证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2026-006
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）公司的主要业务、主要产品及其用途
　　公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，主要产品为滤波器、双工器、射频子系统，应用于2G、3G、4G、5G等通信网络。
　　滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。
　　公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，下游客户的市场集中度较高。公司专注于滤波器领域30多年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“金牌供应商”“战略供应商”“核心供应商”“质量优胜奖”等称号。
　　（2）行业特点
　　公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动通信运营商投资建设的移动基站中，而移动通信基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。
　　（3）行业发展及变化
　　全球无线接入网（RAN）市场方面，根据市场研究公司Dell'Oro Group的预测报告一一在5G市场达到顶峰后，全球RAN市场在2023年和2024年经历了大幅下滑，目前市场状况正在趋于稳定，但在6G资本支出大规模启动前，因缺乏重大增长催化剂，市场对RAN的需求预计仍将保持疲软。
　　国内方面，根据行业公开信息，三大运营商中国移动、中国电信、中国联通2025年资本开支1509亿元、804亿元、542亿元，合计资本开支2855亿元，较2024年有所下降。
　　报告期内，我国5G网络建设覆盖持续深化，根据工业和信息化部数据一一截至2025年底，我国5G基站总数达483.8万个，比上年末净增58.8万个，占移动基站总数的37.6%。
　　5G-A是5G网络在功能上和覆盖上的演进和增强，被视为是5G向6G发展的关键过渡阶段。报告期内，5G-A全球商用进程显著加速，创新探索进入深水区，全球有超过60家运营商在2025年宣布或推进了5G-A商用计划，截至2025年末，我国5G-A网络覆盖超过330个城市。根据国际电信联盟规划及我国IMT-2030（6G）推进组路线图，2030年左右将是6G商用的元年。
　　（4）行业竞争格局
　　报告期内，射频器件行业处于5G建设高峰已过、6G尚未商用的过渡期，叠加下游客户持续加大成本管控力度，导致射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争仍然激烈，内卷持续加剧，产品利润空间持续承压。
　　（5）公司内部运营
　　报告期内，面对错综复杂的外部环境和诸多困难挑战，公司坚持主营聚焦战略，深耕射频滤波器行业，以客户为中心，充分发挥协同效应，构建弹性、高质、高效供应链，荣获某客户颁发的“协同共赢奖”。
　　报告期内，公司进一步优化组织机构和产业布局，强化成本管控，持续降本增效，努力抢抓市场机遇。报告期内，公司成功突破某全球知名的移动通信设备集成商，实现了首个产品的量产，并中标其多个新项目，同时越南贝铭导入其供应商体系。
　　报告期内，公司继续贯彻落实技术领先战略，针对不同客户的定制化要求，持续开展产品迭代升级和新产品开发工作，荣获某客户颁发的“技术突破奖”。
　　滤波器方面，报告期内，公司继续聚焦于宽频技术、多T多R技术、钣金滤波器技术等，研发中心成立多个不同领域的攻关团队，从设计到生产全面攻克，保证质量的基础上提升直通率，争取获得更多市场份额，承接更多研发项目，并持续开展5G-A、6G技术储备及研究工作。
　　AFU方面，报告期内，公司多款宽频、双频AFU产品被客户端选入其全新平台中，并完成认证进入批量交付，销售额再度创造历史性突破。同时，凭借良好的产品性能，稳定的交付质量及快捷的响应速度，公司收获客户高度认可，并被客户选择为其未来产品做技术预研，为业务持续发展奠定坚实基础。
　　微波产品方面，报告期内，受益于E-Band微波器件、天线产品在大数据回传场景需求持续放量及微波long-haul系列批量交付，微波产品销售额实现快速增长。同时，公司深耕微波卫星通信领域多年，目前多款自研微波产品已实现小批量生产交付，并配套国产卫星互联网星座顺利在轨部署。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　注：截至2025年12月31日，公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生合计持有公司股份281,705,009股，合计持股比例约为41.23%。
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董事长孟凡博
　　二〇二六年四月二十七日
　　
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷公告编号：2026-014
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年5月19日（星期二）14:30召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月12日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述提案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
　　3、其他说明
　　上述提案3.00、4.00、5.00、6.00、7.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　提案5.00涉及关联股东，出席本次股东会的本提案关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就本提案进行投票。
　　本次股东会还将听取公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生2025年度述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年5月15日8:30一11:30及13:30一16:30；
　　2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；
　　3、登记方式及委托他人出席股东会的有关要求
　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
　　（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东会”字样）或者传真方式办理登记；
　　（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　4、其他事项
　　（1）联系方式
　　联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
　　邮政编码：430200
　　电话：027-81388855
　　传真：027-81383847
　　邮箱：fingu@fingu.com
　　联系人：彭娜、李珍
　　（2）本次股东会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十九日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉凡谷电子技术股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托有效期：自本委托书签署之日起至本次股东会结束止第八届董事会第十五次会议决议公告
　　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2026-005
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月27日上午9:30在公司1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事8名，实际参加会议的董事8名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》；
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2025年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生向董事会提交了2025年度述职报告，他们将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提请公司2025年年度股东会审议。
　　2、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提请公司2025年年度股东会审议。
　　3、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》；
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,650,204.53元；母公司2025年度实现净利润-11,475,784.66元，加上母公司年初未分配利润560,106,645.28元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金0元，减去报告期内分配的利润47,830,006.42元，截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润金额为500,800,854.20元，合并报表累计可供股东分配的利润金额为548,121,078.55元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为500,800,854.20元。
　　由于公司2025年度亏损，未达到《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》规定的现金分红条件，为保障公司持续、稳定经营，结合公司实际经营情况，公司董事会提出2025年度利润分配预案为：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润结转至下一年度。
　　董事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》的规定，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本预案将提请公司2025年年度股东会审议。
　　5、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以六票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；
　　本议案已经公司第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；
　　董事会授权董事长签署该报告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2025年可持续发展报告》；
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年可持续发展报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
　　结合《上市公司治理准则》的修订及公司实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提请公司2025年年股东会审议。
　　9、审议《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；
　　为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的积极性，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司2026年度董事薪酬（津贴）方案（详见附件1）。
　　因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提请公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。
　　10、兼任公司高级管理人员的关联董事王波先生、贾雄杰先生回避后，以六票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案（详见附件2）。
　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》后生效。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　11、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司2025年度审计费用的议案》；
　　董事会根据公司2024年年度股东会的授权，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商，确定公司2025年度审计费用为人民币80万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用10万元。
　　12、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》；
　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权董事会决定2026年度审计费用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提请公司2025年年度股东会审议。
　　13、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　14、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2026年第一季度报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2026年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　15、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2026年第一季度资产减值准备的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　16、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》；
　　鉴于公司原董事李明先生已于2026年3月20日因个人原因辞职，公司董事会目前空缺一名董事。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，董事会同意增补吕鹏飞先生（简历见附件3）为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　董事会声明：吕鹏飞先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案将提请公司2025年年度股东会审议。
　　17、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；
　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　5、公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
　　6、公司第八届董事会独立董事第七次专门会议决议；
　　7、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　武汉凡谷电子技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十九日
　　附件1：
　　公司2026年度董事薪酬（津贴）方案
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司2026年度董事薪酬（津贴）方案如下：
　　一、本方案适用对象
　　本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）。
　　二、本方案适用期限
　　董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
　　三、独立董事津贴方案
　　独立董事采用固定津贴制。结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事2026年度津贴标准为6万元/年（税前），按月发放。
　　四、非独立董事薪酬方案
　　董事长及副董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，具体如下：
　　1、基本薪酬：董事长、副董事长的基本薪酬区间为20万元/年（税前）至60万元/年（税前），基本薪酬按月发放。
　　2、绩效薪酬：绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励董事长、副董事长工作积极性，可以在月度、季度或年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
　　3、董事长、副董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬。
　　其他非独立董事（含职工代表董事）：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任其他管理职务的，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬。
　　五、其他规定
　　1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。
　　公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　2、上述董事薪酬方案尚需提请公司股东会审议通过，该事项经股东会审议批准后，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。
　　3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
　　4、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。
　　附件2：
　　公司2026年度高级管理人员薪酬方案
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照