证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-007
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以10,337,121,092为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司拥有世界钢铁行业领先的工艺技术装备，具备进口钢材国产化、高端产品升级换代的强大基础，拥有年产3000万吨精品钢材的生产能力。
　　公司钢铁产品分为板材、棒材、线材、型材四大类，覆盖家电、汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、船舶、新能源等重要应用领域。冷轧薄板、热轧钢板、中厚板、高强螺纹钢筋等产品在国内外享有盛誉，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及含钒特钢等产品服务于国内外高端市场。在众多闻名中外的重大工程、大国重器建设建造中，如雄安高铁站、红沿河核电工程、昌江核电工程、港珠澳大桥、北京冬奥会场馆、国内首座跨海高铁桥等，公司产品扮演了重要角色。
　　公司在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位，钒产品主要有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒铁、钒铝合金等，成功研发了99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、钛合金粉末等一系列高端钒钛产品，形成了完整的产品研发制备体系。
　　2025年，面对复杂严峻的市场形势，公司坚持以经济效益为中心，突出业绩导向，强化责任担当，以思想破冰引领行动转变，以务实举措深挖内部潜能，实现了经营绩效的新突破和核心竞争力的新跃升，高质量发展迈出坚实步伐。2025年，公司产铁3144万吨、粗钢2979万吨、钢材2809万吨，钒渣26万吨。全年实现营业收入1181.37亿元，利润总额14.28亿元，归母净利润10.02亿元，取得了较好的经营效益。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及存续债券进行了跟踪评级，并出具了2025年度跟踪评级报告，评级结果为AAA，较上次并未发生变化。上述跟踪评级报告全文2025年6月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1.公司于2020年8月19日与唐山市政府就唐山分公司关停及退城搬迁补偿事项签订了《关于唐山分公司退城搬迁协议》，截至报告期末，公司已累计收到搬迁补偿款188.61亿元，占应收补偿款总额的56.5%。因土地处置工作进度较原计划滞后，公司未能按原计划进度收到全部搬迁补偿金，唐钢按照《协议》相关违约条款的约定承担违约责任，逾期支付的补偿金按照1年期贷款利率LPR向唐山分公司支付相应的违约金。报告期内，唐山分公司共收到违约金4.32亿元。目前公司正在积极与相关方协商退城搬迁土地处置及补偿金额落实等工作，争取将搬迁补偿尽早到位。
　　2.按照河北省委、省政府战略规划和邯郸市城市规划的总体要求，河钢股份邯郸分公司位于邯郸市区的铁钢产能于2022年12月全部关停，退城搬迁至邯郸涉县新基地。2022年12月20日，公司与邯郸市政府就关停及补偿事项签订了《关于邯郸分公司退城搬迁协议》，详见公司于2022年12月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于与邯郸市政府签订〈邯郸分公司退城搬迁协议〉的公告》（公告编号：2022-084）。截至报告期末，公司已累计收到搬迁补偿款89.98亿元，占应收补偿款总额的59.6%。详见公司于2025年12月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到邯郸分公司搬迁补偿款的公告》（公告编号：2025-062）。报告期内，邯郸分公司共收到违约金551.69万元。后续，公司将继续督促相关方履行补偿协议，争取补偿款尽快全部到位。
　　3.基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司计划自2025年1月6日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持河钢股份股票。本次计划增持总金额不少于人民币21600万元，不超过人民币43200万元。具体内容详见公司于2025年1月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人增持计划的公告》（公告编号：2025-001）。本次增持计划已在规定期限内实施完成，邯钢公司和唐钢公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式共计增持河钢股份99,030,324股，占公司总股本的0.96%，增持金额为21600.43万元（不含手续费），其中：邯钢公司增持49,570,445股，占公司总股本的0.48%，增持金额为10800.02万元（不含手续费）；唐钢公司增持49,459,879股，占公司总股本的0.48%，增持金额为10800.41万元（不含手续费）。具体内容详见公司于2025年7月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-035）。
　　证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-006
　　河钢股份有限公司
　　关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　河钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开六届七次董事会，审议通过了《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、2025年度董事和高级管理人员薪酬情况
　　根据公司薪酬管理的相关规定，在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员，按照其担任的具体职务和考核期内经营绩效完成情况领取薪酬；未在公司担任除董事以外职务的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。独立董事依据股东会批准的标准领取独立董事津贴，采用“按月计算、分期发放”的方式执行。
　　依据公司2025年度经营业绩及综合考核结果核定，公司非独立董事和高级管理人员2025年度薪酬总额509.43万元，支付独立董事津贴43万元。具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　二、审批程序
　　公司《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交公司六届七次董事会审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事邓建军、张爱民、王保卫、李正团回避了表决。
　　根据《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，董事薪酬经董事会审议通过后，还须提交股东会批准。高级管理人员薪酬由董事会批准，并向股东会说明。
　　三、备查文件
　　1. 六届七次董事会决议 ；
　　2. 董事会薪酬与考核委员会决议。
　　特此公告。
　　河钢股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-004
　　河钢股份有限公司
　　六届七次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开情况
　　河钢股份有限公司六届七次董事会于2026年4月27日在公司会议室以现场结合视频表决方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中：邓建军、张爱民、王保卫、张志芳、李正团等5位董事出席现场会议，张弛、韩健、张振全、曾加庆、刘青、宋绍清等6位董事视频参会。会议由董事长邓建军主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　1. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2. 审议通过了《2025年度财务决算报告》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3. 审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-005）。
　　4. 审议通过了《2025年度董事和高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事邓建军、张爱民、王保卫、李正团回避了表决。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-006）。
　　5. 审议通过了《2025年年度报告及摘要》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6. 审议通过了《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7. 审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8. 审议通过了《河钢集团财务有限公司2025年度风险评估报告》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9. 审议通过了《2026年生产经营计划》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2026年计划产生铁3195万吨，粗钢3080万吨，钢材2910万吨；钒渣27万吨。
　　10. 审议通过了《2026年第一季度报告》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。全文同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-008）。
　　11. 审议通过了《关于公司2026年融资授信总额度的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。为满足公司日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及实际情况，2026年公司拟在不超过1600亿元授信总额度范围内办理融资业务，并在下一年度授信总额度议案经董事会批准之前的有效期内滚动使用。公司年度内融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、供应链金融、融资租赁、商票保贴、信托融资、保险融资等。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度作出必要的调整。
　　12. 审议通过了《关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：2026-009）。
　　13. 审议通过了《关于注销全资子公司华睿贸易公司的议案》，同意对全资子公司华睿国际贸易（天津）有限公司进行清算，将全部未分配利润通过分红方式收回后注销。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　上述第1至4项及第13项议案还需提交公司股东会审议批准，股东会召开时间另行通知。
　　三、备查文件
　　1. 六届七次董事会决议；
　　2. 董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略与ESG委员会决议。
　　特此公告。
　　河钢股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-005
　　河钢股份有限公司
　　2025年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、审议程序
　　河钢股份有限公司于2026年4月27日召开六届七次董事会，以全票同意审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1．本次利润分配预案为2025年度利润分配。
　　2．经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2026]第0389号审计报告确认，2025年度公司母公司净利润为956,030,096.83元，减去永续债利息197,700,000.00 元，加上以前年度未分配利润8,751,800,057.33元，减去上年度对股东分配310,113,632.76元，减去本年提取盈余公积95,603,009.68元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为9,104,413,511.72元。2025年末，公司总股本为10,337,121,092股。
　　3．公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有股本总额10,337,121,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），派发现金共计413,484,843.68元，剩余结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。
　　4．2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为413,484,843.68元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的41.27%。
　　（二）方案调整原则
　　分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　公司2025年度利润分配预案有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。
　　公司合并资产负债表中最近两个会计年度（2025年度和2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为5,675,807,978.36元和5,942,256,987.98元，占其当期合并报表总资产的比例分别为2.09%和2.21%；母公司资产负债表中最近两个会计年度（2025年度和2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为1,357,577,555.41元和1,350,430,050.74元，占其当期母公司报表总资产的比例分别为0.81%和0.75%。最近连续两个会计年度前述比例均低于50%。
　　四、备查文件
　　1.六届七次董事会决议；
　　2.董事会审计委员会决议。
　　特此公告。
　　河钢股份有限公司董事会
　　2026年4月29日