证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-009
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,904,319,011为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）外部因素分析
　　报告期内，全球能源转型进程的持续深化和路径分化并存，世界石化产业格局在周期性调整与结构性转型叠加下加速重构，地缘政治冲突与贸易壁垒加剧了区域市场的割裂；传统生产中心受成本上升与终端需求疲软影响，面临产业收缩的压力，新兴市场成为全球产能增长的新支柱。跨国公司持续推进战略性重组与业务聚焦，通过剥离非核心资产优化资本配置，并深度融合低碳技术与现有业务，以构建在资源匹配变化、贸易格局重塑及地缘政治不确定性中的新型竞争力。
　　报告期内，国内经济展现出强大韧性，现代化产业体系建设持续推进，实体经济根基更为巩固。完备的工业体系与产业链协同优势不断强化，科技创新与产业创新深度融合，人工智能、高端装备等新兴领域快速发展，为构建以国内大循环为主体的新发展格局提供了坚实的产业基础和需求支撑。
　　报告期内，化工行业在宏观政策引导与供给侧结构性改革深化下，逐步由扩能增量进入优化存量为主的发展阶段。随着部分大宗产品产能增速趋缓，落后产能加速出清，行业整体竞争格局有望迎来改善。然而，行业仍面临原油价格宽幅震荡、需求复苏缓慢且结构性分化显著、以及高端产品结构性短缺等多重挑战。部分领先化工园区与企业，正通过技术创新驱动产品高端化、数智化改造，提升运营效率，并在全球碳排放政策约束下，积极探索低碳发展路径，以培育新的增长点并提升综合效益。
　　（二）行业发展情况
　　公司上游主要涉及煤炭、原盐及丙烯、纯苯等原材料和能源领域。上游供应的稳定性、采购的经济性以及技术进步与质量升级，对公司的生产经营与成本控制构成基础性影响。下游产业涵盖纺织、复合材料、绝缘材料、电子电气、建筑、信息存储、交通运输及化工、机械等众多领域。这种多元化的终端应用体系，使得单一下游市场的短期需求波动一般情况下难以对整体产品需求产生决定性影响，从而为本行业的平稳运行提供了关键缓冲。
　　公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务，相关主要细分行业情况如下：
　　1、化工新材料
　　（1）聚碳酸酯行业
　　聚碳酸酯广泛应用于电子电器、汽车零部件、光学照明、医疗器械、建筑板材等多领域，未来不断向高端光电、医疗领域及高复合、高功能、专用化、系列化方向发展。
　　报告期内，中国聚碳酸酯产能增速放缓，行业终端需求持续低迷，低端产能竞争与高端供给不足并存，行业正从“价格竞争”向“价值竞争”转型，通过高端化、绿色化，不断拓展在新能源汽车、低空经济、高端医疗等新兴领域的应用。
　　（2）尼龙6行业
　　尼龙6行业处于快速发展和深刻变革阶段。国内产能扩张持续，规模化企业的竞争地位将进一步凸显，行业竞争态势依然严峻。同时，在聚合技术持续提升以及上游己内酰胺（CPL）企业为增强竞争力而不断向下游产业链延伸的背景下，生产装置的规模化、自动化和节能化水平将继续提高，生产效率有望再上台阶。随着单位投资、能耗及加工成本得到持续优化，行业一体化、规模化的竞争格局将更加清晰
　　报告期内，从供需结构看，尼龙6产能仍有增长预期，尽管需求端整体向好，但其增长速度仍低于产能的扩张速度。外贸增长相对平稳，尼龙6下游民用纺织品、工程塑料及薄膜等主要消费领域的需求为市场提供支撑，汽车轻量化等新兴领域的发展复苏，将带动对尼龙6需求的增加。然而，由于国内新增产能规模较大，行业内部竞争激烈，企业利润空间预计将持续面临压力。
　　（3）多元醇行业
　　公司多元醇主要包括正丁醇、辛醇、新戊二醇等。正丁醇下游主要是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP（邻苯二甲酸二丁酯），终端主要用于涂料、胶黏剂、塑料软制品；辛醇下游主要是DOP（增塑剂邻苯二甲酸二辛酯）、DOTP（增塑剂对苯二甲酸二辛酯）、丙烯酸异辛酯、异辛酸，下游主要应用领域为PVC膜类、电缆、手套、胶带、香精香料等行业。新戊二醇主要用于生产聚酯树脂、醇酸树脂等，广泛应用于涂料、绝缘材料、印刷油墨等行业。
　　报告期内，国内多元醇行业处于新增产能持续扩张阶段，同时，下游主要应用领域，如受关税影响的软制品出口及传统增塑剂行业，其需求增长整体偏缓。市场供需格局正经历深刻转变，以辛醇为代表的产品，其国内自给率已大幅提升至95%，进口依赖度显著下降，同时出口量增长成为缓解国内供应压力的新途径。行业整体由过去的紧平衡状态，加速向供应宽松乃至过剩的格局转化，行业利润随之压缩。
　　（4）有机硅行业
　　公司有机硅产品主要包括DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、线性体、D4（八甲基环四硅氧烷）等，广泛应用于建筑、电子电器、交通运输、纺织日化及医疗健康等领域。国内有机硅年度需求量226.6万吨，增长率约8.7%，主要增长动力来自电力、新能源、电子和医疗等新兴领域。
　　报告期内，有机硅行业产能快速扩张已近尾声，开工负荷维持在70%左右。终端产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。尽管建筑领域需求显著下滑，但在电子电器、新能源汽车、光伏电池等新兴领域带动下，整体需求仍保持增长。2025年聚硅氧烷总产量达273.5万吨，同比增长6.8%，主要体现在第二季度竞争激烈，叠加下游需求复苏不及预期及外贸因素冲击出口，DMC均价同比下降13%，6月价格创历史新低。第三季度同行企业意外减产，竞争缓和。第四季度，企业协同调整生产节奏，价格有所恢复，市场呈现阶段性回暖。
　　（5）氟材料行业
　　氟材料产品主要包括六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯等。六氟丙烯广泛应用于合成新型制冷剂、灭火剂、医药中间体、氟橡胶、氟化液等领域。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因具有化学稳定性、优良的电气性能、抗老化性等优异特性，广泛应用于轨道交通、通讯、化工设备、新能源汽车、小家电等行业。
　　报告期内，六氟丙烯市场自第二季度起供应量逐步增加，价格承压下行；至第四季度，受下游七氟丙烷配额消耗完毕影响，需求明显萎缩，价格再度走低，最低至3万元/吨。聚四氟乙烯上半年供需偏弱，价格震荡下行，最低至3.25万元/吨；下半年行业开工率下降，叠加出口持续增长，对市场价格形成有效支撑。聚全氟乙丙烯虽受“东数西算”工程对高端线缆需求及半导体等战略性新兴产业拉动，但第二季度起供应量增大，价格下行，第四季度同行企业低价出货，导致市场价格降至4万元/吨。
　　2、基础化工
　　（1）甲烷氯化物行业
　　甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯乙烯等，广泛应用于化工、制药、制冷剂、溶剂、清洗剂等领域，为重要的化工原料和有机溶剂。一氯甲烷用于生产有机硅和纤维素、农药，二氯甲烷用于生产制冷剂R32（二氟甲烷），三氯甲烷主要用于生产制冷剂R22（二氟一氯甲烷），四氯乙烯主要用于制冷剂R125(五氟乙烷)及清洗行业。
　　报告期内，甲烷氯化物行业延续产能扩张，整体供应充裕，但下游需求分化显著，导致产品间行情差异较大。一氯甲烷下游有机硅等领域需求相对稳定；二氯甲烷市场则陷入高供应与弱需求的困境，传统溶剂等领域需求萎缩，价格承压探底；三氯甲烷因其核心下游R22配额削减与需求疲软，价格整体呈震荡下行态势。四氯乙烯在传统清洗领域需求稳定，但作为制冷剂原料的需求面临减少预期。行业内企业普遍面临成本压力与竞争加剧的挑战。
　　（2）二甲基甲酰胺行业
　　二甲基甲酰胺主要用于PU浆料及电子行业、甜味剂三氯蔗糖的合成，农药、医药中间体。报告期内，二甲基甲酰胺行业整体供应充裕，下游PU浆料等传统领域需求受宏观经济影响增长缓慢，电子、医药等新兴领域需求稳定，产品价格在成本线附近震荡，出口市场成为重要分流渠道，行业持续弱势运行。
　　（3）氯碱行业
　　公司氯碱生产装置各项工艺指标稳定，达到国际先进水平，下游主要应用氧化铝、造纸、染料、塑料、药剂及有机中间体等。报告期内，烧碱开工维持高位，市场供应充足，其最大下游氧化铝行业价格下跌、企业开工率走弱，导致烧碱需求同比下滑，供需失衡导致烧碱价格承压下行，行业盈利处于底部震荡状态。
　　（三）公司已经或计划采取的措施
　　报告期内，公司坚持以安全生产为核心，夯实基层基础，面对外部形势和市场压力，挖潜提产、降耗、系统性联动优化，行非常规之举，稳住基本盘，实现产销量双增长。推广安全赋能项目、启动安全管理提升项目；聚焦风险管控，以“五防”为抓手，强化穿透式、网格化管理，抓关键风险管控；持续推进“无废园区”建设，开展污染源头防治。生产运行坚持安稳长满优，狠抓生产异常、运行风险管控，每日分析产耗、成本及盈利，对比计划、历史较好水平找差距，及时优化调整，努力挖潜，实施非常规举措。强化项目全过程管理，24万吨/年乙烯下游一体化项目（二期工程）、15万吨/年丙酸项目建成投产，取得较好效益，硫磺制酸、甲醇洗装置酸性气资源化利用等重点项目开工建设。聚焦材料产品高端领域应用，稳定生产运行、技术改造升级提升内在质量，抢占市场份额，提升产品竞争力和影响力；紧扣提质增效、价值创造导向，积极应对市场变化，强化“两个联动”，加强采产销联动调整；采购、销售精准把控市场节奏，做强做大外贸，推动化肥以销带产、材料产品技术营销，物流改革创新模式，灵活调整经营策略，追求绩效最佳。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司实现营业收入291.43亿元、归属于上市公司股东的净利润9.07亿元、经营活动产生的现金流量净额42.61亿元，同比分别减少2.08%、55.31%、同比增加8.19%?
　　法定代表人：王延吉
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-021
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年4月17日以电话、邮件形式发出。
　　（二）会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。
　　（三）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
　　（四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了2025年年度报告全文及其摘要；
　　2025年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二）审议通过了2026年第一季度报告；
　　详见同日巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010），本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（三）审议通过了2025年度董事会工作报告；
　　详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（四）审议通过了2025年度独立董事述职报告；
　　公司独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（五）审议通过了2025年度总经理工作报告；
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（六）审议通过了2025年度环境、社会及治理报告；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及治理报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（七）审议通过了《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》；
　　本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（八）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
　　本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（九）审议通过了关于公司2025年度内部控制评价报告的议案；
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。
　　详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（十）审议通过了《关于2025年工资总额清算报告及2026年工资总额预算的议案》；
　　董事会同意关于2025年工资总额清算报告及2026年工资总额预算的议案。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（十一）审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案；
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润906,707,976.79元，加年初未分配利润10,916,616,366.38元，扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元，截至2025年12月31日未分配利润合计为 11,156,812,689.32元。
　　公司母公司2025年度实现净利润为2,492,995,043.80元，加上2025年年初未分配利润6,908,666,424.60元以及吸收合并子公司未分配利润442,158,842.35元，扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元，2025年度可供分配利润为9,177,308,656.90元。
　　根据《公司法》第二百一十条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元，已达注册资本的53.02%，因此本期不再计提法定盈余公积金。
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本1,904,319,011.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配股利380,863,802.20元，不送红股,不以公积金转增股本。
　　自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（十二）审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案；
　　为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此测算，本次关联交易金额不超过3.1亿元（其中应支付年利息不超过0.1亿元）。
　　关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决，非关联董事全票通过该议案。本次交易已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年）等相关规定，无需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。
　　（十三）审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；
　　为保证公司正常生产经营及发展需求，提高公司融资能力，2026年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过260亿元人民币的综合授信敞口额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、票证贴现等，在额度有效期内可循环使用。根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。
　　上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限、品种以公司与银行实际签署的协议为准。
　　授权事项：在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。
　　本次综合授信额度授权期限公司自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（十四）审议通过了关于2026年度拟续聘会计师事务所及报酬的议案；
　　公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期为一年。2026年度审计费用共计128万元（其中：年报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2026-013）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（十五）审议通过了关于2026年度经营计划及财务预算的议案；
　　2026年度产品产量计划1425万吨，营业收入预算目标327亿元。以上预算目标指标不代表公司2026年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（十六）审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；
　　同意公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，交易主体包含鲁公司及下属获批衍生品资质的子公司，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（十七）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（十八）审议通过了2025年度财务决算报告；
　　详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（十九）审议通过了关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告；
　　《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风险状况，未发现与会计报表编制有关的资金、信贷、投资、信息管理等风险管理存在重大缺陷。中化集团财务有限责任公司运营正常，资本较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，鲁西化工与其开展存款等金融服务的风险可控。
　　本议案已经独立董事专门会议审议，在董事会审议和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二十）审议通过了关于统一注册债务融资工具额度的议案；
　　为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册统一债务融资工具（PDFI）额度，根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。
　　统一注册债务融资工具（PDFI）不超过70亿元（含），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据，其中：超短期融资券的发行期限不超过270天（含），短期融资券的发行期限不超过1年（含），中期票据的发行期限不超过15年（含）（可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种），在接受注册通知书有效期内择机发行。决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起24个月内有效。
　　上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体发行规模、发行品种和发行期限根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在注册额度范围内确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理注册与发行债务融资工具相关的协议文件签署及其他一切必要事项。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二十一）审议通过了关于注册发行公司债券的议案；
　　为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册发行公司债券，根据公司发展战略规划、资金使用计划和债券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注册发行公司债券的公告》（公告编号：2026-014）
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二十二）审议通过了关于质量回报双提升行动方案的议案；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-018）。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二十三）审议通过了关于2026年内部审计计划的议案；
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二十四）审议了关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案；
　　全体董事回避表决该议案，将直接提交公司2025年年度股东会审议；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-019）。
　　表决结果：同意票0票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二十五）审议通过了关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二十六）审议通过了关于2025年内控体系工作报告；
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二十七）审议通过了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二十八）审议通过了关于2026年固定资产投资计划的议案；
　　董事会同意2026年固定资产投资计划，2026年固定资产投资计划为37.55亿元。存量工程建设项目投资计划：10.92亿元，增量工程建设项目投资计划：20.65亿元，经营性固定资产投资计划：5.98亿元。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。根据《公司章程》等规定，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　（二十九）审议通过了关于召开2025年年度股东会通知的议案；
　　董事会定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、董事会战略与投资委员会会议决议；
　　3、董事会审计与风险委员会会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-011
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1.本次利润分配预案分配基准为2025年度。
　　2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润906,707,976.79元，加年初未分配利润10,916,616,366.38元，扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元，截至2025年12月31日未分配利润合计为 11,156,812,689.32元。
　　公司母公司2025年度实现净利润为2,492,995,043.80元，加上2025年年初未分配利润6,908,666,424.60元以及吸收合并子公司未分配利润442,158,842.35元，扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元，2025年度可供分配利润为9,177,308,656.90元,公司总股本1,904,319,011.00股。
　　3.根据《公司法》第二百一十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元，已达注册资本的53.02%，因此本期不再计提法定盈余公积金。
　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本1,904,319,011.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配股利380,863,802.20元，不送红股,不以公积金转增股本。
　　4.2025年度累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为380,863,802.20元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为42.01%。
　　（二）自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1.现金分红预案指标
　　■
　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币5000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度现金分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性要求。
　　上述利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、备查文件
　　1.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告；
　　2.第九届董事会第十六次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-013
　　鲁西化工集团股份有限公司关于2026年度拟续聘会计师事务所及报酬的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2025年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，公司董事会决定续聘天职国际为公司2026年度审计机构，聘期为一年。2025年度支付会计师事务所的报酬为128万元人民币（其中：年报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。
　　上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。
　　2、投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：赵永春，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。
　　签字注册会计师2：季善芹，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人：覃继伟，1995年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计128万元（其中：年报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。较上一期审计费用增加0万元。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1.审计与风险委员会履职情况
　　公司董事会审计与风险委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解，认为天职国际具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于2026年度拟续聘会计师事务所和报酬的议案》，同意聘请天职国际为公司提供2026年度的财务报告审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。
　　2.董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度拟续聘会计师事务所及报酬的议案》，本事项尚须提交公司2025年年度股东会审议。
　　3.生效日期
　　本次拟续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1.公司第九届董事会第十六次会议决议；
　　2.审计与风险委员会会议决议；
　　3.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-015
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的议案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及变更时间
　　2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为2026年1月1日。
　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-012
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　关于接受关联方提供财务资助的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，审议该议案时，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、崔焱先生、姚立新先生因在关联方任职，在议案表决时回避表决，非关联董事审议通过本议案。
　　为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此测算，本次关联交易金额不超过3.1亿元（其中应支付年利息不超过0.1亿元）。本议案自本次董事会审议通过之日起生效，有效期至公司下一年度董事会召开之日止。
　　因鲁西集团为持有公司5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
　　二、关联方基本情况
　　关联方：鲁西集团有限公司
　　与本公司关系：公司股东，目前持有公司25.85%的股份。
　　法定代表人：陈碧锋
　　注册资本：人民币10.8亿元
　　住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
　　经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
　　三、定价政策和定价依据
　　为体现对公司的资金支持，鲁西集团向本公司提供的现金财务支持，执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　为支持公司运营与发展资金需求，鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助，有利于降低公司的财务费用，保障公司的正常经营生产，从而更好的实现公司的持续发展。上述资金支持有利于提高公司资金使用效率，拓宽筹融资渠道。
　　五、关联交易合同的签署情况
　　为了规范公司关联交易事项，鲁西集团提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要，在双方有决策效力的机关审批通过后确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
　　六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年年初至本公告披露日，公司与鲁西集团有限公司拆入资金本金0元，偿还资金本金230万元，余额3248万元，支付利息21.79万元；与受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易总金额为12.93亿元。
　　七、独立董事专门会议意见
　　公司于2026年4月27日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，此次关联交易是公司关联方为支持公司运营与发展的资金需求而提供的现金财务资助，在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法有效，同意本议案。
　　八、备查文件
　　1、第九届董事会第十六次会议决议。
　　2、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-020
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　关于举办2025年度暨2026年一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:30-16:30
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年05月11日前访问网址 https://eseb.cn/1xer2PhuCI0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月11日（星期一）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办鲁西化工集团股份有限公司2025年度暨2026年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:30-16:30
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长 陈碧锋，总经理 王延吉，独立董事 宿玉海、黄杰刚、李相杰，财务总监 毛江强，董事会秘书 刘月刚（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年5月11日（星期一）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1nOgsSvNeFO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：柳青
　　电话：0635-3481198
　　传真：0635-3481044
　　邮箱：000830@sinochem.com
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-016
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，具体内容如下：
　　一、外汇衍生品交易业务情况概述
　　1.目的：受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为稳定进口采购成本及出口外汇收入，更好地规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。
　　2.金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，交易主体包含鲁西化工集团股份有限公司及下属获批衍生品资质的子公司，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。
　　3.资质企业：鲁西化工集团股份有限公司为代办企业平台，可代理山东聊城鲁西新材料销售有限公司、聊城鲁西聚碳酸酯有限公司、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司、聊城鲁西氯甲烷化工有限公司、聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工有限公司、聊城鲁西甲酸化工有限公司开展外汇衍生品交易。
　　4.方式：公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
　　5.期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
　　6.资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
　　二、审议程序
　　本次外汇衍生品交易事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2025年修订）》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度》等规定，无需提交股东会审议。
　　三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
　　1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
　　2.流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
　　3.履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
　　4.其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）公司拟采取的风险控制措施
　　1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
　　2.公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，并对相应业务的风险控制、审议程序、后续管理等方面进行明确规定，控制交易风险。
　　3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格风险管理，以防范法律风险。
　　4.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报。
　　四、外汇衍生品交易业务对公司的影响
　　公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。公司进出口业务主要结算币种为美元、欧元，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。
　　五、董事会审议情况
　　同意公司及下属获批衍生品资质的子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
　　2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
　　3、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
　　特此公告。
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-019
　　鲁西化工集团股份有限公司关于拟
　　购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。相关事项公告如下：
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。
　　一、拟购买保险方案：
　　1．投保人：鲁西化工集团股份有限公司；
　　2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
　　3．赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）；
　　4．保险费用：不超过40万元/年（具体以保险合同为准）；
　　5．保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；
　　6．投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及中介机构；签署投保材料等相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、审议程序
　　公司第九届董事会第十六次会议审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-017
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、召集人：2026年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》，定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至2026年5月20日15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）；
　　7、出席对象：
　　（1）凡在2026年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码：
　　■
　　公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职报告。
　　根据《上市公司治理准则》相关要求，将向公司本次股东会说明《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体内容详见2026年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》。
　　披露情况：上述议案4、议案5详见公司2026年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》，其他议案详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年5月16日（08:30-11:30，14:00-16:00）。
　　2、登记地点：公司董事会办公室。
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
　　（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。
　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。
　　（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
　　四、网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。
　　五、其它事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：柳青
　　联系电话：0635-3481198
　　传 真：0635-3481044
　　邮 编：252000
　　2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
　　2、公司第九届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360830 投票简称：鲁西投票
　　2、填报表决意见
　　（1）填报表决意见或选举票数
　　本次股东会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。
　　■
　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
　　委托人签名(盖章)：
　　受托人姓名： 身份证号码：
　　受托人签名(盖章)： 委托日期：2026年 月 日
　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-014
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　关于注册发行公司债券的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册发行公司债券，根据公司发展战略规划、资金使用计划和债券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。现将相关事项公告如下：
　　一、公司符合申请注册发行公司债券条件的说明
　　根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况自查论证，公司各项条件符合法律法规及规范性文件中关于公开或非公开发行公司债券的有关规定，具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件。
　　二、拟注册发行方案
　　1.发行总额：不超过人民币30亿元（含），可一次或者分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在前述范围内确定。
　　2.发行方式：面向专业投资者公开发行。
　　3.债券期限：不超过15年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
　　4.募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的用途。
　　5.上市流通场所：深圳证券交易所。
　　6.决议有效期：自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司债券发行完毕之日止。
　　三、授权事项
　　在上述方案范围内，提请股东会授权公司董事会办理与公司债券相关的全部事宜，包括但不限于：
　　1.在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定前述面向专业投资者公开发行公司债券的具体注册发行方案以及修订、调整债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息方式、发行时机、发行对象、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置担保及担保方式等与前述债券有关的一切事宜。
　　2.决定并聘请参与前述债券发行的中介机构，办理债券注册发行事宜。
　　3.决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》，制定《债券持有人会议规则》。
　　4.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议。
　　5.签署与前述债券发行有关的合同、协议和文件。
　　6.在前述债券发行完成后，办理其上市事宜。
　　7.如监管部门对本次债券的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新决定的事项之外，依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。
　　8.办理与前述债券有关的其他事项。
　　9.在前述第1-8项取得股东会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司法定代表人或其指定授权代理人在前述授权范围内具体处理公司债券注册发行的相关事宜，并同时生效。
　　四、对公司的影响
　　本次拟注册发行公司债券是有利于拓宽融资渠道，保障资金流动性，降低融资成本，优化债务结构，促进公司经营发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
　　五、风险提示
　　本次拟注册发行公司债券事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准，并获得交易所或中 国证监会批准注册后方可实施，债券品种及金额以最终实际批复为准，存在一定不确定性。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
　　六、备查文件
　　第九届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　鲁西化工集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日