证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-08
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以652,728,961为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司的主要产品及用途
　　1、磁铁矿
　　磁铁矿为一种具有亚铁磁性的矿物，其富含四氧化三铁（化学式为Fe?O?，相对分子质量为231.54）。产于变质矿床和内生矿床中，氧化后变为赤铁矿或褐铁矿，是炼铁的主要原料。公司的磁铁矿具有生产成本低，品位高的特点，除了南非当地少量销售外，其他销往中国。
　　2、铜
　　铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业及新能源等领域。公司为南非大型铜产品生产企业，历史上曾是南非最大的铜产品生产商，主营阴极铜、铜棒线等产品，近年来主要产品为含铜约 30% 的铜精矿。
　　3、蛭石
　　蛭石是一种天然、无机、无毒的矿物质，在高温作用下会膨胀的矿物，广泛应用于建筑、农林牧渔、冶金等行业以及作为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴及炸药密度调节剂被使用。蛭石主要在欧美、日韩等市场销售。
　　（二）主营业务概述
　　2025年，公司在电价上涨、物流基础设施瓶颈、人工及运输成本上升、铜一期矿石品位下降等不利条件下，为保持经营业绩总体稳定并提升盈利能力，有针对性地推进多项提质增效举措。如加快磁铁矿提品项目建设，通过磨矿系统改造，将磁铁矿品位提升至最高65%，扩大产品价差、增强单品盈利；优化铁路运力协调与出口物流组织，提升发运效率、降低综合物流成本；提升铜选厂回收率，优化产品销售结构；稳步推进铜二期项目投产达产，稳步释放产能补充铜矿供给。通过强化运营管理与项目落地，公司磁铁矿产销量实现显著增长，利润总额同比提升，整体经营保持稳健运行，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。
　　2025年，公司磁铁矿产量1125万吨，同比增长21%；金属铜产量2.54万吨，同比基本持平；蛭石产量10.58万吨，同比下降35%。全年磁铁矿发运量1072万吨，同比增长11%，创历史最好水平。各板块销量同比均有所增长，其中金属铜销量2.55万吨，同比增长2.48%；磁铁矿销量1032.7万吨，同比增长14.57%，并于下半年首次销售 65% 品位磁铁矿40万吨；蛭石销量14.42万吨，同比增长5.26%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　河钢集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，计划自 2024 年 12 月 18 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币 1.00 亿元，不高于人民币 2.00 亿元，且增持比例不超过 2%。2024 年 12 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日期间，河钢集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,893,200 股，合计增持金额 10,000.32 万元（不含交易费用），持股比例由 34.59% 增至 35.65%。截至 2025 年 6 月 17 日，本次增持计划期限已届满，增持计划已实施完成。本次增持计划的具体内容及进展，详见公司在巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）上披露的《关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-36）、《关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告》（公告编号：2025-08）、《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-09）、《关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-19）。
　　为优化募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，公司对募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本次事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　为适应新《公司法》及相关监管政策要求，进一步完善公司治理结构，提高公司治理效能，公司取消监事会设置，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及多项公司治理制度，废止《监事会议事规则》。本次事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）上披露的《关于修订 〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》。
　　（此页无正文仅为2025年年度报告摘要签字盖章页）
　　河钢资源股份有限公司
　　董事会
　　董事长：王耀彬
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-09
　　河钢资源股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　河钢资源股份有限公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十次会议，以全票同意审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1、本次利润分配预案为2025年度利润分配
　　2、2025 年度母公司实现净利润为464,433,118.96元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金46,443,311.90元后，加上年初未分配利润409,028,417.75元，母公司期末累计可供分配利润为500,653,744.31元。公司2025年末总股本为652,728,961 股。
　　3、本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派6元人民币现金（含税），共计派发现金红利 391,637,376.60 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
　　4、2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为391,637,376.60元；2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额为391,637,376.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的69.05%。
　　（二）方案调整原则
　　分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　公司2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币8.37亿元、人民币10.62亿元，其分别占总资产的比例为5.04%、5.65%，均低于50%。
　　公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，具备合法合规性。
　　四、备查文件
　　1、第八届董事会第十次会议决议；
　　2、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》。
　　特此公告
　　河钢资源股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-11
　　河钢资源股份有限公司
　　第八届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　河钢资源股份有限公司第八届董事会第十次会议于2026年4月27日下午3:00在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和通讯结合的方式召开，2026年4月17日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王凤林、鲍彦丽、邹正勤以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　公司独立董事王汀汀、肖金泉、侯东喜向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
　　董事会根据独立董事提交的2025年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及独立董事述职报告。
　　2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年年度报告摘要》（2026-08）
　　4、审议通过《2026年第一季度报告》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2026年第一季度报告》（2026-10）。
　　5、审议通过《2025年度财务决算报告》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年度财务决算报告》。
　　6、审议通过《2025年度利润分配预案》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本年度拟以总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税），共计派发现金红利391,637,376.60 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2025年度利润分配预案的公告》（2026-09）。
　　7、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票同意审议通过。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025年度内部控制评价报告》。
　　9、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2026-12）。
　　10、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议全票同意审议通过。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》。
　　11、审议通过《关于与河钢集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议全票同意审议通过。该项议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于与河钢集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2026-13）。
　　12、审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《董事、高级管理人员薪酬制度》。
　　13、审议通过《河钢资源 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
　　14、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
　　制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《外汇套期保值业务管理制度》。
　　15、审议通过《会计师事务所选聘制度》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
　　制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《会计师事务所选聘制度》。
　　16、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2026 年综合授信额度的议案》；
　　根据生产经营的需要，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及子公司2026年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过7亿元人民币，授信期限自本议案经股东会审议通过之日起至公司股东会审议2027年度银行及其他金融机构综合授信额度的议案之日止。
　　具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。董事会授权经理层具体办理授信相关业务并签署相关文件。
　　上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过《召开2025年度股东会的议案》；
　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2025年度股东会的通知》（2026-14）。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　河钢资源股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-14
　　河钢资源股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月13日
　　7、出席对象：
　　（1）2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等要求，议案 5.00 涉及关联交易，关联股东将回避表决。
　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
　　股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
　　2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢大楼17楼会议室。
　　3、登记时间：2026年5月19日上午9:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。
　　4、会议联系方式
　　联系人：郑增炎；
　　联系电话：0311-66500923；
　　传真：0311-66508734；
　　5、会议费用
　　本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、河钢资源股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　河钢资源股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360923”，投票简称为“河资投票”；
　　2、填报表决意见或选举票数；
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　河钢资源股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河钢资源股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：