证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-011
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以7,079,387,630.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电、天然气输销和煤炭物流。已初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，新能源项目覆盖全省，建成陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络，基本形成了“水火互济、风光互补、煤气协同”的综合能源布局。报告期内，公司积极融入新型电力系统建设，推进风光水火储一体化协同发展，持续优化业务布局，加快推动能源结构绿色低碳转型。
　　报告期内，面对清江流域来水时空不均、市场竞争日益激烈等困难挑战，公司统筹做好水库调度、市场营销、煤炭集采等各项工作，扎实推进提质增效、降本增收，进一步夯实高质量发展基础。
　　2025年，公司新增可控装机97.74万千瓦；截至报告期末，公司可控装机容量为1,927.71万千瓦，其中，水电装机465.73万千瓦，火电装机729.00万千瓦，风电装机151.96万千瓦，光伏发电装机572.42万千瓦，储能装机8.60万千瓦。
　　公司在湖北省内可控发电装机1,580.93万千瓦（不含储能），占全省发电总装机容量11,661.45万千瓦（不含三峡电站2,240万千瓦）的13.56%。其中，在湖北省内水电装机420.13万千瓦、火电装机699.00万千瓦、风电装机151.96万千瓦、光伏发电装机309.84万千瓦。
　　截至报告期末，公司天然气业务已在湖北省内建成38座场站，省内天然气长输管线675公里，城市燃气中压管线317.94公里，覆盖湖北全省13个省辖市、州中的12个；煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地全年运转煤炭538.10万吨。
　　2025年，公司完成发电量427.01亿千瓦时，同比减少3.04%。其中，公司水电发电量为112.49亿千瓦时，同比增长2.58%，水电机组平均利用小时数2,415小时；火电发电量为231.90亿千瓦时，同比减少12.55%，火电机组平均利用小时数3,498小时；风电发电量19.97亿千瓦时，同比减少8.01%，风电机组平均利用小时数1,552小时；光伏发电量62.66亿千瓦时，同比增长42.86%，光伏发电机组平均利用小时数1,097小时。报告期内，天然气输销气量为18.49亿标方，同比减少3.29%。
　　2025年，公司售电量409.24亿千瓦时，同比下降2.84%；公司所属境内电站市场化交易结算总电量254.67亿千瓦时，较去年同期增加2.24亿千瓦时，占公司所属境内电站上网电量的65.79%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2025年8月12日发布的《2025年度湖北能源集团股份有限公司信用评级报告》（CCXI-20253007M-01），公司主体信用等级维持AAA，评级展望稳定。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　（一）行业格局和趋势
　　1.电力供需总体平衡
　　根据中电联《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2026年全国全社会用电量10.9万亿-11万亿千瓦时、同比增长5％-6％，电力消费需求平稳较快增长；预计2026年底全国发电装机容量达到43亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机27亿千瓦，占总装机约63％，电力供应持续绿色低碳转型。综合需求增长、电源电网投产以及一次能源情况，预计2026年，全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧，供应不足部分可以通过跨省跨区余缺互济后基本消除。
　　2.煤炭市场供需平衡、价格维持相对平稳
　　根据中国煤炭报发布的《2025年煤炭供需分析及2026年市场展望》，预计2026年，煤炭市场上半年将继续保持供需宽松，下半年逐步趋向平衡，煤价维持在合理区间稳定运行，行业将在能源安全与低碳转型的平衡中保持总体稳定，煤炭清洁化、多元化转型持续推进。
　　3.新型能源体系建设加快推进
　　在“双碳”目标引领下，我国加速构建清洁低碳、高效安全的新型能源体系。一方面，全力推动可再生能源规模化跃升。根据中电联《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2026年太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模，年底风电和太阳能发电合计装机规模达到总发电装机的一半，新能源装机占比持续提升。2026年3月，第十四届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国生态环境法典》，“绿色低碳发展”独立成编，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，对发展循环经济、提高非化石能源消费比重、积极应对气候变化等作出制度安排，以法治的力量引领全社会形成绿色低碳发展的共识与行动，推动经济社会发展全面绿色转型。
　　另一方面，统筹煤电转型发展。2025年3月，国家发展改革委、国家能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025一2027年）》，严控煤电新增规模，推动存量煤电向兜底保供、调频调峰的保障性电源转型，兼顾清洁能源扩容与能源安全保供。同时，立足资源禀赋统筹区域布局，重点建设西部大型清洁能源基地，因地制宜开发东部分布式清洁能源，优化全国能源资源配置，夯实新型能源体系的供给基础。
　　4.新型电力系统建设加快完善
　　国家全面加快新型电力系统建设。2025年8月，国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025一2027年）》，将储能作为系统稳定运行的关键支撑，推动储能与新能源协同发展。截至2025年底，全国新型储能累计装机规模达到1.447亿千瓦，同比增加85%；抽水蓄能装机规模持续扩大，储能并网、电价及辅助服务补偿机制不断完善，有效平抑新能源发电波动、破解消纳难题。配套健全跨区电力交易、绿电消纳考核机制，实现源网荷储高效协同、多能互补运行，全面提升电力系统稳定性、灵活性与适配性。2025年12月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于促进电网高质量发展的指导意见》，提出到2030年，新型电网平台初步建成，并明确新型电网平台功能定位，优化主配微网协同发展格局，有序推进跨省跨区输电通道规划建设，健全电网自然垄断业务监管机制，为推进中国式现代化提供坚强电力支撑。
　　5.全国统一电力市场体系加速构建
　　2026年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，分类完善煤电、气电、抽水蓄能、新型储能容量电价机制，建立发电侧可靠容量补偿机制，推动抽水蓄能、新型储能公平参与电力市场，优化煤电中长期市场交易价格下限，鼓励供需双方在中长期合同中签订随市场供需、发电成本变化的灵活价格机制，保障电力系统安全稳定运行。2026年2月，国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，系统部署了5方面19项重点任务，包括探索建立容量市场、助力新能源更好参与电力市场、推动更多民营企业参与电力市场等举措，进一步深化电力体制改革，加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制，完善全国统一电力市场体系，在全国范围内有效实现电力资源市场化配置。
　　（二）公司发展战略
　　坚持“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”战略定位，紧扣“深耕湖北、点拓全国、优选海外”布局，构建多层次、多支撑、互促进的发展格局，通过“做精水电、做强火电、做大新能源、做优综合智慧能源、做实非电业务”协同，加快构建多能互补、协同发展的现代能源产业体系，着力打造以电力为基础、以清洁低碳为导向、以多能协同为支撑的“一流区域综合能源服务商”。
　　（三）公司经营计划
　　1.2025年生产经营计划完成情况
　　（1）主要业务经营指标：计划完成发电量445亿千瓦时
　　实际完成情况：2025年，公司完成发电量427.01亿千瓦时，低于预期值445亿千瓦时。主要系公司新能源发电量不及预期所致。
　　（2）新增装机：100万千瓦
　　实际完成情况：2025年，公司新增装机97.74万千瓦。为适应新能源上网电量全面入市的新形势，公司秉持科学、稳健的投资策略，审慎开展项目投资，进一步提升项目质量，实际新增装机规模略低于年初预计额。
　　（3）安全生产指标：杜绝较大及以上质量安全事故，防范一般事故，有效控制重大安全风险。
　　实际完成情况：全年未发生一般及以上生产安全责任事故。
　　2.2026年经营计划
　　主要业务经营指标：完成发电量456亿千瓦时；新增装机116.7万千瓦；不发生一般及以上生产安全责任事故。2026年，公司项目建设、技改等主要资金来源为自有资金，或通过发行债券、金融机构贷款等方式筹集资金。
　　（四）2026年重点工作
　　2026年是“十五五”规划开局之年，公司坚持稳中求进、提质增效，以能源保供为根本、以价值创造为核心、以绿色低碳为方向、以改革创新为抓手、以安全合规为底线，全力确保年度生产经营目标圆满达成，加快建设一流区域综合能源服务商，乘势而上开启“十五五”高质量发展新征程。公司将重点做好以下工作：
　　1.聚焦产业升级，加快绿色低碳转型发展。一是强化战略引领，高质量编制公司“十五五”发展规划。二是加快清洁煤电发展，高质量推进江陵电厂二期建设，精心组织设备安装调试，确保年内建成投产。三是提升新能源规模质量，依托省内重大电源点，探索实施更多水风光储、火风光储一体化试点项目；优化新能源配储运行策略，提高储能利用率及综合效益。四是巩固抽蓄业务优势，加快推进罗田平坦原、长阳清江、南漳张家坪项目建设。五是推动“两新”业务发展，在高耗能地区规划建设低碳（零碳）园区、源网荷储、绿电直连项目，因地制宜发展微电网。
　　2.聚焦提质增效，提升公司价值创造能力。一是提升存量资产质量和盈利能力。科学开展气象预测与水库调度，提高水资源利用效率；优化电煤全流程管理，持续降低度电煤耗；提高新能源场站精益运营水平，全力降低故障、陪停等损失电量；增强机组调峰、调压、调频能力，提高“两个细则”考核收益。二是深化成本管控。严控单位装机运营成本、人均“六公”经费、管理费用支出，灵活选择各类债务融资工具，加强综合融资成本管控。三是抓好电力市场营销。动态优化交易策略，完成各类中长期、现货及辅助服务交易，确保省内煤电、新能源交易量价高于全省平均水平；深入研究水电与抽蓄电价政策，加强绿证绿电、碳交易市场协同，进一步提升公司盈利水平。
　　3.聚焦改革创新，激发公司高质量发展动能。一是深化国企改革攻坚。制定新一轮改革时间表、路线图，紧盯改革瓶颈和重难点问题策划“个性化改革举措”；健全中国特色现代企业制度，完善考核评价与激励约束机制，持续提升公司发展活力。二是强化科技创新驱动。高质量完成重点科研项目；深入开展数据治理，探索打造“数据看板”与经营管理“驾驶舱”等决策分析工具；加强新技术在水库调度、检修管理、功率预测等核心环节的应用。
　　4.聚焦风险管控，筑牢企业发展合规底线。一是夯实安全生产工作基础，健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，狠抓高风险作业与重点领域管控。二是聚焦投资、建设、环境保护等重点领域，进一步加强合规管理体系建设，提升合规管理标准化水平，完善风险防控机制，强化重大风险源头防控。
　　（五）其他重大事项
　　1.公司股东湖北宏泰集团增持公司股份
　　2025年1月11日，公司披露了《关于湖北宏泰集团有限公司增持股份计划的公告》（公告编号：2025-002），公司股东湖北宏泰集团有限公司（以下简称湖北宏泰集团）拟自增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股票，本次拟增持金额不低于人民币1亿元且不超过2亿元。2025年1月24日至2025年2月14日期间，湖北宏泰集团通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司41,744,535股股份，累计增持金额为人民币199,999,793.99元（不含手续费）。本增持计划已实施完成。
　　具体情况详见公司于2025年1月11日、2025年2月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　2.公司董事长、总经理等董事、高级管理人员变动
　　因工作原因，何红心先生于2025年4月7日辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务；公司于2025年4月25日召开2025年第二次临时股东大会，选举张龙先生为公司董事，同日召开第十届董事会第八次会议，选举张龙先生为公司第十届董事会董事长；张志猛先生于2025年8月27日辞去公司第十届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。
　　因工作原因，李海滨先生于2025年3月20日辞去公司副总经理职务，姜德政先生于2025年10月24日辞去公司副总经理职务。2025年8月28日，公司召开2025年第十届董事会第十次会议，聘任谢俊先生、张志猛先生为公司副总经理。谢俊先生任职自第十届董事会第十次会议审议通过之日起计算，张志猛先生任职自公司2025年第三次临时股东会审议通过修订后的《公司章程》之日起计算。
　　因达到法定退休年龄，涂山峰先生于2026年4月1日辞去公司副董事长、董事及总经理职务。
　　具体情况详见公司于2025年3月21日、2025年4月9日、2025年4月26日、2025年8月29日、2025年10月25日、2026年4月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　3.协议转让长江证券股份完成过户登记
　　报告期内，经公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议和2024年6月12日召开的2023年度股东大会审议通过，为聚焦主业，进一步优化资源配置，增强核心竞争力，会议同意公司以8.20元/股的价格（如协议签署日至交割日期间，长江证券发生现金分红、配股等除权、除息事项，将按深交所相关规则对股份数量、每股价格进行调整），向长江产业投资集团有限公司转让公司持有的长江证券股份有限公司529,609,894股股份。该事项于2024年5月13日获得国务院国有资产监督管理委员会批复，2025年3月12日获得中国证监会受理，2025年6月5日取得中国证监会核准，2025年8月6日完成长江证券股份转让过户登记。
　　具体情况详见公司于2024年3月30日、2024年5月15日、2025年3月15日、2025年6月7日、2025年8月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　4.公司2024年度权益分派实施完成
　　2025年4月23日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度利润分配预案》，公司拟向股权登记日全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），占2024年归属于母公司股东净利润的35.83%。2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　公司2024年度利润分配方案已经2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过，2024年度权益分派已于2025年6月20日实施完成，以公司现有总股本6,499,723,456股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日。
　　具体情况详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日、2025年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　5.回购注销部分限制性股票
　　鉴于公司5名激励对象退休，不再具备激励对象资格，且公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩未达到考核要求，经公司于2025年4月23日召开的第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，公司对上述5名激励对象所持的635,800股及其余172名激励对象所持的17,638,170股，合计18,273,970股限制性股票进行回购注销。本次回购注销涉及177人，其中首次授予的4名已退休的激励对象回购价格为1.99元/股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，预留授予的1名已退休的激励对象回购价格为2.20元/股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，其余172名其他激励对象中预留授予的1名激励对象按照2.20元/股予以回购，首次授予的171名激励对象按照1.99元/股予以回购。该部分股票于2025年8月1日完成回购注销工作。
　　具体情况详见公司于2025年4月25日、2025年8月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　6.公司向特定对象发行股票事项
　　报告期内，根据公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第三次会议和2024年11月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于签订〈湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等议案，公司向控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）发行不超过585,858,585股股票，募集资金总额不超过人民币29.00亿元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目建设；三峡集团拟以现金方式全额认购公司本次发行的全部股票。2024年10月25日，公司与三峡集团签署了《湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。公司本次向特定对象发行股票事项已于2025年1月18日获深圳证券交易所受理。公司分别于2025年2月28日、4月11日向深交所提交问询回复报告等相关材料，于2025年4月16日收到深交所上市审核中心出具的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，于2025年9月5日获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行新增股份597,938,144股，于2025年11月19日在深交所上市。
　　公司于2025年6月20日实施了2024年度权益分派工作，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分派现金红利1.00元（含税）。根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量做了相应调整，发行价格由“4.95元/股”调整为“4.85元/股”，发行数量合计由“不超过585,858,585股”调整为“不超过597,938,144股”。除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
　　公司本次发行募集资金总额人民币2,899,999,998.40元，扣除与发行有关的费用人民币5,299,041.15元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,894,700,957.25元，其中计入股本人民币597,938,144.00元，计入资本公积人民币2,296,762,813.25元。上述资金已全部存入公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
　　具体情况详见公司于2024年10月26日、2025年1月20日、2025年3月1日、2025年4月12日、2025年4月17日、2025年6月25日、2025年9月10日、2025年10月24日、2025年11月14日、2025年11月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　7.修订公司章程
　　报告期内，经公司于2025年8月28日召开的第十届董事会第十次会议和2025年9月16日召开的2025年第三次临时股东会审议通过，同意公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》规定修订公司《章程》，取消监事会，并由公司董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步提高公司治理效能。
　　具体情况详见公司于2025年8月29日、2025年9月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　8.部分董事、高级管理人员增持公司股份
　　2025年9月11日至12日，公司部分董事、高级管理人员以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持261,000股，占公司总股本（6,481,449,486股）的0.004%，增持总金额人民币121.30万元。
　　2026年3月31日，公司副总经理张志猛先生以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份35,000股，占公司总股本（7,079,387,630股）的0.0005%，增持总金额人民币16.77万元。
　　公司董事、高级管理人员持有本公司股份变动情况详见深圳证券交易所指定网站（https://www.szse.cn/disclosure/supervision/change/index.html）。
　　9.公司股东湖北宏泰集团股票质押式回购交易提前购回
　　2023年4月，湖北宏泰集团将其持有本公司的部分股份即350,000,000 股股份办理了质押业务，质权人为中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）。本次股票质押的初始交易日为2023年4月26日，质押到期日为2024年4月26日。2024年4月，湖北宏泰集团向中信证券申请延期购回该部分股票，购回日延至2025年4月26日。2025年4月，湖北宏泰集团向中信证券申请延期购回该部分股票，购回日延至2026年4月26日。2026年4月22日，公司接到湖北宏泰集团函告，获悉其于2026年4月17日办理了股票质押式回购交易提前购回业务，其所持350,000,000股股份已全部解除质押。
　　具体情况详见公司于2023年4月29日、2024年5月15日、2025年5月15日、2026年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-010
　　湖北能源集团股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年4月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2026年4月17日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中张龙董事、韩勇董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事现场参加会议，龚平董事、罗仁彩董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。
　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：
　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。
　　二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》
　　公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。
　　《独立董事2025年度述职报告》《公司2025年度董事会工作报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年年度报告及摘要》
　　本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　《公司2025年年度报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告摘要》于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025环境、社会及治理（ESG）报告》
　　本议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　《公司2025环境、社会及治理（ESG）报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。
　　五、审议通过了《关于公司2025年计提减值准备的报告》
　　本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　会议认为本次计提减值准备事项符合现行《企业会计准则》的有关规定，程序合规。会议同意公司2025年度计提商誉减值准备17,351.12万元、固定资产减值准备3,923.64万元、存货跌价准备90.51万元、在建工程减值准备12.32万元和坏账准备-925.33万元，合计20,452.25万元。
　　具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提减值准备的公告》。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。
　　六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度财务决算报告》
　　本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。
　　七、审议通过了《关于修订〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》
　　本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　为进一步稳定投资者回报预期，提高全体股东的长期回报，提升公司市值水平，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，将公司2025和2026年度每年以现金方式分配的利润由不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的30%提升至50%，该规划具体内容于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票, 弃权票0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度利润分配预案》
　　本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　公司以母公司2025年度净利润金额进行利润分配。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润1,870,598,849.88元。
　　母公司2025年期初未分配利润7,347,024,549.65元，本期母公司净利润1,870,598,849.88元，本期提取法定盈余公积187,059,884.99元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润649,972,345.60元，所有者权益内部结转转入2,275,303.29元，本期期末未分配利润8,382,866,472.23元。
　　为了回报广大投资者，同时考虑公司实际情况，会议同意以公司总股本7,079,387,630股为基数，每10股分配现金红利1.50元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配1,061,908,144.50元，剩余7,320,958,327.73元结转至以后年度。
　　具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　九、审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》
　　《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　十、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。
　　十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》
　　本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。
　　十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度法治合规工作总结报告》
　　本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。
　　十三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司2025年度关联存贷款等业务风险持续评估报告》
　　本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司控股股东，且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议案回避表决。
　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票,弃权票0票。
　　十四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于2025年度年审会计师履职情况评估报告》