法定代表人：丁贵宝
　　成立日期：1987年3月31日
　　注册资本：人民币1,456.38万元
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；有形动产租赁、房屋租赁。许可经营项目是：生产混合电路及以混合电路为元器件的电子产品，开展上述生产、科研及有关的咨询服务业务；传感器生产、销售；仪器仪表制造、销售、修理；PCB板卡的设计、生产、销售。
　　威科电子为本公司的全资子公司，持股比例100%。
　　威科电子财务数据
　　单位：万元
　　■
　　威科电子信用等级良好。非失信被执行人。
　　注：前述数据如存在尾差，是因为四舍五入导致。
　　上述担保对象为公司全资子公司，资信状况良好，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
　　三、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、航锦（武汉）、航锦云、航锦化工、长沙韶光、威科电子与融资机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
　　若上述担保额度全额发生后，公司及控股子公司预计对外担保累计总额度为67亿元。目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为35.03亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的163.24%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及公司内部制度的相关规定，有效控制公司对外担保风险。
　　五、关于本次担保的授权事项
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会提请股东会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　六、董事会意见
　　公司本次为全资子公司及控股子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故本次不存在反担保情形。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。
　　七、报备文件
　　1、第十届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日航锦科技股份有限公司 公告
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-019
　　航锦科技股份有限公司
　　关于2026年综合授信额度计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2026年拟向银行、租赁公司等融资机构申请总额度不超过75亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关融资机构签署的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于公司及控股子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项。
　　上述授信期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-022
　　航锦科技股份有限公司关于2026年度委托理财暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易基本情况
　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财暨关联交易的议案》，公司拟与华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）开展委托理财业务，额度不超过2亿元，期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　华源证券与公司同受武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”）控制，从而与公司构成关联方，本事项构成关联交易，李海波先生、张秋玲女士、王明先生、李燕辉先生作为关联董事已回避本次表决，本事项已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　根据《公司章程》的规定，本次委托理财暨关联交易事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决。本次委托理财事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方介绍
　　公司名称：华源证券股份有限公司
　　统一社会信用代码：916300007105213377
　　注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号
　　法定代表人：邓晖
　　成立日期：2002年12月10日
　　注册资本：人民币457,575.5396万元
　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（凭证券期货业务许可证经营）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍业务；经中国证监会批准的其他业务。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：华源证券与公司同受武汉金控控制，从而与公司构成关联方，本次委托理财业务构成了关联交易。
　　华源证券财务数据（单位：万元）
　　■
　　华源证券信用等级良好，非失信被执行人。
　　三、授权委托理财的基本要求条款及说明
　　1、委托理财目的：使用委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目积累或留存部分资金。此次委托理财不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时保障资金流动性和使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　2、理财额度：不超过2亿元人民币（含2亿元），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
　　3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
　　4、投资期限：2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　5、资金来源：闲置自有资金。
　　6、合同签署：公司会在实际发生理财产品购买前，及时与关联方签署购买理财产品相关合同，合同内容包括理财产品预期收益、管理费的支付标准和确定依据、双方的权利和义务等。
　　四、委托理财投资风险分析、风控措施和对公司的影响
　　1、风险分析：公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除因宏观经济形势变化或不可抗力因素影响，导致风险事项的发生。
　　2、风控措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《委托理财管理制度》《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度，加强委托理财业务的内控管理，确保业务的有效开展和规范运行。公司业务部门配备专门人员负责理财产品的具体购买事宜，跟踪理财业务进展情况和资金安全状况，出现异常情况及时向董事会报告。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与核查，确保内控制度严格落实，资金安全有效保障。公司董事会提请股东会授权董事长在上述理财额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。
　　3、对公司的影响：上述委托理财事项，有利于本公司积累或留存部分资金，为后续项目建设提供支持，有利于降低流动性风险。此次委托理财不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时保障资金流动性和使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。根据《企业会计准则22号一一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目或“银行存款”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”科目或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。会计核算将严格遵守核算原则，真实客观地反映理财业务本金及收益情况。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至本次委托理财业务前，公司与华源证券2025年发生关联交易金额为0万元（税前）。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。公司独立董事专门会议审核意见：在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置资金投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、第十届董事会第一次会议决议；
　　2、第十届董事会独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-021
　　航锦科技股份有限公司
　　关于2026年度委托理财额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
　　2、投资金额：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元。
　　3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
　　一、投资情况概述
　　1、委托理财目的：使用委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目积累或留存部分资金。此次委托理财不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时保障资金流动性和使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　2、理财额度：不超过10亿元人民币（含10亿元），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
　　3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。即：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
　　4、投资期限：2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　5、资金来源：闲置自有资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月27日召开第十届董事会第一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度委托理财额度的议案》，本次委托理财事项尚需提交公司2025年度股东会批准。本次委托理财事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　三、委托理财投资风险分析及风控措施
　　1、风险分析：公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除因宏观经济形势变化或不可抗力因素影响，导致风险事项的发生。
　　2、风控措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《委托理财管理制度》《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度，加强委托理财业务的内控管理，确保业务的有效开展和规范运行。公司业务部门配备专门人员负责理财产品的具体购买事宜，跟踪理财业务进展情况和资金安全状况，出现异常情况及时向董事会报告。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与核查，确保内控制度严格落实，资金安全有效保障。公司董事会提请股东会授权董事长在上述理财额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。
　　四、对公司的影响
　　上述委托理财事项，有利于本公司积累或留存部分资金，为后续项目建设提供支持，有利于降低流动性风险。此次委托理财不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时保障资金流动性和使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。根据《企业会计准则22号一一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目或“银行存款”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”科目或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。会计核算将严格遵守核算原则，真实客观的反映理财业务本金及收益情况。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日航锦科技股份有限公司 公告
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-025
　　航锦科技股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、商誉、其他非流动资产、固定资产、长期投资、开发支出、其他权益工具投资等资产进行全面充分的清查、分析和评估，对截止2025年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计-213,206,659.14元，相关明细如下：
　　■
　　注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　1、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产减值准备的确认标准与计提
　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
　　（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
　　（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
　　①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
　　对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号一一租赁》规范的租赁应收款，公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
　　（3）其他金融资产计量损失准备的方法
　　其他金融资产如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
　　公司2025年度应收票据计提坏账准备3,839,292.64元、应收账款计提坏账准备-15,221,534.84元、其他应收款计提坏账准备1,018,862.85元、长期应收款计提坏账准备-10,039,693.99元、预付账款坏账准备-121,059.80元。
　　2、存货跌价准备的确认标准与计提
　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。存货的可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。
　　本报告期末，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2025年度计提各项存货跌价准备-106,905,515.01元。存货跌价准备明细如下：
　　单位：元
　　■
　　3、固定资产、无形资产、开发支出等长期资产减值准备的确认标准与计提依据《企业会计准则第 8 号--资产减值》及公司会计政策的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　本报告期末，公司经过减值测试，根据测试结果，2025年度计提固定资产减值准备-12,891,767.39元，无形资产减值准备-2,424,771.22元，开发支出减值准备-6,637,569.73元。
　　4、商誉减值准备的确认标准与计提
　　本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　本报告期末，公司对商誉进行了减值测试，根据测试结果，2025年度计提商誉减值准备-63,822,902.65元。具体情况如下表：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　2025年1-12月，公司合并财务报表计提资产减值准备合计-213,206,659.14元，相应影响2025年1-12月利润总额-213,206,659.14元。
　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2025年度计提资产减值准备，并将该事项提交董事会审议。
　　五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2025年12月31日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第一次会议决议；
　　2、第十届董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-015
　　航锦科技股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日以邮件方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于2026年4月27日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
　　会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议公司《2025年年度报告全文》及《报告摘要》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：董事会认为公司《2025年年度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）及《报告摘要》（公告编号：2026-016）。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议公司《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2025年经营运作的实际情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-018）。
　　（三）审议公司《2025年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　（四）审议《关于2026年综合授信额度计划的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2026年拟向银行、租赁公司等融资机构申请总额度不超过75亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关融资机构签署的协议为准。
　　公司董事会提请股东会授权董事长代表公司全权办理相关授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2026年综合授信额度计划的公告》（公告编号：2026-019）
　　本议案已经公司第十届董事会战略发展与科技创新委员会、审计委员会审议通过。
　　（五）审议《关于为子公司提供担保的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司、航锦云（上海）技术服务有限公司、航锦锦西氯碱化工有限公司、长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司出于业务拓展、日常经营等需要，拟向融资机构申请综合授信额度，由公司为上述5家子公司提供合计不超过人民币67亿元的连带保证责任担保，担保额度分别为不超过人民币40亿元、3亿元、15亿元、8亿元、1亿元。
　　公司董事会提请股东会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。
　　（六）审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》
　　表决情况：全体董事回避表决。
　　表决结果：全体董事同意将本议案直接提交公司2025年度股东会进行审议。
　　决议内容：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事在2026年的津贴为每人150,000元（含税）。其余非独立董事（除董事长、职工董事外）不在公司取酬。董事长、职工董事薪酬参考《董事、高级管理人员薪酬管理办法》制定。
　　（七）审议《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　具体薪酬详见公司2025年年度报告中披露的报酬情况。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（八）审议《关于2026年度委托理财额度的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：公司拟使用委托理财作为资金管理工具，为公司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过10亿元（含10亿元），期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　公司董事会提请股东会授权董事长在上述理财额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2026年度委托理财额度的公告》（公告编号：2026-021）。
　　（九）审议《关于2026年度委托理财暨关联交易的议案》
　　关联董事李海波、张秋玲、王明、李燕辉回避表决。
　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：公司拟与关联方华源证券股份有限公司开展委托理财业务，为公司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过2亿元（含2亿元），期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　公司董事会提请股东会授权董事长在上述理财额度和期限内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2026年度委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　（十）审议《关于预计2026年与关联方日常存贷款额度的议案》
　　关联董事李海波、张秋玲、王明、李燕辉回避表决。
　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：公司拟与汉口银行股份有限公司、湖北金融租赁股份有限公司开展存贷款业务，最高存款余额不超过5亿元,最高贷款余额不超过10亿元，额度期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计2026年与关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：2026-023）。
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　（十一）审议《关于召开2025年度股东会的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：公司董事会定于2026年5月19日（星期二）下午14:00时召开公司2025年度股东会。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
　　（十二）《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：为公允的反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，计提资产减值准备合计 -213,206,659.14元。董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
　　（十三）审议《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》
　　独立董事徐永涛、刘巧云、浦洪回避表决。
　　表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：董事会对在任独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。公司独立董事向董事会提交了关于独立性的自查报告和《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会进行述职。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025年度独立董事述职报告》。
　　（十四）审议公司《2025年度财务决算报告》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》（公告编号：2026-026）。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
　　（十五）审议《2025年度利润分配的预案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-15,309万元，2025年末合并报表中可供股东分配的利润为76,632万元；2025年母公司实现净利润-1,168万元，母公司可供股东分配的利润为113,091万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-027）。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
　　（十六）审议公司《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
　　（十七）审议《关于制定＜员工薪酬管理办法＞的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：为规范薪酬管理、推动公司稳定发展，坚持薪酬总量控制与动态平衡，遵循公平性、竞争性、激励性、经济性原则，并依据国家及省市相关法律法规，制定《员工薪酬管理办法》。
　　（十八）审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：为完善公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动其积极性和创造性，提高企业经营管理水平和效益，形成稳定的经营者团队，保障公司长远发展，制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　上述第一、二、四、五、六、八、九、十、十四、十五、十八项议案，尚需提交2025年度股东会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第一次会议决议；
　　2、第十届董事会独立董事专门会议决议；
　　3、第十届董事会审计委员会会议决议；
　　4、第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　5、第十届董事会战略发展与科技创新委员会会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-027
　　航锦科技股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《2025年度利润分配的预案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-15,309万元，2025年末合并报表中可供股东分配的利润为76,632万元；2025年母公司实现净利润-1,168万元，母公司可供股东分配的利润为113,091万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）不触及其他风险警示情形
　　■
　　其他说明：公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。同时公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果，加强投资者回报。
　　四、备查文件
　　1、第十届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-024
　　航锦科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月14日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日（2026年5月14日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：武汉市中信泰富大厦30楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案披露情况：
　　上述提案已经公司2026年4月27日召开的第十届董事会第一次会议审议通过。详细内容见刊登在2026年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、特别强调事项：
　　提案4.00属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
　　提案7.00、8.00属于关联交易事项，关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决，关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。前述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　股东会将听取独立董事述职报告，还将针对公司高级管理人员2025年度薪酬方案进行说明。
　　4、提案编码注意事项
　　本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为100，对提案100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
　　2、登记时间：2026年5月15、18日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
　　3、登记地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：证券部
　　电话：027-82200722
　　传真：027-82200882
　　邮箱：zqb@hangjintechnology.com
　　5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有限公司2025年度股东会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体表决意见如下：
　　■
　　委托人： 受托人：
　　委托人持股数： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人营业执照/身份证号：
　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
　　委托日期：2026年 月 日