公司代码：688779 公司简称：五矿新能
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（网址：http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、“风险因素”中的相关内容。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4137元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本1,929,219,344股，以此计算合计拟派发现金红利79,811,804.26元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用 √不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司主要从事高效电池正极材料研发、生产与销售，专注于为新能源动力电池提供具有高安全性能、高能量密度及长循环寿命的正极材料。公司以“国内一流、国际知名的新能源材料供应商”为战略定位，致力于打造“全球新能源材料行业的引领者”。
　　报告期内，公司主要产品包括三元正极材料（含自供前驱体）、磷酸铁锂正极材料、钴酸锂正极材料、球镍等，已形成覆盖动力电池、储能系统及消费电子等领域的完整产品体系。
　　公司自2011年便布局三元正极材料领域，作为国内首批实现三元材料产业化的先行者，经过多年的技术积淀与工艺革新，公司已成为宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等头部锂电池制造商的核心供应商，并通过多代产品的协同迭代，建立起深度的战略合作关系。根据GGII数据，公司三元正极材料出货量连续保持市场占有率前列。
　　2.2主要经营模式
　　公司拥有独立的研发、销售、采购和生产体系，主要通过研发、生产与销售三元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂、球镍等新能源电池正极材料实现盈利。
　　1.研发模式
　　公司构建起“客户需求牵引、市场趋势驱动”的研发体系，在新品研发端，开展以客户/市场需求或公司战略发展等为导向的新产品研究活动，在工艺技术端，研究满足材料性能需求的制备工艺条件，在基础研究端，开展针对材料结构机理影响规律、前沿技术布局的前瞻性研究。在产业化能力建设方面，公司构建产学研协同创新平台，实施“阶梯式”人才培育计划，通过研发体系培训和知识共享形式培养了大批研发技术人员，为公司业务扩张输送了源源不断的研发人才。
　　2.销售模式
　　公司主要采用直销模式，核心客户覆盖国内外主流车企和电池厂商。技术协同方面，建立研发销售联席机制，组建技术营销团队，聚焦前沿材料开发，形成针对头部客户的定制化解决方案。采购协同层面，建立原材料价格预判机制，战略采购降本增效。信用管理方面，通过业务体量、回款记录及合作周期等维度，构建客户信用评估模型，将客户信用划分为A、B、C、D四个信用等级，实施阶梯式账期管理。保障了重点客户合作粘性，合理控制资金周转风险。
　　3.采购模式
　　公司采购模式分为采购策略和供应商管理两大模块。在采购策略方面，实施“以产定采”的动态模式。通过持续跟踪镍、钴、锂、磷铁等原材料市场价格波动，动态调整采购时间和采购数量，实现采购节奏与生产需求的匹配。在供应商管理方面，建立标准化的招标流程和系统的供应商评估体系，形成动态更新的优质供应商资源库，既保证了供货的持续稳定，又确保了材料质量优良和采购价格合理。
　　4.生产模式
　　公司主要采用“以销定产”生产模式，结合数字化、智能化手段，实时分析市场动态，定期跟踪市场趋势，实施季度滚动产能规划。通过整合客户订单数据、原料价格波动等情况，统一排布生产计划，保障订单响应时效及产能利用率稳定。各生产基地根据生产计划制定排产计划，灵活调配生产线所需的人工、原材料等生产资源，动态调整生产规模与工艺参数，保证生产与销售的高度衔接。同时，公司建立了从原料采购到成品出厂的全流程质量监控机制，通过层层把关确保产品达标，使产品在市场上更具竞争优势。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）公司所属行业
　　公司主要从事高效电池材料的研发、生产和销售。根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业分类为“C3985电子专用材料制造业”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为“C38电器机械和器材制造业”。公司所属细分子行业为锂电池行业。
　　（2）行业发展阶段
　　2025年中国新能源汽车产业继续领跑全球市场，据全国乘用车市场信息联席会数据显示，2025年全国新能源汽车销量累计1280.9万辆，全年渗透率达53.9%，12月单月渗透率达59.1%，已经占据中国新车零售市场的主要份额。
　　新能源汽车产业爆发式增长直接驱动动力电池需求激增，根据EVTank公布数据，2025年全球锂离子电池总体出货量2280.5GWh，同比增长47.6%。2025年中国锂离子电池出货量达到1888.6GWh，同比增长55.5%，较2024年增速高18.6个百分点，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到82.8%，出货量占比继续提升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，1-12月，我国动力电池累计装车量767.7GWh, 累计同比增长40.4%。其中三元电池累计装车量144.1GWh，占总装车量18.7%，累计同比增长3.7%；磷酸铁锂电池累计装车量625.3GWh，占总装车量81.2%，累计同比增长52.9%。
　　正极材料领域在规模增长的同时，结构也持续进行调整。根据GGII数据，2025年我国磷酸铁锂正极材料出货量占中国正极材料总体出货量比例持续提升，主要得益于其在动力电池和储能领域的成本与安全性双重优势；三元材料从产品结构来看，国内新能源车用三元材料中6系占据主导，8系、9系整体占比下滑，5系占比快速下降；而数码锂电领域高镍化进展相对较快；钴酸锂方面，受CVD硅碳影响，电池能量密度提升，数码产品带电量提升，外加国补拉动数码产品需求旺盛，钴酸锂正极材料出货量快速增长；磷酸锰铁锂(LMFP)出货量同比增速高达275%；富锂锰基(LRM)在固态电池等细分领域逐步应用，出货量增至0.4万吨。
　　（3）行业发展基本特点
　　作为锂电池产业链的核心环节，新能源电池正极材料行业的发展主要受技术进步、资源供应和政策引导等因素驱动，其产品广泛应用于电动汽车、储能系统及消费电子产品三大领域。
　　技术路线呈现多元化发展格局。三元与铁锂的二八分市场结构分化加剧，磷酸铁锂材料凭借持续的技术革新，已从成本优势转向性能优势，通过高压实密度技术迭代，巩固了在中低端电动汽车和储能领域的主导地位，EVTank最新调研显示，2025年磷酸铁锂出货387万吨，同比增长58%，占比锂电正极材料行业出货量的77.4%。三元材料则向超高镍、单晶化、高电压方向深度演进，聚焦高端电动汽车市场，同时通过与固态电解质技术的融合，为下一代固态电池储备技术方案。2025年国内头部企业纷纷宣布固态电池中试产线投产，但全固态电池从样品到产品仍面临成本偏高、产业链配套不完善等多重挑战。
　　政策引导加速行业变革。各国新能源补贴政策的调整和环保法规的升级加速了产业调整，中国“双积分”政策持续推动车企提高电动化比例，欧盟《新电池法》要求企业建立电池碳足迹声明与回收体系，促使行业向低碳化转型。在动力电池领域，我国“十五五”产业发展方向已明确，重点支持电池单体能量密度突破300Wh/kg、实现15分钟快速补电等技术升级，同时扩大应用场景，支持换电模式创新和车网互动试点，并研究建立动力电池碳管理政策体系。
　　未来竞争聚焦技术创新与全球化布局。主流技术路线持续向性能极限推进，磷酸铁锂材料围绕压实密度、倍率性能、安全性能等方面进行系统性改进，高镍三元材料向更高能量密度发展，同时通过低钴化、单晶化提升安全性与循环寿命。中国企业依托全球领先的产能规模，加速整合国内外矿产资源，突破材料性能瓶颈，并通过技术授权、合资建厂等方式推进全球化产能布局。同时，行业也在向航空航天、智能电网等新领域拓展，推动电池技术向适应极端环境、延长寿命、提升安全性等方向持续升级。
　　（4）行业主要技术门槛
　　客户认证壁垒。锂电行业的终端下游是新能源车企，主机厂对于整车品控有着极高的标准和严格的考量。为确保同一车型的性能稳定性、安全性以及质量可靠性，主机厂要求同一车型的供应链保持高度稳定。这种稳定性需求使得行业新进入的正极材料厂商，极难获取已规模化生产的电池型号订单，这一特性便成为正极材料行业天然的竞争壁垒。此外，锂电池生产厂商在选择正极材料供应商时，在多个关键方面实行严格的认证机制。检验期长且严格，通常送样到量产耗时2年时间。这意味着新企业要想进入这一领域，也必须经过长期的市场开拓和认证过程。
　　行业研发技术壁垒。随着行业技术的快速发展，三元正极材料朝着高镍化、单晶化、高电压化方向迈进，磷酸铁锂正极材料也在不断追求高压实密度化，这使得正极材料生产工艺对各项参数的把控愈发严格，掺杂比例、温度控制、混合工艺以及杂质控制等环节，都成为决定产品质量和性能的核心要素。在激烈的市场竞争环境下，头部企业凭借雄厚的研发实力和丰富的资源，不断在产品研发上推陈出新，以保持市场领先地位，而新进入企业想要追赶头部企业面临着巨大的挑战。此外，各大主流厂商经过多年的生产实践和研发探索，已经构建起了自身独特的工艺技术体系，积累了丰富的技术经验和生产经验，使得新进入企业难以在短期内复制和超越。
　　管理与研发人才壁垒。在正极材料企业的运营体系中，多元专业团队协同合作是良好生产经营的基石，包括精益求精的研发团队对产品不断优化改善、推陈出新；勤奋敏锐的销售团队紧跟新能源市场风潮、捕捉业务机会；经验丰富的采购团队对原材料成本进行控制；PMC（生产计划与生产进度控制）、生产制造、质量检测、技术支持岗位对车间的整体生产运作进行有效管理经营；战略团队开展企业的资本市场操作、产业战略投资。行业内领先企业凭借更高的知名度与更加完善的技术培训体系，吸引众多优秀人才投身其中。行业大部分尖端人才集中在领先企业，新进入企业短期内很难形成人才吸引力与完善的人才培养机制。随着人才的吸纳与成长，行业内先发企业和新进入企业之间的人才差距将不断扩大，形成显著的人才壁垒。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司自成立之初便从事高效电池正极材料的研发与生产，早期从事钴酸锂正极材料生产，2011 年进入三元正极材料领域，是国内最早从事三元正极材料研发、生产的企业之一，也是国内最早 具备三元正极材料量产能力的企业之一。近年，公司牢牢把握新能源汽车和动力电池产业发展的巨大市场机遇，充分发挥自身优势，以优秀的产品质量赢得了一流的客户渠道，已成为宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等主流锂电池生产企业的核心供应商。
　　报告期内，面对复杂市场环境与经营挑战，公司聚焦核心业务深耕细作，通过技术升级、供应链优化、模式创新等多维度协同发力，破解发展瓶颈，业务呈现良好增长态势，整体经营质量大幅提升，全年正极材料主要产品实现销量11.55万吨，同比增长62.68%。围绕新质生产力培育，紧贴市场趋势加快产品迭代与工艺升级步伐，推动“双轮驱动”战略落地见效。三元正极材料业务领先地位持续巩固，多款中镍新产品完成多家动力电池客户认证并进入批量供应阶段，超高镍系列产品加速向低空经济等新兴市场渗透，先发优势持续巩固。磷酸铁锂业务规模快速扩张，迭代高能量密度产品完成工艺验证。在前沿材料领域，固态电池正极材料技术达到行业先进水平，并实现吨级出货，在富锂锰材料、钠电正极等战略前沿技术储备方面获得关键突破。公司成为央企固态电池创新联合体核心成员，承担国家工信部、湖南省、长沙市多个重点科研专项，同时牵头参与全固态电池正极材料行业标准制定工作，填补了该领域标准空白，技术创新引领作用持续增强。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　各国减碳政策持续深化、全球新能源汽车产业稳步升级，我国动力电池产业持续保持高速发展态势，产能规模、技术水平、市场竞争力均稳步提升，成为全球新能源产业发展的核心支撑。
　　(1) 三元材料技术迭代提速，产量与产品结构持续优化
　　三元正极材料行业头部企业持续聚焦高镍化、单晶化、高电压方向深耕细作，研发突破不断落地，产品性能与市场渗透率同步提升。根据鑫椤锂电统计数据，2025年全球三元材料产量为103.3万吨，同比增长7.4%，我国三元材料产量增速显著高于全球平均水平，凸显我国在三元材料领域的产能优势与产业主导地位。中镍高电压进一步发力，成为行业增长的重要支撑，2025年中国单晶三元材料的产量达到37.3万吨，同比增长31.1%，市场占比达到48.5%。另外，国内市场中镍型号需求强势，带动6系材料的渗透率再创新高，2025年国内和全球占比分别达到40%和34%，这一趋势背后，是中镍材料在能量密度、安全性与成本之间的均衡优势，既能够满足中端新能源汽车的续航需求，又具备较高的性价比，适配当前市场多元化的消费需求，同时也推动三元材料产品结构向“高镍高端引领、中镍中端放量”的合理化方向升级。预计未来，随着技术成熟度提高和成本进一步优化，高镍化、单晶化、高电压化三元材料将在高端新能源汽车动力电池领域占据更重要地位，并逐步向低空飞行器、高端储能等更多应用场景拓展。
　　(2) 新型储能材料呈现多线并进、梯次突破的格局
　　2025年，钠离子电池、磷酸锰铁锂、固态电池等新型储能材料技术路线并行发展，各自突破关键瓶颈，产业化进程显著加快，形成多技术路径互补、协同发展的良好格局，有效支撑动力电池产业向多元化、高性能、低成本方向转型。
　　钠离子电池产业化进程显著加速。凭借与锂离子电池相似的工作原理和设备兼容性优势，钠离子电池产业化步伐明显加快。2025年，钠离子电池能量密度实现稳步提升，商业化钠离子电池能量密度已提升至160-175Wh/kg，部分企业实验室产品能量密度已突破220Wh/kg，储能专用电芯循环寿命有望突破万次大关。其宽温区、高安全特性在北方高寒地区和储能场景中展现出差异化优势，启停电源、商用车、分布式储能等应用场景加速落地。随着正负极材料工艺优化和产业链逐步完善，钠离子电池已从实验室走向工程化应用，成为锂电体系的重要补充。
　　磷酸铁锂向高压实密度方向升级。作为当前市场的中坚力量，磷酸铁锂材料在2025年延续技术升级势头，高压实密度成为主流迭代方向。通过改进生产工艺和材料配方，第四代、第五代高压实密度磷酸铁锂产品逐步放量，压实密度逐步提升，显著提高了电池的能量密度和快充能力。高压密磷酸铁锂技术的成熟，能有效满足长续航电动车和超充场景对电池性能的更高要求。
　　磷酸锰铁锂进入规模化应用导入期。磷酸锰铁锂凭借相较磷酸铁锂更高的电压平台（提升至3.8-4.1V）和能量密度优势（理论值高出约20%），在2025年迎来应用市场的快速打开。除纯用方案外，磷酸锰铁锂与三元材料复合使用的技术路线也取得进展，可在导电性、能量密度、安全性和循环性能上实现均衡优化，为高续航电动汽车提供新的技术选择。在商用车电动化需求快速释放的带动下，磷酸锰铁锂出货量呈现快速增长态势。
　　固态电池以其高能量密度和高安全性两大显著优势，持续成为行业研发的重中之重。2025年，固态电池技术呈现从半固态向全固态稳步演进的态势。作为向全固态电池过渡的关键一代产品，半固态电池取得重要产业化进展一一其保留少量电解液，有效改善了固态电解质导电率低的问题，循环性能及倍率性能优于全固态电池，且对现有产业链生产工艺和材料体系冲击较小。多家企业已完成第一代半固态电池量产线生产，能量密度达到270Wh/kg以上，并逐步实现装车应用。在全固态电池领域，关键技术难题持续取得突破，高镍及超高镍全固态正极材料已实现吨级出货。
　　（3）产业模式创新加速落地，应用场景持续拓展
　　产业链协同创新日益深化。在动力电池产业快速发展背景下，产业链上下游企业的协同合作愈发紧密。从上游的原材料开发，到中游的电池制造、系统集成，再到下游的储能电站建设和运营，各环节企业通过联合研发、技术协作等方式，共同攻克技术难题，降低系统成本，提升产品质量和市场竞争力。特别是在固态电池、钠离子电池等前沿技术领域，材料创新与电芯设计、系统集成的协同推进，有效加快了新技术从实验室走向工程化、产业化的步伐。
　　应用场景边界不断拓展。除了传统的新能源汽车和电网储能领域，动力电池在新兴领域的应用加速崛起。GGII数据显示，2025年中国储能锂电池出货量630GWh，同比增幅85%。面向全球市场，2025年中国储能电池出货量全球占比仍超过90%。在低空经济领域，动力电池的能量密度、循环寿命与安全性能直接决定了eVTOL（电动垂直起降航空器）的续航里程和运营效率，搭载高能量密度凝聚态电池的飞行器备受关注。此外，在AI浪潮驱动下，数据中心、智算中心对绿色、安全、高效的储能和能源配置提出更高要求，为动力电池带来新的巨大增长空间；电动船舶、具身智能、电动工具等应用领域也在加速崛起。这些新应用场景展现了动力电池技术的强大渗透力和市场潜力，在全球能源转型加速推进的当下，动力电池正从单纯的汽车动力来源，演变为连接交通、能源、数字经济的核心枢纽。
　　产业可持续发展能力持续提升。随着动力电池逐步进入规模化退役阶段，回收利用体系建设成为产业焦点。行业着力构建涵盖车用动力电池“生产一回收一梯次利用一再生利用”的全生命周期闭环体系，形成可追溯、可循环的管理机制。动力电池回收已不仅是“末端处理”，更在倒逼电池设计、生产、使用等前端环节持续升级，推动产业向高端化、绿色化、可持续化方向转型。回收锂已成为锂化工产品的重要原料来源，未来在原料供给中的占比还将持续提高。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入93.40亿元，同比增长68.62%；利润实现扭亏为盈，利润总额1.06亿元，同比增加5.79亿元；净利润2.28亿元，同比增加7.36亿元；归属于母公司股东的净利润2.28亿元，同比增加7.36亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润2.19亿元，同比增加7.76亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-013
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.4137元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东净利润228,039,645.18元，母公司未分配利润为442,711,958.77元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　根据公司2025年度经营与财务状况以及公司目前所处的发展阶段及未来发展规划，公司2025年度利润分配方案如下：拟以公司总股本1,929,219,344股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4137元（含税），共计派发现金红利79,811,804.26元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。
　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例进行调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-016
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月19日 14点00分
　　召开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：熊小兵
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　5、上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
　　6、现场登记时间：2026年5月15日9时至16时。
　　7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理；
　　2、请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
　　3、会议联系方式
　　联系地址：长沙市高新开发区谷苑路820号
　　联系人：曾科
　　联系电话：0731-88998117
　　传真：0731-88998122
　　电子邮箱：cylico@minmetals.com
　　邮政编码：410205
　　附件：授权委托书
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-017
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；董事张臻与《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案回避表决。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1、内部董事：在公司担任管理职务或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
　　2、外部非独立董事：不在公司内部任职的非独立董事按照相关管理办法取薪(如因相关规定不能领取薪酬的除外)。
　　3、独立董事：独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准根据公司实际情况、行业发展情况、参照同行业上市公司水平综合确定。津贴为每人税前人民币10万元/年。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员依据其所担任的管理职务，按照公司薪酬管理制度、考核与激励方案领取薪酬。
　　四、审议程序
　　(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况
　　公司于2026年4月28日召开第三届薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　(二)董事会的审议情况
　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
　　《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、其他说明
　　1、公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并兑现。
　　3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定执行。
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-012
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司2026年度开展商品期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 交易目的：为降低原材料价格波动对五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）拟根据生产经营计划继续择机开展商品期货套期保值业务。
　　● 交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。
　　● 交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
　　● 交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币8,544.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.136亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第八次会议审议通过，此事项公司无需提交股东会审议。
　　● 相关风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　锂盐是公司生产三元正极材料、磷酸铁锂的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，2026年，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司及子公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。
　　（二）交易金额
　　根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币8,544.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.136亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　资金来源为自有及自筹资金，不存在使用募集资金的情形。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。
　　（五）交易期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理层根据实际业务需要，审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度金融投资和衍生业务风险预算报告的议案》，同意公司及子公司根据经营及业务需求情况，开展商品套期保值业务。该业务的保证金及权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 不超过人民币8,544.00万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2.136亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层根据实际业务需要，审批期货套期保值申请及签署相关法律文件。本事项无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司及子公司开展商品期货套期保值是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范原材料价格波动风险为目的，不进行以套利、投机为目的交易。但进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
　　1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
　　2、流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动风险。
　　3、操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生操作不当或操作失败的相应风险。
　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　5、政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
　　（二）风控措施
　　为了应对开展商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
　　1、公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规，并结合公司实际情况，修订完善了《商品期货套期保值业务管理办法》，作为开展商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息管理等多方面做出明确规定，并建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。
　　2、公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
　　3、公司将合理调度资金用于套期保值业务，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。
　　4、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
　　5、在业务操作过程中，公司将严格按照国家相关法律法规的规定，有效地保证制度执行，防范法律风险。定期对套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查，定期对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展商品期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，提高公司应对原材料价格波动风险的能力，有利于增强公司财务的稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司及子公司根据相关规定开展套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司及子公司2026年度开展商品期货套期保值业务。
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-014
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司向不特定对象发行共计3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币12,341,037.73元后，实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。本次募集资金于2022年10月17日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕42648号）。
　　（二）本年度使用金额及年末余额
　　公司本年度累计使用募集资金84,857,583.49元，其中：车用锂电池正极材料扩产二期项目使用54,125,025.62元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用30,732,557.87元。募集资金专用账户本年度取得利息收入1,225,692.93元，支付银行手续费及账户管理费918.75元。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金3,064,815,276.27元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金600,028,393.98元，置换预先已投入年产6万吨磷酸铁锂项目的自筹资金258,455,633.31元，补充营运资金使用908,408,366.92元，车用锂电池正极材料扩产二期项目使用681,982,427.96元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用615,940,454.10元，募集资金专用账户累计取得利息收入52,970,573.04元，累计支付银行手续费及账户管理费8,534.28元。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金3,064,815,276.27元，募集资金专户余额为234,835.82元，与实际募集资金净额3,237,658,962.27元的差异金额为172,608,850.18元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额52,962,038.76元和节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额225,570,888.94元。
　　募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，实际转出金额为225,570,888.94元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
　　（二）募集资金管理情况
　　根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于2022年10月22日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：公司全部募投项目已于2025年12月15日经董事会审议结项，截至2025年12月31日募集资金存放专项账户仍有少量存款余额，主要系募投项目结项剩余募集资金永久补流后，专户内发生结息金额所致。上述2025年12月31日余额及其产生的后续结息已于2026年1月完成销户转出。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年12月10日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2025年11月26日归还2024年度使用闲置募集资金暂时补充的流动资金的3,000.00万元。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年9月19日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金存款余额为23.48万元，其中使用募集资金以协定存款方式存放的余额为0万元，产生收益共计5,297.06万元。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
　　1.募集资金节余主要原因
　　（1）在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
　　（2）前述募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，系该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。
　　（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
　　2.节余募集资金的使用计划
　　为提高募集资金使用效率，公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，实际转出金额为22,557.09万元。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司2025年度募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：五矿新能《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了五矿新能2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。
　　七、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：2025年度，公司募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
　　附件：公司募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　附件：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：“车用锂电池正极材料扩产二期项目”“年产6万吨磷酸铁锂项目”未达到预期收益，主要原因在于行业价格竞争加剧，下游需求放缓，募投项目对应订单量减少，故此未达到预期收益。
　　证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-015
　　转债代码：118022 转债简称：锂科转债
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》以及五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。
　　公司2025年度计提各项资产减值准备合计17,798.97万元，具体情况如下表所示：
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收款项融资、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计2,931.47万元。
　　（二）资产减值损失
　　公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价，年末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，本期计提存货跌价损失8,856.11万元。
　　公司年末对固定资产和在建工程进行资产评估，经测试，本期计提固定资产减值损失4,480.55万元，计提在建工程减值损失1,530.84万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年度计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响17,798.97万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日