证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-039
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.报告期内营业收入较上年同期增加，主要因为：负极材料出货量增加，公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称“翔福新能源”）已实现盈利。
　　2.报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要因为：报告期内发生股份支付费用615万元；随着负极材料业务增长，应收账款增加，相应的信用减值损失增加。
　　3.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要因为：新建负极材料前端及石墨化生产装置陆续投产，采购原辅料支付的铺底流动资金增加。
　　4.报告期内总资产较上年末增加，主要因为：源网荷储项目银团贷款提款，货币资金增加；负极材料业务增长，应收账款及存货相应增加；负极材料及配套源网荷储项目分步建设、陆续投产，在建工程及固定资产增加。
　　5.报告期内归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加，主要因为：公司控股股东旭阳控股有限公司（简称“旭阳控股”）增资翔福新能源，资本金陆续实缴到位使公司资本公积增加；公司实施股权激励，发行限制性股票使资本公积增加。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.2026年限制性股票激励
　　公司于2026年1月5日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年1月21日召开的2026年第一次股东会及第十一届董事会第二十八次会议，分别审议通过了2026年限制性股票激励计划相关议案，授予总数为1,110.74万股，首次授予的960.46万股限制性股票于2026年2月5日完成登记，预留数量为150.28万股。本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司战略和经营目标的实现。
　　2.控股股东对子公司增资
　　公司于2026年1月5日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年1月21日召开的2026年第一次股东会，审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。公司控股股东旭阳控股拟为公司全资子公司翔福新能源增资68,000万元，翔福新能源本次增资完成后，公司持股比例变更为63.30%，旭阳控股持股比例为36.70%，工商变更登记已于1月28日完成，4月2日已实缴到位。
　　3.投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目
　　公司于2026年1月21日召开的第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案》，并于2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的议案》。公司同意在河北省邢台市建设1,000吨/年多孔碳项目、在内蒙古包头市建设2,000吨/年硅碳负极材料项目，并由公司控股子公司邢台旭阳新能源科技有限公司（以下简称“邢台新能源”）与旭阳工程有限公司和北京众联盛化工工程有限公司联合体签署1,000吨/年多孔碳项目的EPC总承包合同,合同执行暂估价1.2亿元（含税），包头旭阳硅碳科技有限公司与旭阳工程科技有限公司签署2,000吨/年硅碳负极材料项目的EPC总承包合同，合同执行暂估价3亿元（含税）。
　　4.2026年度融资额度、对子公司提供担保额度及接受控股股东担保额度
　　2026年2月13日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》、《关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，根据公司2026年度投资和经营计划，同意2026年度公司及子公司新增融资额度为30亿元，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等；同意2026年度公司为子公司提供担保的额度新增35亿元，其中为前述融资提供新增担保30亿元，为合同履约、投标等履约事项担保新增5亿元，各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。公司控股股东旭阳控股及其关联方（以下统称“控股股东”）为公司及子公司2026年度新增融资及业务履约提供担保，同意2026年度公司及子公司接受控股股东为新增融资提供担保额度为30亿元，为履行合同、投标等业务履约提供担保额度为5亿元。各类型担保预计额度在公司和各子公司（含新增设子公司）之间可调剂使用。该议案已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。
　　5.公司控股子公司吸收合并其子公司及注销公司邢台分公司
　　2026年2月13日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并其子公司及注销公司邢台分公司的议案》，为优化公司组织架构，同意邢台新能源吸收合并其子公司邢台旭阳材料新科技有限公司，并注销滨海能源邢台分公司，3月4日已完成注销登记。
　　6.公司向控股子公司提供财务资助
　　2026年2月13日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，为保证邢台新能源、翔福新能源两家控股子公司的日常业务运营的资金需求，同意公司向其提供借款，其中拟向邢台新能源提供1亿元额度借款；同时，因旭阳控股有限公司增翔福新能源后，其变为由关联方参股的控股子公司，故追认2026年1月份旭阳控股有限公司增资入股翔福新能源之前，即于2024年9月份公司与翔福新能源签署的2亿元额度的借款协议为财务资助。
　　7.子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包
　　2026年3月27日，公司召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关联交易的议案》，确定旭阳工程有限公司成为公司控股子公司翔福新能源 “20万吨/年锂电负极材料一体化项目一期成品线及配套设施项目”工程的总承包商，双方签署总承包合同的价款暂估2.2亿元（含税）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：张英伟 主管会计工作负责人：谢鹏 会计机构负责人：龙燕文
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：张英伟 主管会计工作负责人：谢鹏 会计机构负责人：龙燕文
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会
　　2026年04月29日
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-038
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　第十一届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议通知于2026年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中陆继刚参加了现场会议，董事张英伟、王志、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、宋万良、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于《2026年第一季度报告》的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第一季度报告》。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　2.关于终止投资拉晶和太阳能光伏电池片项目的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　因光伏行业整体形势变化，产业链新投资项目存在较大不确定性，基于公司对市场环境的整体研判和战略发展布局，为优化资源配置，降低投资风险，经审慎评估分析后，同意终止公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司拟投资建设的5GW太阳能光伏电池片项目，孙公司包头旭阳硅碳科技有限公司（原名为包头旭阳硅料科技有限公司）拟投资建设的10GW拉晶项目。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资拉晶和太阳能光伏电池片项目的公告》。
　　3.关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的议案
　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　同意公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与旭阳工程科技有限公司签订20万吨/年锂电池负极材料一体化项目一10万吨项目的建设工程设计合同，设计费总价2,550万元（含税）。
　　本次交易为关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的公告》。
　　4.关于召开2025年度股东会的议案
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　同意公司于2026年5月21日下午15:00召开2025年度股东会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
　　2.第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　3.第十一届董事会独立董事专门会议第二十次会议的审核意见。
　　特此公告。
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-040
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的议案》，具体内容公告如下：
　　一、投资项目基本情况
　　公司2024年3月19日召开的第十一届董事会第九次会议、2024年6月17日召开的2023年度股东会审议通过了《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的议案》，同意公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头新能源”）投资建设5GW太阳能光伏电池片项目、孙公司包头旭阳硅碳科技有限公司（以下简称“包头硅碳”，原名为包头旭阳硅料科技有限公司）投资建设10GW拉晶项目（两个项目合称“项目”），项目建设地分别位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区、土默特右旗新型工业园区。具体内容详见公司2024年3月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告》（公告编号：2024-031）。
　　自上述项目决策后，公司先后完成一体化项目部分环评、能评、规划等前期手续及部分土地储备。考虑项目未实质建设，基于谨慎性原则，2025年度已依据会计准则就该项目计提在建工程减值准备，具体内容详见公司2026年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。
　　二、投资项目终止情况
　　因光伏行业整体形势变化，产业链新投资项目存在较大不确定性，基于公司对市场环境的整体研判和战略发展布局，为优化资源配置，降低投资风险，经审慎评估分析后，决定终止前述项目的投资。
　　上述项目决策是基于包头硅碳、包头新能源于2023年10月份分别签署的投资框架性协议，即与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》（以下简称“协议一”），与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署的《关于光伏太阳能电池片组件一体化项目的投资协议》（以下简称“协议二”），具体内容详见公司2023年10月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署投资框架性协议的公告》（公告编号：2023-086）。近日，协议一双方变更了协议内容，将原规划项目调整为工业硅、硅烷气、多孔碳、硅碳负极材料一体化项目，其中2,000吨/年硅碳负极材料项目的投资事项已经公司2026年1月21日召开的第十一届董事会第二十八次会议及3月2日召开的2026年第二次临时股东会审议通过，公司正在推进该项目的建设。协议二相关项目未予推进，协议双方已就终止协议二达成一致。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目终止不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、投资项目终止对公司的影响
　　本次终止投资建设前述项目是公司结合市场环境变化，基于整体业务战略布局做出的审慎决策，已投入资产及储备土地、办公楼将积极用于新建硅碳负极材料项目建设和经营。终止前述晶硅光伏项目不会对公司正常业务开展造成影响，亦不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，有利于保护公司和全体股东的长远利益。
　　四、备查文件
　　1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
　　特此公告。
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-041
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　1.经招标遴选，公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司确定20万吨/年锂电池负极材料一体化项目一10万吨项目的工程设计服务商为旭阳工程科技有限公司，双方于2026年4月28日签署了建设工程设计合同，设计费总价2,550万元（含税）。
　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司控制的公司，本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
　　3.公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的议案》，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
　　二、交易对方的基本情况
　　1.公司名称：旭阳工程科技有限公司
　　2.注册资本：90,000万元
　　3.法定代表人：汤明伟
　　4.主营业务：建设工程施工、设计及管理服务等
　　5.住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路15号万象天成商务广场2-2001
　　6.财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产186,393.93万元，净资产74,535.80万元；收入90,047.77万元，净利润2,512.24万元；
　　7.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人；
　　8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），不属于失信被执行人。
　　三、合同主要内容
　　1.发包方：内蒙古翔福新能源有限责任公司
　　设计方：旭阳工程科技有限公司
　　2.工程设计范围和服务内容：20万吨/年锂电池负极材料一体化项目一10万吨项目的规划报批方案、方案设计、专篇、初步设计、施工图、竣工图等。
　　3.签约合同价：设计费总价2,550万元（含税）。
　　4.发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
　　5.设计方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
　　6.本合同经双方签字盖章后、发包人所属上市公司的有权机构审批同意后生效。
　　四、交易定价依据、交易目的和对公司的影响
　　本次交易属于公司日常生产经营活动，关联交易定价按市场规则、行业惯例，经招标遴选确定项目工程设计方，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因关联交易而对关联方产生依赖。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳控股有限公司及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为40,383.33万元，其中包括向控股股东借款本息合计31,916.42万元。
　　六、备查文件
　　1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
　　2.第十一届董事会独立董事专门会议第二十次会议的审核意见。
　　3.建设工程设计合同。
　　4.关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-042
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月15日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年05月15日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案的详细内容，请见2026年03月28日、04月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第三十次会议、三十一次会议的相关披露文件。
　　3、议案8.00属于特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；议案9.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
　　4、公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续。
　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请在2026年05月18日 17:00前送达公司资本市场部。
　　2、登记时间：2026年05月18日 （9:30-11:30，14:00-17:00)。
　　3、登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼804室），信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。
　　4、联系方式：
　　联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
　　电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅
　　5、其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第三十次会议决议。
　　2、第十一届董事会第三十一次会议决议。
　　3、第十一届董事会第三十二次会议决议。
　　特此公告。
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月29日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360695”，投票简称为“滨能投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　天津滨海能源发展股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：