证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-002
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）白酒产业情况
　　报告期内，公司白酒业务实现营业收入52.18亿元，同比减少25.89%；实现销量27.04万千升，产量22.25万千升。
　　2025年，公司白酒业务紧密围绕“坚持民酒战略定位，把握民酒发展机遇，发挥牛栏山的品牌优势和全国化营销网络优势，树立民酒价值典范，打造最具影响力的民酒品牌”的工作总基调，开展系列工作深化“民酒”战略。面对行业深度调整与消费群体代际更替的挑战，公司坚持系统推进产品焕新、品牌升维与渠道变革，在激烈的市场竞争中积极探索高质量转型发展路径。
　　一是产品战略性焕新，精准切入年轻消费与情绪消费蓝海。
　　2025年，公司以技术创新回应市场变化，打破传统光瓶酒边界，成功打开高质量竞争新空间。
　　战略新品引领行业破局：2025年12月，公司以“小微醺才开心”为价值主张，采用线上渠道首发模式，正式推出“36%vol金标牛轻口味白酒”。该产品并非简单降度，而是以三米两谷的五粮配方为基底，通过菌群培优、低温慢酿、纳米净化、黄金配比四大核心工艺的系统性再造，将“轻松饮用”从概念转化为可精准量化的品质承诺，实现“低而不淡、饮后无负担”的品质承诺。同时，该新品精准契合了当代消费者“微醺不醉、轻松社交”的核心需求，完成了从“口粮酒”到“情绪伙伴”的升维，同时消费者扫描产品瓶身二维码，即可进入官方小程序获取品饮指导与互动游戏，进一步强化了消费体验，有效拓宽中端消费市场份额。核心单品持续培育升级：作为牛栏山品牌升级的核心产品，以口感与视觉双重升级赋能品牌升级，推出“特级牛二”系列产品，聚焦重点市场精准发力，扎实推动流通、餐饮双渠道建设。该产品自2025年8月发售以来，累计发货约20万箱，市场认可度稳步提升。报告期内，公司联合京东、中国酒业协会于2025年9月推出“42度青牛二”，借助电商平台流量优势与行业权威机构背书，进一步丰富牛栏山光瓶酒产品矩阵。引爆夏日消费潮流：2025年夏季，由消费者自创的“牛碧桶”饮品（金标陈酿+雪碧）在社交媒体意外走红，相关话题在抖音播放量突破1.6亿次，微博相关话题的阅读量累计超过10亿。公司迅速响应市场热度，以“快乐牛碧桶，畅饮金标牛”为主题，推出主题快闪店与线上挑战赛，在线下联动美食市集，成功将白酒转化为年轻人的“社交货币”。“牛碧桶”系列活动不仅破解了品类夏季销售淡季的难题，更通过口感改良和社交玩法，打破了传统白酒的饮用门槛，为其他产品的动销提供了可复制的新思路。
　　二是营销模式创新与渠道效能提升。
　　报告期内公司白酒业务深入贯彻“1-2-12-3+”的营销战略，主动调整营销模式，在核心市场进行精细化深耕，持续探索渠道管理模式优化。
　　品牌代言人焕新亮相：在营销层面，牛栏山签约国民笑匠岳云鹏为品牌代言人。岳云鹏所拥有的极高国民度、亲切感及其鲜明的快乐标签，与牛栏山致力于打造的“轻松、亲切、有共鸣”的市场新认知高度契合，精准地锚定了品牌的“小微醺，才开心”的价值主张。新的品牌代言人以更具感染力、更柔软的方式，助力品牌与广大消费者快速建立起深层情感连接。渠道深耕与终端活化：聚焦北京大本营及12座核心外埠城市，持续深耕餐饮终端。通过强化终端陈列、开展品鉴会等方式，提升产品铺市率与可见度。探索渠道管理模式优化：公司充分发挥市场管理委员会的统筹职能，提出区域市场“网格化”终端管理新模式，加强对重点市场的督导，强化目标管控与战略执行。在电商渠道建设方面，公司于2025年11月正式公布包括京东、天猫、抖音等平台在内的118家线上官方授权渠道，明确授权边界，在拥抱电商红利的同时强化价格体系管控与消费者权益保障，推动白酒电商博弈进入精细化管理新阶段。
　　三是品牌情感化升级，实现与消费者的深度共鸣。
　　公司突破传统营销灌输模式，将品牌传播融入时代情绪与百姓生活，构建了多元化文化表达体系。
　　打造现象级传播案例：策划出品《烟火人间》系列短片，聚焦平凡生活场景，以温情叙事引发情感共振。该系列短片在抖音、视频号等平台总播放量突破3亿次，其中春节短片《迟到的年夜饭》单条播放量超2,000万次，成功将品牌与“团圆”“亲情”等情感因素联系绑定，增强品牌曝光度、影响力与美誉度。深化影视内容植入：作为热播剧《以法之名》的独家白酒合作品牌，通过深度剧情融合，将产品转化为推动情节、承载情感的文化符号，剧集播出期间累计登上全网热搜热榜1,200多次，实现了品牌价值的深度传递。另一方面，借力头部平台，独家冠名央视《最牛烟火席》国民文化节目。通过美食擂台、厨艺比拼、民俗展演等沉浸式体验，探寻各地特色宴席文化，生动诠释了“无酒不成席”的传统习俗，进而去培养观众心智，形成“‘牛栏山’成为宴席场景首选品牌”的印象。活化“非遗”文化资产：牛栏山酒厂古井及老窖池入选顺义区第四次全国文物普查新线索；牛栏山二锅头酒传统酿造工艺入围首届北京档案遗产名录；“牛栏山二锅头酒”在首届地理标志产品国际博览会暨中欧地理标志协定论坛上，获评十大最具代表性中欧地理标志产品。公司传承的“北京二锅头酒传统酿造技艺”也于2025年成功入选北京市“京彩非遗游”项目名单，并通过文化苑探馆节目《牛人探牛酒》等趣味形式，让传统技艺可感知、可体验，强化了品牌的文化根基与历史底蕴。
　　四是夯实技术与品质根基，巩固“民酒”之本。
　　公司的所有创新均建立在坚实的品质基础之上。公司长期与中科院、工程院和北京工商大学等顶尖科研机构合作，将传统酿造工艺与现代微生物技术深度融合，围绕“酿造、风味”等重点核心工艺环节，开展多层次科研合作。在2025年度报告期内，公司与北京工商大学合作的“清香型白酒风味品质提升研究及应用”成果，经北京轻工业联合会鉴定获评“国际领先水平”，进一步夯实了牛栏山的品质护城河。同时，“牛栏山二锅头”于2025年成功入选首批国家地理标志保护示范区典型案例，这些都是对“牛栏山”白酒品质与品牌价值的积极肯定。
　　（2）猪肉产业情况
　　报告期内，公司猪肉业务实现营业收入18.08亿元，同比去年减少4.39%，其中屠宰业务和种畜养殖业务收入分别为15.91亿元、2.17亿元。
　　屠宰板块方面：
　　一是深化产品与渠道结构布局。顺应消费升级与市场细分趋势，持续优化产品结构，稳步提升分割肉等精深加工产品比重，增强产品附加值；立足肉类加工优势，探索拓展全品类食材配送业务，推动业务向多品类、多场景延伸，逐步构建全链条食材供应体系，培育新的效益增长点。
　　二是推进品牌终端战略落地。深化与区域重点商超的战略协同，以厂家直营模式进驻终端门店，依托商超渠道扩大品牌消费触达，为市民提供新鲜安全、可溯源的猪肉产品与定制化服务，实现产品从车间到餐桌的快捷直达，有效提升品牌口碑与用户粘性，推动品牌从产业龙头向民生消费品牌稳步升级。
　　三是强化精细化运营管理。优化生猪采购与库存管理机制，动态调整生产节奏与库存结构，实施效期产品有序销售策略，有效规避库存积压与资金占用风险，提升订单履约与市场响应能力；围绕熟食产品开展系统性市场研究，精准把握消费需求与竞争格局，持续推进产品焕新与改进，提升市场适配性与产品竞争力。
　　养殖板块方面：
　　一是强化精细管控，夯实生产经营底盘。紧扣市场行情预判，结合经营实际，科学调控基础母猪存栏量，全面推行养殖全流程精细化管理，优化料肉比管控，精准压降生产运营成本。
　　二是深耕科技育种，升级种源竞争实力。聚焦种源优化，以智能化、生物技术为支撑，与科研机构开展联合育种攻关，提高种猪育种质效。
　　三是精准营销破局，擦亮特色种猪品牌。前瞻应对市场行情低迷挑战，逐步搭建品牌宣传体系。依托新媒体平台、宣传册、行业展会开展立体化品牌推广，品牌宣传覆盖面持续扩大。
　　四是筑牢防疫屏障，保障种群健康发展。加快构建猪场全流程疫病净化体系，引入荧光定量PCR检测、抗体监测等精准技术，对重大疫病实施常态化筛查，种群免疫水平稳步提升。
　　五是推动机制创新，激活人力资源效能。推进用人机制创新，通过聘用职业经理人、推行场长竞聘制等举措，激活人力资源效能，完善配套制度，激发全员工作积极性。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　无
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　不适用
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　董事会
　　董事长：宋立松
　　2026年4月28日
　　证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-011
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为进一步健全公司激励机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平及效益，增强公司核心竞争力，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，在结合企业实际经营的情况下，特制定本薪酬方案。
　　（一）本方案适用于公司董事及高级管理人员。
　　（二）董事及高级管理人员薪酬方案以公司经营为出发点，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法，确定遵循以下原则：
　　1、坚持效率与公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平。
　　2、坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增强企业发展活力。
　　3、坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考核与分类管理相结合，薪酬收入水平与岗位职责等紧密相关。
　　（三）薪酬构成及标准
　　1、非独立董事在控股股东任职的，不在上市公司领取薪酬。
　　2、公司同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬执行。公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其考核评价结果确定。
　　3、独立董事薪酬实行独立董事津贴制，标准由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。
　　4、公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　（四）其他
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　2、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　3、本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　4、本方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效实施。
　　三、备查文件目录
　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-003
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　第十届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第十届董事会第二次会议通知于2026年4月17日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会议于2026年4月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宋立松先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。
　　公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
　　具体详见公司同日披露的《2025年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
　　经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润是亏损152,358,569.63元，母公司净利润为亏损156,143,320.95元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为2,529,596,417.94元。鉴于公司2025年度业绩亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。
　　《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。
　　本公司独立董事宁宇女士、徐浩然先生、薛莲女士、徐猛先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，其中，徐猛先生已经离任，其余在任的独立董事将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
　　公司独立董事宁宇女士、徐浩然先生、薛莲女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报表审计机构》的议案。
　　公司2026年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构，聘期一年。2026年公司拟支付其审计费用为人民币72万元。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过了《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构》的议案。
　　鉴于公司内控工作需要，公司2026年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2026年公司拟支付其审计费用为人民币30万元。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过了《公司日常关联交易预计》的议案。
　　公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其附属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，2026年关联交易预计总金额不超过8,800万元。
　　关联董事宋立松先生、李秋生先生回避表决本议案。
　　本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。《日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-005）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：有效表决票数7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过了《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京顺鑫农业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。
　　本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会》的议案。
　　公司董事会同意于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　15、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。
　　公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况，具有合理性。
　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议通过了《公司2026年第一季度报告》的议案。
　　《公司2026年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18、审议通过《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案。
　　薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本次会议一、二、四、五、七、八、十、十七和十八项议案需提交股东会审议通过方可实施。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　3、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
　　4、公司第十届董事会战略投资与可持续发展委员会第一次会议决议；
　　5、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-004
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2025年年度股东会。
　　2.股东会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第十届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会》的议案。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午2:30
　　网络投票时间：2026年5月22日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截止于股权登记日2026年5月15日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　上述第1至8项提案已经公司2026年4月28日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2025年年度股东会会议文件》及相关公告。
　　上述第9项提案，公司薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，提案7属于关联事项，关联人北京顺鑫控股集团有限公司应回避该项议案的表决。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：直接登记或信函、传真登记
　　2.登记时间：2026年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。
　　3.登记地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室。
　　4.登记办法：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有持股凭证，法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（授权委托书详见附件2）和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
　　5.会议联系方式
　　联系人：徐国骏
　　联系电话：010-69420860
　　传真号码：010-69443137
　　电子邮箱：sxnygf000860@163.com
　　6.注意事项
　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
　　（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第十届董事会第二次会议决议。
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码为“360860”，投票简称为“顺鑫投票”。
　　2.填报表决意见。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为北京顺鑫农业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表出席北京顺鑫农业股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。对未作具体指示的事项，受托人（可以/不得）按自己的意见投票。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名或单位名称（签字盖章）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：股
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期：2026年月日
　　证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-005
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其附属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，2026年关联交易预计总金额不超过8,800.00万元。2025年关联交易预计总金额不超过8,770.00万元，2025年同类交易实际发生总金额为5,585.45万元。
　　公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事宋立松先生、李秋生先生进行了回避。
　　该议案已经独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东会审议批准，关联股东顺鑫控股将在股东会上回避表决该议案。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）关联方：北京顺鑫控股集团有限公司
　　法定代表人：李颖林
　　注册资本：人民币85,000万元
　　住所：北京市顺义区站前街1号院1号楼11层
　　主营业务：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管理；园林绿化服务；施工总承包；专业承包；企业管理；接受委托提供劳务服务（不含排队、对外劳务合作）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：3,214,143.97万元，净资产：631,525.20万元，2025年1-9月实现营业收入：2,210,779.38万元，净利润：-28,067.72万元。
　　（2）关联方：北京顺鑫天宇建设工程有限公司
　　法定代表人：王震
　　注册资本：人民币12,000万元
　　住所：北京市顺义区大孙各庄镇大段村西7号楼
　　主营业务：承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工业与民用建筑工程施工（凭证经营）；销售建筑材料、铝合金、花卉；城市园林绿化施工；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮）（草皮或草坪）；技术开发、技术咨询、技术服务。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：134,800.57万元，净资产：30,950.99万元，2025年1-9月实现营业收入：47,064.86万元，净利润：570.83万元。
　　（3）关联方：北京顺鑫明珠文化发展有限公司
　　法定代表人：朱加申
　　注册资本：人民币5,000万元
　　住所：北京市顺义区北小营镇上宏中路26号
　　主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布；数字广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；平面设计；城乡市容管理；电影摄制服务；影视美术道具置景服务；企业形象策划；咨询策划服务；个人商务服务；市场营销策划；体育赛事策划；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；日用品销售；日用陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；灯具销售；照明器具销售；图文设计制作；办公服务；专业设计服务；规划设计管理。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：4,767.77万元，净资产：4,066.86万元，2025年1-9月实现营业收入：883.44万元，净利润：-187.63万元。
　　（4）关联方：北京顺鑫福通大数据集团有限公司
　　法定代表人：王立友
　　注册资本：7500万人民币
　　住所：北京市顺义区顺沙路东海洪段18号1幢1至3层
　　主营业务：一般项目：物联网技术服务；物联网设备制造；大数据服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；智能农业管理；智能农机装备销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工程管理服务；交通设施维修；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务（不含劳务派遣）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；工业机器人销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；办公用品销售；文具用品零售；家用电器销售；家具销售；特种劳动防护用品销售；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；数字内容制作服务（不含出版发行）；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；电气信号设备装置销售；塑料制品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；网络设备销售；计算机及办公设备维修；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建设工程施工；第二类增值电信业务；建筑劳务分包；第一类增值电信业务。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：21,171.94万元，净资产：5,845.76万元，2025 年1-9月实现营业收入：13,847.86万元，净利润：189.17万元。
　　（5）关联方：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司
　　法定代表人：王秀江
　　注册资本：人民币15,000万元
　　住所：北京市顺义区杨镇地区格吉路7-202号
　　主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；污水处理及其再生利用；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；生态环境材料制造；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；农业专业及辅助性活动；停车场服务；水生植物种植；环境保护监测；智能农业管理；水资源专用机械设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；消防器材销售。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：63,799.74万元，净资产：13,727.25万元，2025 年1-9月实现营业收入：24,540.87万元，净利润：9.40万元。
　　（6）关联方：北京鑫鸿城运营管理有限公司
　　法定代表人：张冰岩
　　注册资本：人民币2,800万元
　　住所：北京市顺义区南法信镇南法信大街118号天博中心C座8层3804-105室
　　主营业务：企业管理；物业管理；餐饮管理；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；停车场管理服务；投资管理；资产管理。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：57,297.40万元，净资产：-11,030.13万元，2025年1-9月实现营业收入：1,071.32万元，净利润：-155.54万元。
　　（7）关联方：北京顺鑫瑞农种业有限公司
　　法定代表人：张伟
　　注册资本：人民币2,500万元
　　住所：北京市顺义区顺平辅线188号1幢301室
　　主营业务：销售农作物种子、草种、食用菌菌种；粮食收购；销售食品；林木种子生产经营；代理进出口、货物进出口；销售农具、化肥、农药（不含危险化学品）、花卉、五金交电（不含电动自行车）、日用品、食用农产品；技术开发、技术服务；农业科学研究和试验发展；物业管理；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮）。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：1,869.82万元，净资产：574.13万元，2025 年1-9月实现营业收入：1,846.71万元，净利润：-28.28万元。
　　（8）关联方：北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司
　　法定代表人：张冰岩
　　注册资本：5722万人民币
　　住所：北京市顺义区李遂镇西
　　主营业务：会议服务；提供健身、游泳、保龄球、游船、卡丁车、攀岩、骑马、垂钓、网球、彩弹搏击活动服务；机票销售代理；销售日用百货、食用农产品、服装、工艺美术品；彩扩、摄影服务；体育运动项目经营；酒店管理；游泳技能培训、网球技能培训、文化艺术培训（以上培训不得面向全国招生）；礼仪服务；电子游艺（限分支机构经营）；机动车公共停车场服务；美容（不含医疗性美容）、理发；洗浴；餐饮服务（热食类食品制售；冷食类食品制售；糕点类食品制售（不含裱花蛋糕）；自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品））；出版物零售；歌舞娱乐；住宿；零售国产卷烟。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：26,147.94万元，净资产：-44,213.14万元，2025年1-9月实现营业收入：164.62万元，净利润：-3,251.20万元。
　　（9）关联方：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司
　　法定代表人：董文彬
　　注册资本：10000万人民币
　　住所：北京市顺义区杨镇府前街北侧100米
　　主营业务：加工铝合金、塑钢门窗；限分支机构经营：批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉；现场制售馒头、包子、烧饼、年糕、烧鸡、烤肉、油炸豆制品、五香蛋、油条、面包、裱花蛋糕、糕点）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售保健食品；零售音像制品、图书、报纸、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟；零饮咖啡；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房、写字楼、写字间；限分支机构经营：销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、工艺品（不含文物）、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、Ⅰ类医疗器械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；修理钟表；验光配镜；摄影服务；儿童游艺；餐饮管理；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；翻译服务；物业管理；会议服务；停车服务。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：259,995.33万元，净资产：232,097.67万元，2025 年1-9月实现营业收入：29,242.42万元，净利润：-8,693.28万元。
　　（10）关联方：北京顺鑫建筑装饰工程有限公司
　　法定代表人：李博
　　注册资本：3668万人民币
　　住所：北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段183号-27
　　主营业务：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；城市建筑垃圾处置（清运）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品零售；家用电器安装服务；工业工程设计服务；规划设计管理；企业管理咨询；专用设备修理；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉种植；会议及展览服务。
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：8,903.07万元，净资产：-2,775.10万元，2025年1-9月实现营业收入：5,813.48万元，净利润：-399.88万元。
　　（11）关联方：北京市顺工建筑工程公司
　　法定代表人：何敏
　　出资额：5000万人民币
　　住所：北京市顺义区南法信镇政府东侧500米
　　主营业务：可承担16层以下，24米跨度以下的建筑物，高度50米以下的建筑物的建筑施工；工程设计；销售林木种子；道路货物运输；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（仅限建筑垃圾消纳）；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售建筑材料（不含砂石及其制品）、五金产品（不含电动自行车）、机械设备、安全技术防范产品、电气设备、制冷设备、办公设备；租赁机械设备；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；家庭服务；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮）；清洁服务（不含餐具消毒）；承装（承修、承试）电力设施；绿化管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理、道路货物运输、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产：3,057.82万元，净资产：2,869.90万元，2025年1-9月实现营业收入：2,140.19万元，净利润：339.06万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　顺鑫控股为公司控股股东，北京顺鑫天宇建设工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫福通大数据集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司、北京鑫鸿城运营管理有限公司、北京顺鑫瑞农种业有限公司、北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司、北京顺鑫建筑装饰工程有限公司为顺鑫控股直接或者间接控制的法人，北京市顺工建筑工程公司、北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司为顺鑫控股管理企业的子公司，上述法人与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人情形。
　　3、履约能力分析
　　根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，不存在履约能力障碍，能按交易约定履行相应的责任和义务。
　　三、关联交易主要内容
　　公司的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则签订日常关联交易协议；遵循公允、合理的定价原则，以市场价格为基础；不损害中小股东利益原则。定价依据按照若国家有统一收费标准的，执行国家统一规定；若国家没有统一收费标准的，但北京市或顺义区有规定的，适用北京市或顺义区的规定；若既没有国家统一规定，又无北京市或顺义区的地方规定的，参照北京市或顺义区的市场价格；若没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过北京市及顺义区同类服务项目的增长幅度。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
　　2026年4月28日，公司与顺鑫控股签订了日常关联交易框架协议，协议有效期为一年，协议生效条件为经各方签字、盖章，并经各方董事会或股东会审议通过后生效。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述与日常经营相关的交易是基于公司2026年度的经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要。
　　上述交易均属于公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《公司日常关联交易预计》的议案。公司独立董事对该议案进行了事前审查，并与公司相关人员进行了必要的沟通，独立董事认为：公司本次与关联方签订相关协议，有利于整合各方资源，是公司正常生产经营所必需的，符合公司未来经营发展需要。公司与关联方发生的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司2025年度关联交易实际发生额与预计金额产生差异，系公司实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不会对公司经营产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性。因此，全体独立董事一致同意该议案。同意将《公司日常关联交易预计》议案提交董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
　　3、日常关联交易的协议。
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-006
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报表审计机构》《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构》的议案，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、机构信息
　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：赵焕琪
　　截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
　　2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：郑志刚先生，2003年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数6家，新三板审计报告数0家，复核上市公司审计报告数3家，新三板审计报告数4家。
　　拟签字注册会计师：裴士宇先生，2022年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2024年开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为上市公司签署审计报告数3家，新三板审计报告数0家。
　　拟安排的项目质量复核人员：毛英莉女士，1998年7月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2025年10月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量10家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量3家，复核新三板审计报告数量0家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2026年度审计费用不超过102万元，其中，财务报表审计费用不超过72万元，内部控制审计费用不超过30万元。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第十届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报表审计机构》《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构》的议案。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　3、关于北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。
　　特此公告。
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-007
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案基本情况
　　经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润是亏损152,358,569.63元，母公司净利润为亏损156,143,320.95元。公司2025年度未提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为2,529,596,417.94元，母公司报表未分配利润为2,874,925,936.37元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为2,529,596,417.94元。
　　公司2025年度利润分配预案为：鉴于公司2025年度业绩出现亏损，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、年度现金分红方案相关指标
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　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为负值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额111,265,048.35元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红合理性的说明
　　鉴于公司2025年度业绩亏损，结合公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，为保证公司正常经营和长远发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。
　　公司本次现金分红方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
　　四、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　3、审计报告。
　　特此公告。
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　关于举办2025年度网上业绩说明会并征集问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露2025年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月30日（星期四）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京顺鑫农业股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:30-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　公司董事、总经理、董事会秘书康涛先生，副总经理、财务总监董文彬先生，独立董事宁宇女士，行业分析师吕昌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年4月30日（星期四）15:30-17:00通过网址https://eseb.cn/1xg6H1VXBNS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
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　　特此公告。
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-009
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京顺鑫农业股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月28日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。现将相关事项公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截止2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，公司对存货、固定资产、生产性生物资产计提资产减值准备金额合计3,807.24万元。计入报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　二、本次计提减值准备的具体情况
　　（一）存货跌价准备
　　资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司本期计提存货跌价准备2,345.87万元。报告期内，库存商品计提1,601.20万元，消耗性生物资产计提744.67万元，减少公司2025年合并报表净利润2,345.87万元。
　　（二）固定资产减值准备
　　资产负债表日，公司对固定资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司本期计提固定资产减值准备1,437.32万元。
　　（三）生产性生物资产减值准备
　　资产负债表日，公司采用成本模式计量的生产性生物资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。按生产性生物资产可收回金额低于其账面价值，按其差额确认资产减值准备。公司本期计提生产性生物资产减值24.05万元，减少公司2025年合并报表净利润24.05万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　本次计提资产减值准备后，减少公司2025年合并报表净利润3,807.24万元，减少公司2025年所有者权益3,807.24万元。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议。
　　北京顺鑫农业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日