证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-012号
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司以“让物料处理更简单”为使命，聚焦于粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售，是一家具有自主核心设备、配件和软件的物料自动化处理方案解决商。公司根据下游客户提供的一系列需求要素，如客户的产品种类、客户使用原材料的物理化学特性、客户新建产能规模、产品质量标准、生产工艺路线等，输出合适的物料自动化解决方案，并基于上述解决方案生产包含自主核心设备、配件和软件的产线或单机产品。
　　公司主要产品为物料自动化处理产线及设备，用于实现流程型工业中物理形态为粉料、粒料、液料及浆料等物料的处理。根据客户的生产工艺，物料自动化产线用于满足投料、配料计量、输送、搅拌、混合、粉碎研磨、干燥、包装等多项工艺需求，并通过软件控制系统来实现全流程的自动化、智能化运作；单机设备则用于满足混合、中转等单项工艺需求。公司主要产品包括：
　　（1）混合均质一体机
　　干法电极制造过程因不含溶剂，需高性能的纤维化混合设备，以防破坏活性粉末及粉末团聚；混合均质一体机针对此需求而研制，应用于粉末混合纤维化工序，兼顾了高效性、稳定性与物料保护，具备连续生产能力，适用于干法电极制造中的高要求混合工艺。可实现物料完全排出，物料残留率小于0.5%，解决现有纤维化物料底部残留量大、排料不彻底的问题。同时，模块化程度高，搅拌件可进行替换，可满足纤维化、多物料配混、物料包覆等多种工况。
　　（2）高固含高效制浆机
　　新型高效制浆系统可大幅度提升制浆生产效率，降低能耗、缩减设备占地空间，极大地降低了综合运营成本，已经与国内主流电池企业进行了大量的带料工艺验证评估，浆料加工性能、温升、排料及制浆效率等方面得到了认可，较同类设备有大幅度的提升。
　　在此基础上，公司通过对制浆机、循环罐及系统迭代改进，推出适用于高固含量的高效制浆系统，适用固含相比常规设备提升3-5%，适应粘度从现有10万cp提升至50-100万cp。拓宽现有高效制浆工艺窗口，使系统具备高固含处理能力，提高浆料固含量，减少溶剂用量，降低涂布烘干工段能耗。解决现有高效制浆机不适应负极浆料高粘搅拌的问题。
　　（3）双螺杆挤出机
　　干法电极纤维化工艺需要在一定的温度下，通过强力挤压剪切才能充分实现PTFE粘接剂的充分纤维化，双螺杆挤出机具有细长的处理通道和封闭狭小的挤压混炼空间，在温度控制、剪切强度、能耗等方面有较大优势，但常规双螺杆挤出机处理干粉时容易卡机，且小间隙的螺杆容易产生金属磨损，影响电极性能。公司近期在原湿法双螺杆挤出机技术基础上开发了适用于干法电极的双螺杆挤出机，通过特定螺纹组合使PTFE充分纤维化而不会破坏材料颗粒，并开发超耐磨螺杆材料解决螺杆金属磨损问题。
　　（4）立式砂磨机
　　立式砂磨机突破卧式砂磨机堵网、机封不耐用等痛点，以无网分离设计实现永不堵料，兼具粗磨与细磨功能、缩短工艺路径，锆珠可连续使用且损耗减少 80%，能实现 D50 达 100 纳米以下的超细研磨，搭配多重防漏珠设计，全面提升产品竞争力。
　　（5）全自动拆包系统
　　全自动吨袋拆包系统，是锂电材料领域首款实现全自动化吨袋拆包功能的产品，获授权专利9项，可实现无损抓袋、投料、理袋自动化，减少投料人员配置，单台投料效率20包/h，大幅提升投料效率。设备拆包物料残留量≤150g，残留率低于 0.03%，相较人工投料，设备可大幅减少物料残留，尤其适合高价值物料投料。密闭腔体微负压设计，多点位、分时段、独立智能控制除尘，防止粉尘外溢，符合OEB4防护要求（＜10ug），解决了以往吨袋投料自动化程度低、残余量不稳定、投料环境差等痛点。
　　（6）全自动包装系统
　　全自动吨袋包装系统，是一款适用于锂电材料行业的全自动化吨袋包装设备，获授权专利14项，可实现吨袋及托盘的自动供给、自动开袋套袋、自动灌装、自动取样、自动复检、自动抽真空及热合、自动贴标及入库等功能，包装精度可达0-100g，包装效率6-10包/小时，最大化提升包装效率与质量。抓袋过程采用具备学习能力的AI视觉识别系统捕捉袋口位置，并通过机械臂抓取吨袋袋口，进行无损开袋，实现吨袋的自动上袋与开袋。
　　（7）CVD流化床
　　FBCVD100流化床，是用于硅碳负极材料制备的核心设备，旨在为硅碳负极材料提供高安全性、高批次一致性、低生产成本的解决方案；设备集成了自动上料、特气输送、硅沉积、碳预包覆、热态出料、尾气处理等功能。聚焦于行业核心故障点，对设备的轴承径向密封、分体式水冷和出料结构精细化设计，降低设备故障率，提升OEE（设备综合效率）水平。通过精细化流化结构设计及多重安全防护机制，使设备在高温、高反应活性条件下保持稳定运行，降低工艺波动风险，为材料成品的性能一致性提供可靠保障。 通过优化设备结构、控制逻辑和工艺参数，确保设备具有优异的安全性能。
　　公司根据应用领域工艺的区别，对物料自动化处理产线在共性原理基础上进行了针对性的开发，形成了锂电池物料自动化处理产线及设备、精细化工物料自动化处理产线及设备、橡胶塑料物料自动化处理产线及设备等成熟的应用方案。
　　锂电池物料自动化处理产线及设备
　　锂电池生产涉及正负极材料生产、正负极浆料制备等数十项工艺流程，各工艺流程对应的产品质量均与最终锂电池的稳定性、一致性和安全性紧密相关。因此，在锂电池生产过程中，各环节工艺及设备都要从严、从细管理，以提升锂电池产品质量及安全性能。
　　（1）锂电池匀浆自动化处理产线及设备
　　锂电池的生产工艺流程可以概括为三大工段：前段工序（极片制备）、中段工序（电芯装配）和后段工序（化成封装）。前段工序包括正负极匀浆、涂布、辊压、分切、制片等，中段工序涉及卷绕、入壳、底焊、烘烤、注液、焊接、封口、清洗、套膜等，后段工序则包括活化、化成、陈化、分选、分容等。公司的锂电池匀浆自动化处理产线主要适用于锂电池生产的前段工序中的正负极匀浆工序。
　　浆料制备在锂电池生产中占据核心地位，它涉及将正负极材料与导电剂、粘结剂等混合，形成均匀的浆料，是制作锂电池正负极片的关键步骤。浆料中颗粒状活性物质的分散性和均匀性对锂离子在电池两极间的运动有直接影响，进而影响电池的性能和安全性。
　　公司的锂电池匀浆自动化处理产线主要包括原材料处理、配料匀浆、浆料输送、管道在线清洗等模块，核心设备主要包含双螺杆制浆机、高效制浆机、双行星搅拌机、吨袋解包站、发送罐、真空上料器、中转罐等。
　　（2）锂电池正极材料自动化处理产线及设备
　　锂电池正极材料有三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等不同产品，其在堆积密度、包装、粒径、扬尘、流动性、腐蚀性等方面差异较大，对应的制备工艺也有所不同。
　　以三元正极材料为例，公司的锂电池正极材料自动化处理产线主要包括一烧前配料混合；一次烧结、破碎；细粉碎、水洗、干燥；二烧前配料混合；二次烧结、破碎；批混、筛分、除磁、暂存包装等模块。核心设备主要包含吨袋解包站、螺带混合机、犁刀混合机、喂料机、除尘器、发送罐、气流磨、机械磨、干燥机、包装机等。
　　（3）锂电池负极材料自动化处理产线及设备
　　锂电池负极材料主要包括人造石墨、天然石墨、硅碳等。以制备工艺来看，人造石墨由焦炭类原料经高温石墨化处理后转化成石墨，天然石墨需要以碳包覆工艺进行改性处理，硅碳是在硅颗粒外面包覆碳层。
　　以人造石墨为例，公司的锂电池负极材料自动化处理产线主要包括原材料处理、配料混合、造粒解聚、石墨化后物料处理等模块，核心设备主要包含CVD流化床、吨袋解包站、粉碎机、发送罐、真空上料器、混合机、包装机等。
　　精细化工物料自动化处理产线及设备
　　精细化工产品分为精细化学品（如中间体、涂料、医药和农药以及香精的原料等）和专用化学品（如医药成药、农药配剂、各种香精、水处理剂等），具有生产品种多、附加价值高等特点。
　　由于物料特性和特殊工艺，精细化工产品生产过程中的物料处理具有一系列特殊需求：解包投料方面，精细化工原料中具有毒害性的物料较多，精细化工产线需要实现投料解包的自动化，人员尽可能减少参与和接触物料；存储运输方面，由于精细化工产品具备流动性差、易吸潮变质、与氧气等活性气体反应等特性，在存储和输送环节中要充分考虑密闭性和安全性；计量配料方面，由于不同产品产线物料的粘性、吸水性等性质差别较大，物料计量方式、计量精度的把控难度存在较大区别。以上特性对物料自动化处理设备提出了较高的技术要求。
　　公司的精细化工物料自动化处理产线主要包括投料、储存、计量、均化包装等模块，核心设备主要包含吨袋解包站、小袋解包站、暂存仓、除尘器、计量仓、计量罐、真空上料器、包装机等。
　　橡胶塑料物料自动化处理产线及设备
　　橡胶、塑料生产通常具有工艺流程长、单元反应多、操作较为复杂的特点，对产线的可靠性、稳定性、易清洁性提出了更高的要求。同时，生产过程中，需要充分考虑温控环境、干湿度、洁净度等各种性能参数要求，且生产过程需要兼顾生产工艺的安全性。因而，橡胶塑料领域相关设备、产线的建设和安全生产要求较高，难度较大。
　　以改性塑料为例，公司的橡胶塑料物料自动化处理产线主要构成包括投料、计量、混合、成品、包装等模块。核心设备主要包含吨袋解包站、小袋解包站、除尘器、体积喂料机、多组分计量秤、真空上料器、活化料斗、混合机、吨袋包装机、小袋包装机等。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　重要事项详见《2025年年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。
　　宏工科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十八日
　　证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-018号
　　宏工科技股份有限公司
　　2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏工科技”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价格为每股人民币26.60元，募集资金总额为人民币532,000,000.00元，减除发行费用人民币57,747,743.64元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币474,252,256.36元。上述募集资金已于2025年4月14日划入公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕第3-18号《验资报告》。
　　截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币382,236,856.36元，其中，2025年使用人民币382,236,856.36元；本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为人民币902,336.72元（部分募集资金专户销户已转出金额为66,769.99元），截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币92,850,966.73元（包括募集资金现金管理余额92,000,000元及募集资金专户余额850,966.73元）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宏工科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司及全资子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储和管理，并签订募集资金专户监管协议。2025年5月，公司与中国银行股份有限公司株洲分行、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司湖南宏工智能科技有限公司（以下简称“湖南宏工智能”）、中信证券分别与招商银行股份有限公司佛山分行以及中国银行股份有限公司株洲分行签署了《募集资金四方监管协议》。
　　公司于2025年12月17日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的议案》，同意募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司湖南宏工智能变更为公司全资子公司湖南宏工科技有限公司（以下简称“湖南宏工科技”），实施地点由“湖南省株洲市万丰湖新丰路”变更为“湖南省长沙市长沙经济技术开发区东七路以西”；同意湖南宏工科技在符合规定的金融机构开立募集资金专户，并与公司、保荐人、商业银行签订募集资金监管协议，对募集资金进行专户存储和管理，并授权公司管理层或其授权代表办理与本次变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户相关的事宜，包括但不限于开户银行的确定、募集资金监管协议等协议及文件的签署、注销募集资金专项账户等。2025年12月，公司、子公司湖南宏工科技、中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司株洲分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存放情况
　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下:
　　■
　　注1：除以上募集资金存放专项账户的余额外，截至2025年12月31日，公司子公司湖南宏工智能进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00万元，具体内容详见公司于2025年12月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-051号）。
　　注2：公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，截至2025年12月31日，宏工科技银行账号为“584682988923”及湖南宏工智能银行账号为“757904403310001”的募集资金专用账户已注销，详见公司于2025年9月7日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-037号）
　　三、报告期募集资金实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　2025年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。
　　2025年6月9日，湖南宏工智能使用闲置募集资金购入中国银行-挂钩型结构性存款4,700万元，持有时长184天，于2025年12月10日到期赎回，赎回投资收益65.13万元；2025年6月9日，湖南宏工智能购入中国银行-挂钩型结构性存款4,500万元，持有时长186天，于2025年12月12日到期赎回，赎回收益18.35万元。2025年12月15日，湖南宏工智能使用赎回闲置募集资金购买中国银行-挂钩型结构性存款4,700万元，预计持有时长37天；2025年12月16日，湖南宏工智能使用赎回闲置募集资金购买中国银行-挂钩型结构性存款4,500万元，预计持有时长38天。截至2025年12月31日，湖南宏工智能使用暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00万元，存放于募集资金专户中的83.48万为本年度购买理财获取投资收益。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司于2025年12月17日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的议案》，同意募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司湖南宏工智能变更为公司全资子公司湖南宏工科技，实施地点由“湖南省株洲市万丰湖新丰路”变更为“湖南省长沙市长沙经济技术开发区东七路以西”。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年5月20日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币24,296.06万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额24,000.00万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额296.06万元。
　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
　　2025年5月20日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
　　截至2025年12月31日，公司子公司湖南宏工智能使用部分闲置募集资金9,200.00万元进行现金管理，情况如下：
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　公司投资项目“研发中心建设项目”，该项目尚未实施，截至2025年12月31日，湖南宏工智能进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00万元。公司存放于募集资金专户中的金额为85.10万元。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
　　特此公告。
　　
　　宏工科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年四月二十八日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　（2025年度）
　　单位：万元
　　■
　　注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
　　证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-013号
　　宏工科技股份有限公司
　　第二届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出；
　　2、本次会议于2026年4月27日以现场会议的方式召开；
　　3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、孙宏图先生、独立董事陈全世先生以现场会议方式出席了本次会议，独立董事向旭家先生、贺辉娥女士以电话会议方式出席了本次会议；
　　4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议；
　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东会审议。
　　《2025年度董事会工作报告》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
　　3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东会审议。
　　《公司2025年年度报告及其摘要》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
　　4、审议通过了《关于〈2025年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　《2025年度内部控制的自我评价报告》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
　　5、审议《关于〈2026年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　就此事项，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
　　基于审慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）
　　6、审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》
　　经审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为59,875,952.26元，合并报表中期末未分配利润为879,065,314.08元；宏工科技股份有限公司（母公司）2025年度实现净利润313,455,273.56元，提取法定盈余公积金10,000,000.00元（提取后母公司法定盈余公积金累计额达到母公司注册资本的50%），期末未分配利润为737,348,097.15元。根据相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
　　本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，转增金额未超过公司报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　自本次利润分配及资本公积转增股本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将按照“每股分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股份总额进行调整。
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-015）
　　7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
　　为提升投资者回报，使广大投资者共享公司经营成果，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案；授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-016）
　　8、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　因本议案涉及独立董事，公司3名独立董事陈全世、向旭家、贺辉娥回避表决。
　　审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
　　9、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》全文于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。
　　10、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）
　　11、审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）