证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-026
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务
　　公司的企业愿景是成为世界领先的动保企业，为全球客户提供优质产品和服务。为实现这一目标，公司在兽用化药、兽用疫苗等领域积极布局新品种，开拓新赛道。
　　公司现有业务包括动物保健品业务、环保业务及农产品加工业，产品种类涵盖兽用化药、兽用疫苗、药物饲料添加剂、玉米淀粉及联产品和环保业务等。
　　（二）主要产品
　　1、兽用化药主要产品
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　　2、兽用疫苗主要产品
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　　3、饲料添加剂主要产品
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　　4、玉米淀粉及联产品、环保业务
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　　（三）经营模式
　　1、动保业务
　　（1）兽用化药
　　采购模式：公司建立了完善的供应商管理制度和合格供应商目录，严格按照GMP、FDA质量管理规范关于原材料质量的要求选择供应商，形成了供应商准入、动态考核、分级管理等全周期管理机制。公司物料需求部门根据生产经营计划、订单签订情况等制定物资需求计划；采购部门根据经审批的物资需求计划制定采购计划或采购申请单，在合格供应商名录中按照公司要求选择供应商；对于单项采购/合同金额或年度累计金额达到一定标准的，采用招标方式进行采购，由公司招标中心组织实施招标程序，中标单位确定后由采购部门向中标供应商执行采购。物资采购到货后，由采购部门和仓储部门根据采购订单和到货清单进行物资数量、规格等核对确认，质量部门进行质量抽检，确认满足要求后由仓储部门办理入库手续。
　　生产模式：公司严格按照GMP、FDA要求组织生产。销售部门根据订单签订、销售预期等情况制定产品需求计划，生产部门结合物料情况、产线安排、产品生产周期等情况编制月度生产计划并组织生产。公司建立了严格的质量控制体系和流程，品质技术部在生产过程中根据相关质量标准和公司要求进行全过程的监控和检验，合格产品包装入库。
　　销售模式：公司兽用化药已建立辐射全球重点市场的销售网络，美国是公司海外核心市场，其他海外市场主要包括加拿大、墨西哥、南美、欧洲、东南亚、印度、越南等国家及地区。国内市场客户包括终端养殖场及渠道经销商，公司主要客户为大型养殖场及中小养殖场。大型养殖场采购量大，发货集中，对于售后服务有较高的要求，公司对这些客户进行直销并提供一体化、高效且专业的综合服务。针对中小客户养殖场点多、面广且分散特点，公司通过经销商实现渠道下沉向其销售商品并提供服务。
　　（2）兽用疫苗
　　采购模式：公司按照GMP质量管理规范等相关要求建立了完善的供应商管理制度。每年针对主要原材料进行评价并与具有合作意向合格供应商签署合同，根据各物资需求部门需要制定需货计划，与供应商进行询价、议价、汇总比价等流程，助力公司实现降本提质目标。
　　生产模式：公司采取“以销定产+安全库存”相结合的生产模式。生产部门根据在手订单和销售部门的销售预期、目标，结合公司生产能力、疫病季节性防控需求等制定生产计划组织生产。考虑疫病季节性防控需求、生产周期、批签发制度等因素，合理安排生产确保安全库存。公司按照GMP质量管理规范等相关要求，建立了严格的生产、质控体系，保证产品质量。公司疫苗板块拥有四大生产基地：金河佑本内蒙古智能生产基地、杭州佑本生产基地、吉林佑本生产基地和美国法玛威生产基地。
　　销售模式：公司兽用疫苗全球化布局，销售市场涵盖国内和国外市场。美国疫苗生产基地的产品销售至国内、美国、加拿大、墨西哥、阿根廷、泰国、越南、韩国、菲律宾等国家。国内疫苗产品采取“直销+经销+政府采购”相结合，为客户提供一体化解决方案。
　　2、农产品加工
　　农产品加工产品主要有玉米淀粉及联产品、液糖等。农产品加工项目作为公司配套支持部门，为公司主产品金霉素等生产提供主要原料-玉米淀粉，富余部分淀粉产品及联产品和液糖对外销售。
　　3、环保业务
　　环保业务主要有工业污水处理、中水回用、固废填埋、气味治理等，环保业务项目作为公司配套支持部门，为公司污水处理提供解决方案，同时也为工业园区及其他地区企业提供环保解决方案，为保护当地生态环境及可持续发展做出贡献。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
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　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的事项
　　2025年7月7日公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
　　2、关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的事项
　　2025年8月18日公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
　　3、关于增加公司经营范围、修改《公司章程》并取消监事会的事项
　　2025年10月13日公司召开第六届董事会第三十二次会议，2025年10月31日公司召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
　　4、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的事项
　　2025年10月13日公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》等。
　　5、关于变更募集资金用途的事项
　　2026年1月30日公司召开第六届董事会第三十六次会议、2026年2月27日公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
　　6、关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报的事项
　　2026年1月30日公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的公告》。
　　7、关于计提商誉减值准备的事项
　　2026年1月30日公司召开第六届董事会第三十六次会议、2026年2月27日公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
　　金河生物科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年04月28日
　　证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-024
　　金河生物科技股份有限公司
　　第六届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2026年4月17日以电子邮件方式发出通知，并于2026年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，独立董事卢文兵先生以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　公司独立董事郭晓川先生、卢文兵先生、谢晓燕女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
　　《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”。《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
　　公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度审计报告的议案》。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。
　　公司2025年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金河生物2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
　　2025年，公司实现营业收入287,809.63万元，同比增加21.41%；归属于上市公司股东的净利润2,755.67万元，同比减少72.50%。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告全文》之“第八节财务报告”。
　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度财务预算方案的议案》。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润-153,125,997.83元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润318,313,808.87元，扣除本年度分配以前年度利润74,785,298.80元，2025年度可供股东分配的利润为90,402,512.24元。
　　根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以2025年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本769,504,398股扣除已回购股本13,821,410股后的755,682,988股为基数进行测算，预计分派现金75,568,298.80元。在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下年度。该利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司2025年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的，该利润分配方案的实施不会对公司正常经营和长期发展造成影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　本议案需提交2025年度股东会审议通过后实施。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》。