证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-012
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　冀凯装备制造股份有限公司是集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械产品，是矿山装备的专业供应商与服务商。
　　公司通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、售后服务体系认证，产品通过了IECEx认证、欧洲共同体CE认证、ATEX认证，是国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业，设有国家国际科技合作基地、中国煤炭工业煤矿智能支护研究中心，拥有自主产权的专利共171件，其中发明专利59件，产品出口世界主要产煤国。
　　公司的产品主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、巷道掘进、采煤工作面煤炭运输和采掘工作面的辅助运输。
　　（1）支护机具
　　支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车、凿岩台车等产品广泛应用于各大煤矿及非煤矿业集团，解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。双臂锚杆钻车实现了一次定位，全断面锚护的效果，支护效率提高30%；单臂锚杆钻车是公司设计研发的智能化钻锚机器人，应用自动装卸钻杆、智能钻杆库、远程操作、自动输送锚索、精确定位等关键技术，实现一键自动钻进、锚护功能；配套自主研发的自钻自锚一体式锚杆，正转快速钻进，高压通水搅拌锚固，反转预紧锚固，革新了支护工艺，将传统锚护工艺由6序精简到1序，效率提高50%，承载力提高30%；凿岩台车用于金属矿山钻打炮眼，搭载智能凿岩钻臂，钻进硬度f14-16，采用锂电池/液压双动力行走机构，机身窄、爬坡能力大，一键全自动钻孔。
　　MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。双臂锚杆钻车获得2021年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖，2023年“气动锚杆钻机”获河北省优秀专利奖，2024年“CMM1-18Y煤矿用液压锚杆钻车”入选《河北省重点领域首台（套）重大技术装备产品目录》；2024年“单臂钻锚机器人”先后荣获全国煤矿支护技术创新成果一等奖、中国煤炭机械工业协会优质品牌产品，团体标准《T／CNCA 072-2024 煤矿用液压锚杆（索）钻车》、《T／CNCA 073-2024 煤矿用回转冲击式气动锚杆钻机》于2024年10月正式颁布实施。
　　（2）安全钻机
　　安全钻机类产品主要用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工，是煤矿安全生产必需的设备。为解决煤矿探水探瓦斯和治理冲击地压问题，公司自主研发煤矿用自动深孔钻车、30米防冲防突专用钻车、基于AI智能分析的伺服智能深孔钻车等系列化智能钻车，形成了自动装卸钻杆、正反转防卡钻、煤粉自收量化、连续钻进通水、数字化钻进等关键技术，搭建 “智能感知”钻探施工管理平台，研制5轴联动的机械手，实现了矿山钻探AI可视化，根据钻进地质构造变化，一键全自动自适应钻进，实现了人机分离，有效释放、降低地应力，提高煤层透气性；电驱伺服全自动深孔钻车搭载永磁电机与伺服电机智能控制系统，实现打钻效率提升20%。
　　煤矿用全自动液压定向钻机用于煤矿井下顺煤层瓦斯抽放长钻孔及顶底板瓦斯抽放长钻孔施工，尤其适用于复杂地质条件下大直径高位长钻孔施工，有效解决高抽巷成本高、采掘交替紧张难题，实现煤矿井下回采工作面采动区瓦斯高效治理，达到“以孔代巷”目的；具有自动调角与自动纠偏功能，实时自动修正钻孔轨迹，伺服电动直驱机械臂，自动装卸钻杆，比电液机械臂效率提高20%，故障率降低30%；测量系统可选配孔口或孔内两种方式供电，钻孔数据以有线或无线两种方式传输，根据煤岩层条件及施工需求灵活选择一机多用，多方式钻进 适用孔口回转钻进、滑动定向钻进和复合钻进等多种钻进方式，满足各类定向钻孔施工需求。
　　2019年自动连续钻进钻车获得河北省煤炭工业协会科技进步二等奖；全方位液压钻车获得全国煤矿支护技术创新成果一等奖；2022年连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造获得中国煤炭工业科学技术奖二等奖。ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。2023年“高效长钻孔定向钻探装备”获河北省煤炭学会科学技术二等奖，2023年“防突防冲钻孔机器人”工业和信息化部联合纳入“矿山领域机器人典型应用场景名单”。团体标准《T／CNCA 071-2024 煤矿用自动深孔钻车》于2024年10月正式颁布实施。“煤矿高效卸压钻探装备技术研究与应用”获2025年河北省煤炭学会科学技术一等奖；“CMM1-18Y煤矿用液压锚杆钻车”、“CMS1-6500/75FZ煤矿用深孔钻车”分别入选《河北省首台（套）重大技术装备产品目录》。
　　（3）掘进设备
　　掘进设备类产品用于掘进工作面的巷道掘进、锚护及前探作业。公司生产的掘探一体机应用全方位折叠钻臂、双独立控制系统等关键技术，将掘进机与钻机两机合一，无缝衔接，提高掘进效率20%。煤矿用大坡度掘进机结构稳定，协调性好，自动化程度高，提高了作业效率和安全性，打破了国外长期垄断，为国家煤炭能源安全提供了装备保障。
　　（4）运输机械
　　公司生产的绿色安全运输装备主要有3D成型整铸装备系列产品、单轨吊运输装备及无轨辅助运输装备，其中3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸刮板等；单轨吊运输装备主要包括智能防爆柴油机单轨吊机车、DX（DL）防爆特殊型蓄电池单轨吊机车、智能超薄重型液压起吊梁等；无轨辅助运输装备主要包括履带运输车、气动管路安装车等。
　　刮板输送机用刮板链牵引，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术革命，该产品被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”称号，同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的优质产品；配套的轻型整铸刮板，实现“强度翻倍、壁厚减半”，较同型号锻造刮板减重22%-35%，节能降耗20%。SGZ800/1050整体铸造刮板输送机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品， 2022年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备获得中国煤炭工业科学技术一等奖，2023年“整体铸造刮板输送机”获河北省制造业单项冠军产品，2024年“SGZ1000/2000刮板输送机”入选《河北省重点领域首台（套）重大技术装备产品目录》，2024年“整体铸造刮板输送机”荣获中国煤炭机械工业协会优质品牌产品。
　　DL防爆特殊型锂电池单轨吊运输系统以车载防爆铅酸（锂）电池为动力源，以防爆永磁同步一体机驱动的新能源运输系统，机动灵活，运行噪音低，绿色环保。采用DTC转矩控制，瞬时转矩误差≤1%，14驱同步驱动，解决传统电动单轨吊多驱动不同步问题，最大牵引力突破400KN，配备自主研发的Anti Roll Back系统和主控BMS管理系统，分别实现了重载起步不溜车，8组电源装置协同均衡充、放电，具有自动切驱、零速锁止、仿车驾驶等技术特点，满足煤矿井下支架、物料及人员整体运输，助力煤矿辅助运输高效、低碳、绿色发展。
　　智能防爆柴油机单轨吊机车以国Ⅲ防爆柴油机为动力，配套自主研发的智能驾驶系统，构建了地面（井下）远程操控系统，具有人工驾驶、遥控驾驶、地面集控驾驶、智能驾驶四种驾驶模式，应用远程视频数据监控、超速保护系统、机车故障预警及自主诊断、变速切驱防溜、自动避障、精准定位、轨道检测等关键技术，实现防爆柴油机单轨吊车的精准定位、安全探测、语音广播、视频检测、自主诊断、轨道检测等智能化功能，实现井下单轨吊的自动驾驶要求，配套自主研制的轻重型轨道、遥控控制道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊辅助运输装备，为煤矿提供整套单轨吊运输系统技术服务，满足减员提效、安全运输目标。2022年单轨吊智能化控制系统获得河北省煤炭学会科学技术二等奖，2023年“智能超薄重型液压起吊装备”获河北省煤炭学会科学技术一等奖，2024年“智能防爆柴油机调度机车”获河北省煤炭学会科学技术一等奖，2024年“DC54/50Y防爆柴油机单轨吊机车”入选《河北省重点领域首台（套）重大技术装备产品目录》。2024年“智能单轨吊”荣获中国煤炭机械工业协会优质品牌产品。
　　防爆柴油机履带运输车适用于准备巷道、掘进巷道非硬化地面的物料运输工作，可以涉水、越沟、爬坡，特别适用于各种复杂路况运输工作。尤其适用于狭小巷道的物料运输，解决井下运输“最后一公里”难题。2022年防爆柴油机履带运输车获得河北省煤炭学会科学技术一等奖。2024年“运输机器人”荣获中国煤炭机械工业协会优质品牌产品。团体标准《T／CNCA 075-2024 防爆柴油机履带式多功能运输车》于2024年10月正式颁布实施。
　　公司2025年实现营业收入30,099.29万元，同比减少21.35%，其中主营业务收入28,869.98万元，同比减少22.89%；实现利润总额-6,773.73万元，归属于上市公司股东的净利润-5,487.35万元。2025年收入减少且亏损的主要原因为受市场行情影响，煤机市场竞争加剧，部分产品毛利率下降，同时应收账款回款不及预期，计提信用减值准备增加所致。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　经会计师事务所审计，公司2025年度经审计后的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2025年度财务指标触及第9.3.1条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，公司股票交易将于2025年度报告披露后，被深圳证券交易所实施退市风险警示。具体内容详见公司同日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌安排的公告》。
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-018
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　本着成本控制、互惠互利的原则，2026年度冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不超过1,804.00万元的采购、销售及服务业务，2025年度上述业务实际发生金额696.56万元。
　　2026年4月28日，公司第五届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。因董事冯帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了表决。
　　公司2026年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东会审议。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、河北冀凯工贸有限公司
　　河北冀凯工贸有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢，法定代表人为李怡莹，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2010年12月16日，经营范围为：金刚石工具的销售、研发；机械设备、机械配件及原辅料的研发、销售；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。该公司为冀凯企业管理集团有限公司全资子公司。
　　截至2025年12月31日，河北冀凯工贸有限公司相关财务数据为：资产总计2,198.64万元，负债总计176.31万元，所有者权益总计2,022.33万元。2025年度，河北冀凯工贸有限公司实现营业收入733.19万元，净利润200.18万元。（2025年度数据未经审计）
　　经查询，河北冀凯工贸有限公司非失信被执行人。
　　2、RUS Mining Services Pty Ltd
　　RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为Unitech Industries Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。
　　截至2025年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计1,960.27万元，负债总计8,378.33万元，所有者权益总计-6,418.06万元。2025年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入636.10万元，净利润-9.98万元。（2025年度数据未经审计）
　　3、北京冀凯信息技术有限公司
　　北京冀凯信息技术有限公司注册于北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼13层3单元231605，法定代表人为冯春保，注册资本8,300万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2009年7月27日，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；软件开发。冯春保先生持有该公司86.50%股权。
　　截至2025年12月31日，北京冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计5905.76万元，负债总计4502.42万元，所有者权益总计1403.34万元。2025年度，北京冀凯信息技术有限公司实现营业收入79.89万元，净利润-104.59万元。（2025年度数据未经审计）
　　经查询，北京冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。
　　4、河北冀凯信息技术有限公司
　　河北冀凯信息技术有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢101室，法定代表人为魏二宏，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2014年2月17日，经营范围为：信息技术、软件、计算机技术开发、技术转让、技术服务；社会经济咨询、企业管理咨询（金融、证券、期货、保险、教育咨询除外）；计算机、软件及外围辅助设备、电子产品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；房屋租赁；物业服务；停车场服务。该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。
　　截至2025年12月31日，河北冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计2129.38万元，负债总计152.15万元，所有者权益总计1977.23万元。2025年度，河北冀凯信息技术有限公司实现营业收入570.37万元，净利润-368.87万元。（2025年度数据未经审计）
　　经查询，河北冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。
　　5、Unitech Industries Pty Ltd
　　Unitech Industries Pty Ltd（联合工业科技有限公司），成立于2010年2月23日，公司注册资本1,200万澳元，地址位于澳大利亚新南威尔士州，主要业务为股权投资、煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd100%股权。
　　截至2025年12月31日，Unitech Industries Pty Ltd相关财务数据为：资产总计12,316.97万元，负债总计2,425.33万元，所有者权益总计9,891.64万元。2025年度，Unitech Industries Pty Ltd实现营业收入2,200.18万元，净利润-313.53万元。（2025年度数据未经审计）
　　6、JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd.
　　JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd. 成立于2010年12月17日，注册资本为408,000,000泰铢,地址位于泰国罗永府的工业园区，主要从事金刚石锯片的生产与销售业务，该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。
　　截至2025年12月31日，JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd.相关财务数据为：资产总计10,587.34万元，负债总计5,837.63万元，所有者权益总计4,749.71万元。2025年度，JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd.实现营业收入4,529.81万元，净利润-54.65万元。（2025年度数据未经审计）
　　（二）与公司的关联关系
　　1、河北冀凯工贸有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。
　　2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。
　　3、北京冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。
　　4、河北冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。
　　5、Unitech Industries Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。
　　6、JK (Thai) Diamond Tools Co.,Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。
　　（三）履约能力分析
　　公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　公司子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格 确定，公司子公司将根据2026年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
　　五、独立董事意见
　　独立董事对公司2026年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，出具如下独立意见：
　　公司2026年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常商业交易行为，符合公司实际发展需要。关联交易定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。
　　六、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；
　　（二）第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-017
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00举办2025年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事徐超智女士，财务负责人乔贵彩女士，董事会秘书田季英女士。
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题。投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-015
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议了《2026年度董事薪酬方案》，审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。因全体董事审议《2026年度董事薪酬方案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将薪酬方案相关内容公告如下：
　　一、适用对象
　　公司全体董事、高级管理人员
　　二、适用期限
　　董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后失效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后失效。
　　三、薪酬标准
　　（一）董事
　　1、在公司担任工作职务的内部董事根据其在公司从事的具体岗位和担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
　　2、公司独立董事和未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事实行固定津贴制，津贴标准均为10万元/年（税前）。
　　3、在股东单位任职并领取薪酬的外部董事不在公司领取薪酬，也不领取津贴。
　　（二）高级管理人员
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
　　四、其他事项
　　1、上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
　　2、若董事、高级管理人员在年度内发生换届、改选、辞职等离任情形，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
　　3、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司承担。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-016
　　冀凯装备制造股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌安排的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年4月29日（星期三）开市起停牌一天，并于2026年4月30日（星期四）开市起复牌。
　　2、公司股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示，股票简称由“冀凯股份”变更为“*ST冀凯”，证券代码仍然为“002691”；
　　3、被实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
　　一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日
　　1、股票种类：人民币普通股A股。
　　2、股票简称：由“冀凯股份”变更为“*ST冀凯”。
　　3、证券代码：无变更，仍然为“002691”。
　　4、实施退市风险警示起始日：2026年4月30日。
　　公司股票于2026年4月29日停牌一天，自2026年4月30日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
　　5、被实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
　　二、被实施退市风险警示的原因
　　公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2025年度财务指标触及第9.3.1条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
　　公司董事会和管理层将全力以赴采取有效措施来积极改善公司经营和财务状况，维护公司与股东合法权益，力争撤销退市风险警示。具体拟采取以下措施：
　　1、聚焦主业增盈,推动主业高质量发展。集中资源发展核心业务，加大市场开拓力度，优化产品结构，提升毛利率；全面推进降本增效，强化预算管理，严控各项费用开支，提升整体运营管理效率，确保2026年度主营业务收入和净利润持续改善。
　　2、优化资产与负债。积极盘活闲置资产、处置低效资产回笼资金；持续完善收款机制，加强应收账款催收与资金管理，降低坏账风险，改善现金流与资产负债水平。
　　3、持续加强内控体系建设，完善内部控制与合规管理，加强内控制度执行与监督力度，筑牢风险管理防线，做好风险防控，增强公司抗风险能力，确保不发生系统性风险。
　　公司将紧盯经营目标，压实管理层责任，常态化跟踪各项措施落地执行。上述措施不构成公司对投资者的实质承诺。
　　四、公司股票可能被终止上市的风险提示
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12规定“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
　　（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
　　（二）经审计的期末净资产为负值。
　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
　　（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
　　（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
　　（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
　　（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
　　（十）本所认定的其他情形。”
　　若公司2026年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司将持续关注事项的进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式：
　　公司股票交易被实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
　　电话：0311-85323688
　　邮箱：tjy@jikaigf.com
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-013
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-54,873,467.51元，其中母公司2025年度实现净利润-1,850,287.91元；截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为162,081,906.44元，其中母公司可供分配利润为170,823,822.26元。
　　2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　其他说明：
　　公司最近一个会计年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　鉴于公司2025年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2025年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
　　公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-014
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
　　1、计提资产减值准备的情况
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　2、资产核销情况
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备59.43万元，存货跌价准备249.38万元。上述核销资产不涉及公司关联方。
　　二、本次计提资产减值准备的依据
　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备金额为3,703.24万元，减少公司2025年度利润总额3,703.24万元。公司2025年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、本次计提资产减值准备合理性说明
　　董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-011
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月22日分别以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2026年4月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司2025年度董事会工作报告的主要内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境与社会”相关内容。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请公司2025年度股东会审议。
　　2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　4、审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　5、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2025年年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请公司2025年度股东会审议。
　　6、审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提请公司2025年度股东会审议。
　　7、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，本议案需提请公司2025年度股东会审议。
　　8、审议了《2026年度董事薪酬方案》
　　基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　9、审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事孙波先生、田季英女士回避表决。
　　10、审议通过了《2026年第一季度报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2026年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　11、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
　　12、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2026-019
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月27日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月20日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　4、公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上作述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年5月22日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
　　2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年5月22日下午16：30时前送达或传真至公司。
　　（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　（5）会议咨询：
　　联系人：刘 娜
　　联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
　　本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”
　　2、填报表决意见
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月27日（现场股东会召开当日）9：15一15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　本公司/本人 作为冀凯股份(002691)股东，兹委托 先生/女士全权代表本公司/本人出席于2026年5月27日召开的冀凯装备制造股份有限公司2025年度股东会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。委托期限至本次股东会召开完毕。
　　■
　　委托人股东账号及持股数量：
　　委托人签名（法人股东盖章）： 被委托人签名：
　　委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
　　（法人股东营业执照号码）： 被委托人联系方式：
　　委托人联系方式：
　　委托日期：