证券代码：603219 证券简称：富佳股份
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：宁波富佳实业股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王跃旦 主管会计工作负责人：彭海云 会计机构负责人：赵月儿
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：宁波富佳实业股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：王跃旦 主管会计工作负责人：彭海云 会计机构负责人：赵月儿
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：宁波富佳实业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王跃旦 主管会计工作负责人：彭海云 会计机构负责人：赵月儿
　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-022
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　第三届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年4月28日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月25日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
　　（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　董事会认为该方案内容详实、结构完整、逻辑清晰，符合监管要求及公司实际情况。该议案总结了2025年度行动方案的实施成效，并在此基础上制定了2026年度行动方案，体现了公司持续提升治理水平、增强核心竞争力和重视投资者回报的坚定决心。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
　　董事会认为本次交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王跃旦、王懿明回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年5月14日（星期四）14:00在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室召开2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-027
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年5月22日（星期五） 10:00-11:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年5月15日 （星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱furja@furja.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月21日、2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波富佳实业股份有限公司2025年年度报告》及《宁波富佳实业股份有限公司2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日 （星期五） 10:00-11:00举办2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年5月22日 （星期五） 10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：王跃旦先生
　　董事、总经理：郎一丁先生
　　董事会秘书：陈昂良先生
　　财务总监：彭海云女士
　　独立董事：郑激文女士
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月22日 （星期五） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月15日 （星期五） 至5月21日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱furja@furja.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：陈昂良
　　电话：0574-62838000
　　邮箱：furja@furja.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　2026年4月29日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-023
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，评估了2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况，同时制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。2026年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：
　　一、聚焦主营业务，提升经营质量
　　2025年，公司实现营业收入319,745.38万元，同比增长18.34%。公司坚持“稳主业、拓赛道”的工作方针，全力推动“一体两翼”发展战略的落地实施。清洁小家电业务作为公司发展的根基，公司持续深耕细作，依托深厚的技术积累和对品质的极致追求，不断推陈出新。2025年，清洁类小家电产品实现营业收入 265,268.43 万元，同比增长 12.36%。在稳固主业的同时，公司积极开拓厨电新品类，将“拓赛道”战略落到实处。咖啡机、智能垃圾桶等产品已实现量产出货，标志着公司在多元化发展道路上迈出了坚实步伐。
　　2026年，公司将坚持技术创新，提升产品研发创新能力，增加产品附加值；坚持品质优先，把品质作为企业发展重要基石；坚持精益运营，持续改善，实现降本提质增效，不断提升企业和产品的竞争力；坚持全球化，整合全球贸易优质资源，稳主业、拓赛道，致力于成为多轮驱动、多增长曲线的高质量可持续发展的公司。
　　二、重视股东回报，构建长效机制
　　公司立足于长效经营与高质量发展的同时，重视股东投资回报的稳定性和连续性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。2025年7月21日，公司完成了2024年年度权益分派，每10股派发现金红利2.00 元（含税），以公司总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份1,180,820股为基数，共计派发现金股利112,043,836.00元（含税）。
　　公司于2026年3月20日、2026年4月10日分别召开第三届董事会第八次会议、2025年年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），截至2026年3月20日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份1,180,820股为基数，以此计算合计拟派发现金红利28,010,959.00元（含税）。本权益分派尚未实施。
　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，推动公司长远发展，公司已实施两次股份回购方案。2025年 6 月 13 日，公司第二次回购股份已经实施完成，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,180,820 股。两次股份回购方案累计回购金额4,889.40万元。其中 2024年6月回购的股份已用于2025年员工持股计划，覆盖员工76人，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展和长远利益，从而为公司带来更高效、更持久的回报。
　　2026年，公司将在稳健经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，持续提升股东回报水平，打造落实股东价值回报的长效机制。
　　三、加快发展新质生产力，构建新的发展格局
　　2025年度，公司投入研发费用11,596.88万元，同比增长9.87%；新增发明专利39项，实用新型专利43项，外观专利2项，国际专利6项。截至2025年年末，公司拥有有效授权专利达525项，其中发明专利79项，实用新型专利351项，外观专利71项，国际专利24项。公司不仅关注短期效益，更着眼于长远的技术积累和产业布局。通过建立“核心研发+产品创新+产业升级”的全链条技术创新体系，公司形成了以市场需求为导向、以技术研发为核心、以产品创新为驱动、以产业升级为目标的良性循环发展模式。
　　2025年3月31日，公司与复旦大学双方本着平等自愿、互利互惠、优势互补、共谋发展的原则，正式签署 《“具身智能校企联合实验室”合作协议》 ，该实验室将重点研究如何赋能企业从传统制造向创新型智能制造和智能产品开发转型，标志着公司在产学研合作方面迈出重要一步。
　　2026年，公司将以技术革新为核心，深化智能驱动赋能制造升级，推动智能化改造与数字化转型深度融合，加快引进各种自动化设备和技术，打造自动化程度较高的应用场景，为高端清洁家电制造基地赋能。充分应用公司信息管理系统，全面提高公司的计划、销售、采购、物流等一系列的管理效率。优化各项管理流程，加强资源整合能力，打通数智孪生技术应用场景，打造高效、柔性、绿色的智慧工厂。
　　四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值
　　公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保及时、准确、完整地披露信息。2025年，公司披露了第一份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，全面展示公司在可持续发展、员工福祉及社会责任方面的表现。公司ESG报告获Wind ESG评级A级，较2024年提升2个等级，充分展现了公司在可持续发展道路上的战略定力。
　　同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制。2025年，公司董事会注重做好与股东之间的沟通工作，通过专线电话、公开邮箱、“上证e互动”平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，并认真回答“上证e互动”的相关问题。公司组织了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会以及2025年第三季度业绩说明会，董事长、总经理、独立董事及董事会秘书与参会投资者进行了充分沟通交流。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。
　　2026年，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，继续推动股东会现场交流、“上证e互动”平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者交流沟通。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。
　　五、坚持规范运作，完善公司治理
　　公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。
　　2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，取消了监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的职权。同时修订并制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多个治理制度。公司股东会、董事会及各专门委员会规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。
　　2026年，公司将继续坚持规范运作，严格遵守监管要求，持续优化内控体系，强化关键领域风险监测与预警，提升合规管理效能，以严谨的治理机制保障公司稳健经营与可持续发展。
　　六、强化“关键少数”责任，严控合规风险
　　公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构。公司控股股东行为规范，依法通过股东会行使其股东权利，不存在损害公司或其他股东利益的情况。
　　2025年，公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”群体，始终保持紧密沟通。公司做好监管政策研究学习，及时传递监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织相关人员参加内外部合规培训，持续提升“关键少数”的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，持续铸牢敬畏意识、合规意识。此外，公司为独立董事履职提供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、畅通履行职责。
　　2026年，公司将继续强化“关键少数”责任，提高“关键少数”履职能力，加强董事、高管、实际控制人对公司治理相关知识的学习。持续完善公司治理制度，为高质量发展提供坚实合规保障。
　　七、其他
　　本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，将聚焦主业，持续提升经营质量，不断增强核心竞争力。同时也会继续完善股东回报机制，加强与投资者的沟通，提高公司治理水平，切实履行上市公司的责任与义务，维护良好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-026
　　宁波富佳实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
　　根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2026年第一季度合并计提各项减值损失-11,842,679.49元，其中信用减值损失-15,557,833.60元，资产减值损失3,715,154.11元。
　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明
　　（一）2026年第一季度信用减值损失及资产减值损失变化情况经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司2026年第一季度各项减值计提及其他变化明细如下表：
　　单位：元
　　■
　　（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明
　　1、计提信用减值损失
　　公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。2026年第一季度，公司对应收账款、其他应收款和应收票据共确认信用减值损失-15,557,833.60元。
　　2、计提资产减值损失
　　（1）合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失
　　根据新金融工具准则的要求，结合公司会计政策、内部控制制度，公司对合同资产（含其他非流动资产-合同资产）进行减值测试。2026年第一季度合同资产（含其他非流动资产-合同资产）计提资产减值损失-194,768.43元。
　　（2）存货跌价损失
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，2026年第一季度公司计提存货跌价损失3,909,922.54元。
　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
　　公司2026年第一季度合并计提各项减值损失-11,842,679.49元，其中信用减值损失-15,557,833.60元，资产减值损失3,715,154.11元，影响公司本期利润总额-11,842,679.49元，对当期经营性现金流无影响。公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。
　　四、其他说明
　　本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-025
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月14日 14点00分
　　召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月14日
　　至2026年5月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上的相关信息。
　　公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月13日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系人：陈昂良
　　电话：0574-62838000
　　传真：0574-62814946
　　邮箱：furja@furja.com
　　邮政编码：315400
　　地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室
　　2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波富佳实业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-024
　　宁波富佳实业股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易简要内容（交易标的名称、交易事项、交易各方当事人名称、交易金额等）
　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）持有中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科华夏”）99.7151%的股权，中科华夏持有杭州华富先进新能源有限公司（以下简称“杭州华富”）99.99%的股权。根据投资目的，公司拟将通过中科华夏将其持有的杭州华富99.99%的股权转让给华夏智慧 (浙江) 能源有限公司（以下简称“华夏智慧”），本次交易金额为20,022.44万元。本次交易完成后，公司不再持有杭州华富股权，杭州华富不再纳入公司合并报表范围内。
　　● 本次交易构成关联交易
　　● 本次交易不构成重大资产重组
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　公司已于2026年4月25日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议对本次交易进行了事前审核，独立董事以及审计委员会委员分别一致审议通过，并同意提交董事会审议。2026年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事王跃旦、王懿明回避表决。本次事项已达到股东会审议标准，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额
　　截至本公告披露日，除本次交易及日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。
　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　本次关联交易系根据投资目的和协议约定开展，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　为了打造第二主业，公司于2023年12月21日设立中科华夏，持有其99.7151%的股权。具体内容详见公司2023年12月19日及2024年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与中科瓴启（浙江）私募基金管理有限公司设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2023-039）及《关于对中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2024-024）。中科华夏的设立目的在于通过与华夏智慧合作，投资建设储能电站，以拉动公司储能产品的销售。根据前期相关合作约定，储能电站建成且公司完成储能产品供货后，中科华夏退出投资。为此，中科华夏于2024年3月28日投资设立特殊目的公司杭州华富，注册资本为35,100万元，中科华夏持有其99.99%的股权。截至公告日，杭州华富已与华夏智慧共同投资以下储能电站项目，上述项目均已建设完成且公司已履行完毕储能产品的供货。
　　杭州华富与华夏智慧共同投资的5家项目公司如下：
　　■
　　华夏智慧是上述5家项目公司的控股股东。
　　基于上述投资目的和之前约定，公司拟将持有的杭州华富99.99%的股权转让给华夏智慧 ，本次交易金额为20,022.44万元。本次交易不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　公司已于2026年4月25日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议对本次交易进行了事前审核，独立董事以及审计委员会委员分别一致审议通过，并同意提交董事会审议。2026年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事王跃旦、王懿明回避表决。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次事项已达到股东会审议标准，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
　　（四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　截至本公告披露日，除本次交易及日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。
　　二、 交易对方（含关联人）情况介绍
　　（一）交易买方简要情况
　　■
　　（二）交易对方的基本情况
　　1、交易对方
　　■
　　公司实际控制人、董事长王跃旦担任华夏智慧的董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）规定的第6.3.3条第一款第（三）项的关联关系情形。
　　华夏智慧资信状况良好，未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
　　2、关联人的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、交易标的基本情况
　　本次交易标的为杭州华富99.99%股权。
　　2、交易标的的权属情况
　　本次拟出售的标的公司股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公司不属于失信被执行人。
　　3、交易标的具体信息
　　（1）交易标的
　　1）基本信息
　　■
　　2）股权结构
　　本次交易前股权结构：
　　■
　　本次交易后股权结构：
　　■
　　3）其他信息
　　标的公司股东陈政晓放弃优先受让权。
　　交易标的对应的实体不是失信被执行人。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　单位：万元
　　■
　　杭州华富最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制的情况。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　1、本次交易的定价方法和结果。
　　杭州华富已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其截至2026年3月31日的财务报表进行了审计，该事务所于2026年4月21日出具了天健（2026）8759号的《审计报告》，报告类型为无保留意见。本次交易的定价依据以标的公司截至2026年3月31日的账面净资产17,392.69万元（经审计）为基础，经各方友好协商，确定杭州华富99.99%股权的转让价格为20,022.44万元。
　　2、标的资产的具体评估、定价情况
　　（1）标的资产
　　■
　　（二）定价合理性分析
　　本次交易价格客观、公允、合理，已经交易各方协商一致同意，交易价格与账面成本相比溢价15.12%，华夏智慧基于自身产业链整合需求，愿意为标的的协同效应支付合理溢价，属于市场化交易的正常情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
　　（一）股权转让协议的主要条款
　　甲方：华夏智慧 (浙江) 能源有限公司
　　乙方：中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）
　　丙方：杭州华富先进新能源有限公司
　　1、转让标的
　　乙方将其持有的丙方99.99%股权，对应注册资本350,964,900.00元（其中已实缴出资额人民币174,736,140.00元，未缴出资额人民币176,228,760.00元）转让给甲方。
　　2、股权转让对价
　　经双方协商一致，标的股权的转让对价为人民币200,224,362.37元，该对价系基于乙方实际出资额确定，已考虑标的股权对应的全部权益及风险。
　　各方确认并不可撤销地同意，自丙方的99.99%股权交割完成之日起，本次转让的丙方股权所对应的认缴未出资义务（即人民币176,228,760.00元），由受让方甲方无条件承继。甲方将按照目标公司章程及《中华人民共和国公司法》的规定履行出资义务。
　　3、支付方式与期限
　　本协议签署后10日内，甲方向乙方支付协议生效款人民币 20,000,000.00元；截止2026年6月30日前，甲方向乙方支付第二笔股权转让款人民币135,354,488.89元；截止2026年9月30日前，甲方向乙方支付剩余股权转让款人民币44,869,873.48元。
　　4、担保方式
　　甲方向乙方提供股权转让款支付担保：甲方股东陕供投（西安）能源有限公司向乙方提供商业承兑汇票质押；甲方将根据本协议所受让后的股权向乙方提供股权质押担保；甲方将浙江中科汇力数字能源技术有限公司100%的股权质押给乙方。
　　5、交割事宜
　　（1）自乙方已收到首笔股权转让款后7个工作日内配合办理标的股权的工商变更登记手续；同步甲方将该笔股权质押给乙方，自乙方已收到全部股权转让款后，7个工作日内配合甲方完成股权解质登记手续。
　　（2）股权交割日（协议生效日）之日起，乙方所转让给甲方的丙方99.99%股权由甲方享有完整的股东权利（包括分红权、表决权、决策权等）并承担相应的股东责任和义务。
　　6、权益与债务承担
　　截至股权交割日形成的未分配利润（包括但不限于账户存款等）由甲方或丙方享有，截至股权交割日已披露和未披露的债务由甲方承担。
　　7、生效
　　本协议自各方加盖公章及法定代表人/授权代表签字或盖章,并于乙方收到甲方根据本协议所约定的协议生效款之日起生效。
　　8、违约责任
　　（1）若甲方未按本协议约定支付款项，每逾期一日，应按逾期金额的 0.222％。 向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担由此给乙方造成的实际损失。
　　（2）若丙方未配合甲方办理股权变更登记手续，甲方有权要求丙方限期履行，并承担由此给甲方造成的损失。
　　9、法律适用与争议解决
　　本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（不含港澳台地区法律）。
　　因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。
　　争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议其他条款。
　　（二）公司董事会对付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险的判断和说明。
　　本次交易涉及关联方华夏智慧向公司支付款项，基于其财务状况以及资信情况，公司董事会认为付款方具备按协议约定支付本次交易款项的能力。
　　六、关联交易对上市公司的影响
　　（一）本次交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　（二）本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
　　（三）本次交易完成后不存在可能新增关联交易的情况。
　　（四）本次交易不会导致新增对公司有重大不利影响的同业竞争。
　　（五）本次交易将导致公司合并报表范围发生变更，股权转让完成后公司不
　　再持有杭州华富股权，杭州华富不再纳入公司合并报表范围内。公司不存在为杭州华富提供担保、委托其理财，以及杭州华富占用公司资金等方面的情况。
　　（六）本次交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人不存在对上市公司形成非经营性资金占用。
　　七、该关联交易应当履行的审议程序
　　公司已于2026年4月25日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议对本次交易进行了事前审核，独立董事以及审计委员会委员分别一致审议通过，并同意提交董事会审议。2026年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事王跃旦、王懿明回避表决。
　　本次事项已达到股东会审议标准，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。与该关联交易有利害关系的关联人王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　截至本公告披露日，除本次交易及日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日