公司代码：605398 公司简称：新炬网络
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币16,131,911.14元；2025年度母公司实现净利润人民币1,366,397.12元。按照2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币136,639.71元；扣除2025年8月13日派发2024年度现金红利人民币2,403,615.20元后，截至2025年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币119,210,539.40元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配，具体方案如下：
　　公司拟以总股本162,716,379股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份2,475,366股后的应参与分配股份160,241,013股为基数，向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币0.03元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币4,807,230.39元（含税）。本年度公司现金分红总额4,807,230.39元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计4,807,230.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.80%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计4,807,230.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.80%。
　　如在本公告披露之日起至实施上述利润分配方案的权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/员工持股计划/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　以上预案仍需提交公司股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。公司是一家以IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，公司业务聚焦的IT运维管理包括IT运维产品和IT运维服务两个层面，是企业通过产品和服务的有机整合和动态协作，共同对其所拥有和管理的IT软硬件资源及设施进行监测、维护和优化的过程。随着近年来企业数字化转型、信创落地应用和数字中国建设进程的不断加快，企业IT架构及数字基础设施日趋庞杂，良好的IT运维管理对企业的IT系统稳定性和业务连续性保障具有十分重要的意义。
　　报告期内，国家发展改革委、国家数据局印发《2025年数字经济发展工作要点》，对2025年推进数字经济高质量发展作出部署，强调激发数字经济创新活力，围绕培育产业新动能，推动数字经济高质量发展。国家数据局正式发布的《数字中国发展报告（2024年）》提出2024年数字中国建设总体呈现发展基础进一步夯实、赋能效应进一步强化、数字安全和治理体系进一步完善、数字领域国际合作进一步深化等四方面特点，显示数字经济发展提质增效，近三年数字中国发展指数保持10%以上的稳步增长。
　　在此背景下，企业IT技术架构和系统软件的规模和数量不断增加，数字基础设施日趋庞杂，其核心IT系统的连续性、安全性和可用性保障压力持续提高。因此，IT运维管理的基础性地位持续提升，重要性不断增强，IT运维需求亦不断加大。根据全国信息技术标准化技术委员会信息技术服务分技术委员会下属智能运维国家标准编制组（Information Technology Service Standard，ITSS）2025年1月14日发布的《中国智能运维实践年度报告（2023-2024）》，2021年至2025年间，IT运维分析相关软件（Information Technology Operation Analytics，ITOA）领域的市场年均复合增长率预计为9.8%。这表明人工智能技术的发展和应用使智能运维（AIOps）市场在未来几年将继续保持强劲增长势头，为企业提供更智能、高效的IT运维解决方案。2025年7月，大数据技术标准推进委员会（CCSA）发布的《数据库发展研究报告2025》显示，我国数据库产业规模持续扩大，创新能力不断增强，预计到2027年，中国数据库市场总规模达到837.42亿元，市场年复合增长率（CAGR）为11.99%。数据库市场的蓬勃发展，催生了更多的数据库运维服务需求，与此同时也对运维服务技术提出了更高的要求。
　　近年来，生成式人工智能、5G、云计算、物联网等新技术不断发展和投入应用，推动了智能运维市场的发展，其中，AIOps的发展更推动了自动化运维的显著进步。通过自动生成代码和生成合成测试数据，AIOps极大简化了运维任务，提高了运维效率和准确性。2025年《政府工作报告》指出，激发数字经济创新活力，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。
　　作为一家专业的多云全栈智能运维服务商，公司秉承“做数字基础设施稳定运行的守护者”的使命，持续深耕IT数据中心运维产品及运维服务主业，致力于实现“成就无边界智能运维”的愿景。公司将紧跟国家政策导向、行业发展趋势和技术变革方向，不断加大对AI大模型、智能体等相关技术在IT运维领域的应用及探索，积极推进运维智能体等研发和实践工作，在产品研发过程中积极研究利用智能算法和知识图谱等AI技术赋能智能运维与数字员工业务场景，加速构建具备“感知-决策-执行”闭环能力的IT运维智能体，赋能故障预警、根因分析、信创数据库管理及自助数据分析等核心场景，推动IT运维从“自动化”向“智能化”、“自主化”的代际跃迁，持续迭代新一代智能运维解决方案，全面提升公司运维效率及核心竞争力。
　　公司是一家以提供IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，具备企业级云数据中心的全技术栈IT综合运维服务能力。公司以“成就无边界智能运维”为愿景，以“做数字基础设施稳定运行的守护者”为使命，坚持通过“HI+AI”人机协同的双向赋能路径和“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动业务模式，为客户的核心IT系统稳定运行及数字化、智能化转型升级提供全面IT运营支撑保障。
　　报告期内，公司主营业务分为三大类，分别为：智慧运维及运营解决方案、原厂软硬件及服务销售、短剧及智能内容的制作和营销。
　　1、智慧运维及运营解决方案：基于客户的需求，为客户的信息化、数字化和智能化提供智慧运维与运营解决方案，具体分为年度运营服务、专项工程服务、软件产品及开发服务三小类。
　　（1）年度运营服务：在客户合同服务期内，通过智慧运维技术，对IT系统软硬件完成约定服务范围的年度运营工作。
　　（2）专项工程服务：针对客户的业务在某一专项问题提供智慧化的专项工程服务。
　　（3）软件产品及开发服务：根据客户需求，向客户提供智慧运维相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品、数字员工软件机器人相关产品、企业级AI能力平台相关产品以及其他软件产品和相应的定制开发服务。
　　2、原厂软硬件及服务销售：向客户的IT数据中心等IT基础设施提供国内外各厂商的软硬件及相关服务。
　　3、短剧及智能内容的制作和营销业务：通过传统或智能的方式对短剧进行制作，并对短剧内容或短剧版权进行传统营销以及利用智能化的产品实现短剧内容的精准分发。
　　公司的经营模式主要包括技术服务模式、产品销售模式和采购销售模式等三大类。
　　1、技术服务模式
　　（1）年度运营服务是根据客户需求，提供基于IT数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度运维技术支持服务。
　　（2）专项工程服务是针对IT数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域内专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务。
　　（3）软件开发服务是通过“产品+定制+服务”的方式为客户提供基于公司自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理等相关产品的二次开发服务及定制开发服务。
　　2、产品销售模式
　　根据客户需求，向客户销售自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理等相关产品。
　　3、采购销售模式
　　采购销售模式包含软硬件和原厂服务销售两种类型：软硬件销售是根据客户需求，提供客户指定的数据平台所涉及的软硬件产品；原厂服务销售主要是根据客户需求，向客户提供其数据平台所需的原厂软件升级许可服务和原厂硬件维保服务等服务产品，客户所购买的服务主要由原厂商负责实施。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司实现营业收入546,569,850.28元，比上一年同期增长2.53%；公司实现营业利润17,574,942.10元，比上年同期减少26.39%，实现利润总额17,602,804.31元，比上年同期减少25.10%；归属于上市公司股东的净利润16,131,911.14元，比上年同期减少24.57%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-003
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　第三届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年4月17日以书面方式发出通知，并于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　3、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》尚需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见的议案》
　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，关联独立董事曹珍富、连晏杰、董雅姝回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。
　　5、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度财务决算报告》尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》尚需提交公司股东会审议。
　　7、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-004）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　8、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　9、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　10、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　11、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　12、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　13、审议通过《新增董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，健全公司薪酬管理体系，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，公司新增制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　14、审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，关联独立董事曹珍富、连晏杰、董雅姝回避表决。
　　（1）2025年度薪酬情况
　　根据公司第三届董事会第十六次会议决议、2024年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，2025年度公司独立董事的薪酬共计发放30.00万元（税前）。
　　（2）2026年度薪酬方案
　　2026年度独立董事在公司领取的津贴标准为10.00万元（税前）/人/年，实际津贴领取金额按独立董事在公司实际任职时间为准计算。独立董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；独立董事为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
　　因第三届董事会薪酬与考核委员会关联委员连晏杰、董雅姝就本事项回避表决，表决人数不足二人，公司董事会薪酬与考核委员会同意本议案直接提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　15、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事孙星炎、孙正暘、李灏江、孙正晗、程永新、石慧回避表决。
　　（1）2025年度薪酬情况
　　根据公司第三届董事会第十六次会议决议、2024年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，结合行业状况及公司2025年度生产经营实际情况，2025年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬共计发放608.19万元（税前，以相关人员2025年度实际在公司担任领薪职务的任职期间进行计算）。
　　（2）2026年度薪酬方案
　　非独立董事、高级管理人员的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2026年度公司非独立董事、高级管理人员基本年薪按月发放；年终绩效工资部分，公司将根据前述人员的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司2026年度生产经营实际情况进行考核发放。非独立董事、高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位和担任的职务、绩效考核结果等领取薪酬；前述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　本议案中公司非独立董事薪酬事项尚需提交公司股东会审议。
　　16、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　17、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　特此公告。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-006
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的新准则及规定进行的相应变更，对上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
　　财政部于2025年12月公布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“《19号解释》”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　根据财政部上述通知要求，公司于2026年4月27日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，对现行会计政策予以相应变更。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更，无需股东会审议。
　　公司董事会授权公司董事长及其指定人员办理公司内部控制制度之《主要会计政策》相应变更的事项。
　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
　　（一）本次会计政策变更的主要内容
　　1、关于标准仓单交易相关会计处理
　　企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于