公司代码：603108 公司简称：润达医疗
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2026年4月27日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年度不进行利润分配的议案》，公司2025年度出现亏损，不具备利润分配的前提条件，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处的行业为IVD流通与服务行业，IVD流通服务商是连接上游IVD生产企业和下游医疗机构的重要环节，是国家医疗卫生事业和体外诊断产业的重要组成部分。医学检验工作主要通过检验系统完成，检验系统除了检验设备、试剂、标准品、质控品等生产资料和检验人员等构成生产要素外，还需要配合全面的质量管理、实验室环境、标本采集输送、技术维修服务等工作最终产出检验结果。医学实验室的本质为通过各种仪器、试剂，将人体样本（血液、体液、组织等）生产成为检验数据与结果的“工厂”。
　　作为服务于公立医疗机构检验科的流通服务商，公司一方面需要承担起实验室诊断试剂/设备等生产资料供应链服务，同时为提高医学实验室检验系统的工作效率和管理水平，在设备产品选择、技术应用培训、流程操作规范、质量控制措施、试剂耗材管理存储、设备维修养护等方面还需提供专业化的技术支持服务和管理服务。在为客户提供服务过程中，企业获取的毛利来自于试剂冷链运输配送、仪器设备售后维修、技术支持、实验室运营管理服务、新项目推广教育培训服务等综合服务。在医保控费、集采常态化、医疗反腐纵深推进及公立医院高质量发展等多重政策叠加下，诊断行业的发展正在被全面重塑，集约化、数字化和智能化正成为行业转型的关键方向，IVD流通服务行业正经历从“渠道分销”向“价值服务”的深刻变革。
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　　（1）政策变革：价格体系全面重构，检验服务市场静待企稳回升
　　2026年3月11日，国家医疗保障局发布《检验类医疗服务价格项目立项指南（征求意见稿）》，确立了“四统一”（项目名、服务内容、计价单位、编码全国统一）、“技耗分离”（技术服务费和耗材成本分开核算）、“价值导向”（按实际资源消耗、技术难度定价）三大核心准则。同时随着集采政策持续深入推进，DRG/DIP支付改革叠加医疗反腐常态化等政策变革，检验市场的价格体系全面重构，检验行业正经历从粗放扩张向高质量发展的关键转型期。重复检测、不合理检测项目逐步减少，具有明确临床诊断意义的新检测项目逐步增加，检验服务市场正经历深刻的结构性变化。同时随着“技耗分离”的实施，使得公立医疗机构对检验科室的成本管控需求急剧上升，集约化需求加速释放。集约化模式成为医院应对采购成本压力、运营效率瓶颈、质量管理盲区、医改政策挑战的“系统性解决方案”，IVD流通服务行业从“资源依赖型”推向“能力驱动型”的新范式。
　　（2）行业加速出清，集约化与平台化优势凸显
　　在多重政策压力叠加下，IVD行业已进入深度洗牌期，行业供给侧改革已悄然启动。这场以“降低成本、提升能力、增加效益、质控升级、增值服务、数字转型”为内核的变革，正在重构国内医院检验科选择服务企业的基础逻辑。医院通过将检验科的试剂耗材采购、售后质控、设备维保及学术支持等增值服务等环节整合，交由专业服务商负责，从而有效降低成本，显著提升效率，从试剂销售配送到检验结果全周期管理。在这一转型趋势下，传统的中小经销商代理模式将逐步淘汰，对合作企业的要求，已从过去承担简单配送的“贸易商”，提升为必须具备质量管理、售后支持与技术服务等综合能力的“服务伙伴”。IVD流通服务行业正从传统的产品分销模式，加速向“供应链整合+实验室运营管理+数字化赋能”的集约化服务模式转型。未来拥有强大的市场覆盖能力、供应链管理能力、信息化服务能力、技术服务及综合管理服务能力的规模型IVD综合服务平台型企业将受益于医改政策的执行，行业集中度将显著提升。
　　（3）服务属性升维，价值向专业化和智能化全生态延伸
　　随着医改不断深入，IVD流通服务企业的平台服务价值将向全生态延伸。在专业技术赋能上提供LDT项目开发支持、POCT场景定制方案等新技术支持；加大精准诊疗服务拓展，特殊样本不再依赖于外送第三方，以公立医院现有场地、人员为载体，提供病理诊断、基因检测等高附加值检测体系搭建服务，形成“基础检验+精准检验”的业务矩阵。在智能化生态构建上，以AI与大模型技术为引擎，深度重构医学实验室服务模式，发展新质医疗服务范式，实现数智化转型，依托检验大数据反哺临床科研与公共卫生决策，构建智慧医疗AI解决方案，形成“技术-服务-数据”的闭环，检验科不再是成本中心，而是驱动精准医疗的数据引擎，为医院发展注入持续动力。
　　（4）分级诊疗体系加速部署，区域医疗一体化建设需求迫切
　　2026年4月，国务院办公厅发布《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》，以紧密型医联体为抓手，完善分级诊疗协同机制。加快建设紧密型医联体（包括紧密型县域医共体、紧密型城市医疗集团），推动医疗、运营、信息管理一体化。在分级诊疗制度框架下，通过区域检验/病理中心建设，推动医疗资源下沉、降低医疗机构运营成本、减少政府财政重复投入、实现区域医学检验结果互认及区域医学检验资源共享和信息整合，通过规模化检测实现成本控制，大幅度提高区域内医学检验资源的利用水平和效率，同时提升基层医疗机构整体诊断能力和水平。医共体区域检验中心的普及，将基层医院的检验需求整合集中，对服务商提出了更高要求，亦要求合作企业必须深度参与到医共体建设中。合作企业需提供一套全面的解决方案，涵盖“设备、试剂、信息化平台、物流平台、质控平台”，并同时协助医院提升检验专业能力和基层医院的诊疗水平，同时还要布局数字化赛道，智慧化赋能，构建医共体内院际检验协助网络。
　　公司作为国内规模领先的医学实验室综合服务商，以大数据、人工智能等新一代信息技术为支撑，为各类实验室（主要为医院的检验科，又称临床实验室，还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验室）提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务。同时以体外诊断产品研发生产、数字化信息系统开发、第三方实验室检测等产业链延伸业务为补充，构建覆盖医学实验室全场景的智慧化服务体系。依托公司强大的数据资源平台，以AI与大模型技术为引擎，深度重构医学实验室服务模式，发展新质医疗服务，实现数智化转型，形成“服务+制造+数字生态”协同发展的创新格局。
　　2.1主营业务
　　公司主营业务包括两大板块：综合服务板块（IVD传统供应链业务、集约化业务/区域检验中心业务、第三方实验室检测业务）和工业板块（IVD产品研发生产业务、数字化信息系统业务）。作为一家IVD平台型综合服务商，公司两大板块业务互为补充，有效地满足了各级实验室的综合服务需求。
　　2.1.1检测综合服务平台业务
　　检测综合服务平台业务系公司基于下游医疗机构客户的检测服务需求，为客户提供系列全方位综合服务，通过服务为客户创造价值，帮助客户实现精细化管理，降低综合运营成本，提升医疗效率和诊断服务水平，达到降本增效的目的。
　　按照为客户提供的不同服务内容，检测综合服务平台业务分为：传统的供应链服务业务，创新集约化业务及区域检验中心服务业务，院外第三方实验室检测服务业务。
　　● 传统供应链服务业务
　　作为公司传统的业务类型，主要以IVD产品的流通配送及售后维修技术支持为基础，为各类医学实验室提供包括丰富的多品牌产品组合服务、先进的冷链仓储物流、仪器定期维护保养及属地化快速响应维修服务在内的全产业供应链服务。
　　● 创新的集约化业务及区域检验中心服务业务
　　针对较大型的院内医学实验室对成本管控、效率提升的需求不断增强，公司顺应国家医改及产业发展趋势，通过整合供应链、标准化实验室运营管理建设、数字化赋能的三重引擎，开创新时代医学检验集约化服务。
　　在供应链整合方面从“零散采购”到“智慧中枢”：在传统的医院采购中，医院往往需要对接数十家供应商，管理成本居高不下。公司通过整合近两万项产品目录，构建起覆盖生化、免疫、临检、微生物、分子诊断、POCT、病理、实验室质控、实验室信息化管理系统、AI智慧服务平台等全周期一站式供应链服务平台。通过集约化服务，医院采购成本明显降低，又通过搭配自主研发的Mai47一站式供应链采购平台、Lab+实验室试剂库存管理系统、POCT管理平台以及质量管理软件等系统管理平台，在协助医院降低试剂和耗材采购成本的同时，进一步降低资金占用及仓储管理成本。
　　在标准化实验室运营管理建设能力方面：公司以全面的视野助力中心实验室的发展和建设，服务内容涵盖从硬件设施到软件管理的全方位升级。在硬件方面，针对医院检验科的现状及未来业务发展，量身定制实验室设备优化方案，科学规划实验室功能分区，提供高品质的主流品牌设备及自动化流水线等。在软件管理方面，通过智能化管控结合业务流程的精细化闭环管理，帮助实验室高效地降低试剂损耗；同时助力搭建信息、物流、质控三大平台，消除医院信息壁垒，确保标本运输安全，实现检验结果质量保证的同质化管理，通畅检查检验结果互认助力分级诊疗的“最后一公里”。在售后服务支持方面，公司拥有一支强大的专业化技术服务团队支持7×24小时响应，为客户提供设备安装调试、应用培训、设备校准、现场检修及技术支持等属地化服务，掌握国内外IVD主流品牌仪器设备的售后技术服务，构建覆盖设备全生命周期的直服级技术保障体系。
　　在数字化赋能方面，公司打造数字化底座，让医院拥有“智慧大脑”：公司通过Lab+、Mai47、POCT智慧管理平台等系统实现智能采购、库存、物流管理的全流程可视化，帮助医院优化试剂耗材使用结构，减少浪费，进一步提升运营效益。同时，公司基于数据基座CDx，打造“良医”医疗智能体与“晓慧”健康智能体，实现智能病历生成、病历质控、患者管理、论文助手等服务医生以及智能分导诊、预问诊、健康管家等服务患者的AI应用，切实为医护减负、为医院提效、为患者安全护航，全面赋能医院临床、科研、管理、患者服务全场景升级。在此基础上，与华为、华鲲振宇联合发布智慧医院AI一体机解决方案，以“全场景覆盖、软硬一体、开箱即用、轻量化部署、渐进式升级路径”的核心优势，把优质、高效、安全的解决方案推向基层医院。
　　● 第三方实验室检测服务业务
　　作为院内实验室集约化业务及区域检验中心业务的补充，为满足部分核心客户特检项目需求，公司借助自身资源优势，也积极布局了院外第三方实验室检测业务。公司建立以精准检验为主导、创新模式为特色，学术交流为平台的综合性医学检验实验室，引进国内外一流的高端检测设备，大力推进产学研的发展，完成了基因芯片技术、质谱色谱、细胞成像、蛋白指纹图谱、液态芯片、药敏测试等多个检验技术平台的搭建，范围覆盖了从常规到高端的主流技术领域，检验项目超过2000项，其中包括分子诊断、远程病理诊断、冰冻病理、CTC循环肿瘤细胞检测、染色体检测等高端检测项目，较好地满足公司集约化客户及区域检验中心客户对部分高端诊断项目的检测服务需求。
　　2.1.2 工业板块
　　● IVD产品研发生产制造业务
　　基于公司对下游客户市场需求的洞察力，以满足临床需求为导向，公司积极布局上游IVD生产制造业务，围绕技术创新搭建多样化技术平台，产品管线突出“多元化”和“特色化”，自主产品涵盖糖化、质谱、生化、POCT等多个技术领域，其中糖化类产品为公司核心特色品牌产品，市场占有率位居国内行业前列。公司重视自产产品的研发，不断推出满足临床检测需求新产品，报告期内公司糖化产品MQ-8000/8000PT和MQ-3000/3000PT均获得FDA认证，凸显公司在核心技术及体系能力上全面接轨国际标准。公司新一代糖化血红蛋白分析平台VISTA，以更快的速度和更优变异体识别性能实现糖尿病全周期管理。数智化糖化流水线实现检测流程的自动化与标准化升级，全自动血凝分析仪与新一代血细胞分析仪，支持与自有糖化设备无缝对接，构建"采血-分析-报告"全自动化闭环，实现从血液学检测到糖化血红蛋白分析的全方位集成检测方案。在精准检测领域，推出临床质谱一站式解决方案，包括自主研发的ARP-6465MD三重四极杆质谱仪、谱易快萃取柱和全自动前处理系统，进一步满足客户的产品需求；在细胞学检测方向，推出CytoPro流式细胞前处理仪与CytoSelect细胞分选仪，助力免疫表型鉴定与细胞功能研究。此外，子公司润达榕嘉的自主研发的外泌体系列产品，并获国际INCI认证。
　　● 数字信息化业务
　　公司以“AI+数据”双轮驱动，构建覆盖实验室管理、临床辅助决策、健康管理服务的全域数字化解决方案。在实验室智慧化管理系统方面，公司开发了系列数字化信息产品，如SIMS系统（实验室试剂库存管理系统）、Mai47系统（医疗供应链协同云平台）、POCT智慧管理平台、PCR数字化管理平台、ISP系统（仪器服务平台）、CCLS（冷链物流系统）、DAP（数据融合平台）等；在实验室质量控制管理方面，开发了实验室质量控制管理软件，质量云及检验结果互认平台等。针对临床检验数据信息管理环节，开发了LIS系统（医学实验室信息系统）、BIS系统（临床输血质量管理系统）、区域信息平台等。
　　2.2 经营模式
　　公司商业模式类同连锁医疗服务经营模式，通过服务为客户创造价值，增强客户粘性。公司通过标准化、可复制化的服务体系，将服务的客户不断拓展至全国范围的公立医疗机构，不断提升公司的市场平台规模。在为客户提供服务过程中，公司获取的毛利来自于试剂冷链运输配送、仪器设备售后维修/技术支持、实验室精细化管理服务、实验室质量控制管理服务、新项目新产品临床推广教育培训服务等综合服务，服务的价值通过试剂进销差价变现。通过搭建服务平台之后，公司在上游部分特色细分领域进行产品的研发生产布局，进一步满足下游医疗机构客户对部分特色检测产品的市场需求。
　　2.3业绩驱动因素
　　公司始终秉承通过服务为客户创造价值的经营理念，主营业务立足于院内检测市场。受益于院内检测项目不断扩容、人口老龄化加深、患者基数增加等因素，行业市场规模保持稳定增长；另一方面，目前行业竞争格局较分散，集中度较低，随着医保控费等政策推进，具有较强的综合服务能力优势的企业将获得更大的市场份额。
　　作为服务平台型企业，公司获取的毛利来自为客户提供的综合服务，毛利率水平相对合理且稳定，公司抗风险能力较强。报告期内，受IVD试剂集采降价、套餐解绑等政策影响，行业整体的市场规模阶段性出现下滑，公司整体业绩跟随行业整体市场规模下滑阶段性而承压。未来随着价格企稳，新的诊断技术不断发展，检验项目的种类持续增加，下游医疗机构客户的整体检测市场需求将逐步恢复增长，公司未来业绩将重新回归到稳定增长发展趋势。
　　公司发挥自身在医疗垂直领域的深厚积累、AI应用等领先优势，通过人工智能技术与医疗场景的深度融合，积极与医疗产业链上下游企业及医疗机构开展深度合作，实现医疗全场景应用的开发与落地，为医疗机构及合作伙伴提供高效、精准、安全的AI解决方案，同时覆盖智慧医疗健康多类场景应用，包括诊疗服务、患者管理、体检、药店、保险、智慧检验等领域，为公司创造新的盈利点和发展新格局。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用□不适用
　　5.1报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.2报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.3公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入699,853.00万元，同比下降15.80%；归属于母公司股东的净利润为-54,839.40万元，同比下降1,092.02%；归属于母公司净资产为378,613.77万元，基本每股收益-0.91元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-024
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月17日以邮件形式发出，会议于2026年4月27日（星期一）10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、董事姚沈杰、独立董事CHAN HWANG TONG因工作原因通讯参加会议），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。
　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　公司在2025年治理机制科学，正常履行董事会权利义务。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。
　　公司第五届独立董事王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2025年年度股东会中将听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　（四）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　本议案已提交董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了《2025年度财务决算报告》。
　　本议案已提交董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。
　　《2025年年度报告》的全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn），《2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
　　本议案已提交董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度内部控制评价报告》和众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　本议案已提交董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　为提高募集资金使用效率，公司拟终止募投项目“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》。
　　鉴于公司2025年度出现亏损，不具备利润分配的前提条件，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于2025年度不进行利润分配的公告》。
　　本议案已提交董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。
　　为满足经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币75亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过7年。公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人签署相关文件。
　　上述事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》。
　　公司2026年度为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币430,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2026年度担保预计的公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》。
　　公司董事会审议确认了2025年度与各关联方的日常关联交易金额。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告》。
　　关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过了《关于审议公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
　　公司2025年度高级管理人员薪酬详见《2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“三、董事和高级管理人员的情况”。经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，确定公司2025年度高级管理人员薪酬。2026年公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬的占比不低于总额的50%，高级管理人员年度薪酬根据管理岗位职责、参考行业及地区的薪酬水平、以及公司年度经营计划和经营情况，确定高级管理人员的年度经营业绩考核指标，并进行年度绩效考评。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决。
　　关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过了《关于审议公司董事薪酬的议案》。
　　公司2025年度董事薪酬详见《2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“三、董事和高级管理人员的情况”。公司非独立董事以其在公司担任的职务领取薪酬，不再以董事身份领薪。2026年度独立董事津贴为每人10万元/年，是根据其主要职责、参考行业和地区水平而制定。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　全体董事回避表决本议案，提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。
　　为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至报告期末的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认存货和公司资产的报废情况。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于计提减值准备及报废资产的公告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过了《关于审议公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，推动公司高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司评估了2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况并拟定2026年度“提质增效重回报”行动方案。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-030
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限公司关于计提减值准备及报废资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、计提减值准备
　　（一）本次计提减值准备的概况
　　为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2025年度各项信用减值准备及资产减值准备共计40,527.31万元。
　　（二）本次计提减值准备的具体说明
　　计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制度
　　1、计提信用减值准备情况
　　截至2025年12月31日，公司当年对应收账款计提坏账准备17,562.54万元，对其他应收款计提坏账准备729.75万元。其中，单项金额不重大但单独计提坏账准备2,815.58万元，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款依照账龄分析法计提14,746.96万元；按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款依照账龄分析法计提729.75万元。
　　截至2025年12月31日，公司当年计提应收票据坏账准备912.34万元，一年内到期的非流动资产减值准备473.09万元，长期应收款减值准备冲回6.62万元，应收股利信用减值准备冲回17.50万元。
　　2、计提存货跌价准备情况
　　公司对截至2025年12月31日存货进行盘点、清查，对呆滞的仪器设备，并且后期暂无确定处理方式的，予以全额计提存货跌价准备，2025年共冲回存货跌价准备30.53万元。
　　3、计提商誉减值准备情况
　　公司聘请北京嘉瑞国际资产评估有限公司（以下简称“嘉瑞评估”）对公司截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估，依据评估结果，公司对山东鑫海、武汉尚检、北京惠中、合肥三立、上海润林、合肥万通进行商誉计提减值准备，合计总额20,904.25万元。
　　山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“山东鑫海”）是主要从事医疗耗材行业，受到DRG（疾病诊断相关分组）和DIP（按病种分值付费）改革的影响，终端客户需要考虑病种诊疗等成本，此政策对山东鑫海外科产品线，尤其是代理的国外产品销量影响明显，利润受到冲击，降幅较大。结合山东鑫海对未来业务目标的实际情况，公司对其未来业绩情况进行了更加审慎的预测。公司聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对山东鑫海商誉计提减值准备2,465.70万元。
　　武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称“武汉尚检”）主要从事湖北省内二级及以下医院的体外诊断产品集约化流通与服务，受到当地集约化客户分包招投标以及部分湖北周边地区医院回款周期变长的影响，流失了部分业务。考虑到其实际情况，公司进行了审慎预测，聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对武汉尚检商誉计提减值准备9,765.19万元。
　　北京惠中医疗器械有限公司（简称“北京惠中”）是专业从事全自动磁微粒化学发光免疫检测试剂研发、生产的企业，报告期内受宏观经济环境及医疗政策影响，相应试剂产品销售未能完全达到预期水平，考虑到相关产品线的实际市场投入情况以及未来的发展规划等因素，结合北京惠中对前期业务目标的实际实现情况，公司进行了审慎预测，聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对北京惠中商誉计提减值准备102.63万元。
　　合肥三立医疗科技有限公司（简称“合肥三立”）主要是西门子、希森美康系列产品安徽地区代理商，主要经营西门子、希森美康等诊断产品，并负责所代理产品在安徽省的实验室综合服务。受到医保控费、集采降价、套餐解绑等政策，以及终端医院回款账期延长的影响，合肥三立出现亏损。考虑到其实际情况，公司进行了审慎预测，聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对合肥三立商誉计提减值准备4,233.98万元。
　　上海润林医疗科技有限公司（简称“上海润林”）主要从事医疗器械流通服务，为客户提供病理相关的体外诊断类设备、试剂耗材及相关服务。报告期内受宏观经济环境及医疗政策影响，流失了部分业务。考虑到其实际情况，公司进行了审慎预测，聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对上海润林商誉计提减值准备2,589.45万元。
　　合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥万通”）主要从事医疗器械流通服务（体外诊断）行业，为客户提供体外诊断类设备、试剂耗材及相关服务，服务对象主要为安徽省内各公立医疗机构。受当地集采和检验收费下调，套餐解绑、检验结果互认等政策，及地方财政和医保资金紧张，导致回款账期延长的影响，利润有所下降。考虑到合肥万通的实际情况，公司进行了审慎预测，聘请嘉瑞评估对其截至2025年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。嘉瑞评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对合肥万通商誉计提减值准备1,747.30万元。
　　二、报废资产
　　（一）本次报废资产的原因
　　随着公司业务规模扩大，结合业务实际需求，公司部分固定资产已不能满足日常使用之需求，同时，根据《医疗器械监督管理条例》等规定，体外诊断试剂及耗材一旦过期不允许销售且无转让价值，故予以报废并送交相关专业机构进行处理。
　　（二）本次报废资产的具体说明
　　根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计2,267.61万元，报废非流动资产损失合计357.60万元。
　　上述资产报废将导致公司2025年度合并报表的利润总额减少2,625.21万元。
　　三、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响
　　公司2025年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额40,527.31万元、2,625.21万元，合计减少公司利润总额43,152.52万元。
　　本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。
　　特此公告。
　　上海润达医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-032
　　转债代码：113588 转债简称：润达转债
　　上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月26日13点30分
　　召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月26日
　　至2026年5月26日