审核无异议，且公司在白银市市场监督管理局完成公司名称变更登记手续和《公司章程》的备案，公司中文名称已由“中核华原钛白股份有限公司”变更为“钛能化学股份有限公司”，英文名称由“CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD.”变更为“Tinergy Chemical Co., Ltd.”；公司证券简称由“中核钛白”变更为“钛能化学”，英文简称由“CNNC TD”变更为“Ti Chem”，启用时间为 2025年 10月 20日；公司证券代码“002145”保持不变。
　　9、续聘会所
　　公司分别于2025年11月14日、2025年12月2日召开第八届董事会第六次（临时）会议、2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况，公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商拟定2025年年度财务报表审计费用为135万元（含税）、内部控制审计费用为20万元（含税），较2024年度无重大变化。董事会提请股东会授权经营管理层根据2025年具体审计工作量及市场价格水平，在上述拟定的基础上调整（如需）2025年年度财务报表、内部控制审计费用，由公司与立信协商确定。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事长：袁秋丽
　　2026年 4月 29 日
　　证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-014
　　钛能化学股份有限公司
　　关于举行2025年度业绩网上说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开平台：价值在线（https://www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年05月08日前访问网址 https://eseb.cn/1wPymJn7vqw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩网上说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（https://www.ir-online.cn）举办公司2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
　　会议召开平台：价值在线（https://www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长袁秋丽女士，董事、总裁王顺民先生，独立董事郑伯全先生，董事、董事会秘书周园先生，财务总监、副总裁瞿晨先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年05月08日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1wPymJn7vqw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩网上说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：张婷
　　电话：0943-8270008
　　传真：0943-8270008
　　邮箱：zhangting@tinergy.com
　　五、其他事项
　　本次业绩网上说明会召开后，投资者可以通过价值在线（https://www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩网上说明会的召开情况及主要内容。
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。
　　特此公告。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-015
　　钛能化学股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　截至2026年05月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司部分董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层钛能化学会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十次会议审议。详细内容见公司2026年4月29日登载在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年5月14日上午9:00-11:30；下午13:00-16:00。
　　3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地D栋钛能化学7楼证券事务部。
　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、联系人：张婷 周丽君
　　电话：0943-8270008 0555-2156762
　　传真：0943-8270008
　　邮箱：zhoulijun@tinergy.com
　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362145
　　2、投票简称：钛能投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席钛能化学股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　■
　　对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。
　　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
　　委托人股东账号： 受托人身份证号：
　　委托人身份证号： 委托人持股数量和类别：
　　委托日期： 2026年 月 日
　　证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-011
　　钛能化学股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关规定，钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钛能化学”）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体内容如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734号）核准，公司向16名投资者非公开发行人民币普通股893,200,000股，发行价格为5.92元/股，募集资金总额为5,287,744,000.00元，扣除发行费用人民币38,300,037.72元后，实际募集资金净额为人民币5,249,443,962.28元。公司已于2023年2月17日收到主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币5,256,305,280.00元，存放于公司开立的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123及兰州银行股份有限公司白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第ZL10020号）审验。
　　2、本报告期（2025年1月1日-2025年12月31日）使用金额及当前余额
　　公司2025年实际使用募集资金1,918,829,878.93 元（其中 199,916,411.25 元为募投项目投入，另外1,718,913,467.68元为永久补充流动资金）。截至2025年12月31日募集资金收支情况如下：
　　（1）钛能化学招商银行股份有限公司兰州分行营业部（931900112210123）：
　　■
　　（2）钛能化学兰州银行股份有限公司白银分行（102172001470008）：
　　■
　　（3）甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）磷酸一铵项目专户（638310083）：
　　■
　　（4）东方钛业钛白粉深加工项目专户（638309913）：
　　■
　　（5）东方钛业磷酸铁项目专户（101352000554439）：
　　■
　　截至2025年12月31日，募集资金净额5,249,443,962.28元，加累计募集资金利息扣除银行手续费 128,112,481.47 元，减去累计各项支出 3,658,642,976.07 元及永久补充流动资金1,718,913,467.68元，募集资金专户余额0.00 元。截至2025年12月31 日，钛能化学募集资金专户（兰州银行股份有限公司白银分行银行账号：102172001470008）、钛能化学募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部 银行账号：931900112210123）、东方钛业磷酸一铵项目专户（中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部 银行账号：638310083）、东方钛业磷酸铁项目专户（兰州银行股份有限公司德隆支行 银行账号：101352000554439）、东方钛业钛白粉深加工项目专户（中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部 银行账号：638309913）均已完成销户。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计监察部至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
　　经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司及本次部分募投项目实施主体东方钛业分别在招商银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行以及中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部、兰州银行股份有限公司德隆支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
　　2023年2月，公司、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司白银分行签订《募集资金三方监管协议》，账号10217200147008，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途，该账户已完成注销手续。
　　2023年2月23日，公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号931900112210123，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产50万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
　　2023年2月23日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司德隆支行签订《募集资金四方监管协议》，账号101352000554439，该专户仅用于东方钛业“年产50万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
　　2023年2月23日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号638310083，该专户仅用于东方钛业“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
　　2023年2月23日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号638309913，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
　　上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
　　2025 年5月 30 日公司召开的第七届董事会第三十九次（临时）会议、2025年6月20 日召开的 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2021年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计1,666,327,084.60元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。
　　2025年12月26日公司召开的第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年非公开发行股票募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将前述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时将注销用于存放募集资金的专项账户。该募投项目结项后，自此公司2021年非公开发行股票募投项目已全部结项。公司已将前述募投项目剩余募集资金以及银行结息共计52,586,383.08元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕。
　　上述募集资金专项账户注销后，公司就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
　　截止2025年12月31日，各募集资金账户余额如下：
　　■
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司募集资金使用情况详见附表一《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额、时间和履行的决策程序详见附表一《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内， 公司于2025年12月26日召开的第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年非公开发行股票募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将前述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时将注销用于存放募集资金的专项账户。公司已将前述募投项目剩余募集资金以及银行结息共计52,586,383.08元永久补充流动资金。
　　（七）超募资金使用情况
　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至本报告期末，募集资金余额为0.00元。募集资金账户均已销户。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司终止 2021年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目”及“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，具体情况详见附表二《2021年非公开发行股票改变募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　附表一
　　2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：元
　　■
　　注1：募集资金承诺投资总额的数据为经公司于2023年3月14日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》第一次调整后投资总额数据，即实际募投资金净额。
　　注2：循环化钛白粉深加工项目即30万吨/年钛白粉后处理生产线及配套附属工程已建设完成，因该项目非产品生产完整工序，实现的经济效益无法单独核算。
　　注3：公司终止“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产50万吨磷酸铁项目”并将尚未使用的募集资金 1,561,954,219.70 元及募集资金利息（扣除手续费）104,372,864.90 元，共计1,666,327,084.60元永久补充流动资金；公司对“循环化钛白粉深加工项目”进行结项并将节余募集资金 37,012,752.42 元及募集资金利息（扣除手续费） 15,573,630.66 元，共计52,586,383.08 元永久补充流动资金。以上两项永久补充流动资金合计1,718,913,467.68元。
　　附表二
　　2021年非公开发行股票改变募集资金投资项目情况表
　　单位：元
　　■
　　证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-010
　　钛能化学股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、2025年度利润分配方案：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额3,586,292,438股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利71,725,848.76元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的100%，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为20.10%。
　　2、2026年度中期分红授权：为进一步提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在保证公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，公司当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额（中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润）和时间等。授权期限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。
　　一、审议程序
　　2026年4月27日，钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案基本情况
　　1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字【2026】第ZL10134号）确认，公司2025年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为356,817,071.60元，2025年度合并报表可供分配的利润为4,039,490,459.66元；母公司2025年度实现净利润为54,330,607.21元，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，将母公司净利润54,330,607.21元提取10%的法定盈余公积金5,433,060.72元，加上2025年初未分配利润2,365,526,309.31元,扣除报告期已实施的2024年度利润分配58,469,665.58元，截止2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为2,355,954,190.22元。
　　按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为2,355,954,190.22元。
　　2、利润分配预案的具体内容
　　基于公司目前良好的经营情况，考虑公司后续整体发展规划所需资金安排，为更好地兼顾投资者的即期利益和长远利益，积极回报股东共享企业经营成果，在符合利润分配相关规则、保证公司可持续发展的前提下，公司2025年度利润分配预案拟定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额3,586,292,438股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利71,725,848.76元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的100%，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为20.10%。
　　3、拟实施现金分红的情况说明
　　（1）2025年度现金分红金额
　　如本次利润分配预案经股东会审议通过，2025年度公司现金分红金额为71,725,848.76元（含税）。
　　（2）2025年股份回购金额
　　2025年公司通过回购专用证券账户以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份金额为300,002,145元（不含交易费用）。2025年度现金分红和股份回购总额合计 371,727,993.76 元,占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为104.18%。
　　4、若在本次利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化时，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（1）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（2）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（3）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度现金分红和股份回购总额合计371,727,993.76元,占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为104.18%。
　　公司本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司经营成果，同时与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。
　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币37,062.24万元、人民币27,026.97万元，其分别占总资产的比例为1.90%、1.39%，均低于50%。
　　四、2026年度中期分红规划
　　为进一步提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在保证公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，公司当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额（中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润）和时间等。授权期限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。
　　五、其他说明
　　本次2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　第八届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-012
　　钛能化学股份有限公司
　　2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　钛能化学股份有限公司 （以下简称“公司”）于2026 年4月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议了《关于修订〈2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》，拟将《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》更名为《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。因本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
　　一、适用范围
　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。
　　三、薪酬方案
　　1、独立董事津贴
　　独立董事按月发放董事津贴，每人每年为8.4万元（税前，平均按月发放），并由公司代扣代缴个人所得税，非独立董事无此津贴。
　　2、非独立董事、高级管理人员薪酬
　　公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，按公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬。
　　四、其他说明
　　1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十次会议决议；
　　2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-008
　　钛能化学股份有限公司
　　第八届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知及相关资料，并于2026年4月27日（星期一）在公司会议室召开现场会议，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
　　本次会议由董事长袁秋丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
　　（一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）审议通过《2026年第一季度报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。3位独立董事述职报告的详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（四）审议通过《2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司2025年度利润分配预案拟定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额3,586,292,438股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利71,725,848.76元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的100%，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为20.10%。
　　为进一步提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在保证公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，公司当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额（中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润）和时间等。授权期限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。
　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（六）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《钛能化学股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　保荐机构中信证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　（七）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　（八）审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生已回避表决。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　（十）审议通过《2025年环境、社会及公司治理（ESG)报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　（十一）审议《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（十二）审议《关于修订〈2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》
　　为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行了相应的修订，并更名为《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
　　本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会定于2026年5月20日（星期三）14:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2025年年度股东会。
　　详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日