本报告将提请公司股东会审议。
　　2026年4月28日