公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　审议此议案时，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙均回避表决。
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），公司薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。
　　11.2审议通过《关于确认公司高级管理人员孙颖、张银安2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），公司薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。
　　12、审议通过《审计委员会2025年度工作履职报告》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计委员会2025年度工作履职报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。
　　13、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2025年度内部控制评价报告》。
　　审计机构出具了《桃李面包内部控制审计报告》，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。
　　14、审议通过《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
　　审计机构出具了《桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。
　　15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。
　　16、审议通过《关于公司2026年度银行综合授信额度的议案》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司2026年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过《关于确认2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易额度的议案》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于确认2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　审议此议案时，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙均回避表决。
　　该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意，公司全体独立董事同意提交董事会审议并发表了事前认可意见。事前认可意见如下：
　　我们认为此日常关联交易是公司正常的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交公司董事会审议。
　　18、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2025年度可持续发展报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。
　　19、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。
　　20、审议通过《桃李面包2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　21、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。
　　22、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　23、审议通过《2026年第一季度报告》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。
　　24、审议通过《关于向部分全资子公司进行增资及对部分全资子公司进行减资的议案》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于向部分全资子公司进行增资及对部分全资子公司进行减资的公告》。 （公告编号：2026-016）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。
　　25、审议通过《关于新增经营场所并修订〈公司章程〉的议案》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于新增经营场所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　26、审议通过关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　27、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会战略委员会实施细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　28、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述第1、2、4、5、8、9、10.1、10.2、15、16、21、25项的议案尚需提交公司股东会审议；第6项议案需报告公司股东会。
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-007
　　桃李面包股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 公司董事会提请股东会授权其制定和实施2026年中期（含半年度及三季度）现金分红方案。
　　● 公司2025年年度利润分配方案及2026年中期（含半年度及三季度）现金分红授权安排尚需提交公司股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,075,889,510.58元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为1,599,719,155股，以此计算合计拟派发现金红利319,943,831.00元（含税）。本年度公司现金分红总额为319,943,831.00元（含税）。
　　本次利润分配结合公司多年经营成果及财务状况综合考量制定。公司持续盈利，历年经营收益逐年结转积累。截至报告期末，母公司未分配利润余额为107,588.95万元，利润存量充裕，且本次现金分红金额未超过母公司未分配利润的50%；货币资金储备充足，母公司期末资产负债率为22.14%，处于较低水平，财务结构稳健，本次利润分配不会对公司偿债能力产生不利影响。公司经营现金流状况良好，能够覆盖日常生产经营及未来发展所需资金。结合长期财务积累与中长期经营规划，统筹平衡营运周转需求与股东回报，合理确定本次利润分配规模。
　　公司2025年度拟分红金额较2024年度有所下降，分红安排合理可控。本次利润分配方案严格遵循公司长期稳定的分红政策，兼顾股东合理回报与公司长远发展需求，有利于维护中小股东核心利益，稳定投资者预期，增强股东持股信心，保障公司分红政策的连续性、稳定性与可持续性。
　　如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示的情形说明
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、2026年中期现金分红授权安排
　　为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施2026年中期（含半年度及三季度）现金分红方案：
　　1、现金分红条件
　　（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
　　（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
　　2、现金分红比例上限
　　当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东的净利润。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，此次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-008
　　桃李面包股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　(一)机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对桃李面包股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　(二)项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：闫长满，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为桃李面包股份有限公司提供审计服务；近三年签署过桃李面包、芯源微等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：刘得钰，2017年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为桃李面包股份有限公司提供审计服务；近三年签署过桃李面包、七彩化学审计报告。
　　项目质量复核人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人闫长满、签字注册会计师刘得钰、项目质量复核人刘诚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　本期年报审计费用为130万元，本期内控审计费用为45万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会全体委员同意并发表事前认可意见：审计委员会认真查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息，根据对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)丰富的审计经验及优秀的专业能力，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月27日召开第七届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-009
　　关于桃李面包股份有限公司
　　使用闲置自有资金进行委托理财
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司主营业务发展且风险可控的前提下，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。公司会根据经营计划合理安排资金，并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
　　（二）投资金额
　　根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
　　（三）资金来源
　　公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品。
　　（五）投资期限
　　本次委托理财的投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
　　（二）风控措施
　　1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
　　保障能力强的发行机构。
　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
　　存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次计划使用自有资金委托理财是在确保公司资金使用计划和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。本次委托理财可以提高资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，公司使
　　用暂时闲置自有资金购买委托理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，
　　在委托理财产品存续期间利息收益计入利润表中公允价值变动损益，在委托理财
　　产品到期时处置收益与公允价值的差计入利润表中投资收益。最终会计处理以会
　　计师年度审计确认后的结果为准。
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-010
　　桃李面包股份有限公司
　　关于公司2026年度银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度银行综合授信额度的议案》。
　　根据公司2026年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2026年度银行综合授信额度不超过人民币30亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。本次授信额度具体明细如下：
　　■
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-011
　　桃李面包股份有限公司
　　关于2025年年度及2026年一季度经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、报告期经营情况
　　（一）2025年年度经营情况
　　1、 产品类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2、地区分布
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（二）2026年一季度经营情况
　　1、产品类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2、地区分布
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、 报告期经销商情况
　　（一）2025年年度经销商情况
　　单位：个
　　■
　　（二）2026年一季度经销商情况
　　单位：个
　　■
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-012
　　桃李面包股份有限公司
　　关于确认2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易无需提交股东会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　2026年4月27日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙回避表决该议案，表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意，公司全体独立董事同意提交董事会审议并发表了事前认可。事前认可意见如下：
　　我们认为此日常关联交易是公司正常的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交公司董事会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　（三）预计2026年度日常关联交易类别和金额
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　（1）海南青子实业有限公司
　　1、公司名称：海南青子实业有限公司
　　2、法定代表人：汤耀华
　　3、注册资本：15,000万元人民币
　　4、成立日期：2020年06月01日
　　5、公司类型：其他有限责任公司
　　6、统一社会信用代码：91460000MA5TK68Y7W
　　7、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道117号滨海国际金融中心A座西区17楼
　　8、经营范围：许可经营项目：食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；药品批发；出版物批发；出版物零售；药品进出口；药品零售；进出口代理；食品互联网销售；技术进出口；货物进出口；艺术品进出口；食品进出口；互联网直播技术服务；第三类医疗器械经营（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；通讯设备销售；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；办公用品销售；广告制作；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；电子元器件批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；供应链管理服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；单用途商业预付卡代理销售；文具用品批发；国内贸易代理；采购代理服务；版权代理；信息技术咨询服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；农副产品销售；日用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；打字复印；包装服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；礼品花卉销售；摄影扩印服务；票务代理服务；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；商务代理代办服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；外卖递送服务；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；企业管理咨询；市场主体登记注册代理；卫生用杀虫剂销售；水产品批发；水产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国际货物运输代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；企业管理；凭总公司授权开展经营活动；企业总部管理；企业会员积分管理服务；承包或接受委托经营管理企业（限外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动）；企业形象策划；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；游艺用品及室内游艺器材
　　9、主要股东：
　　■
　　10、主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系。
　　上海威野企业管理有限公司为公司实际控制人吴学群先生100%控股的企业，海南青子实业有限公司为上海威野企业管理有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述关联企业为本公司的关联法人。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
　　上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售等业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。
　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-013
　　桃李面包股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分
　　召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-11内容详见2026年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7.01、7.02、8、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02
　　应回避表决的关联股东名称：吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、吴志刚、盛雅萍、盛利、盛杰、盛玲、肖蜀岩、费智慧等
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月9日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
　　（二）登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元
　　（三）登记方式
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
　　理或通过传真方式办理登记：
　　（1）自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持股凭证；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
　　3、会议联系方式
　　地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元
　　联系人：李润竹
　　联系电话：024-22817166
　　传真：024-23505619
　　邮箱地址：tlir@tolybread.com
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　桃李面包股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-016
　　桃李面包股份有限公司
　　关于向部分全资子公司进行增资及对部分全资子公司进行减资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的公司名称：广西桃李面包有限公司（以下简称“广西桃李”）、海南桃李面包有限公司（以下简称“海南桃李”）、新疆桃李面包有限公司（以下简称“新疆桃李”）。
　　减资标的公司名称：武汉桃李面包有限公司（以下简称 “武汉桃李”）、山东桃李面包有限公司（以下简称 “山东桃李”）。
　　● 增资金额：公司拟向全资子公司广西桃李、海南桃李、新疆桃李分别增资 8,000 万元、6,000 万元、5,000 万元。
　　减资金额：公司拟对全资子公司武汉桃李减资4,500万元、山东桃李减资5,000万元。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次增资、减资事项均未达到股东会审议标准，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向部分全资子公司进行增资及对部分全资子公司进行减资的议案》。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　本次增资、减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为支持广西桃李、海南桃李、新疆桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力，拟向全资子公司广西桃李、海南桃李、新疆桃李分别增资 8,000 万元、6,000 万元、5,000 万元。增资完成后广西桃李、海南桃李、新疆桃李的注册资本分别变为 28,000 万元、13,000 万元、11,000 万元。同时，为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟对全资子公司武汉桃李、山东桃李分别减资 4,500 万元、5,000 万元，减资完成后武汉桃李、山东桃李的注册资本分别变为 20,000 万元、10,000 万元。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向部分全资子公司进行增资及对部分全资子公司进行减资的议案》。本次增资、减资事项不需要提交公司股东会审议。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本次增资、减资事项均不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层依法办理全资子公司增资、减资相关的工商变更登记等事宜。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　广西桃李面包有限公司、海南桃李面包有限公司、新疆桃李面包有限公司、武汉桃李面包有限公司、山东桃李面包有限公司均是桃李面包股份有限公司的全资子公司。
　　（二）增资标的具体信息
　　1、广西桃李面包有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　2、海南桃李面包有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　3、新疆桃李面包有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　（三）减资标的具体信息
　　1、武汉桃李面包有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
　　（3）减资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　2、山东桃李面包有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
　　（3）减资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　（四）出资方式及相关情况
　　桃李面包股份有限公司以自有资金的方式向增资标的公司进行增资。
　　三、本次增资及减资事项对上市公司的影响
　　本次增资及减资事项是公司基于整体战略布局和各子公司经营发展实际情况作出的合理安排，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
　　四、本次增资及减资事项的风险提示
　　本次拟对全资子公司进行的增资及减资事项符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-017
　　桃李面包股份有限公司
　　关于新增经营场所并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增经营场所并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　第一条新增经营场所
　　根据公司实际情况及日常经营需要，公司拟新增经营地址，具体情况如下：
　　新增经营场所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元。
　　公司注册地址及联系方式仍保持不变。
　　第二条修订《公司章程》的情况
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程作出修订，具体情况如下：
　　■
　　三、其他事项说明
　　除前述修订和调整外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的《公司章程》全文详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桃李面包股份有限公司章程》。
　　本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议，并授权公司管理层具体办理相关备案手续，上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-018
　　桃李面包股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”）相关规定进行的变更，无需提交董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的主要内容
　　2025 年12月5日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关
　　于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
　　且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。
　　根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始
　　执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的准则解释第19号的要求进行
　　的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》
　　和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关
　　法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
　　和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
　　量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利
　　益的情况。
　　三、本次会计政策变更的相关审批程序
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的准则解释第19号进行的变更，
　　无需提交公司董事会、股东会审议。
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-019
　　桃李面包股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为继续深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，桃李面包股份有限公司（简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：
　　一、聚焦主营业务深耕细作，持续提升经营发展质量
　　本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业，公司依托“中央工厂+批发”的经营模式，实现了规模化的高效运营和广泛的市场覆盖。公司核心产品为“桃李”品牌面包，并围绕中秋节等传统节日系统开发月饼等节令食品，形成贯穿全年的产品矩阵，满足消费者多样化、场景化的需求。2026 年，公司坚持主业不动摇，围绕产能布局、产品创新、渠道深耕、数字化运营等方面提升经营质量。
　　1.优化全国产能布局，夯实供给保障能力
　　持续优化全国产能布局，加快推进佛山生产基地建设，依托公司24个生产基地实现高效协同运营，全面提升市场响应效率与产品新鲜供应保障能力。
　　2.创新产品矩阵，满足消费升级需求
　　公司计划在面包及糕点产品基础上，进一步丰富产品线，打造营养健康、附加值高的多元化产品，满足更多消费者升级需求。同时，将持续优化传统节日产品策略，增强季节性产品的竞争力。
　　3.深化渠道精耕，扩大市场覆盖
　　公司将在已有渠道基础上，加大对成熟市场的投入力度，同时通过新区域市场的开发，实现全国性布局的全面覆盖。以大数据驱动渠道匹配，强化终端网络，为消费者提供更加便捷高效的服务。
　　4.推进数字化赋能，提升运营效率
　　公司将通过数字化平台优化物流配送及管理流程，实现更加高效的“新鲜送达”体系，以提高消费者满意度为目标，不断优化管理效率，增强核心竞争力。
　　二、加快发展新质生产力，多举措提质增效
　　研究当下国内外烘焙行业发展趋势，顺应国家相应的政策，聚焦消费者需求升级与行业技术革新，满足定制客户新产品持续更新迭代的需求，公司将通过产品创新、技术赋能、供应链优化、团队能力四大维度的提升，实现产品竞争力提升、生产效率提高、产品极致质价比、品牌差异化的目标，计划未来研发方向将紧密贴合行业发展趋势，从“健康、控糖、清洁标签”等方面进行产品创新与优化，同时兼顾短期市场反馈与长期战略布局。
　　公司在上海成立了研发中心，已经于2025年10月份正式投入使用，研发中心集研发、工艺、检测、市场等部门于一体，打造高效的研发体系，开发有竞争力的产品、高效地服务头部优质客户、紧跟行业发展趋势。研发中心同时建设了P2级检测中心及中试车间，实现产品随出随检，立项及试产，缩短产品从开发到上市的时间，紧抓市场机会。
　　为持续巩固公司在国内烘焙市场的行业地位，公司不断提升研发的创新能力及头部客户服务能力，成立理论研发与应用研发两大创新体系支柱，二者通过“需求牵引一科研攻关一成果反哺”的闭环机制，实现“技术突破一产品落地一产业升级”的价值传导，最终推动公司实现可持续增长。
　　三、完善公司治理，提升规范运作水平
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益。同时规范股东会运作，保障中小投资者表决权、知情权、参与权，推动治理公开透明。
　　根据新《公司法》及监管要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能，并在董事会中增设职工代表董事，治理架构更加精简高效。2026 年，公司将持续优化审计委员会等专门委员会的运作流程，开展专项培训，确保新治理模式下的监督职能高效、精准落地。
　　四、强化“关键少数”责任，锻造高素质管理团队
　　公司始终高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，其履职能力与合规运作水平，直接关系公司治理质效与长期稳健发展。为进一步强化“关键少数”履职担当，提升规范运作能力，公司新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　为了切实筑牢公司治理的“责任防线”，提升“关键少数”履职能力，公司及时向“关键少数”传递最新法律法规、自律指引和监管动态等内容，组织开展监管政策专题培训。积极组织董事、高级管理人员参加证监局、上海证券交易所举办的线上及现场培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。
　　五、重视投资者回报，维护股东权益
　　现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体现。持续稳定、科学合理的分红机制对于公司价值认可、质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要意义。2026年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略。同时，在遵守相关法律法规及《公司章程》规定的前提下，结合公司经营实际与未来发展规划，兼顾股东即期收益与长远发展利益，科学的制定了2025年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计拟派发现金红利319,943,831.00元（含税）。此外，公司董事会已提请股东会授权董事会在满足中期分红的前提条件下，经董事会审议通过，授权董事会全权处理2026年中期现金分红方案事宜。
　　基于对公司长远发展信心、良好的财务状况及股东利益回报等因素的综合考虑，提议公司未来在制定发展规划时，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。在统筹好经营发展与股东回报动态平衡的基础上，适度增加现金分红频次，持续推动全体股东共享公司经营发展成果。
　　六、加强投资者沟通，优化投资者关系
　　公司始终严格遵守《公司法》《证券法》及监管规则，持续健全信息披露事务管理体系，确保公司运作合法合规。我们致力于提升信息披露的针对性与透明度，保障信息“真实、准确、完整、及时、公平”地对外传递，切实维护股东权益。同时，坚持以投资者需求为导向，优化信息呈现方式，用简明、通俗的语言，完整披露有助于投资决策的关键信息。
　　自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、邮件及上证e互动等渠道，及时回应市场关切。未来，我们将进一步深化与资本市场的双向沟通，拓宽信息触达路径，增强沟通的广度与深度，帮助投资者更准确地理解公司价值，增强对公司内在价值的认同。同时，更加重视市场反馈，持续提升投资者服务体验，构建长期、稳定、互信的良性关系。
　　七、风险提示
　　本次公司2026年度“提质增效重回报”行动方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司的实质承诺。公司的计划未来可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　桃李面包股份有限公司董事会
　　2026年4月29日