公司代码：600530 公司简称：交大昂立
　　上海交大昂立股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币3,492,475.53元，母公司报表中期末未分配利润为人民币149,836,026.49元。经公司第九届董事会第十九次会议决议，综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
　　本预案尚需经公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）所处行业情况
　　1、保健品板块所处行业情况
　　根据中商产业研究院数据显示，2025年中国保健食品市场规模达3601亿元，2020-2025年复合增长率约6.5%，其中2024年为3475亿元，2025年同比增长3.6%。线上市场预计突破1200亿元，增速15%，兴趣电商增速超20%。同时，人口老龄化（银发经济刚需）、年轻群体（90/00后）养生意识提升、健康消费升级、政策规范带来行业洗牌与集中度提升。
　　公司所处的大健康行业正展现出蓬勃的发展活力，2026年中国大健康产业规模预计突破10.8万亿元（来源：《2026年我国大健康产业市场现状分析》）。核心领域的发展态势与市场格局已呈现显著变化。
　　益生菌市场，呈现结构性增长与消费升级。中国市场在全球益生菌市场中占据重要地位，2025年市场规模约280亿美元，占全球的42%。Z世代主动健康消费渗透率达42%，显示出年轻一代对益生菌产品的高接受度和消费意愿。这得益于年轻一代更加注重健康和生活品质，对益生菌在调节肠道健康、增强免疫力等方面的功效有较高认知。（来源：大健康产业年会数据，2025年12月）
　　植物提取物市场，中国领跑全球增长。2025年中国的市场规模突破580亿元（人民币），同比增长12.3%，五年复合增长率（CAGR）稳定在10%以上。（数据来源：《2026中国植物提取物行业现状动态与发展趋势预测报告》）
　　2、医养板块所处行业情况
　　自2013年以来，我国政府通过一系列配套政策，持续引导与规范养老服务行业发展。国务院及相关部门先后发布了《关于加快发展养老服务业的若干意见》《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》以及《关于进一步扩大养老服务供给提升养老服务消费的实施意见》等纲领性文件，从放宽准入、拓展融资、强化监管等多方面优化营商环境，为产业发展提供了坚实的政策基石。
　　在政策红利的持续释放下，养老产业市场活力显著增强，社会资本积极进入，推动行业步入发展快车道。根据国家相关部门测算，我国银发经济规模预计在2035年将突破30万亿元大关，展现出巨大的市场潜力与发展空间。（数据来源：《养老服务蓝皮书-中国养老服务发展报告2025》）
　　为促进行业健康有序发展，2025年2月，国家发展改革委等八部门联合印发《促进普惠养老服务高质量发展的若干措施》，明确支持发展连锁化、集团化的普惠型养老机构。此举旨在通过鼓励、规范与扶持相结合的方式，引导各类经营主体做优做强，从而全面提升养老服务的供给质量，促进养老行业的有序发展。
　　（二）主要业务情况
　　报告期内，公司的主要业务为保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。
　　1、保健品板块：
　　报告期内，公司保健品板块的主要业务是保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售。
　　（1）终端产品方面：
　　2025年，公司保健品板块终端产品以健康营养保健品为主，拓展了添加公司核心益生菌、植提原料的个护产品、宠物产品系列，形成了以健康、优质、安全为特色的多品线格局，满足从人群到爱宠的多维度健康需求。2025年，公司保健品终端上架了4个新品，其中包括舒渴安糖片、明视胶囊2个蓝帽子产品；智多邦压片糖果、益生菌蛋白粉2个食品级产品；另外还完成了昂立1号益生菌颗粒的新老批文产品过渡。2025年，公司新增了全新类目宠物品线，涵盖了宠物营养补充剂、宠物零食、宠物用品等3个细分类目、18个SKU；个护品线上架了湿厕纸、卫生湿巾2款新品，合计4个SKU。
　　2025年，公司进一步优化销售渠道，公司终端产品板块渠道以电商自营店铺为主，经销商为辅，除了原有的线上京东POP、天猫官旗、阿里健康、拼多多、有赞、小红书、抖音、东方购物等店铺外，还新增了京东自营、微店、快团团等店铺。销售渠道覆盖阿里健康、京东自营、天猫、拼多多、抖音、小红书等各大电商平台。
　　2025年，公司积极探索销售新模式，在个护及宠物品线探索了天猫、抖音达播合作及抖音店播，累计了一定的达播、店播经验。以宠物品线为主开展线下地推活动，增加新品曝光度，累计新品目标客群。同时积极参加FIA、FIC、亚宠展展会，多维度提升品牌曝光率。
　　（2）原料业务方面：
　　公司原料板块主要从事益生菌原料销售、天然植物提取物的研究、生产和销售。公司采用B2B的商业模式开展商务活动与交易，产品应用范围十分广泛，涉及保健品、食品饮料、特医食品、宠物食品、卫护用品以及化妆品等多个领域，构建起了极为丰富的产业链布局。
　　公司产品线丰富多样，益生菌产品包含活菌型与非活菌型益生菌，主要面向肠道健康、免疫调节等市场领域。植物提取物产品涵盖药食同源类与普通食品类，具体有杭菊粉、茶叶茶氨酸、酸枣仁粉、罗汉果提取物、银杏叶提取物、西洋参提取物、玫瑰花提取物、桑叶粉、茯苓粉、黄精粉、葛根粉等。
　　（3）供应链方面：
　　公司生产厂不断挖掘生产潜能，加大推进技术改进力度，全年确保安全生产，环保无事故、产品无质量事故发生。
　　（4）研发工作方面：
　　2025年，公司积极投入研发资源，紧跟市场热点，开发出昂立?益生菌蛋白粉、昂立智多邦?压片糖果等多款产品；在益生菌菌粉原料开发方面，多株新菌种（株）实现稳定量产。同时公司也专注于保健食品的开发和应用，已获批多个国产保健食品批准证书。
　　公司坚定立足蓬勃发展的宠物市场并拓展宠物食品领域，聚焦宠物食品研发与销售核心赛道，以“科学喂养、精准呵护”为核心理念，依托专业研发团队、前沿营养研究与深度市场洞察，持续构建覆盖宠物日常零食、高端主食、精准营养补充、专项功能养护的全品类产品体系。2025年度公司加码研发投入、加速产品创新，成功推出多款贴合市场需求的重磅产品，形成矩阵化、差异化的产品布局，全面覆盖宠物饮食多元场景。适时推出了天然功能性零食系列产品、精准营养补充系列产品，同时以宠物食品为核心，新增宠物卫生护理产品，与宠物食品形成场景互补，优化品类结构，满足宠物日常喂养与卫生护理需求。
　　2025年，公司加大个人护理产品类创新与市场布局，丰富大健康产品矩阵。重点聚焦女性微生态护理方向，在成功推出昂立益生菌卫生巾和昂立益生菌安睡裤等女性护理产品后，公司依托自身平台技术优势并围绕健康护理与个人卫生领域拓展新品，持续成功推出昂立?卫生湿巾和昂立?益生菌湿厕纸两款产品，以专业护理、温和抑菌为特色，拓宽健康消费场景，满足消费者多元化、高品质的健康消费需求，培育新的业务增长点。
　　公司高度重视知识产权保护，在益生菌、植物提取物、保健食品和功能食品、宠物食品、卫生护理等领域持续创新，2025年度新申请中国发明专利共计27项，持续以核心技术专利化夯实企业创新底座，强化自主知识产权壁垒。
　　2、医养板块：
　　报告期内，公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理，包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营，以及向其他医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。
　　医养板块经营模式包括如下两种模式：
　　（1）自营营利性老年医疗护理机构
　　公司自营营利性老年医疗护理机构共计6家，分别位于上海、宁波、嘉兴、南通等长三角核心城市，其中包括护理院、医院。核心服务为向老年群体提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、药品试剂销售收入、生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：机构房屋租赁费用、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。
　　公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。
　　（2）对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务
　　公司有为非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务的成熟经验，可按合同约定收取管理咨询服务费。公司可通过与其他养老机构签订管理咨询服务协议等方式为其他养老机构提供管理咨询服务，并获得相应的管理咨询收益。具体服务内容包括提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，提高客户满意度，提升社会效益。
　　3、资产投资及其他：
　　报告期内，公司投资项目主要在稳健经营、合规管理、控制风险的原则基础上推进运营管理，公司旗下小贷、典当公司加强风险控制，积极拓展业务。典当公司稳定推进民品等典当业务；小贷公司积极推进存量贷款处置，顺利解决部分历史遗留问题；房产板块积极拓展招租渠道，提升服务水平，提升资产利用率。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　1、2025年1月13日，公司披露了《上海交大昂立股份有限公司要约收购报告书》，上海饰杰向除上海饰杰及其一致行动人以外的交大昂立全体持有无限售条件流通股的股东发出部分要约（以下简称“本次要约收购”）。本次要约收购股份数量为38,746,000股，占公司总股本的5.00%，要约收购价格为4.50元/股。要约收购期限为2025年1月15日至2025年2月13日。截至2025年2月13日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为23户，预受要约股份总数共计为532,600股，占公司目前股份总数的0.0687%。
　　2、2025年2月22日，公司披露了《关于上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购公司股份交割完成的公告》，截至公告披露日，上海饰杰已按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，上海饰杰合计持有公司股份53,248,817股，占公司总股本的6.8715%，与一致行动人上海韵简、丽水新诚新创、丽水农帮咨询、予适贸易合计持有公司股份232,956,303股，占公司总股本的30.0620%。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司实现营业收入3.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为349.25万元，与上年同期相比，减少2,698.89万元，同比下降88.54%。本年度业绩下降的主要原因为公司保健品板块2025年营业收入有所下降以及投融资板块全资子公司损益有所减少。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　上海交大昂立股份有限公司
　　董事长：嵇敏
　　2026年4月27日
　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号： 2026-003
　　上海交大昂立股份有限公司
　　第九届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年4月27日下午以现场会议与线上视频会议（腾讯视频）相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，现场出席会议董事1名，视频出席会议董事5名，会议由董事长嵇敏先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知和材料于2026年4月16日通过电子通讯方式向全体董事发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（二）审议通过《公司2025年度总裁工作报告》
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
　　公司现任3名独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（四）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（五）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（六）审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　本议案会前已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（七）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案会前已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（八）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　本议案会前已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（九）审议通过《公司2026年第一季度报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　本议案会前已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（十）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案会前已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（十一）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的预案》
　　经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币3,492,475.53元，母公司报表中期末未分配利润为人民币149,836,026.49元。经综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案会前已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（十二）审议通过《关于2025年度财务决算与2026年度财务预算的议案》
　　本议案在会前已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（十三）审议通过《关于2025年度日常性关联交易确认及2026年度日常性关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常性关联交易确认及2026年度日常性关联交易预计的公告》。
　　本议案会前已经第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体独立董事、全体审计委员会委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（十四）审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》第四节及《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　1、审议通过《关于董事长2025年度薪酬的议案》。
　　同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　关联董事嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士回避表决。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
　　2、审议通过《关于独立董事2025年度薪酬的议案》
　　同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　关联独立董事萧耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生回避表决。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
　　3、审议通过《关于总裁2025年度薪酬的议案》
　　同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　关联董事嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士回避表决。
　　因总裁嵇霖先生同时兼任公司董事，本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
　　4、审议通过《关于董事会秘书2025年度薪酬的议案》
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　5、审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交2025年年度股东会进行审议。
　　（十五）审议通过《关于高级管理人员2026年度绩效薪酬方案的议案》
　　本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　1、审议通过《关于总裁2026年度绩效薪酬方案的议案》
　　同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　关联董事嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士回避表决。
　　因总裁嵇霖先生同时兼任公司董事，本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
　　2、审议通过《关于董事会秘书2026年度绩效薪酬方案的议案》
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　特此公告。
　　上海交大昂立股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号： 2026-006
　　上海交大昂立股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，公司关联董事回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际，现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
　　一、适用对象：公司董事、高级管理人员
　　二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬标准
　　（一）董事薪酬方案
　　1、董事长领取年度基本薪酬，具体金额以股东会审议批准的金额为准。
　　2、独立董事领取独立董事津贴，具体金额以股东会审议批准的金额为准。
　　3、在公司任职的非独立董事，根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
　　4、未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，与岗位责任、个人业务能力、为公司目标的实现所作出的贡献、年度绩效等相结合，并遵循按劳分配原则。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　高级管理人员2026年度绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成情况确定。年终经董事会薪酬与考核委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放方案，提交董事会审议通过后发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
　　四、其他规定
　　1、公司董事长、非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，独立董事津贴按季度发放。
　　2、公司董事、高级管理人员在本年度内因改选、解聘、辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
　　3、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
　　4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　上海交大昂立股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2026-008
　　上海交大昂立股份有限公司
　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：●
　　● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月12日前访问网址https://eseb.cn/1xrZGVbaWR2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　一、说明会类型
　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海交大昂立股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　（一）会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三）会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　公司总裁嵇霖先生、独立董事萧耀熙先生、总裁助理夏三燕女士、夏景华先生、曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xrZGVbaWR2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：夏朱毅
　　电话：021-54277820
　　传真：021-54277820
　　邮箱：stock@mail.onlly.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海交大昂立股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2026-005
　　上海交大昂立股份有限公司
　　关于2025年度日常性关联交易确认及
　　2026年度日常性关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）正常的生产经营，对持续经营不会产生不利影响，日常关联交易金额较小，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。
　　针对关联方拒付咨询管理费，公司已根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》相关规定向相关民非机构提起了诉讼，2025年4月2日，公司收到一审判决，诉讼请求未获支持。2025年9月11日，公司收到二审判决，驳回上诉，维持原判。具体内容详见公司披露的临时公告（公告编号：2025-049）。鉴于公司诉请未获法院支持，公司于2025年10月28日、12月24日向上海市高级人民法院递交再审申请、书面意见及相关材料，2026年4月3日，公司收到法院裁定书，再审申请未获法院支持。
　　上述日常关联交易尚存在不确定性。公司后续将会继续寻求其他司法途径维护公司合法权益。基于审慎原则，公司根据前期向民非机构收取咨询管理费的标准进行了日常关联交易预计，提交董事会及股东会审议。
　　一、日常关联交易基本情况：
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2026年4月27日，公司召开第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易确认及2026年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、2026年4月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易确认及2026年度日常性关联交易预计的议案》，审计委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　3、2026年4月27日，公司召开第九届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易确认及2026年度日常性关联交易预计的议案》，该议案无关联董事，非关联董事一致通过了该议案。
　　4、本次日常关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况及与公司的关联关系
　　单位：万元
　　■
　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　公司全资孙公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司（以下简称“霍尔果斯仁恒医养”）拥有上海瑞通护理院、南京侨馨护理院、绍兴越城复康护理院、南通市崇川区常青乐龄老年护理院、苏州吴江惠生护理院、苏州市吴江区盛泽慈爱护理院、南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓（以下简称“各民非机构”）的经营收益权，拥有杭州富阳瑞丰老年医院的经营权。
　　2023年7月6日，公司全资孙公司霍尔果斯仁恒医养收到各民非机构《关于郑重告知贵司严重违约及承担相关法律责任的告知函》，认为霍尔果斯仁恒医养存在违约行为。2023年7月12日，公司全资孙公司霍尔果斯仁恒医养收到杭州富阳瑞丰老年医院《履约提示函》，认为霍尔果斯仁恒医养存在违约行为。2023年7月18日，霍尔果斯仁恒医养收到苏州吴江盛泽慈爱护理院、苏州吴江惠生护理院、南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓、南京侨馨护理院《合同解除通知书》，单方面通知解除与霍尔果斯仁恒医养签订的《管理咨询服务协议》。相关各民非机构发送“解除《咨询管理服务协议》通知书”的行为，已经构成解除合同的法律后果。解除权系形成权，送达公司后即刻生效。《咨询管理服务协议》解除后，公司无法通过管理上述各民非机构收取相关咨询管理服务费。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　上述关联交易主要为公司的全资孙公司霍尔果斯仁恒医养为关联方提供包括养老机构基础服务及运营管理服务以及根据关联方个性化要求提供的定制服务等相关管理咨询服务，按照协议定价的方式收取管理咨询服务费用。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响，日常关联交易金额较小，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。
　　针对关联方拒付咨询管理费，公司已根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》相关规定向相关民非机构提起了诉讼，2025年4月2日，公司收到一审判决，诉讼请求未获支持。2025年9月11日，公司收到二审判决，驳回上诉，维持原判。具体内容详见公司披露的临时公告（公告编号：2025-049）。鉴于公司诉请未获法院支持，公司于2025年10月28日、12月24日向上海市高级人民法院递交再审申请、书面意见及相关材料，2026年4月3日，公司收到法院裁定书，再审申请未获法院支持。
　　上述日常关联交易尚存在不确定性。公司后续将会继续寻求其他司法途径维护公司合法权益。基于审慎原则，公司根据前期向民非机构收取咨询管理费的标准进行了日常关联交易预计，提交董事会及股东会审议。
　　特此公告。
　　上海交大昂立股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2026-004
　　上海交大昂立股份有限公司关于
　　2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2025年度拟不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币149,836,026.49元。经公司第九届董事会第十九次会议决议，综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：
　　■
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　1、公司所处行业发展情况
　　公司所处行业为大健康产业，主要涵盖保健品板块和医养板块两大核心领域。大健康产业正面临着技术迭代加速、市场竞争加剧、产业链升级优化的行业格局。目前，行业内企业均在加大研发投入、拓展市场份额、完善产业链布局，以抢占行业发展先机，提升核心竞争力。作为中国保健食品行业上市企业，公司在益生菌领域拥有深厚的技术积累和市场基础，但同时也面临着同行业企业在产品创新、渠道拓展、医养服务布局等方面的激烈竞争。
　　2、公司发展阶段和自身经营模式
　　公司目前正处于战略升级期，历经三十余年发展，主营业务由单一的益生菌类食品原料和健康产品的研发生产，扩展为“保健食品+医养健康”双主业发展模式。现阶段，公司的核心发展目标是巩固益生菌领域的核心优势，扩大医养健康业务规模，完善双主业协同发展布局，提升核心技术实力和综合竞争力，实现公司可持续发展。
　　公司始终秉持“以稳为主，稳中求进”的发展策略，一方面，公司深耕益生菌领域三十余年，在益生菌筛选、关键技术研发及产业化方面积累了丰富经验。公司将继续着重巩固益生菌及特色植物提取物领域的优势。在益生菌领域，掌握特定菌株核心专利可生产独特功效产品，满足消费者多样需求的同时，加大研发投入，优化菌株性能，开发更多特色产品。在特色植物提取物领域，通过采用绿色生产工艺、可持续原料，既能减少环境影响，又能满足消费者健康与环保需求。另一方面，公司自进入医养行业以来，正立足上海、深耕江浙沪，并在已成熟的区域市场中寻求突破与发展。根据公司实际经营情况、未来经营规划和资金需求，留存未分配利润，是支撑公司经营模式高效运转、维护股东长远利益，保障公司长期稳定可持续发展的必要保障。
　　3、公司盈利能力和资金需求
　　2025年公司归属于上市公司股东的净利润为3,492,475.53元，最近三个会计年度年均净利润为-370,183.26元，综合考虑公司长远发展战略、外部宏观经济环境形势等因素，留存未分配利润，是为满足公司稳健发展及资金流动性的需求，为公司后续发展奠定良好的基础。
　　4、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　公司本次留存未分配利润，将主要用于满足公司日常经营、研发投入及业务拓展等核心业务领域，公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合理平衡，公司的留存未分配利润将用于公司的主营业务，保障公司正常经营和增长潜力，为公司健康、可持续发展提供可靠的保障。
　　5、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　公司将召开股东会审议本次利润分配预案，中小股东可通过现场或网络投票方式对本议案进行投票。股东会召开前，投资者可以通过电话、电子邮件、投资者互动平台等多种渠道与公司进行沟通和交流。公司亦将在股东会召开前，召开业绩说明会就本次利润分配预案等事项与投资者进行沟通和交流，投资者特别是公司中小股东对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可与公司进行沟通。
　　6、为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　为切实保护中小股东的合法权益，积极回报投资者，结合公司实际情况，公司已在《公司章程》中新增了中期分红的相关规定，公司亦将持续提高公司的竞争力和盈利水平，并在符合利润分配条件和满足公司生产经营资金需要的情况下，积极研究和落实现金分红工作，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享发展成果。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年4月27日召开第九届董事会第十九次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的预案》。公司董事会认为：本方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）董事会审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月27日召开第九届董事会审计委员会2026年第四次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的预案》。公司董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定，是基于对2025年公司实际情况做出的客观判断，该方案充分考虑了公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将本预案提交公司董事会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次拟不进行利润分配是综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海交大昂立股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2026-007
　　上海交大昂立股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月22日 14点30分
　　召开地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月22日
　　至2026年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于2026年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
　　应回避表决的关联股东名称：上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司、丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙）、丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）、上海予适贸易有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月18日 9:30-16:00。
　　（二）登记地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 邮编：200233
　　联系电话：021-54277820 传真：021-54277820
　　（三）登记方式：
　　1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持委托人的账户卡、委托人身份证、委托书及受托人身份证。
　　2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
　　（四）出席会议的股东也可于2026年5月18日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写股东参会登记表，并附上五/（三）1、2 款所列的证明材料复印件。
　　六、其他事项
　　1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
　　2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
　　3、联系地址：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼。
　　4、联系电话：021-54277820、021-54277865
　　5、传真：021-54277820
　　6、联系人：夏朱毅
　　特此公告。
　　上海交大昂立股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海交大昂立股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。