证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2026-007
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要业务
　　公司作为一家专业的控制阀系统解决方案提供商，是一家集工业流体设备研发、设计、生产制造、销售及维保为一体的综合性国家级高新技术企业，致力于在流程工业自动化过程控制中为客户提供全场景应用服务。
　　（2）主要产品及其用途
　　公司产品涵盖控制阀、工艺阀、定位器等，主要产品有球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、特种专用阀以及定位器等，构建了完备的产品矩阵，广泛应用于石油石化、新能源、精细化工、医药、制浆造纸、环保、深冷装置、航天、电力、冶金等多个领域。
　　控制阀由控制、驱动、阀体三大板块构成，作为工业自动化过程控制领域的核心执行元件，通过接收调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数，按功能可分为调节阀与开关阀两大类；工艺阀则属于通用设备，主要用于控制流体介质的启闭，具有密封性高、承受高压、高温、腐蚀和磨损等特点；另外，定位器是调节阀的主要配件，是控制阀实现自动化及智能化的关键部件，亦称为调节阀的“大脑”，目前公司定位器可分为智能式定位器和机械式定位器。
　　为更好地把握市场发展趋势与产业升级机遇，公司在持续深耕新能源、精细化工、制浆造纸、环保等优势领域的同时，正加速向石油石化、煤化工、深冷装置、航天等战略性领域纵深拓展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　单位：元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　财政部分别于2023年10月25日和2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释第17号”）及《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释第18号”）。解释第17号规范了关于流动负债与非流动负债的划分，自2024年1月1日起施行。经评估，本公司认为解释第17号的规定对本公司财务报表并无重大影响。解释第18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司提前执行了该规定，本公司分别对2023年合并报表保证类质量保证8,270,394.12元、母公司报表保证类质量保证8,270,394.12元进行了追溯调整，由“销售费用”调整至“营业成本”。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　■
　　证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2026-015
　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于2026年05月20日召开公司2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、本次股东会均采用非累积投票方式表决。提案设总议案，股东对总议案进行投票，视为对全部非累积投票提案表达相同意见。
　　3、上述议案已经由公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年04月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　4、基于谨慎性原则，提案7.00需关联股东回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
　　5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
　　（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；
　　（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；
　　（3）公司董事、高级管理人员。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记（股东参会登记表参见附件3），不接受电话方式登记。
　　2、登记时间：2026年05月19日上午8:30一11:30；下午13:00一16:30。采取信函或邮件方式登记的须在2026年05月19日下午16:30前送达到公司或送达公司对外邮箱fhb@linuovalve.com。来函信封请注明“2025年度股东会”字样，邮件主题请注明“2025年度股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
　　3、登记地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号。
　　4、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
　　5、登记时需提交的文件：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证明文件及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和身份证办理登记手续。
　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》。信函邮寄地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号，邮箱：fhb@linuovalve.com。
　　（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
　　6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
　　7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
　　8、会议联系方式
　　联系人：冯辉彬
　　电话：0577-65728108
　　传真：0577-65218999
　　电子邮箱：fhb@linuovalve.com
　　地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号
　　邮编：325200
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第五届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月29日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350838”，投票简称为“力诺投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江力诺流体控制科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东参会登记表
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　　证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2026-009
　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于2026年04月29日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026年05月15日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2025年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈晓宇先生、财务总监李雪梅女士、董事会秘书冯辉彬先生、独立董事黄志雄先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年05月14日（星期四）12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
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　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月29日