划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
　　（4）董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付必须以客观、公正的绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　四、其他说明
　　1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除相关税费，剩余部分发放给个人。
　　2、董事、高级管理人员在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。
　　3、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。
　　4、外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
　　五、已履行的审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　2026年4月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案全体委员回避表决，直接提交董事会审议；审议通过了《关于2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案因无关联董事不足半数，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，并同意将上述议案提交2025年年度股东会审议；审议通过了《关于2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，本议案董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　苏州上声电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　
　　证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-042
　　债券代码：118037 债券简称：上声转债
　　债券代码：118067 债券简称：上26转债
　　苏州上声电子股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、计提减值准备的情况概述
　　公司根据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。具体情况如下表所示：
　　2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 2,323.28万元。具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：表格中数据如有尾差，系四舍五入造成。
　　二、本次计提减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，公司2025年度计提信用减值损失822.50万元。
　　（二）资产减值损失
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，公司2025年度计提存货跌价损失1,500.78万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　2025年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计2,323.28万元，本次计提导致公司2025年度合并报表利润总额减少2,323.28万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
　　四、其他说明
　　公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　苏州上声电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-041
　　债券代码：118037 债券简称：上声转债
　　债券代码：118067 债券简称：上26转债
　　苏州上声电子股份有限公司
　　关于预计2026年日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。
　　● 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司及合并报表范围内子公司与关联方的交易是公司正常生产经营所需，按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案审议事宜，并提交公司董事会审议。
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事一致认为：本次2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。综上：我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人基本情况
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　苏州和盛实业有限公司的股东苏州上声投资管理有限公司与苏州市相城区无线电元件一厂有限公司均是上声电子的股东；苏州相高新资产经营管理有限公司的副董事长徐伟新担任上声电子的董事，且相关房屋的产权方苏州市相城区元和街道集体资产经营公司亦是上声电子的股东。上声电子董事陆建新间接控制江苏索美能源科技有限公司并担任江苏索美能源科技有限公司监事，且陆建新儿子陆翰担任江苏索美能源科技有限公司执行董事兼总经理。上声电子副总经理顾敏莉担任苏州萃为智能科技有限公司（以下简称“萃为智能”）董事，且上声电子持有萃为智能14.4815%股权。前述符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。公司、子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容。
　　（1）苏州延龙电子有限公司（以下简称“延龙电子”）是公司的全资子公司，由于生产经营需要，承租苏州和盛实业有限公司的生产用房约12,000平方米；上声电子因生产经营需要，承租苏州相高新资产经营管理有限公司负责管理的生产用房约4,600平方米；智声科技（苏州）有限公司（以下简称“智声科技”）是公司的全资子公司、中科上声（苏州）有限公司（以下简称“中科上声”）是公司的控股子公司，因经营办公所需租赁苏州相高新资产经营管理有限公司负责管理的办公用房分别为745平方米和918平方米，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
　　（2）为降低公司的电力费用，响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿色可持续发展，充分利用公司厂区屋顶资源，补充公司生产运营对电力的需求，公司与江苏索美能源科技有限公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议，由江苏索美能源科技有限公司负责在公司建筑物屋顶建设、运营总容量为3 .2MW的光伏发电系统项目，项目已投入运营。协议约定项目所发电能由公司优先使用并支付相应市场公允的电费，如有剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由江苏索美能源科技有限公司享有。
　　（3）公司结合发展战略及业务需要，为丰富上下游产业链布局，公司于2025年4月股权投资了萃为智能。萃为智能是专注于智能汽车零部件的高新技术企业，在智能液晶调光产品、智能玻璃等领域拥有创新技术。根据投资约定，公司在开发、生产车载新型液晶流媒体后视镜中，公司将向萃为智能采购智能调光组件。
　　（二）关联交易协议签署情况。
　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议，交易金额按约定结算。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述关联交易是上声电子、延龙电子、智声科技和中科上声业务发展及生产经营与日常办公的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
　　（二）关联交易定价的公允性
　　上声电子、延龙电子、智声科技和中科上声与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。
　　（三）关联交易的持续性
　　上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司上述预计2026年日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决。第三届董事会独立董事召开了独立董事专门会议第八次会议，已决议通过该议案。本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2026年日常关联交易事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州上声电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-037
　　债券代码：118037 债券简称：上声转债
　　债券代码：118067 债券简称：上26转债
　　苏州上声电子股份有限公司
　　关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2026年度公司拟向银行申请不超过16.5亿元人民币的银行综合授信额度。
　　● 本次向银行申请综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关内容公告如下：
　　为满足公司业务发展和生产经营对资金的需求，在规范运作和风险可控的前提下，公司及公司所有境内外全资子公司和控股子公司拟计划向银行申请融资综合授信总额不超过人民币165,000万元（含165,000万元，最终以各金融机构实际批准为定）。
　　融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融贷通、境外贷等多种方式，货币以人民币、美元、欧元三种，根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择。授信额度、生效期限和业务品种最终以金融机构实际审批结果为准。
　　授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及公司所有境内外全资子公司和控股子公司运营资金的实际需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度的确定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等。前述授权自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　本次公司向银行申请综合授信额度，是为了更好地满足生产经营等各项工作需求，提高资金营运能力，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
　　特此公告。
　　苏州上声电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-039
　　债券代码：118037 债券简称：上声转债
　　债券代码：118067 债券简称：上26转债
　　苏州上声电子股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括子公司）根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本事项无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展外汇套期保值业务情况概述
　　（一）交易目的
　　公司实际出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　（二）交易金额
　　根据公司资产规模及2026年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征，基于审慎预测原则，公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5,000万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
　　（三）资金来源
　　资金来源为自有资金，不包括募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司拟开展的外汇套期保值业务与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务等。
　　（五）交易期限
　　本次授权外汇套期保值业务额度的有效期为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括公司所有境内外全资子公司及控股子公司，下同）根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本事项无需提交公司股东会审议。
　　董事会授权公司经营管理层在不超过上述额度范围和期限内行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件，公司财务负责人、财务部门负责具体实施与管理。在预计额度范围内发生的单笔外汇套期保值业务，无需再提交董事会审议；超出额度范围的，将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的审议程序。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和稳健的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化导致汇率走势基本面发生变化，衍生品价格出现较大波动，交割时汇率市场价格与合约价格背离，导致套期保值有效性降低或失效，甚至出现一定损失的风险。
　　2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
　　5、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。
　　（二）风险措施
　　1、严格控制交易规模。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，将外汇衍生品规模严格控制在公司董事会或股东会批准的授权额度内，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
　　2、建立健全内控制度。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及处理等做出明确规定，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节，相关外汇衍生品业务均将严格按照制度执行。
　　3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　4、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的风险，不开展境外衍生品交易；并秉持汇率风险中性原则，选择结构简单、风险可控的产品，以保值为目的，禁止进行投机和套利交易。
　　5、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；
　　6、公司内审部门有权对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
　　■
　　五、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通过，已经履行了必要的法律程序。
　　保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。
　　保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
　　综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州上声电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-044
　　债券代码：118037 债券简称：上声转债
　　债券代码：118067 债券简称：上26转债
　　苏州上声电子股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（三）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月19日13点30分
　　召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105 U型会议室
　　（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（六）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议将听取独立董事2025年度述职情况报告
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声电子股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。
　　（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
　　（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。
　　（四）登记时间、地点：登记时间：2026年5月18日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。
　　（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　通讯地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333号
　　邮编：215133
　　联系电话：0512-65795888
　　传真：0512-65795999
　　邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com
　　联系人：朱文元
　　2、本次股东会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　苏州上声电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州上声电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-038
　　债券代码：118037 债券简称：上声转债
　　债券代码：118067 债券简称：上26转债
　　苏州上声电子股份有限公司
　　关于2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的公司所有境内外全资子公司和控股子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2026年度为公司所有境内外全资子公司和控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）52,500.00万元。截至2025年12月31日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为8,364.15万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 本担保事项尚需提交股东会进行审议。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足公司及公司所有境内外全资子公司和控股子公司（以下简称“子公司”）的生产经营需求，结合公司发展计划，公司拟为子公司（含子公司之间）在公司综合授信额度范围内提供担保，同时接受子公司为公司提供的担保。公司与子公司及子公司相互之间担保额度总额不超过人民币52,500万元。担保方式包括但不限于银行授信、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，具体以实际签署的协议为准。公司授权董事长及公司管理层在此授权额度内签署相关担保协议等文件，授权管理层在有效期及额度范围内办理具体担保业务。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，预计的担保额度可在公司和各子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂使用，包括但不限于上表所列子公司之间分配。
　　子公司苏州智音电子有限公司少数股东包钧文已承诺将按其持股比例对苏州智音电子有限公司新增借款提供担保责任。
　　（二）履行的内部决策程序
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。根据公司《对外担保制度》的相关要求，本次担保事项需提交公司股东会审议，上述担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）苏州智音电子有限公司
　　1、成立日期：2022年3月17日
　　2、注册地点：江苏省苏州市相城区北桥街道灵峰村聚峰路6号
　　3、法定代表人：丁晓峰
　　4、经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；机械设备研发；软件开发；新材料技术研发；汽车零部件研发；电机及其控制系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、股权结构：上声电子持股51.00%，包钧文持股49.00%
　　6、主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（二）苏州茹声电子有限公司
　　1、成立日期：2015年2月2日
　　2、注册地点：苏州市相城区元和街道元和科技园中创路333号
　　3、法定代表人：周建明
　　4、经营范围：一般项目：电子元器件制造；音响设备制造；音响设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、股权结构：上声电子持股100.00%
　　6、主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）苏州乐玹音响有限公司
　　1、成立日期：2015年1月23日
　　2、注册地点：苏州市相城区元和街道科技园中创路333号
　　3、法定代表人：周建明
　　4、经营范围：研发、制造：扬声器零件、家用音响产品、汽车音响产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5、股权结构：上声电子持股100.00%
　　6、主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）苏州延龙电子有限公司
　　1、成立日期：2002年4月5日
　　2、注册地点：江苏省苏州市相城区北桥街道聚峰路6号
　　3、法定代表人：周建明
　　4、经营范围：生产、销售：电子元器件、鼓纸、防尘盖、扬声器及零部件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:非居住房地产租赁;物业管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、股权结构：上声电子持股100.00%
　　6、主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）上声电子（合肥）有限公司
　　1、成立日期：2022年8月31日
　　2、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区高刘街道滨海路1317号
　　3、法定代表人：姜方斌
　　4、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电子元器件制造；音响设备制造；音响设备销售；汽车零部件及配件制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　5、股权结构：上声电子持股100.00%
　　6、主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（六）苏州上声国际贸易有限公司
　　1、成立日期：2012年4月11日
　　2、注册地点：苏州市相城区元和街道元和科技园中创路333号
　　3、法定代表人：顾敏莉
　　4、经营范围：扬声器零件、扬声器及相关的电子产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5、股权结构：上声电子持股100.00%
　　6、主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（七）Sonavox Technology CZ s.r.o.（简称捷克科技）
　　1、成立日期：2023年8月31日
　　2、注册地点：LhotkanadBe?vou 93, 756 41 Le?ná, Czech Republic捷克兹林
　　3、法定代表人：刘鹏
　　4、经营范围：欧洲地区的车载扬声器生产、销售与服务。
　　5、股权结构：上声电子持股85.00%，欧洲上声持股15.00%
　　6、主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（八）Mexico Sonavox Electronics Co.S.deR.L.deC.V.（简称墨西哥上声）
　　1、成立日期：2017年7月3日
　　2、注册地点：Calle Virgen de la Caridad No.19, Interior H-2, Ciudad Industrial Xicotencatl, Municipio de Humanatla, Tlaxcala, Mexico
　　3、法定代表人：刘鹏
　　4、经营范围：美洲地区的车载扬声器生产、销售与服务。
　　5、股权结构：上声电子持股75.87%，底特律上声持股24.13%
　　6、主要财务数据：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：墨西哥上声因经营亏损导致净资产为负，但墨西哥上声是公司在美洲布局的重要子公司，对公司获取美洲客户订单具有重要意义，目前经营情况正常，出于公司全球化布局战略，公司仍需支持墨西哥上声的发展，为其提供担保。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，以实际签署的担保文件为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。
　　四、担保的原因及必要性
　　上述担保事项是为满足公司和各子公司发展规划和日常生产经营的需求，是结合公司和各子公司在2026年度发展计划进行的额度预计，符合公司和各子公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资或控股子公司，控股子公司苏州智音电子有限公司少数股东包钧文已承诺将按其持股比例对苏州智音电子有限公司新增借款提供担保责任，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：为满足子公司经营和业务发展对资金的需求，公司拟为子公司在公司综合授信额度范围内提供担保，同时接受子公司为公司提供的担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司《对外担保制度》和《公司章程》的相关规定，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意公司2026年度对外担保额度预计事项。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　经统计，截至2025年12月31日，公司为子公司提供的担保余额为8,364.15万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.82%，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.33%。
　　截止本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。公司无逾期担保的情况，不涉及诉讼的担保。
　　七、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：本次担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州上声电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-034
　　债券代码：118037 债券简称：上声转债
　　债券代码：118067 债券简称：上26转债
　　苏州上声电子股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案：每10股派送现金股利3.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司本利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币445,017,040.03元，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币182,605,806.63元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派送现金红利3.50元（含税）。以公司截至2025年12月31日的总股本162,857,655股测算，共计派发现金红利57,000,179.25元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.21%。
　　本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　单位：元
　　■
　　三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　不适用
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月27日召开的第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，全体委员认为公司本次利润分配方案充分考虑了盈利情况、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。全体委员一致赞成本次利润分配方案并同意将该方案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州上声电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-040
　　债券代码：118037债券简称：上声转债
　　债券代码：118067 债券简称：上26转债
　　苏州上声电子股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）
　　● 投资金额：不超过2.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金及不超过5.0亿元（包含本数）的闲置自有资金。在上述额度范围内，自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需经过股东会审议。东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。
　　● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金及自有资金效率，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用、不影响公司正常的日常运营、保证募集资金及自有资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司的现金收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资金额
　　在满足日常运营资金需求、保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金及自有资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过人民币5.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金
　　2、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967号）同意注册，公司向不特定对象发行32,485.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量32.485万手（324.85万张）。本次发行的募集资金总额为人民币324,850,000.00元，扣除不含增值税的发行费用8,215,094.34元，实际募集资金净额为人民币316,634,905.66元。
　　上述募集资金已于2026年3月24日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《苏州上声电子股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（XYZH/2026SUAA1B0032号）。
　　上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
　　截至2026年4月27日，公司募集资金总体情况如下：
　　■
　　注：以上“累计投入进度”为截至2026年4月27日统计的相关数据。
　　（四）投资方式
　　1、投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。拟使用闲置自有资金用于购买流动性好、中低风险（风险等级评级为R2及以下）的稳健型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、信托等）。
　　募集资金投资产品应当符合以下条件：
　　（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
　　（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
　　（3）现金管理产品不得质押。
　　2、实施方式
　　董事会授权公司董事长及公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　3、现金管理收益的分配
　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　公司利用闲置自有资金进行现金管理所得收益将用于补充公司流动资金。
　　4、投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　5、信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　6、关联关系说明
　　公司拟购买现金管理产品的受托方均为商业银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　公司于2026年4月3日召开了第三届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　最近12个月内（2025年4月28日至2026年4月27日），公司募集资金现金管理情况如下表所示：
　　■
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在满足日常运营资金需求、保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金及自有资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金和最高额不超过人民币5.0亿元（含本数）的自有资金适时进行现金管理，上述决议事项无需提交股东会审议，不涉及关联投资，自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度。
　　公司审计委员会对上述使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常的日常运营及确保资金安全的前提下进行的，有助于提高资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行合理的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，可以为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理，具体情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在确保不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常的日常运营、保证募集资金及自有资金安全的前提下进行，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州上声电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-033
　　债券代码：118037 债券简称：上声转债
　　债券代码：118067 债券简称：上26转债
　　苏州上声电子股份有限公司
　　第三届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2026年4月28日在公司三楼C105会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2026年4月18日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
　　本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议:
　　（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　2025年，公司总经理带领管理层，紧扣“五高”理念，全力推进产品质量提升、产品创新突破、产品成本下降三大专项工作。始终坚持以客户需求为核心，围绕年度经营计划，认真履职尽责，全面落实董事会及股东大会各项决议，较好完成年度经营目标，确保公司经营稳健、持续向好发展。
　　经审议，董事会认为：2025年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司各项生产经营活动和整体运营情况，取得了较好业绩。董事会同意《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。董事会同意《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会同意《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。
　　全体董事一致批准并同意报出公司《2025年年度报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司2025年年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职情况报告的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，及时了解公司的生产经营情况，持续促进董事会决策的客观性、科学性。公司独立董事各自分别从基本情况、年度履职概况、重点关注事项等方面对2025年度履职情况编制了《2025年度独立董事述职报告》，董事会同意《关于2025年度独立董事述职情况报告的议案》。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　报告的具体内容详见公司同日披露于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告-丁春荣》《苏州上声电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告-薛誉华》《苏州上声电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告-张腊娥》《苏州上声电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告-石寅》。
　　公司2025年年度股东会将听取独立董事关于2025年度履职情况的报告。
　　（五）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　经审议，董事会认为：2025年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，充分发挥了审计委员会的监督职能，有力地促进了公司规范运作。董事会同意《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　关于审计委员会履职情况报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　经审议，董事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。截至内部控制评价报告基准日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会同意《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《苏州上声电子股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　（七）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　经审议，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.50元（含税）。截至2025年12月31日的总股本162,857,655股测算，共计派发现金红利57,000,179.25元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.21%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。董事会同意《关于2025年度利润分配方案的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　利润分配方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2025年利润分配方案的公告》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，因二名委员需回避表决而无法形成过半数通过的表决决议，所有委员一致同意直接提交董事会审议。
　　经审议，董事会认为：本议案审议董事薪酬，涉及三分之二董事需回避表决。因无关联董事不足半数，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　表决结果：以上议案同意票0票、反对票0票、弃权票0票，回避表决10票。
　　董事薪酬方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（九）审议通过《关于2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》
　　经审议，董事会认为：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等收入组成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。高级管理人员的绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。绩效薪酬的确定与支付必须以客观、公正的绩效评价为重要依据，绩效薪酬根据公司相关考核制度进行考核后发放，符合相关法律法规、规范性文件等的规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意《关于2026年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　高管薪酬方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十）审议通过《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
　　经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、审计服务的专业能力，为保证审计业务的连续性、稳定性，董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同意《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　续聘审计机构的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》。
　　（十一）审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》
　　经审议，董事会认为：2026年度公司拟向银行申请综合授信额度是公司日常经营所需，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。董事会同意《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　综合授信的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》。
　　（十二）审议通过《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担 保的议案》
　　经审议，董事会认为：为满足子公司经营和业务发展对资金的需求，公司拟为子公司在公司综合授信额度范围内提供担保，同时接受子公司为公司提供的担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司《对外担保制度》和《公司章程》的相关规定，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　对外担保的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2026年度对外担保额度预计的公告》。
　　（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　经审议，董事会认为：公司为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效益，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，符合公司业务发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事会同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　套期保值业务的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下进行的，有助于提高资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　现金管理的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
　　（十五）审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》
　　经审议，董事会认为：公司预计2026年度发生的日常关联交易是日常生产经营所需，相关交易价格遵循公平、公正交易的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意《关于预计2026年日常关联交易的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票4票、回避表决6票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　此议案涉及关联董事周建明、丁晓峰、李蔚、徐伟新、杨凯、陆建新回避表决。
　　关联交易的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告》。
　　（十六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　经核查，公司在任独立董事符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。董事会同意《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：以上议案同意票6票、回避表决4票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　此议案涉及关联董事薛誉华、张腊娥、丁春荣、石寅回避表决。
　　报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（十七）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会同意《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　（十九）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　经审议，董事会认为：公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，公司在总结以往经验的同时基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。董事会同意《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　行动方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（二十）审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会认为：公司为持续完善治理体系，规范公司运作，并积极响应最新监管要求，公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，制度内容明确了薪酬的确定依据、决策程序、绩效考核及支付追索等机制，建立了科学、有效的激励与约束机制，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　制度的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》《苏州上声电子股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二十一）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　计提减值准备的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　（二十二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　经审议，董事会认为：公司为了进一步规范管理，鉴于转债转股、股权激励归属股份上市，导致公司新增股份4,987,041股，公司的股本总数由160,000,000股增加至164,987,041股，注册资本由160,000,000元增加至164,987,041元，公司提出适时向工商登记机关办理注册资本变更和《公司章程》修订等相关事项，符合相关法律法规的规定和要求。董事会同意《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　变更的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》。
　　（二十三）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　经审议，董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所科创板定期报告的相关要求、符合公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2026年第一季度的财务状况及经营成果等事项。董事会同意《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
　　全体董事一致批准并同意报出公司截至2026年3月31日止的2026年第一季度报告。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　一季度报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案、听取2025年度独立董事述职情况报告。
　　表决结果：以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
　　召开年度股东会的具体安排详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　苏州上声电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日