A股证券代码：688234证券简称：天岳先进
　　H股证券代码：02631证券简称：天岳先进
　　2026年第一季度报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：1、截至报告期末，A股股东21,719户，H股记名股东15户。
　　2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的为代表多个客户所持有的H股股份。因香港联交所有关规则不要求港股客户申报所持有的股份是否存在质押、冻结、融资融券类业务情况，因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。
　　3、2026年3月23日，上海麦明合伙人之一的上海爵芃企业管理中心（有限合伙）（简称“上海爵芃”）发生工商变更，上海爵芃7名出资人退出，另有3名出资人出资比例降低，2名投资人比例上升。宗艳民在上海爵芃的出资比例由0.0169%提升至12.7073%。
　　4、2026年4月10日，上海铸傲发生工商变更，上海铸傲8名出资人退出，宗艳民在上海铸傲的出资比例由0.0233%提升至11.3411%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：游樱会计机构负责人：高丽萍
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：游樱会计机构负责人：高丽萍
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：游樱会计机构负责人：高丽萍
　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　山东天岳先进科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　
　　A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-026
　　H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
　　山东天岳先进科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》及其附件的情况
　　为持续符合A股和H股监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款及其附件《山东天岳先进科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）进行修订。
　　《公司章程》具体修订内容如下：
　　■
　　公司同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》有关内容。同时，董事会提请股东会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续，股东会将择期召开。上述变更以市场监督管理机关最终核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联交所网站（https://www.hkexnews.hk）予以披露，敬请投资者查阅。
　　特此公告。
　　山东天岳先进科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-025
　　H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
　　山东天岳先进科技股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
　　一、拟续聘的会计师事务所基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：郑斌
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：徐耀飞
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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况
　　姓名：饶海兵
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　二、审计收费
　　公司2025年度的审计费用为人民币130万元（不含税），其中，财务报表审计费用100万元，内控审计费用30万元。
　　关于2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），公司拟提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况与立信协商确定，并签署相关服务协议等事项。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，公允合理地发表了独立审计意见，按期完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、其他事项
　　公司已在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)两地上市，在香港联交所上市初期即 2025年分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。
　　鉴于中国企业会计准则及国际财务报告准则已实现实质性趋同，为进一步提升信息披露效率、简化财务编制流程、节约披露成本及审计费用，公司自2026年年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。据此，负责公司H股发行及上市相关审计服务的审计机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“立信香港”）在完成公司2025年当年度审计任务后完成全部工作，公司不再另行单独聘任立信香港作为境外审计机构。
　　特此公告。
　　山东天岳先进科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-024
　　H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
　　山东天岳先进科技股份有限公司
　　关于董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日收到公司董事方伟先生递交的书面辞职报告。方伟先生因个人工作原因，申请提前辞去公司第二届董事会董事职务，其原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止。辞职后，方伟先生不再担任公司任何职务。
　　截至本公告披露日，方伟先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定，方伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，方伟先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。
　　根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。
　　方伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对方伟先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　山东天岳先进科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日