采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。2025年年度股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：议案6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
　　应回避表决的关联股东名称：刘辉、朱文怡、胡震宁
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo. com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
　　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
　　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
　　5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
　　6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
　　（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部
　　（三）登记时间：2026年5月22日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
　　六、其他事项
　　（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
　　（二）联系方式
　　公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部
　　联系电话：021-68406213 传真：021-68406213
　　联系人：张诚栩邮政编码：200085邮箱：board@rundamedical.com
　　特此公告。
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海润达医疗科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-027
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次不进行2025年度利润分配的方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案内容说明
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-548,393,978.51元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币436,385,986.95元。鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司经营需求以及未来发展的资金需求等因素，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本次不进行利润分配的方案尚需提交股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形说明
　　公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司本年度不进行现金分红的情况说明
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑目前所处行业现状、公司未来的经营资金需求和可持续发展，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次不进行2025年度利润分配的议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-029
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易事项无需提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股东会审议。
　　● 公司2025年度发生的日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，交易价格公允，交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十九次会议并审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，就公司2025年度日常关联交易进行了预计，具体详见公司于2024年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（临2024-063）。公司分别召开第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司于2025年6月14日、2025年8月27日、2025年12月27日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-030、临2025-044、临2025-063）。
　　公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，董事会对公司2025年度发生的日常关联交易金额进行确认，2025年度日常关联交易执行情况具体如下：
　　■
　　注1：业务需求有所变化。
　　注2：以上数据为经审计的不含税金额，单位人民币万元。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）
　　1、基本情况
　　公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司
　　统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339
　　成立时间：2015年11月12日
　　公司住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室
　　注册资本：10,000万元人民币
　　法定代表人：吴彬
　　股权结构为：
　　■
　　国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司。
　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币247,460.49万元，负债总额人民币164,296.58万元，净资产人民币83,163.92万元；2025年度营业收入人民币421,752.67万元，净利润人民币18,667.44万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司。公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链董事职务。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）
　　1、基本情况
　　公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司
　　统一社会信用代码：91530112587393412Q
　　成立时间：2012年1月10日
　　公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼
　　注册资本：769.23万元人民币
　　法定代表人：杨昊
　　主要股东：阮啟辉
　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币37,947.19万元，负债总额人民币1,662.81万元，净资产人民币36,284.38万元；2025年度营业收入人民币14,958.97万元，净利润人民币1,288.94万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任云南赛力斯董事。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　（三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）
　　1、基本情况
　　公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司
　　统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51
　　成立时间：2017年1月25日
　　公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号
　　注册资本：3000万元人民币
　　法定代表人：沈碧华
　　主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（有限合伙）
　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币4,979.10万元，负债总额人民币3,157.07万元，净资产人民币1,822.03万元；2025年度营业收入人民币4,003.32万元，净利润人民币1.66万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　（四）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）
　　1、基本情况
　　公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司
　　统一社会信用代码：91520191MA6DW5A87R
　　成立时间：2017年3月16日
　　公司住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区9号地块群升世纪广场B4栋1层18号
　　注册资本：3,000万元人民币
　　法定代表人：刘婷
　　主要股东：贵州美冠全投资咨询有限公司
　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币15,213.49万元，负债总额人民币9,617.76万元，净资产人民币5,595.73万元；2025年度营业收入人民币12,807.92万元，净利润人民币191.82万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　（五）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）
　　1、基本情况
　　公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司
　　统一社会信用代码：91350100315437581G
　　成立时间：2015年1月4日
　　公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧
　　注册资本：1,000万元人民币
　　法定代表人：瞿志军
　　主要股东：瞿志军
　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币5,151.77万元，负债总额人民币1,452.73万元，净资产人民币3,699.03万元；2025年度营业收入人民币2,160.91万元，净利润人民币-660.77万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　（六）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）
　　1、基本情况
　　公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司
　　统一社会信用代码：9141010079678388X4
　　成立时间：2006年12月12日
　　公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3001-1室
　　注册资本：10,000万元人民币
　　法定代表人：梅媚
　　主要股东：河南通用医药健康产业有限公司
　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币8,440.81万元，负债总额人民币1,999.92万元，净资产人民币6,440.89万元；2025年度营业收入人民币1,399.26万元，净利润人民币-1,075.84万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　（七）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）
　　1、基本情况
　　公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330103MA2J0XYC21
　　成立时间：2020年8月24日
　　公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-1
　　注册资本：1,000万元人民币
　　法定代表人：薛英
　　主要股东：薛英
　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币10,667.62万元，负债总额人民币9,529.28万元，净资产人民币1,138.33万元；2025年度营业收入人民币7,508.00万元，净利润人民币-11.66万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　（八）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）
　　1、基本情况
　　公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司
　　统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y
　　成立时间：2017年5月26日
　　公司住所：石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座2301-2305室
　　注册资本：1,000万元人民币
　　法定代表人：郭战军
　　主要股东：陈鸿
　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币25,828.50万元，负债总额人民币23,183.80万元，净资产人民币2,644.70万元；2025年度营业收入人民币11,675.72万元，净利润人民币127.71万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　（九）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）
　　1、基本情况
　　公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司
　　统一社会信用代码：91320594MA1MTQLM1F
　　成立时间：2016年9月5日
　　公司住所：苏州市相城区太平街道聚金路38号5楼西侧
　　注册资本：3,000万元人民币
　　法定代表人：廖建卫
　　主要股东：宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙）
　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币34,244.78万元，负债总额人民币15,743.68万元，净资产人民币18,501.10万元；2025年度营业收入人民币38,547.95万元，净利润人民币1,174.30万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任苏州润赢董事。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　（十）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）
　　1、基本情况
　　公司名称：广西柳润医疗科技有限公司
　　统一社会信用代码：91450100MA5L2DMP6W
　　成立时间：2017年4月6日
　　公司住所：南宁市国凯大道7号
　　注册资本：10,000万元人民币
　　法定代表人：潘颖熙
　　主要股东：广西柳药集团股份有限公司
　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币18,231.27万元，负债总额人民币3,041.04万元，净资产人民币15,190.23万元；2025年度营业收入人民币7,911.33万元，净利润人民币460.42万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任广西柳润董事。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　（十一）杭州惠灏信息科技有限公司（以下简称“杭州惠灏”）
　　1、基本情况
　　公司名称：杭州惠灏信息科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330103MA2KJYFJ6K
　　成立时间：2021年8月24日
　　公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1308室
　　注册资本：143.10万元人民币
　　法定代表人：张诚栩
　　主要股东：上海内外兼修信息科技合伙企业（有限合伙）、上海爱易感知信息科技合伙企业（有限合伙）
　　主营业务为自主研发临床自然语言处理引擎、医学知识推理、临床自动化机器学习平台等技术工具。
　　截至2025年12月31日，资产总额人民币12,572.69万元，负债总额人民币61.00万元，净资产人民币12,511.70万元；2025年度营业收入人民币407.20万元，净利润人民币-234.38万元。（该数据经审计）
　　2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司持有杭州惠灏13.98%股权，公司董事张诚栩先生兼任杭州惠灏董事及总经理。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期发生的关联交易业务，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。
　　该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、履行的内部决策程序
　　2024年12月4日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。
　　2024年12月20日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。
　　2025年6月13日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生已回避表决。
　　2025年8月26日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。
　　2025年12月26日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。
　　2026年4月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。
　　特此公告。
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-031
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，推动公司高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，现将公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
　　一、夯实核心业务，数字化赋能传统业务提升经营质量
　　公司作为国内医学实验室综合服务商，在体外诊断行业深耕二十余年，致力于为各类实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务。在多年的经营中始终坚持以服务客户为宗旨的发展策略，秉承为客户创造价值的服务理念，通过构建完善的综合服务体系，全方位地契合了医学实验室的应用及发展需求，为客户创造价值，帮助客户实现精细化管理，降低综合运营成本，提升医疗效率和诊断服务水平，达到降本增效的目的，形成较为突出的竞争优势。
　　2025年，受复杂多变的外部宏观环境与医疗政策变化的影响，体外诊断行业深度调整，面对严峻的外部经营环境，公司业绩承压，全年实现营业收入69.99亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损5.48亿元。面对严峻复杂的经营形势，公司继续坚持“稳基础、谋创新”的双轮驱动战略，针对核心服务业务与自产产品业务，公司积极采取调整业务结构、实施降本增效、加强费用管控等措施，对部分经营不善的子公司实施结构性调整，保证主营业务的稳健发展。通过构建完善的综合服务体系，帮助客户实现精细化管理、降低综合运营成本，持续巩固公司核心竞争力。在巩固传统业务的同时，公司加大人工智能医疗等新质生产力领域布局，先后为多家医院提供数字化智慧医疗解决方案，助力医院客户实现数字化升级。
　　2026年，公司将继续坚持“稳基础、谋创新”双轮驱动战略，进一步优化业务结构。面对IVD行业集采政策深化影响，公司将加大高附加值服务业务拓展力度，提升集约化/区检业务的服务深度和客户粘性，持续优化客户结构；加快自产产品的研发和市场推广，推进已获FDA认证的MQ-3000/MQ-3000PT等核心产品在海外市场的商业化进程，以国际化战略对冲国内集采压力，把握行业变局中的结构性机遇；深入推进精细化管理，强化应收账款管理和现金流管理，推动各业务单元降本增效，争取2026年能实现经营业绩逐季改善。数字化方面，将集中资源大力支持公司AI数智化产品的商业化拓展，为公司业务开辟新的增长空间。
　　二、完善公司治理，保障规范运作
　　2025年，公司及时跟踪法律法规的最新动态，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度：2025年4月，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定了《舆情管理制度》以切实保护公司股价、商业信誉以及投资者合法权益；2025年8月，根据《公司法》《上市公司章程指引》相关法律、法规和规范性文件的最新规定，完成取消监事会并修订《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会审计委员会承接监事会的监督职能，并配套修订相关公司制度19项，及时维护公司治理体系的完整性与规范性；2025年12月，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理机制。2025年公司股东会、董事会及董事会专门委员会的运作均严格按照有关规定程序执行，为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事履职。
　　公司已于2026年1月完成董事会换届选举，2026年第六届董事会将持续释放治理效能，独立董事为科学决策提供有力支撑。公司将紧扣最新监管动态持续健全内部控制制度，确保治理制度体系的合规性、适用性、有效性。针对部分重大决策事项，推动执行效果后评价机制的系统化与制度化，持续完善决策、执行与监督协同发力的治理闭环，促进各方归位尽责，形成良好的内部控制环境。同时健全风险管控，加强并购子公司的投后管理和整合工作，密切跟踪子公司经营状况，及时发现和处置风险事项。加强应收账款管理，完善信用评估体系和催收机制，防范信用风险。建立健全覆盖业务、财务、合规等全方位的内部控制体系，提升公司抗风险能力。确保公司各项经营活动合法合规，维护公司及全体股东利益。
　　三、强化“关键少数”责任
　　2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》要求，规范大股东、董事及高级管理人员的行为，强化“关键少数”履职责任。公司紧跟政策步伐，积极组织董事高管参加证监局、上海证券交易所及上海上市公司协会等组织的各类培训，有效提升合规知识储备及董事、高级管理人员的履职水平；公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确了董事及高级管理人员的薪资构成，将高管薪酬与公司经营业绩挂钩，旨在使薪酬与公司业绩、个人绩效及长远发展更紧密结合，有利于规范公司治理、落实权责对等、保障股东权益。
　　2026年，公司将继续加强对董事高管等“关键少数”的培训工作，学习履职课程、政策要点和制度新规，督促董高勤勉尽责地履行职责，确保董高不断提升合规知识储备及履职水平，引领企业持续稳定发展。同时公司将进一步优化董事及高级管理人员的业绩考核与薪酬激励机制，构建更加科学的薪酬体系，强化利益共享与风险共担导向，促进管理层与股东利益的深度融合。
　　四、重视投资者回报，构建长效回报体系
　　公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，并制定《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》，切实保护投资者的合法权益。公司于2025年7月完成了2024年度现金分红，每股现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利18,109,927.92元。
　　2026年，公司将继续秉持稳健经营、长期发展的核心理念，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，科学制定与公司发展阶段相匹配的合理利润分配方案，兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，每年度至少分红一次，注重提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。
　　五、加强投关管理，传递公司价值
　　2025年，公司始终秉持严谨的态度，坚守合规、真诚、公平的原则，持续提升信息披露质量，加强优化语言表达和呈现形式，在符合信息披露合规要求的基础上突出关键信息和核心要点，确保信息传达的准确性和清晰性，力求以简明清晰的方式展现公司经营发展状况。投资者交流方面，2025年公司举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度暨第三季度业绩说明会及其他投资者交流会，通过互动问答的方式向投资者传达公司业绩；同时依托公司微信公众号、上证e互动、投资者关系热线等形式与投资者保持长效沟通，确保信息传递的及时性与覆盖面。
　　2026年，公司将继续坚持以投资者需求为核心导向，在严格遵循监管要求的基础上努力提升信息披露的有效性及可读性，增强市场透明度，帮助投资者在全面、客观了解公司的基础上审慎决策。互动交流方面，公司坚持“定期沟通”与“日常互动”并重，积极探索形式多样的投资者关系活动，公司将持续提升投资者关系管理水平，持续关注资本市场动态及投资者关切点，多维度传递公司价值，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。
　　六、其他说明及风险提示
　　本次2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，董事会认为方案结合了公司所在行业发展状况，认为可以客观、真实地反映公司的实际情况。
　　本次2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-025
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额55,000.00万元，扣除发行费用人民币1,209.25万元后，实际募集资金净额为人民币53,790.75万元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　公司本次实际收到的募集资金净额为53,790.75万元，已使用50,115.38万元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为3,800.09万元。募集资金具体使用情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理
　　1、《募集资金管理办法》的制定和执行
　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。
　　公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金额合计66,085.43万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）53,790.75万元，不足以满足上述项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。
　　截至2025年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　2、募投项目先期投入及置换情况
　　为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为9,361.80万元。
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。
　　上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15145号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为16,000.00万元，具体补充流动资金情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2025年6月13日，经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。
　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　7、节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　8、募集资金使用的其他情况
　　经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及2020年年度股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2023年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。
　　经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2025年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。
　　2024年12月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2026年5月30日。公司监事会对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
　　募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、方式、地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情形。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定，编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，该报告在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构国金证券认为：润达医疗2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 单位：万元币种：人民币
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　　注1：综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发，项目建设期为6年，计划投入66,085.43万元，募集资金计划投入53,790.75万元，因客观情况等因素，医疗检验行业部分常规需求受到一定影响，公司业务推进速度较预期有所放缓，截至2025年12月31日，实际募集资金投放金额为34,115.38万元，项目资金投入进度为63.42%。本项目在达产后可实现年均销售收入90,611.78万元、年均净利润7,781.91万元。
　　注2：2025年1-12月公司使用募集资金产生销售收入28,814.79万元，净利润-120.91万元，实现销售净利率-0.42%。截至2025年12月31日，因募投项目尚未完成，暂未达到预计效益。
　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-033
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@runda medical.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2026年5月15日（星期五）10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月15日（星期五） 10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、董事会秘书张诚栩先生，副董事长、总经理刘辉先生，独立董事金盈女士，财务总监廖上林先生等相关人员。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月15日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱board@rundamedical.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：张诚栩
　　电话：021-68406213
　　电子邮箱：board@rundamedical.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-026
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限
　　公司关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟终止的募投项目名称：综合服务扩容项目。
　　● 剩余募集资金金额及用途：19,800.09万元（实际金额以资金转出当日银行结算余额为准），将全部用于永久补充流动资金。
　　● 履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、募集资金投资项目概述
　　（一）募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】586号）核准，同意上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）向社会公开发行面值总额55,000.00万元可转换公司债券，期限6年，共计募集资金550,000,000.00元，扣除承销费用9,900,000.00元（不含增值税）后实际收到的金额为540,100,000.00元，上述款项已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年6月23日汇入公司开立的募集资金账户。扣除保荐费、律师费、注册会计师费、资信评估费、信息披露及其他费用合计2,192,452.79元（不含增值税），本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15071号）。以上募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。
　　（二）募集资金的使用情况
　　本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元，已使用501,153,780.79元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为38,000,947.23元。募集资金具体使用情况如下：
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　　2025年6月13日，经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户，国金证券就上述事项出具了同意意见。
　　二、本次拟终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因
　　（一）拟终止的募投项目基本情况
　　1、本次拟终止的募投项目名称：综合服务扩容项目
　　项目是围绕公司主营业务，募集资金主要投向公司的医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外，信息化服务作为公司实验室综合服务的重要组成部分，本项目拟将部分募集资金投向公司信息化服务体系升级与开发，进一步完善公司实验室综合服务能力。
　　2、拟终止募投项目前期的延期情况
　　近年来受客观情况和医疗政策环境等多方面影响，公司在与该募投项目相关的业务推进速度较预期有所延误，募投项目的延期情况如下：
　　经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及2020年年度股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2023年3月18日。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
　　经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2025年3月18日。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
　　2024年12月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2026年5月30日。公司监事会和保荐机构均发表了同意意见。
　　3、拟终止募集资金投资项目现状
　　本次拟终止的“综合服务扩容项目”，按实际募集的资金净额，公司应该投入该项目的募集资金金额为53,790.75万元。截至2025年12月31日，募集资金专户实际余额3,800.09万元（含利息），暂时补充流动资金的募集资金金额16,000.00万元，该项目剩余未投入的募集资金金额19,800.09万元（含利息）。公司经审慎评估市场及行业环境，结合公司实际情况，认为该募投项目的可行性发生变化，经公司第六届董事会第三次会议审议，为提高募集资金使用效率，决定终止使用募集资金建设“综合服务扩容项目”。
　　（二）拟终止募投项目的原因
　　1、外部经营环境发生变化，原项目的市场基础改变
　　近年来，国内医疗卫生行业政策环境发生了深刻变化，包括近年来多次、多地对于体外诊断试剂进行集中带量采购，以及DRG/DIP支付方式在医疗机构从试点至逐渐全面推开，对于体外诊断行业内的公司带来了新的挑战与压力，体现在体外诊断行业的整体利润水平被较大幅度地压缩，医疗机构在设备配置及检验服务采购方面的预算更为严格、决策更趋谨慎。
　　2、项目实施效率下降，继续推进面临实质性风险
　　在医院集约化采购以及医保控费的背景下，医院客户对综合服务方案的采购决策更趋谨慎，对外部检测服务的数量更为保守，同时对价格的敏感度更高。在此背景下，规模化投入设备的业务模式，难以适应当前集采常态化下的市场需求，原募投项目的市场环境发生根本性变化。原项目所规划的扩容安排，其经济性与实施效率已不及预期，若继续推进，将面临投资回报周期延长等实质性风险。
　　3、优化业务结构，聚焦高质量发展
　　公司持续优化业务结构，强化应收账款管理与现金流健康。“综合服务扩容项目”涉及较多固定资产投资及长期资金占用，在当前宏观经济变化、医疗机构回款周期延长的背景下，继续大规模资本性支出将加大公司的财务压力。同时，公司正加快推进内部资源整合、区域协同、数字化建设及精细化运营管理，原项目建设内容的必要性相应减弱，继续实施可能导致资源重复投入、资金使用效率低。
　　4、提高募集资金使用效率，维护股东利益
　　考虑到目前寻找其他替代项目不具备现实可行性，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营周转等更具紧迫性的资金需求，有利于提高资金整体使用效率，增强公司抗风险能力，切实维护全体股东利益。
　　综上，终止原可转债募投项目并补充流动资金，是公司基于外部环境变化、政策导向及自身战略调整所作出的审慎决策，有利于优化资源配置，保障公司长期稳健发展。
　　（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划
　　截至本公告日，募集资金使用及剩余情况如下：
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　　注：上述剩余募集资金金额含利息收入，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准。
　　为提高募集资金使用效率，待暂时补充流动性的募集资金16,000万元足额归还至募集资金存储专户后，公司计划将剩余的募集资金19,800.09万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
　　上述剩余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。
　　三、终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
　　公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项是公司根据市场环境变化、项目的实际情况以及公司自身经营战略情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求，不会对公司正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。
　　四、适用的审议程序及保荐机构意见
　　（一）公司审议程序
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）保荐人核查意见
　　国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），经核查认为：公司募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序和决策程序。公司本次募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-028
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限公司关于公司2026年度担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　本次被担保人杭州润达、惠中诊断、润达榕嘉、上海润医、黑龙江龙卫、润澜生物、惠中榕嘉、润达供应链杭州、杭州铭和元、安徽泽芬、中鼎达科的资产负债率已超过70%。公司2026年度担保预计总额为430,300万元，占公司最近一期经审计净资产的113.65%。
　　上述被担保人非上市公司关联人。
　　● 累计担保情况
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　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保预计总额为512,100万元（其中公司为控股子公司提供担保422,100万元，子公司为公司发行债券提供反担保90,000万元），实际发生的担保余额为317,670.25万元，占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2026年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项作出预计。具体如下：
　　1、公司为公司全资及控股子公司注1向（类）金融机构申请总额不超过人民币430,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司的其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：
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　　注1：本文所述全资及控股子公司包括公司间接持股的孙公司。
　　注2：为穿透持股比例。
　　（1）授权公司管理层根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会批准的资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权公司具体经办部门在上述额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。
　　（2）公司提供上述担保时，如上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心同时提供担保的，公司同意为其提供反担保。
　　（3）公司提请股东会批准为上述资产负债率超过70%的子公司提供担保，提请股东会批准为预计2026年年度股东会召开前负债率超过70%的子公司济南润达、上海润林、浙润怡丹提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。
　　（4）本次担保事项尚需提交公司股东会审议，担保事项有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　2、经公司第五届董事会第十七次会议及2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十次会议及2024年年度股东大会审议，分别通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》，同意全资子公司惠中医疗及杭州润达向为公司发行公司债券提供担保的中国投融资担保股份有限公司、四川发展融资担保股份有限公司及重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担保。现因公司发行债券事项发生变化，惠中医疗及杭州润达不再提供上述反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司2026年4月27日第六届董事会第三次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》，同意上述担保预计事项。
　　本次担保事项尚需提交公司股东会审议，担保事项有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　一、
　　二、被担保人基本情况
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　　注：浙润怡丹成立于2026年1月29日，不涉及上述财务数据。
　　二、
　　三、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东会审议批准，公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
　　五、董事会意见
　　上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，控股子公司其他股东应提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，并根据股东会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为512,100万元（其中公司为控股子公司提供担保422,100万元，子公司为公司发行债券提供反担保90,000万元），实际发生的担保余额为317,670.25万元，占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%，无逾期担保。2026年度公司对控股子公司提供的担保总额为430,300万元，实际发生的担保余额为317,670.25万元，占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
　　特此公告。
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日