证券代码：603678 证券简称：火炬电子
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末“福建火炬电子科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份2,443,762股，持股比例0.51%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（1）报告期内，经公司总经理办公会审议通过，公司及公司全资子公司泉州紫华投资有限公司（以下简称“紫华投资”）与福建省投资开发集团有限责任公司、福建省创新创业投资管理有限公司共同投资设立合伙企业，基金认缴出资总额为50,000万元。其中，公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元，占总出资份额的40%；紫华投资作为普通合伙人认缴出资175万元，占总出资份额的0.35%。详见公司于上海证券交易所披露的“2026-001”号公告，截至报告期末，尚在办理中国证券投资基金业协会备案登记程序。
　　（2）报告期内，经公司总经理办公会审议通过，公司子公司紫华投资与泉州市鲤城区国有资本投资集团有限公司、华福资本管理有限公司共同投资设立合伙企业，基金认缴出资总额为100,000万元。其中，紫华投资作为有限合伙人认缴出资42,000万元，占总出资份额的42%。上述产业基金已完成工商登记及基金备案手续，详见公司于上海证券交易所网站披露的“2026-004”、“2026-010”号公告。截至报告期末，紫华投资已完成首期出资实缴420万元。
　　（3）报告期内，经公司总经理办公会审议通过，公司全资子公司上海紫华光以自有资金1,400万元认购合肥康芯威存储技术有限公司（以下简称“康芯微”）新增注册资本100.3625万元，增资完成后将持有康芯威1.02%的股权。截至报告期末，尚未完成工商变更登记。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：蔡劲军 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：蔡劲军 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：蔡劲军 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-024
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备240.81万元和资产减值准备2,999.26万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：
　　■
　　注：上述尾差为四舍五入导致。
　　二、计提减值准备相关说明
　　（一） 应收款项减值准备
　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，2026年1-3月计提信用减值损失金额共计240.81万元。
　　（二） 存货跌价准备
　　公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
　　公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试，2026年1-3月计提存货跌价损失金额2,999.26万元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　本报告期，公司因上述事项计提资产减值准备合计3,240.07万元，计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少公司2026年第一季度合并利润总额3,240.07万元(合并利润总额未计算所得税影响)，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
　　四、本次计提减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。
　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2026年第一季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-023
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
　　1、审议《公司2026年第一季度报告》；
　　公司2026年第一季度财务报表已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2026年第一季度报告》。
　　2、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。
　　3、审议《关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨解锁安排的议案》；
　　本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富、黄祥贤、李杰成属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨锁定期届满的公告》。
　　4、审议《关于全资子公司股权内部划转的议案》。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于全资子公司股权内部划转的公告》。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-025
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨锁定期届满的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　■
　　一、本期员工持股计划基本情况
　　2025年3月10日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《火炬电子第四期员工持股计划(草案)》及其摘要、《火炬电子第四期员工持股计划管理细则》等事项，同意实施公司第四期员工持股计划。
　　2026年3月21日，召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》等事项。2025年4月11日，上述事项获公司2024年年度股东大会审议通过。
　　2025年4月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户中所持有的1,720,081股公司股票已于2025年4月28日通过非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证券账户，相关非交易过户完成公告于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露。
　　2026年4月28日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于第四期员工持股计划解锁条件成就暨解锁安排的议案》。截至会议召开日，公司第四期员工持股计划证券账户持有公司股份1,720,081股，占公司总股本的比例为0.36%。该事项无需提交公司股东会审议。
　　二、本期员工持股计划的锁定期安排
　　根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本员工持股计划锁定期12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，锁定期满后，在满足约定考核条件的前提下，一次性解锁并分配对应权益（需扣除税费）至持有人。公司第四期员工持股计划锁定期将于2026年4月29日届满。
　　三、本期员工持股计划条件达成情况
　　根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面的绩效考核指标。根据年审会计师及公司人力资源部门等相关部门对本员工持股计划的考核数据收集和提供，具体条件达成情况如下：
　　■
　　根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，管理委员会有权取消上述已离职持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的本员工持股计划权益强制收回，按照初始出资金额（考虑除权、除息调整因素，具体时间由管理委员会决定）返还个人。上述已离职持有人对应的标的股票数量为11,500股，由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工。
　　经综合评估，本期员工持股计划锁定期解锁条件已成就，可解锁比例为100%，将于2026年4月29日锁定期届满后解锁，本次可解锁标的股票数量为1,720,081股，占公司总股本的比例为0.36%。
　　四、本期员工持股计划锁定期届满的后续安排
　　1、鉴于本员工持股计划锁定期的解锁条件已经成就，根据《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，通过法律法规及监管规则许可的方式，结合市场情况择机对所涉股票权益进行处置。
　　2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，上述敏感期指：
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
　　五、相关审议意见
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司第四期员工持股计划锁定期公司层面及个人层面绩效考核情况，本次员工持股计划解锁条件已成就，决策程序符合《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、其他说明
　　公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-026
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于全资子公司股权内部划转的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下：
　　一、本次划转概述
　　为进一步强化子公司间的协同效能，构建业务边界明晰、产业协同高效的运营体系，优化公司内部资源配置，确保公司运营管理的规范性与科学性，公司拟将持有的福建立亚化学有限公司（以下简称“立亚化学”）100%股权、福建立亚特陶有限公司（以下简称“立亚特陶”）11%的股权，划转至公司全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）。本次股权划转完成后，立亚新材将直接持有立亚化学100%股权、持有立亚特陶51%股权。公司不再直接持有立亚化学股权，公司直接持有立亚特陶的股权比例将由60%降至49%，立亚化学及立亚特陶仍为公司全资子公司。
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、划入方基本情况
　　名称：福建立亚新材有限公司
　　统一社会信用代码：913505003374809005
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号
　　注册资本：5,000万元
　　法定代表人：蔡劲军
　　成立日期：2015年3月30日
　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　最近一年又一期财务指标：截至2025年12月31日，经审计的资产总额为120,099.78万元、负债总额18,182.80万元，净资产101,916.98万元。2025年度经审计的营业收入为12,192.82万元，净利润为2,847.83万元。
　　截至2026年3月31日，资产总额为121,457.42万元，负债总额18,119.61万元，净资产103,337.81万元。2026年1-3月营业收入为4,050.51万元，净利润为1,338.13万元。
　　三、划转标的基本情况
　　本次划转的标的为立亚化学100%股权及立亚特陶11%股权，截至目前，交易标的产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　（1）福建立亚化学有限公司
　　统一社会信用代码：91350500MA2Y24WH6J
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：福建省泉州市泉港区南埔镇仑埔路以北与施厝路以西交叉处
　　注册资本：5,000万元
　　法定代表人：蔡劲军
　　成立日期：2017年3月8日
　　经营范围：高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一年又一期财务指标：截至2025年12月31日，经审计的资产总额为36,476.50万元、负债总额9,372.79万元，净资产27,103.71万元。2025年度经审计的营业收入为10,658.05万元，净利润为2,336.28万元。
　　截至2026年3月31日，资产总额为36,524.40万元，负债总额7,753.34万元，净资产28,771.06万元。2026年1-3月营业收入为4,009.92万元，净利润为1,586.73万元。
　　本次股权划转前后立亚化学股权结构：
　　■
　　（2）福建立亚特陶有限公司
　　统一社会信用代码：913506810797897520
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：福建省漳州市龙海区港尾镇城外村城外109号
　　注册资本：5,000万元
　　法定代表人：蔡径昭
　　成立日期：2013年9月29日
　　经营范围：高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务；化学纤维的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一年又一期财务指标：截至2025年12月31日，经审计的资产总额为19,710.54万元、负债总额25,740.19万元，净资产-6,029.65万元。2025年度经审计的营业收入为57.35万元，净利润为-3,159.22万元。
　　截至2026年3月31日，资产总额为19,086.29万元，负债总额25,911.97万元，净资产-6,825.69万元。2026年1-3月营业收入为0万元，净利润为-796.04万元。
　　本次股权划转前后立亚特陶股权结构：
　　■
　　四、本次股权划转方案
　　公司将立亚化学100%股权、立亚特陶11%股权以划转日的股权账面净值划转给立亚新材。公司作为划出方，立亚新材作为划入方，双方均不确认所得或损失。本次股权划转完成后，立亚新材将直接持有立亚化学100%股权、持有立亚特陶51%股权，公司不再直接持有立亚化学股权，直接持有立亚特陶的股权比例将由60%降至49%，立亚化学及立亚特陶仍为公司全资子公司。
　　五、本次股权划转对公司的影响
　　本次股权划转是公司内部为优化资源配置和内部管理架构、提高经营管理效率而实施的资产整合，具有合理商业目的。公司将持有的立亚化学100%股权及立亚特陶11%股权划转至立亚新材，有助于提升公司在新材料板块整体运作效率和专业化管理水平，有利于公司业务的发展。
　　本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，不会对公司的财务及经营状况产生影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日