公司代码：688622 公司简称：禾信仪器
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“（四）风险因素”相关内容，并提请投资者特别关注如下风险：
　　1.业绩大幅下滑或亏损的风险
　　报告期内，公司实现营业收入9,939.26万元，同比下降50.92%；归属于母公司所有者的净利润-9,480.18万元，同比下降106.13%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润
　　-9,886.80万元，同比下降56.69%。公司营业收入大幅下降，归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润都出现亏损，主要系公司核心业务聚焦环境在线监测质谱仪领域，该细分市场受政府采购周期影响，正处于调整阶段；新产品收入未能补足传统产品线下滑，叠加公司主动管控业务质量，战略性筛选并放弃高风险、账期过长的订单。以上多种因素叠加，致使2025年订单与收入双降。加之，公司遵循谨慎性原则，对可变现净值低于账面成本的存货计提跌价准备，并结合业务结构优化与资源配置调整，对部分业务线收缩而导致使用率不足的长期资产进行减值测试，并依评估结果计提减值准备。同时，基于公司内部经营规划及外部环境的综合判断，公司认为部分以前年度确认的、与可弥补亏损相关的递延所得税资产未来很可能无法全额实现，依会计准则要求予以转回。
　　2.退市风险
　　报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-9,480.18万元；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,886.80万元；实现营业收入9,939.26万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8,986.70万元。
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之规定：最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，上交所将对其股票实施退市风险警示。公司股票将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是√否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　上述利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
　　母公司存在未弥补亏损
　　√适用□不适用
　　经审计，截至2025年末，合并报表累计未分配利润为-71,287,265.92元，母公司累计未分配利润为-16,933,629.29元。鉴于公司存在未弥补亏损，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司暂不具备利润分配条件，本年度公司不进行分红。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用□不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用√不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　（一）公司主要业务
　　公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司专注于质谱仪的自主研发、国产化及产业化，掌握质谱核心技术并具有先进工艺装配能力，是国内质谱仪领域具备自主研发能力的企业之一。
　　质谱仪作为高端分析仪器，在环境监测、食品安全、公安司法、水利水务、医疗健康、工业过程分析等领域得到广泛应用。报告期内，公司产品及服务聚焦于大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O3监测，在该细分领域取得了较强的品牌优势，客户主要为各地生态环境局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等。同时，公司陆续推出了三重四极杆液质联用仪（LC-TQ系列）、气质联用仪(GCMS系列)、快速筛查质谱仪（TAPI-TOF）等新产品，积极向食品安全、水利水务、实验室分析等应用领域进行拓展。
　　（二）主要产品、服务及其用途
　　公司主要向客户提供质谱仪及相关技术服务，提供的主要产品和服务情况如下所示:
　　■
　　1、主要产品
　　（1）环保在线监测仪器
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　　（2）实验室分析仪器
　　■
　　■
　　（3）生物质谱仪器
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　　（4）其他自制仪器
　　公司其他自制仪器主要为定制仪器，包括质子转移飞行时间质谱仪、激光共振电离飞行时间质谱仪、磁-电双聚焦质量分析器的共振电离质谱仪、新型高分辨飞行时间质谱仪等。定制仪器系公司根据委托方的明确要求，开发制造特定功能及性能的产品，以满足委托方的特定需求。
　　2、技术服务
　　（1）数据分析服务
　　公司基于专业技术服务团队，充分发挥“在线溯源”、“快速分析”的优势，以独有的质谱源解析技术、大气气溶胶污染实时源解析技术、高时空3D-VOCs走航监测技术等核心技术为依托，快速获得PM2.5来源解析结果和污染成因，快速锁定臭氧关键前体物VOCs种类和违法违规排放疑似企业，实现企业-园区-城市污染源的精细化排查和监管，形成“问题诊断-管控建议-执法支持-动态评估”的高效工作模式，为客户提供精准的数据分析服务。随着国家不断提高环境监管力度及环境治理投资，数据分析服务逐渐成为常态化需求，业务持续性逐渐增强。
　　公司利用应急移动车辆、仪器设备、现场数据分析系统“三位一体”的移动监测工作体系，可以在第一时间达到现场，实时采集分析环境数据，为城市大气污染防治精准施策提供有效科技支持。
　　公司数据分析报告服务的主要种类及具体内容如下所示：
　　■
　　公司数据分析报告服务的主要内容是在合同受益期内利用自产仪器进行现场或远程数据采集工作，并根据采集的数据按客户要求按期出具数据分析报告等成果（一般包括日报、周报、月报、季报、年报及专项报告等）。
　　（2）技术运维服务
　　公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务，以保证仪器正常运行。由于质谱仪为高端分析仪器，为保证检测结果的准确性，定期的检修保养非常必要。技术运维服务通常按照固定期限提供，该服务具有持续性。
　　2.2主要经营模式
　　1、盈利模式
　　公司拥有完整的研发、采购、生产、销售及技术服务体系，通过销售硬件产品和提供技术服务等方式实现盈利。
　　2、研发模式
　　公司长期努力践行自主创新，采用以自主研发为主、合作研发为辅的方式。一方面，公司一直坚持实施掌握基础原理-关键技术及核心部件研发-质谱仪整机集成-应用技术开发的自主研发路径。公司的研发结构根据自主研发路径可分为四个层次：原理研究、关键技术及核心部件研发、产品开发、应用开发。
　　除坚持自主研发外，公司也会与其他国内外知名高校、科研院所和企业等单位进行合作研发，作为公司自主研发活动的有效补充。公司形成合作研发的主要类型可分为三类：①利用合作方提供的检测服务，合作方主要在产品检测方面发挥作用；②共同参与或承担政府科研项目，公司基于掌握的质谱仪相关技术，根据协议约定承担相关课题，完成项目任务；③新产品研发，技术交流，公司与合作方优势互补，公司主要负责质谱仪部分的研发。
　　3、采购模式
　　公司实行订单驱动式采购和预测式备货采购双结合模式进行采购。为保证采购零部件及其他设备质量和供应的稳定性，控制采购成本，公司建立了《生产经营类供应商管理办法》《生产经营物资采购管理办法》等相应管理制度，并设立采购部负责公司采购的执行。
　　根据供应商的技术水平、质量保证能力、交付能力、价格水平等情况对供应商进行综合评价，公司将符合条件的供应商纳入合格供应商清单。供应商进入清单后，公司会基于各部门的反馈以及市场调研情况，对供应商进行持续评估和认证，并对合格供应商清单进行动态调整。
　　4、生产模式
　　报告期内，环保在线监测仪器、实验室分析仪器及医疗健康产品在经过前期反复研发试制后，已形成稳定的生产流程和生产工艺，产品生产过程由生产部门严格按照生产工艺流程图进行。公司分析仪器生产流程涉及的主要环节包括核心零部件设计、外协机加工、内部机加工、组件、真空工艺、电系统工艺、总装、整机调试、检验。公司产品结构复杂，生产周期相对较长，为平衡供货及时性与库存风险，公司采取“订单式生产为主、年度销售预测推动长交期物料备货为辅”的混合生产模式。对于通用性强、采购周期长的核心零部件，依据年度销售预测提前备货；对于定制化程度高的组件及整机，严格按客户订单组织生产。生产计划与采购计划以此为基础协同制定，可以有效保障关键物料的供应柔性，又有效控制了成品与在制库存。
　　5、销售模式
　　（1）分析仪器
　　报告期内，公司产品应用领域主要包括环境监测、实验室、医疗健康等领域，公司采用直接销售与间接销售相结合的销售模式。
　　在直接销售模式下，公司的直销客户主要包括政府部门、事业单位、科研院所等，公司主要通过招投标和商务谈判方式获得订单，通过招投标方式进行采购的客户（主要为政府环境监测部门）一般遵守相关预算管理制度，通常在每年年初制定采购计划，然后经历预算申请、方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序进行仪器设备采购，中标即确定销售价格。通过商务谈判获得的客户则是在公司报价后双方协商确定销售价格。
　　在间接销售模式下，与公司签订销售合同的客户并非最终用户。客户根据自身业务开展情况与公司进行商务谈判后直接签订销售合同，公司根据合同要求将产品运送至指定位置。
　　（2）技术服务
　　报告期内，公司技术服务主要集中于环境监测领域：包括数据分析服务和技术运维服务。
　　数据分析服务为公司通过招投标（如需）或商务谈判方式获取数据分析服务订单，并根据合同约定向客户出具相关数据分析报告并收取款项，主要数据分析内容包括空气质量分析、污染物溯源解析等。
　　报告期内，公司仪器销售规模扩大、品牌知名度提高以及各级生态环境部门对环境监测数据分析服务的需求不断增加。质谱仪为高端科学仪器，为保证仪器检测结果的准确性，定期的检修保养非常必要。公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务，以保证仪器正常运行。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　1、所处行业
　　公司的主营业务为质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司的质谱仪产品符合“利用物质的物理、化学、电学等性能对物质进行定性、定量分析和结构分析”的定义，属于“仪器仪表制造业（C40）”中“通用仪器仪表制造（C401）”之“实验分析仪器制造业（C4014）”。
　　2、行业的发展阶段及基本特点
　　质谱仪具有通用性，具有更高分辨、更高灵敏、更高通量和更高准确度的特性，在科学医疗领域，质谱仪的应用可以极大提高研究的精度与广度，在工业生产过程中，质谱仪的应用可以生产出更高质量的产品，在食品、环境等领域，受检测监管趋严，质谱仪的应用普及度持续提升是大势所趋。
　　（1）质谱仪国产替代是行业发展主流
　　质谱仪作为仪器仪表行业的高端分析产品，国内起步较晚，进口依赖度较高，随着国家高度重视质谱仪的国产化替代，在政策端持续加码，从政策、资金、战略规划多角度推动行业高质量发展，未来质谱仪的国产替代将是行业发展主流。
　　（2）全球质谱仪市场未来发展趋势
　　根据Transparency Market Research测算，2018-2026年全球质谱仪市场的年均复合增长率将达到7.70%。在下游应用领域需求的拉动下，全球质谱仪市场将保持稳健增长的态势。
　　根据SDI统计，从全球市场来看，目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区，其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位，美国是全球最大的质谱仪销售市场，英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展，亚洲各国对高端质谱仪的需求也会不断提高，预计亚洲在未来会成为全球质谱仪市场中增速最快的地区，而中国预计将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用市场。
　　（3）国内质谱仪市场未来发展趋势
　　根据国外成熟的质谱仪市场发展趋势，随着我国经济的不断发展，质谱仪因其高特异性、高灵敏度的优势将会不断得到市场认可，应用领域涉及经济社会各个环节，其作为采集信息的重要源头，对其他产业的发展具有巨大的带动作用，在各大检测领域都将会有更加广泛地应用。
　　3、主要技术门槛
　　质谱仪行业集成多个现代科学与专业技术领域，包括分析化学、自动化技术、计算机科学技术、材料化学技术及机械设计制造技术等，此外涉及各个下游应用领域的专业知识，是典型的高附加值、技术密集型行业。行业参与者必须具备强大的创新研发实力来完成硬件、软件以及分析方法的开发，从而在技术层面持续保持并逐步扩大竞争优势。上述特点意味着质谱仪器供应商需要具备深厚的技术储备、丰富的经验积累、完善成熟的研发机制和研发模式，从而为技术成果的高效产出和产业化应用奠定基础。
　　由于实验分析仪器行业涉及多项专业技术的协同研发，且下游客户的需求变化多样，因此对供应商的定制化开发能力和研发管理水平提出很高的要求，企业需要建立能够充分运用各领域专业技术的研发管理平台，使各类专业技术能够高效、快速融合并应用于产品开发流程中。
　　对于行业新进入者而言，在短时间内难以获取深厚的技术储备，也难以建立完善的研发体系和研发管理平台，进而难以在市场竞争中占据优势地位，面临较高的技术研发壁垒。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　多年来，公司通过持续加大研发投入、加速创新产品迭代、稳步推进产能扩张，逐渐成为国内质谱仪行业的标杆企业之一。经过系统性技术攻关与市场深耕，以公司为代表的国产质谱品牌在核心技术突破、产品性能优化等方面取得显著进展，逐步形成与国际一线品牌同台竞技的差异化竞争优势。
　　未来，随着公司品牌影响力的持续提升和技术壁垒的进一步强化，公司有望在高端质谱仪器领域实现更大突破，持续扩大国内市场份额。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　公司主要从事高端质谱仪的研发、生产和销售，报告期内在四新经济领域积极进行拓展。
　　在新技术方面，质谱技术作为测量物质分子量的手段，属于自动化、智能化仪器仪表制造技术，是一种尖端测量技术。近年来，公司在质谱技术积累的基础上，结合人工智能算法、大数据等技术，不断提升产品的智能化水平，已开发出PM2.5在线源解析监测系统、VOCs在线监测系统、全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪、三重四极杆液质联用仪、气质联用仪、快速筛查质谱仪、微生物在线检测、高分辨四极杆飞行时间液质联用仪等质谱仪产品，应用于临床诊断、血药浓度测定、食品农药残留检测、环境污染化合物检测、公安司法等多个场景，成功完成多项核心技术的开发和验证，实现一批关键部件的国产替代。
　　在新产业方面，质谱仪属于智能测控装备制造，被国家列为产业发展导向的技术应用，符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等战略性新兴产业的发展方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，要“适度超前布局国家重大科技基础设施”，“加强高端科研仪器设备研发制造”。2023年2月21日，中共中央政治局第三次集体学习会议强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。质谱仪行业是十四五时期的重点发展方向，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。质谱仪产业要着力打好关键核心技术攻坚战，加快抢占科技制高点，加速国产替代，助力科学强国。测控装备是制造业的基础，随着各种因素不断推动制造业的转型升级，我国对于国产智能测控装备的需求也将升级，智能测控装备制造产业的发展也势在必行。
　　在新业态方面，近年来人工智能、大数据等新一代信息技术蓬勃发展，并与质谱仪器行业逐步融合。未来公司将进一步结合质谱仪应用特点，利用人工智能算法、数据储存、传输等先进技术进行仪器深度开发，搭建数据传输、储存等硬件平台，支撑质谱仪在智慧环保、智慧医疗以及智能园区等应用场景的应用，不断提升产品竞争力，满足未来市场的需求。
　　在新模式方面，为满足客户更多元化的需求、保持市场竞争力，公司由单一设备提供商向项目总包商、从单一服务提供商向综合服务提供商转化。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用√不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用√不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司2025年度实现营业收入9,939.26万元，同比下降50.92%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,480.18万元，同比下降106.13%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-9,886.80万元，同比下降56.69%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　√适用□不适用
　　报告期内，公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-9,480.18万元；2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,886.80万元；2025年年度实现营业收入9,939.26万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8,986.70万元。
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之规定：最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，上交所将对其股票实施退市风险警示。公司股票将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示。
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-017
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司2025年度确认资产减值损失和信用减值损失共计37,031,397.16元，明细如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》 及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应转回坏账准备1,339,260.79元。
　　（二）资产减值损失
　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》及公司会计政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按预期信用为基础，计提合同资产减值损失；固定资产、无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，应按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测试，公司本期应计提资产减值损失38,370,657.95元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计37,031,397.16 元，将导致2025年度合并报表税前利润减少37,031,397.16元。本次2025年度计提资产减值损失和信用减值损失数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、其他说明
　　公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-016
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广州禾信仪器股份有限公司 (以下简称“公司”)为了建立和完善公激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及岗位职责，特制订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：
　　一、方案适用对象和适用期限
　　适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
　　适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
　　二、董事薪酬方案
　　（一）独立董事津贴标准
　　2026年度，独立董事津贴为6万元/年/人（含税），按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事为公司履职发生的费用由公司承担。
　　（二）非独立董事、高级管理人员薪酬方案
　　2026年度，未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
　　按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬根据在公司内部担任的职务，岗位的价值、管理责任、能力贡献等确定，按月发放。绩效薪酬是与公司年度经营目标和个人年度业绩目标完成情况相挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考核结果为准。
　　三、其他规定
　　1、上述董事、高级管理人员基本薪酬或津贴均按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
　　2、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、高管办理五险一金。
　　3、在公司领取津贴或薪酬的董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴或薪酬金额按其实际任职时间计算并予以发放。
　　4、本薪酬方案不代表2026年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、公司管理团队的努力程度以及董事、高级管理人员个人绩效考核等多种因素。
　　四、审议程序
　　（一）薪酬与考核委员会的审议程序
　　公司于2026年4月18日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，其中议题《独立董事津贴标准》因非关联委员不足法定人数，该项议题直接提交董事会审议；议题《非独立董事薪酬方案》获审议通过。会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
　　（二）董事会的审议程序公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，其中子议案一《独立董事津贴标准》，关联董事陈明、刘启亮、孔云飞回避表决；子议案二《非独立董事薪酬方案》，关联董事周振、高伟、陆万里、蒋米仁、陈梓婷、廖若秋回避表决。鉴于上述议案因非关联董事不足法定人数，该项议案直接提交公司股东会审议。
　　会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联高级管理人员周振、陆万里回避表决。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-021
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、基本概述
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 -71,287,265.92元，公司未弥补亏损金额为71,287,265.92元，公司实收股本为 70,465,521.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体情况如下：
　　二、未弥补亏损的主要原因
　　2025年度，公司经营面临较大挑战，主要原因如下：
　　1．战略转型阵痛：公司正处于从传统环保监测业务向高端质谱技术及新兴应用领域战略转型期。传统业务需求下行与新兴业务规模化之间存在阶段性缺口，导致营业收入同比下降约52%。
　　2．传统市场竞争加剧：公司技术运维服务和数据分析服务主要应用于环保在线监测领域，前期首创推出的走航监测技术竞争优势逐步减弱，市场参与者增加，竞争日趋激烈，对收入和毛利造成较大压力。
　　3．政府客户预算削减：公司主要客户为政府部门及事业单位，受宏观经济环境影响，部分地方政府财政预算削减，项目取消或延迟，同时回款周期延长，进一步拖累了经营业绩。
　　4．大额资产减值影响：基于谨慎性原则，公司2025年度对存货、固定资产、合同资产等计提了较大规模的资产减值损失，减少了当期利润总额。
　　5．递延所得税资产转回：由于未来盈利预期变化，公司转回以前年度确认的递延所得税资产，进一步加大了当期净亏损。
　　三、应对措施
　　公司董事会已充分认识到未弥补亏损带来的风险，并将持续关注公司经营改善措施的落实情况，努力提升公司盈利能力，维护广大投资者的利益。主要措施包括：
　　一、聚焦主业经营，多措并举提升经营业绩
　　（一）发挥自主创新优势，加快高端仪器国产替代
　　（二）实施精准经营策略，强化盈利提升能力
　　（三）推进并购重组战略，深化产业技术协同发展
　　（四）加强科学管理，提高公司经济效益
　　二、坚持创新驱动，增强核心竞争力
　　（一）聚焦重点研发，提升技术领先优势
　　（二）推进成果转化，加快产品市场化
　　三、完善公司治理，提升规范运作水平
　　（一）健全治理结构，提高规范运作质效
　　（二）持续加强内控建设，防范经营风险
　　（三）强化“关键少数”责任，推动履职尽责
　　四、优化投关管理，积极回报投资者
　　（一）健全回报机制，提升股东获得感
　　（二）严把信披质量，深化投关管理
　　具体措施详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688622证券简称：禾信仪器公告编号：2026-022
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为了高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营发展规划，公司拟补充增加公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）为公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称“交通银行”)签署的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证担保。现将具体情况公告如下：
　　（一）前次授信担保情况
　　2023年，为满足上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设的资金需求，公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司（以下简称“上海临谱”）向交通银行请综合授信额度28,640万元。其中：固定资产贷款额度26,240万元，首笔提款期1年，业务期限10年，用于高端质谱仪器产业化项目建设、机器设备采购、归还关联方用于项目建设的借款等，由上海临谱提供项目土地及在建工程全额抵押担保，同时由公司无偿提供连带责任保证担保；流动资金贷款额度2,400万元，授信期限3年，业务期限1年，可在额度内循环使用，由公司无偿提供连带责任保证担保。
　　上海临谱于2023年3月与交通银行签订编号为“SHLP202302”的固定资产贷款合同及“SHLP20230202”的土地抵押合同及“SHLP20230203”的在建工程抵押合同，以上海市奉贤区柘林镇11街坊4/59丘土地使用权及在建工程为抵押物，被担保债权数额为人民币151,365,029.16元。
　　公司于2023年4月与交通银行签署编号为“SHLP20230201”的《保证合同》，为债权人交通银行与债务人上海临谱签署的《固定资产贷款合同》项下形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币26,240万元。
　　公司控股子公司上海临谱向交通银行申请授信额度并由公司提供担保的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
　　（二）本次补充担保情况
　　为高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营发展规划，公司拟补充增加公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司全资子公司昆山禾信为前述控股子公司上海临谱与交通银行于2023年3月签署的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证担保。
　　公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶为公司控股子公司上海临谱贷款事项提供连带责任保证担保，系公司接受关联方提供担保，该担保未收取公司任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
　　自2023年4月，上海临谱基于前述贷款合同已分笔提款。截至2025年3月31日，其已实际提款本金累计144,145,288.39元。前述《保证合同》项下的债务首笔还款期限将于2027年9月21日届满，针对该项债务的担保责任，公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司、公司全资子公司昆山禾信将与上述交通银行补充签署担保合同起算。
　　（三）内部决策程序
　　2026年4月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　（四）被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　注：上述被担保人为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。
　　二、本次补充担保合同的主要内容
　　截至目前，公司本次补充担保事项尚未签署相关合同，具体内容以实际签署的担保合同为准。该担保合同的具体内容将在公司股东会审议通过后再协商安排各方签署。
　　董事会提请股东会授权公司管理层在审议通过的范围内办理相关合同的签署和担保手续的办理等。
　　三、担保的必要性和合理性
　　本次补充增信担保是为了保障公司上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控。加之，公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶亦为上述授信事项无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取公司任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，周振先生及其配偶因本次补充增信担保事项构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。
　　四、董事会意见
　　董事会认为，本次担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，公司控股股东、实际控制人及其配偶，以及全资子公司昆山禾信为控股子公司上海临谱提供担保，是为了保障公司上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略需要。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控。
　　公司本次对外提供担保符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　本次担保事项需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在审议通过的范围内办理相关合同的签署和担保手续的办理等。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额（含本次对外担保）为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-024
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月21日14 点30分
　　召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月21日
　　至2026年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、本次会议将听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　2、说明各议案已披露的时间和披露媒体。
　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
　　2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议材料》。
　　3、特别决议议案：议案8
　　4、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6
　　5、涉及关联股东回避表决的议案：议案4.02
　　应回避表决的关联股东名称：议案4.02需要回避的关联股东：周振、共青城同策、陆万里、高伟、蒋米仁
　　6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间、地点
　　登记时间：2026年 5月19日（9:00-12:00，13:00-17:00）
　　登记地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。
　　（二）登记手续
　　拟现场出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；
　　企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2026 年4月21日17:00 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。
　　（三）注意事项
　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式：
　　联系人：董事会秘书 陆万里
　　联系电话：020-82071910-8007
　　电子邮箱：zqb@hxmass.com
　　联系地址：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州禾信仪器股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026--025
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于实施退市风险警示暨停牌的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2025年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
　　■
　　● 停牌日期为2026年4月29日。
　　● 实施起始日为2026年4月30日。
　　● 实施后A股简称为*ST禾信，实施后A股扩位简称为*ST禾信仪器。
　　第一节股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
　　（一）证券简称：证券简称由“禾信仪器”变更为“*ST禾信”；扩位证券简称：扩位证券简称由“禾信仪器”变更为“*ST禾信仪器”；
　　（二）证券代码仍为“688622”；
　　（三）实施风险警示的起始日：2026年4月30日
　　第二节实施风险警示的适用情形
　　公司2025年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”的规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
　　第三节实施风险警示的有关事项提示
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.6条等相关规定，公司股票将于2026年4月29日起停牌，于2026年4月30日起复牌，自复牌之日起实施退市风险警示。实施退市风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。
　　实施退市风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。投资者当日累计买入公司股票数量，按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算；投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和，不得超过50万股。提醒投资者注意风险。
　　第四节董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
　　公司股票将被实施退市风险警示，主要原因为2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2025年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将低于人民币1亿元，面对该情况，公司拟从以下几个方面采取应对措施：
　　（一）市场营销计划
　　2026年市场营销工作将继续围绕“稳环保，积极拓展新行业”的计划推进，同时，做好销售团队的激励，主要工作如下：
　　1、稳环保领域：2026年是”十五五“生态环境大气能力建设中央资金的申报年，营销部门将重点针对空气质量改善需求大的区域，深入了解客户需求，提供针对性解决方案与高效售后服务，并积极做好市场推广工作，全力获取订单，巩固市场地位。
　　2、拓展新行业领域：加大新兴行业潜在客户的试用力度，提供免费试用设备与技术支持，提高市场认可度与成单率；积极加强与新行业的经销商的合作，在第二季度和第三季度需求较强的区域开展区域经销商产品交流会，介绍产品特点、分享成功经验及提供系统性解决方案，充分利用华东农残快筛质谱应用经验，在相关省市大力举办推介会、研讨会进行推广；积极推进与国内外试剂公司微生物质谱的 OEM 合作，扩大市场份额。
　　（二）研发及产品计划
　　公司将不断提升研发竞争力，继续保持以市场为主导的研发模式，进一步优化聚焦研发发展方向，扩展硬件产品及应用方案。主要有以下研发计划：
　　1、核心产品升级迭代：推动三重四极杆液质联用仪性能优化与功能拓展，进一步提升性能在复杂样品分析准确性与灵敏度，不断扩展应用领域；开发新一代高分辨液相色谱四极杆飞行时间质谱仪，突破生命科学领域应用；升级完善气质联用仪，扩展多种电离源并扩展多领域应用。
　　2、应用技术开发：继续落实环保新污染物解决方案、食品风味与营养物质检测方案等应用技术的开发，保持技术领先；加大新应用领域研发投入，以探索更多应用可能。
　　3、对外技术合作与交流：推动研发部门持续与国内顶尖科研机构、高校建立长期合作，保持对外技术合作和交流频次，引进先进理念，共享研发资源，共同开展科研项目，攻克关键技术难题，以保持领先的研发触觉，不断丰富自身的产品线范畴，及推动综合解决方案有效落地。
　　（三）生产及供应链管理
　　2026年，公司的生产及供应链管理将延续2025年稳定运行的基础上，聚焦“库存优化、采购降本、基础能力建设”三大方向，推动从“维持运行”向“精进提效”的实质性转变。重点围绕以下三个方面开展工作：
　　1、库存优化：建立健康库存闭环，建立呆滞物料动态监控机制，优化备货策略，并根据需求预测与生产计划确定备货数量与品种，推动在制订单及时入库，提高库存周转率，降低成本，以实现从“去化存量”到“管控增量”的目标。
　　2、采购降本：实施分类采购策略，根据原材料情况采取不同采购方式；推进跨部门协同降本，加强部门沟通协作，分析成本构成，力争从“集中采购”转化为“价值谈判”，不断挖掘供应链整体利润的最大化价值。
　　3、基础能力建设：修订关键作业规范，重点解决流程断点和职责岗位模糊问题，健全完善全流程作业规范标准，强化数字化工具应用，不断提升现有管理系统的自动化与信息化；实施多能工培养计划，加强员工各项技能培训，实现从“职能归口”到“流程固化”的目的，夯实运营底座。
　　（四）资本运作及融资工作
　　1、重大资产重组：积极推动以发行股份及支付现金方式购买上海量羲技术有限公司控股权工作，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务，维护广大投资者的知情权。
　　2、拓展产业链合作：聚焦高端科学仪器行业产业链的潜力企业、技术团队与新产品新技术，积极通过技术、股权合作等方式推动实现资源共享与优势互补，以不断深化公司的产品线，拓宽产品及技术和应用领域，为公司的长期稳定发展夯实基础。
　　3、银行贷款融资：持续维护与多家银行的良好合作关系，做好资金规划及统筹管理，合理规划贷款与资金理财，实现资产保值增值目标，进一步优化债务结构，降低融资成本，有力满足企业经营发展所需资金，为企业稳定前行提供扎实保障。
　　第五节公司股票可能被终止上市的风险提示
　　公司股票被实施退市风险警示后，若公司2026年年度报告披露的财务数据再次出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条或规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
　　第六节实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
　　（一）联系人：董事会秘书陆万里
　　（二）联系电话：020-82071910-8007
　　（三）电子邮箱：zqb@hxmass.com
　　（四）联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-018
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
　　截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元。公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户11家。
　　2.投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。
　　签字注册会计师：朱穗欣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。
　　项目质量复核人员：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
　　2.诚信记录
　　致同及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　项目合伙人李继明、拟签字注册会计师朱穗欣于2026年1月受到中国证券监督管理委员会上海证券监督专员办事处的行政监管措施1次、2026年3月受到自律组织上海证券交易所的监管警示的自律监管措施1次，项目质量复核人李萍2023年9月受到深圳证券交易所自律监管措施1次。除此之外，项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未受到其他证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计费用
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据致同所的实际工作量，确定公司2025年度审计费用为人民币75万（含税），其中年报审计费用55万元，内控审计费用20万元。
　　经与致同所充分沟通，公司2026年审计收费的定价原则不变，具体审计费用提请股东会同意董事会授权管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与致同所协商确定相关的审计费用。致同所审计服务收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素进行确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　2025年4月18日公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，对致同所的履职情况进行了充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查评估，认为致同所具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司继续聘任致同所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘致同所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-019
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据业务发展及生产经营的正常所需，作出2026年度日常关联交易额度预计，并于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月18日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事发表审核意见如下：本次公司2026年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。
　　2026年4月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事周振、高伟回避表决。
　　根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上。本次关联交易无需提交股东会审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：以上数据为不含税金额。
　　注2：以公司2025年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。
　　注3：以公司2025年度经审计营业收入为分母计算占同类业务比例。
　　注4：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长（跨年确认收入、成本或计入资产），导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。
　　注5：本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。
　　注6：公司关联方广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心，拟自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，承租公司自有办公用房，用作工业生产、科研及办公经营场地。本次关联租赁事项，已先后经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第六次会议审议批准。截至本公告披露日，因前述关联方办理政府审批流程等客观原因，双方暂未签署《房屋租赁合同》。
　　（三）2025年度日常关联交易执行情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：以上数据为不含税金额。
　　注2：前期实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。
　　注 3：2025 年度，公司未就上述关联交易预先核定关联交易额度年度预计情况；但前述关联交易事项发生前已依据公司内部管理制度规定，履行审批程序并经董事长审议批准后再执行。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、新禾数字科技（无锡）有限公司
　　（1）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　（2）成立日期：2021年3月31日
　　（3）注册资本：400万元人民币
　　（4）法定代表人：王磊
　　（5）住所：无锡市经济开发区金融八街8号联合金融大厦第19层第1903B-1904A、1904B-1905A号
　　（6）业务范围： 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；专用设备修理；实验分析仪器销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；汽车销售；人工智能应用软件开发；地理遥感信息服务；大气环境污染防治服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（7）股权结构：王磊持股51%，公司持股49%
　　（8）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为674.83万元，净资产为26.56万元；2025年度营业收入1,088.41万元，净利润-75.57万元（2025年度数据未经审计）。
　　2、广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心
　　（1）类型：民办非企业单位
　　（2）成立日期：2025-05-27
　　（3）开办资金：人民币100万元
　　（4）统一社会信用代码：52440100MJK916743X
　　（5）法定代表人：高伟
　　（6）业务主管单位：广州市教育局
　　（7）住所：广州市黄埔区开泰大道186号4层407房
　　（8）业务范围：重点聚焦高端分析测试仪器及其关键核心部件，促进高端科学仪器发展、人才引进、技术交流、成果孵化。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动，须依法经过批准。）
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为10,012.27万元，负债总额为105.84万元，资产净额为9,906.43万元；2025年度收入合计10,121.05万元，净资产变动额为9,806.43万元（2025年度数据业经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
　　（二）关联关系
　　新禾数字科技（无锡）有限公司（以下简称“新禾数科”）系公司持股49%的参股公司，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，新禾数科构成公司关联方。
　　公司为广东省麦思科学仪器创新研究院（以下简称“麦思研究院”）的发起人之一，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周振先生为麦思研究院理事会成员，结合麦思研究院的定位、功能及研究规划，出于谨慎性的原则，认定麦思研究院为公司关联方。
　　公司为广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心（以下简称“国转中心”）的发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事长、执行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方。
　　厦门潞铠科技有限公司（以下简称 “厦门潞铠”）为公司原董事徐向东先生所控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，厦门潞铠系公司关联方。
　　（三）履约能力分析
　　新禾数科及国转中心依法存续且正常经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。关联交易属于正常经营所需，公司将在本次日常关联交易预计额度内，结合实际业务需求与关联方签署相关协议，并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易内容
　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务、其他服务，向关联人出租资产等，均为公司开展日常经营活动所需。关联交易的定价将遵循自愿、公平、公正、互利的原则，参考市场价格进行协商定价，不损害公司及全体股东利益。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司将在上述预计金额范围内，按照业务实际开展情况与关联方签订具体的交易协议，双方均将严格按照约定条款行使相关权利、履行相关义务。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述关联交易系公司正常生产经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于发挥交易双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司整体利益。
　　（二）关联交易定价的公允性和合理性
　　上述关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价将遵循自愿、公平、公正、互利的原则，参考市场价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
　　（三）关联交易的持续性
　　上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
　　特此公告。
　　广州禾信器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-023
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司整体资金使用效率，增加公司整体收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币10,000万（含本数）闲置自有资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。现就该事项的具体情况公告如下：
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资额度及期限
　　公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）投资品种
　　公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期(一年以内)、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
　　（四）实施方式
　　经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
　　4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、对公司及子公司日常经营的影响
　　公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司主营业务正常开展、确保资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、审议程序
　　公司分别于2026年4月18日、2026年4月28日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第八次会议，均审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-020
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证公司及全资子公司（包括新增或新设子公司，下文同）日常经营及业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，并预计2026年度担保总额不超过人民币30,000万元，其中对外担保包括公司及全资子公司之间相互担保、公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。现将具体情况公告如下：
　　一、2026年度申请授信额度及担保情况概述
　　（一）2026年度申请授信额度情况
　　为满足日常经营和业务发展的资金需求，2026年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、信用证、贸易融资、进出口押汇等，具体授信业务品种、额度、期限等条件以相关金融机构最终核定为准。本次申请综合授信额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及全资子公司可共享额度。
　　在上述授信期限内，如公司单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。
　　为提升融资授信效率，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额以正式签署的合同为准。
　　上述授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，实际融资金额视银行审批情况及公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以实际签署的合同为准。
　　（二）2026年度担保额度基本情况
　　为保证上述综合授信融资业务的顺利实施，根据公司及全资子公司的日常经营和业务发展的资金需求，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年度担保总额不超过人民币30,000万元。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。本次担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。在有效期内，担保额度可循环使用，并可在公司及全资子公司进行内部调剂。
　　公司控股股东、实际控制人周振先生或周振夫妇拟为公司及全资子公司在本次授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
　　上述担保总额不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营需要，在上述有效期、授信额度及担保额度范围内，按照相关法律法规及制度办理公司融资及担保的具体事宜，并签署相关法律文件。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）昆山禾信质谱技术有限公司
　　1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　2、住所：昆山市巴城镇东平路311号
　　3、成立日期：2010年4月9日
　　4、法定代表人：周振
　　5、注册资本：6,000万元人民币
　　6、经营股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股100%
　　7、统一社会信用代码：91320583553793426F
　　8、主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　9、注：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对上述合并范围内子公司2024年度、2025 年度财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。
　　10、上述被担保人为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，经在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）查询，上述被担保人不属于失信被执行人。
　　11、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：（1）截至本公告日，昆山禾信已实际为公司向银行贷款提供的担保余额为15,600万元；（2）2022年5月昆山禾信将其名下的建设用地使用权【苏（2020）昆山市不动产权第3080513号】抵押给中国农业银行股份有限公司昆山分行，用于贷款担保，担保金额2,000万元。
　　三、授信及担保协议的主要内容
　　公司及全资子公司目前尚未就上述授信额度签订相关贷款及担保协议，具体贷款及担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
　　四、本次申请授信额度及提供担保的原因及必要性
　　上述授信及担保事项，是为了确保公司及全资子公司的生产经营工作持续稳健开展，并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，担保风险总体可控，未损害公司及全体股东的利益。
　　五、董事会意见
　　经审议，董事会认为：上述授信及担保事项，是为了确保公司及全资子公司的生产经营工作持续稳健开展，并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，担保风险总体可控，未损害公司及全体股东的利益。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　广州禾信器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-015
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于公司2025年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 公司2025年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司2025年度实际经营情况、2026年经营计划以及未来资金需求等各方面因素。
　　● 公司2025年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广州禾信仪器股份有限公司 (以下简称“公司”)2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-94,801,752.69元。截至2025年12月31日，合并期末可供分配利润为人民币-71,287,265.92元，母公司期末可供分配利润为人民币-16,933,629.29元，合并资本公积金为人民币290,874,352.61元。
　　公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、本年度拟不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司章程》第一百六十条规定：“如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充沛的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。”因受内外部因素影响，公司2025年度业绩出现亏损，且后续仍须大量投入运营资金支持公司发展，包括拓展业务、研发新产品、提升产品及服务质量等，以扭转亏损局面，同时需储备更多资金用于抵御外部市场风险及各种不确定因素，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。
　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年度以及未来经营发展状况、投融资资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月29日