证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-011
　　青岛汉缆股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3326796000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）公司主营业务概述
　　公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，致力于为全球能源与电力领域提供全生命周期系统解决方案。公司产品主要为电力电缆、海底电缆、装备用电缆、数据电缆、架空线、其他特种电缆等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，并已进入海上风电、特高压输电、智能电网等新兴高端市场。电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，公司参与了中国共产党成立 100 周年供电保电工程、中央电视台总部大楼、国家体育馆（鸟巢）、北京冬奥会等重大项目的供电保障及线缆供应，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。
　　（2）报告期内经营管理情况
　　公司管理层聚焦战略目标，统筹推进年度经营计划，确保各项工作有序开展。我们坚持“稳中求进”的发展基调，围绕“合规管理、降本增效、持续创新”的年度目标，全面提升核心竞争力。年初，各个系统、各个分子公司按照经营指标的要求进行分解，并结合本系统、本公司的特点制定了具体的实施计划和目标措施，平稳有序地落实和实施公司的经营方针。面对复杂的经济形势，公司充分发挥产品优势和产业布局优势，以目标引领和绩效考核为切入点，通过全体员工的共同努力，企业取得了较好的经济效益。目前，公司整体运营保持稳健发展态势，重点产品的生产和材料保障能力得到了加强，汉河品牌的知名度和影响力得到了提升。
　　报告期内，公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，与有电力资质的设计院一起进行电力项目设计；研发方面，公司基于市场需求，利用公司技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。人力管理方面，公司持续完善绩效管理与监督机制，层层压实责任、强化过程管控，有力保障经营目标高效落地。同时不断深化创新驱动、优化人效与人才结构，完善引育并举的人才体系，全面提升管理效能与核心竞争力。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值对冲铜价波动风险。销售环节，在巩固传统销售模式的基础上，积极拓展线上销售渠道，搭建电子商务平台，形成线上线下协同发力的多元化营销体系。
　　公司以核心竞争优势为发展主线，通过资源协同整合，依托国家级工程技术中心深入开展电缆技术研发创新。报告期内，公司四项新产品成功通过中国机械工业联合会的鉴定，其中，±535kV交联聚乙烯绝缘光电复合柔性直流海底电缆、额定电压110 kV非交联聚乙烯绝缘电力电缆为国际领先水平，±320kV交联聚乙烯绝缘柔性直流海陆电力电缆、66kV湿式绝缘阵列式海底电缆为国际先进水平，公司在柔性直流电缆、海底电缆等高端电力装备领域的技术实力再上新台阶。自主研发的 750kV 超高压电缆系统通过预鉴定试验，攻克行业最高技术壁垒，具备全场景工程化应用能力。公司深度参与行业技术前沿研讨，在高压电缆技术在新型电力系统应用研讨会中，与院士、专家及行业同仁共同探讨前沿技术发展路径，彰显了公司在高压电缆领域的核心地位与技术引领作用。产学研合作方面：公司与三峡科研院、中国石油大学（华东）、青岛科技大学等签订产学研合作关键技术攻关项目等。
　　同步推进信息化建设与智能化升级，持续优化“1+1+1+N”数字化转型架构。推动建设重心由业务标准化管控向“深耕一线、精益赋能”全面跃迁，实现了由“系统集成”向“深度制造”的跨越式发展。报告期内，公司自主研发的MOM平台成功落地应用，实现了生产调度、过程控制、质量追溯及设备管控的实时协同，标志着公司已具备自主知识产权的工业软件输出与赋能能力。同时，公司积极将一体化管控模式向分子公司深度渗透，助力子公司常州八益公司构建起全要素连接的数字化基座，实现了销售、采购、生产、质量、仓库、财务、人事全面数字化连接，显著提升其在核电领域的数智化“软实力”。此外，公司持续深耕“AI+制造”融合，在智能检测、智能报价及数智化人资管理等领域取得阶段性突破，凭借卓越表现先后荣获“卓越级智能工厂”“先进级智能工厂”、“山东省工业互联网平台”及“山东省管理创新奖”等多项殊荣。
　　报告期内，公司在国家电网中标量稳居行业前列，南方电网市场实现里程碑式突破，核心客户认可度持续提升。对外合作方面，公司入股三峡（青岛）海洋发展有限公司，开启与央企合作新模式；同时依托中石化入股淄博齐鲁高材，深化电缆材料领域协同发展，进一步夯实产业链优势。在重大项目实施中，中铁大桥局西安东站330kV 电缆及附件项目全面采用公司自主研发的 330kV 绝缘料及电缆附件，高标准通过西安供电公司组织的 “国产化首台套” 评审；江苏江阴立港电厂 500kV 平铝套电缆及附件总包项目顺利投运，填补国内相关应用空白，充分彰显公司向成套解决方案供应商深度转型的综合实力。国际市场开拓方面，公司相继中标中国能建国际集团沙特 PIF4 HADEN 2GW 光伏项目、PIF6 Khulis 2GW-1 光伏项目、华东勘测设计院阿联酋 PV3 1.5GW 光伏项目、菲律宾 TERRA 2GW 光伏项目、埃及 SUZE 1.1GW 风电项目、菲律宾 NPSI 项目等一批重点海外工程，并与中能建国际建设集团埃及公司、华东勘测设计院埃及公司、中国电力技术装备公司埃及公司、中国电建国际埃及公司等多家单位开展深度商务技术交流，国际市场竞争力与品牌影响力持续增强。
　　公司子公司常州八益电缆股份有限公司一直把核电站用电缆作为公司主要产品。报告期内，中标了上海核工程研究设计院股份有限公司、中国核电工程有限公司、中核控制、中国核动力研究设计院、中国中原对外工程有限公司以及中核二三的核电站用电缆项目，持续稳固核电站用仪控电缆的行业地位，同时进一步拓展了核电站用低压动力电缆的版图。
　　（3）业绩驱动因素：
　　在报告期内，为有效应对行业挑战、牢牢把握发展机遇，公司将市场营销变革作为破局关键，通过大力推进营销改革，公司进一步提高市场开拓力度，以更精准的策略对接市场需求，凭借产品优势抢占市场先机，为有效完成全年目标任务奠定良好基础。公司将技术创新与智能化升级作为核心驱动力，始终坚持自主创新不动摇，注重科技创新，提升企业技术智造水平，赋能电缆材料、附件及超高压电缆国产化等领域。在持续贯彻“降本增效、持续创新”经营主题的基础上，通过规模化集中采购、战略供应商合作及套期保值策略，有效应对材料成本波动；通过推行精益生产管理、智能制造、工艺技改等有效降低损耗能耗水平。此外，公司更加注重学习与成长能力的培养，继续加大战略人才的引进力度，科学优化组织设计和组织架构，不断提高组织管理效能，核心竞争力进一步增强，经营管理能力稳中有进，全力构建适应新形势的发展能力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　青岛汉缆股份有限公司董事会
　　法定代表人： 张立刚
　　2026年04月27日
　　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-012
　　青岛汉缆股份有限公司
　　2025年年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年年度利润分配预案的基本情况
　　（一）2025年年度未分配利润情况
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 553,454,032.24 元，2025年度母公司实现净利润为 313,441,969.07 元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。
　　（二）公司2025年年度利润分配预案的基本情况
　　综合公司2025年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2025年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不转增股本。截至本次董事会召开日，公司总股本3,326,796,000股，以此计算合计拟派发现金红利133,071,840.00 元（含税）。
　　若在利润分配预案公布后至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　无
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，符合《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。公司董事会综合考量公司2025年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上制定本次利润分配预案。不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为113,447.81万元、124,457.58万元，其分别占总资产的比例为9.91%、9.96%，均低于50%。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第三次会议决议
　　特此公告。
　　青岛汉缆股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-010
　　青岛汉缆股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年4月27日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2026年4月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
　　一、审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　《2025年度董事会工作报告》全文详见公司《2025年年度报告》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　此议案需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过《2025年年度报告及摘要》
　　2025年年度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告，2025年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　此议案需提交公司股东会审议。
　　四、审议通过《2025年度利润分配预案》
　　依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2025年度利润分配预案为：以截止2025年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利人民币133,071,840.00元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　此议案需提交公司股东会审议。
　　五、审议通过《2025年度内部控制的自我评价报告》
　　经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　六、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　此议案需提交公司股东会审议。
　　七、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　八、审议通过《关于续聘2026年度审计机构及确认2025年度审计费用的议案》
　　和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，并确认2025年审计费用为人民币120万元（含内控审计费用）。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
　　此议案需提交公司股东会审议。
　　九、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行崂山支行、光大银行秦岭路支行、中信银行贵州路支行、华夏银行青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币80亿元。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　此议案需提交公司股东会审议。
　　十、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　董事2025年度薪酬的确认：
　　公司非独立董事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2025年度董事实际薪酬数额，具体内容详见2025年年度报告全文公告。
　　公司独立董事以津贴形式按年发放，具体内容详见2025年年度报告全文公告。
　　董事2026年度薪酬方案：
　　非独立董事薪酬：公司非独立董事不以董事职务发放津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
　　独立董事津贴：公司独立董事赵健康先生2026年度的津贴为62,500元（含税），王咏梅女士2026年度的津贴为130,000元（含税），杨新法先生2026年度的津贴为62,500元（含税）。
　　议案10.01已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过；议案10.02因王咏梅女士、杨新法先生回避表决无法形成薪酬与考核委员会和审计委员会有效决议，直接提交公司董事会审议。
　　表决情况：
　　10.01审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　关联董事张立刚先生、张林军先生、徐洪威先生、马志远先生、董坚先生、段伟喜先生回避表决，由公司3名非关联董事表决通过。
　　非关联董事表决情况: 同意3票，反对0票，弃权0票。
　　10.02审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　关联董事赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生回避表决，由公司6名非关联董事表决通过。
　　非关联董事表决情况: 同意6票，反对0票，弃权0票。
　　此议案需提交公司股东会审议。
　　十一、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　高级管理人员2025年度薪酬的确认：
　　公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2025年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见2025年年度报告全文公告。
　　高级管理人员2026年度薪酬方案：
　　薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
　　公司薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过了该议案。
　　关联董事张立刚先生、马志远先生、董坚先生回避表决，由公司6名非关联董事表决通过。
　　非关联董事表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　十二、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　2026年第一季度报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　十三、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　十四、审议通过《关于〈公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　十五、审议通过《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》
　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　十六、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　青岛汉缆股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-013
　　青岛汉缆股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构及确认2025年度审计费用的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东会授权由公司经营管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
　　（3）组织形式：特殊普通合伙；
　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
　　（5）首席合伙人：王晖；
　　（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
　　（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
　　2.投资者保护能力
　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息。
　　（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。
　　（2）签字注册会计师孙震先生，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务 ，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。
　　（3）项目质量控制复核人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告13份。
　　2.诚信记录。
　　项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师孙震先生、项目质量控制复核人王丽敏女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性。
　　和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师孙震先生、项目质量控制复核人王丽敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费。
　　本期审计费用 120万元（含内控审计费用20万元），系按照和信会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　上期审计费用108万元。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1．审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　2．公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构及确认2025年度审计费用的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效
　　四、报备文件
　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　青岛汉缆股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-015
　　青岛汉缆股份有限公司
　　关于召开2025年年度
　　股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月15日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年5月15日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　3、上述议案 3需以特别决议审议，即需经出席2025年年度股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
　　4、上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。
　　公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续：
　　（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2026年5月21日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东会”字样）。
　　2、登记时间： 2026年5月21日，上午9∶00一11∶30， 下午13∶00一17∶00 。
　　3、登记地点及联系方式：
　　地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
　　电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
　　联系人：王正庄 王彩琳
　　4、与会人员的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件3：青岛汉缆股份有限公司股东会股东登记表
　　青岛汉缆股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362498”，投票简称为“汉缆投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　青岛汉缆股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛汉缆股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　青岛汉缆股份有限公司
　　股东会股东登记表
　　■
　　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2026-016
　　青岛汉缆股份有限公司
　　关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日
　　暨2025年度业绩说明会活动的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流,青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日(周五)15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理张立刚、董事兼财务总监马志远、独立董事杨新法、董事会秘书王正庄将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
　　特此公告!
　　青岛汉缆股份有限公司
　　二0二六年四月二十七日