证券代码：600428 证券简称：中远海特
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人张炜先生、主管会计工作负责人李继春先生及会计机构负责人（会计主管人员）任纬浩先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费1,624,999.97元(不含税)，计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投资有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　报告期内简要经营情况：
　　2026年一季度，公司共接入7艘新造船舶，包括1艘重吊船、3艘新型多用途船、2艘汽车船、1艘沥青船；退役处置1艘木材船。截至2026年3月31日，公司自有及经营性租赁船舶共计204艘，总载重吨945.19万载重吨，同比增长36.60%。报告期内公司累计货运量853.4万吨，同比增长56%。
　　报告期内主要货种占比情况：
　　■
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张炜 主管会计工作负责人：李继春 会计机构负责人：任纬浩
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：张炜 主管会计工作负责人：李继春 会计机构负责人：任纬浩
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张炜 主管会计工作负责人：李继春 会计机构负责人：任纬浩
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-016
　　中远海运特种运输股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）
　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海特”）于2026年4月27日召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年审会计师事务所。
　　一、续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户9家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次、纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）项目合伙人
　　项目合伙人及签字注册会计师葛伟俊先生，2000年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2008年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。葛先生近三年作为项目合伙人签署分众传媒、司南导航、苏文电能、丽人丽妆、威派格等多家上市公司审计报告，作为质量控制复核人复核水井坊、上海建工等8家上市公司审计报告。
　　（2）签字注册会计师
　　签字注册会计师裴励思女士，2014年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计业务，2025年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。裴女士长期服务于多家国有企业、A股上市公司，涉及的行业包括制造业、能源业、零售及消费品行业及综合性国有企业等。
　　（3）质量控制复核人
　　质量控制复核人董欣女士，2001年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计业务，2020年开始在立信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。董女士长期服务于多家央企集团、上市公司及金融机构，涉及的行业包航运港口业、制造业、金融业以及及综合性国有企业等。从2025年起，董女士作为质量控制复核人复核中国远洋海运集团有限公司的审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　立信会计师事务所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　公司拟续聘立信会计师事务所为公司2026年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为305万元人民币（含税），其中财务报告审计费为247万元，内部控制审计费用为58万元。2026年度审计费比2025年合计增加18万元，一是公司营业收入和业务规模持续增长，审计工作量相应增加；二是预计公司本年合并范围将新增子公司，审计范围扩大导致审计工作成本上升。
　　二、续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　立信会计师事务所具备相关证券从业资格、专业胜任能力及丰富的航运业审计经验，诚信状况良好，在公司2025年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了年度财务报告和内部控制等审计工作。同意续聘立信会计师事务所为公司2026年年审会计师事务所，并提交第九届董事会第七次会议审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司第九届董事会第七次会议审议并全票通过了《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-015
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月17日发出通知，会议于2026年4月27日在广州远洋大厦以现场会议结合视频方式召开，应到董事8人，现场参会7人，其中王威董事视频连线参会。马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过关于公司2026年第一季度报告的议案
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（二）审议通过关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（三）审议通过关于修订公司经理层成员任期制和契约化有关制度的议案
　　本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（四）审议通过关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案
　　本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。制度原文请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司董事薪酬管理制度》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（五）审议通过关于公司2026年董事薪酬方案的议案
　　本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事薪酬管理制度》等相关规定要求，公司制定2026年度董事薪酬方案如下：
　　1.在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，按照其在公司担任具体职务的标准，领取对应的报酬。
　　同意票7票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。张炜董事长回避表决。
　　2.股东方委派的非执行董事在股东方及其直属公司担任行政职务的，不在本公司领取董事薪酬;不在公司股东方担任行政职务的非执行董事，在公司领取基本薪酬和经考核的绩效薪酬。
　　同意票4票，回避票4票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。马向辉董事、李满董事、王威董事、钟玉滨董事回避表决。
　　3.独立董事津贴由基本津贴和浮动津贴组成，具体参照公司《独立董事津贴标准及考核办法》执行。
　　同意票5票，回避票3票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。郑明辉董事、叶政董事、李丹董事回避表决。
　　（六）审议通过关于公司2025年度内控体系工作报告的议案
　　本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2026年4月29日