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　　上述减持主体存在一致行动人：
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　　二、减持计划的主要内容
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　　注：青岛合意投资中心（有限合伙）拟减持股份来源中“IPO前取得”为首次公开发行前取得的股份及公司资本公积金转增股本取得的股份。
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　　预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否
　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是□否
　　青岛合意投资中心（有限合伙）承诺如下：
　　1、本企业所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本企业持有的股份。
　　2、在前述锁定期期满二年内，本企业每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本企业所持公司股份总数的25%。
　　另外，股东青岛合意投资中心（有限合伙）为公司部分董监高和管理人员的持股平台，其中现任董事徐洪涛先生和陈萍先生每年减持间接持有公司股票数量不超过其间接持有公司股票总数的25%。实际控制人葛尧伦和其亲属孙福宝先生、张言良先生、葛连芳女士承诺：通过青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；上述锁定期满后二年内，本人不减持所持公司股份。
　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是 □否
　　(三)本所要求的其他事项
　　青岛合意、徐洪涛先生、刘玉龙先生、迟明明女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》相关规定的不得减持公司股份的情形。
　　三、减持计划相关风险提示
　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
　　青岛合意投资中心（有限合伙）将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
　　(三)其他风险提示
　　本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的要求。减持期间，青岛合意将严格按照相关规定及监管要求实施减持。在本次减持计划期间，公司将督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-014
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
　　根据公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，公司向538名激励对象授予限制性股票976.99万股，并于2025年12月17日完成授予的限制性股票登记手续。本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股本由33,987.8336万股增至34,964.8236万股，注册资本相应由33,987.8336万元增加至34,964.8236万元。故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。
　　现对《公司章程》进行修订，并将向青岛市行政审批服务局申请办理注册资本变更等相关手续。公司章程具体修订情况如下：
　　■
　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的公司章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司章程。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-003
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每10股派发现金红利3元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，我公司（仅指母公司）2025年实现净利润292,181,764.02元，加上年初未分配利润117,085,175.88元，可供分配的利润为409,266,939.90元；按照规定提取盈余公积、扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币210,099,595.50元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）。截至2026年4月28日，公司总股本349,648,236股，以此计算合计拟派发现金红利104,894,470.80元（含税）。本年度公司现金分红比例为57.65%。
　　在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，保持每10股派发现金红利3元人民币（含税）不变的原则，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将本预案提交公司股东会审议。
　　（二）审计委员会意见
　　公司2025年度利润分配预案是在充分考虑公司2025年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　三、风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-018
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者
　　网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”,现将相关事项公告如下:
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称:全景财经)；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日(周五)15:00-17:00。届时公司董事长葛家成先生，财务负责人刘玉龙先生，董事会秘书迟明明女士，独立董事杨爱义先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2026-002
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2026年4月28日10:00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　根据相关规定，公司总经理编制了《海利尔药业集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》，对其2025年度的工作做了回顾和总结，并对其2026年度的工作做了规划。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　根据相关规定，公司董事会编制了《海利尔药业集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》，对其2025年度的工作做了回顾和总结，并对其2026年度的工作做了规划。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　5、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，我公司（仅指母公司）2025年实现净利润292,181,764.02元，加上年初未分配利润117,085,175.88元，可供分配的利润为409,266,939.90元；按照规定提取盈余公积、扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币210,099,595.50元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）。截至2026年4月28日，公司总股本349,648,236股，以此计算合计拟派发现金红利104,894,470.80元（含税）。本年度公司现金分红比例为57.65%。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　7、审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度公司财务审计和内控审计的会计师事务所，聘期一年。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
　　8、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
　　9、审议通过《关于公司2025年度主要经营数据的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年年度主要经营数据公告》。
　　10、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　11、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事葛家成先生回避表决。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　12、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
　　同意根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30亿元。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　13、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
　　同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币15亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好（不超过12个月）的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　14、审议通过《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》
　　同意公司及子公司2026年度向各家银行申请的综合授信额度预计授信敞口总额度不超过人民币40亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。预计2026年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　15、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　16、审议通过《关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　17、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　18、审议通过《关于公司2026年第一季度主要经营数据的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告》。
　　19、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　公司为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，特制定本公司《提质增效重回报行动方案》，持续推动公司高质量发展、稳步提升内在投资价值，切实维护投资者特别是中小投资者合法权益。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　20、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进公司健康和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《海利尔药业集团股份有限公司章程》、《海利尔药业集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》等规定，参考国内同行业公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
　　22、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据相关规定，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　23、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
　　为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，公司拟制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。
　　24、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
　　根据公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，公司向538名激励对象授予限制性股票976.99万股，并于2025年12月17日完成授予的限制性股票登记手续。本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股本由33,987.8336万股增至34,964.8236万股，注册资本相应由33,987.8336万元增加至34,964.8236万元。故需要对《公司章程》的相关条款进行修订，并将向青岛市行政审批服务局申请办理注册资本变更等相关手续。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　25、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　26、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司拟于2026年5月28日召开公司年度股东会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-015
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质效、治理水平与投资价值，切实保护投资者利益、增强投资者获得感，公司结合自身发展战略与经营情况，制定本方案。本方案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：
　　一、聚焦主业，提升核心竞争力与经营质量
　　公司紧扣农化行业发展主线，持续深化原药制剂一体化、国内国际一体化核心战略，以青岛、潍坊等五大产业基地为坚实支撑，围绕主业深耕、创新驱动、精益管理、绿色低碳四大方向，全面提升运营质效与核心竞争力。
　　原药端加速恒宁生物新项目建设，稳步推进溴虫腈、呋虫胺、唑虫酰胺等原药产能释放，持续提高原药自给率，打通产业链上下游，筑牢成本、技术双重护城河。制剂端立足自产优势原药资源，精准围绕自有原药管线布局、培育并大力推广战略核心产品，做强特色制剂大单品；持续丰富产品矩阵，优化配方工艺与剂型升级，精准匹配不同作物、不同病虫防治需求，打造高附加值差异化产品；同步完善国内线下渠道布局与全程农技服务体系，强化品牌塑造与终端赋能，放大原药制剂协同优势，持续提升制剂业务盈利贡献。
　　同时公司持续拓宽国际化发展布局，深耕全球重点市场，完善海外登记、营销与供应链体系，优化国际客户结构，扩大优势产品出口规模，依托国内外市场双向联动，增强全局抗周期能力。
　　全域推行精益运营管理，贯穿生产、采购、研发、HSE 全流程，全方位节支增效、提质降本；严守安全环保底线，深耕绿色低碳生产模式，以高水平综合运营抵御行业周期波动，稳步夯实经营根基，持续提升整体盈利水平与长期可持续发展能力。
　　二、发展新质生产力，增强企业竞争力
　　公司紧扣国家大力发展新质生产力的战略部署，立足农化行业高质量发展大势，坚守服务粮食安全、助力农业现代化的核心使命，坚持以科技创新为第一动力、以产业升级为核心载体、以绿色低碳为发展底色，深度整合技术、产能、产业链资源，全力推动生产要素优化、产业模式创新、发展动能转换，将培育新质生产力与企业提质增效、核心竞争力锻造深度融合，着力破解行业同质化竞争、产能结构性过剩等发展难题，持续构筑差异化、可持续的核心竞争优势，为企业穿越行业周期、实现长远稳健发展筑牢坚实根基。
　　三、维护股东利益，重视投资回报
　　公司高度重视对投资者的回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。最近三年（2023-2025年度），公司合计拟派发现金红利4.45亿元；根据公司同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》，2025年度公司拟实施现金分红金额约为1.05亿元（该方案尚需提交股东会审议），近三年现金分红比例达到159.53%。
　　2026年，公司将在稳健经营、满足现金分红条件的基础上，综合考虑实际经营情况、行业发展趋势、战略发展规划、未来资金需求等因素，制定科学合理的利润分配方案，继续落实稳定的股东回报机制，以真金白银回报股东，切实保护投资者利益，进一步增强投资者对市场的信心，努力提升公司在资本市场的形象与投资吸引力。
　　四、完善公司治理，保障规范运作
　　公司持续完善公司治理，保障规范运作。2025年，根据新《公司法》及最新监管规则，公司及时修订《公司章程》及各项内部治理制度，取消监事会并增设职工代表董事，将监事会职权移交董事会审计委员会行使，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用。
　　2026 年，公司将持续深化治理体系建设，严格按照法律法规及监管要求，不断完善权责清晰、运转协调、制衡有效的公司治理机制。公司将进一步提升董事会及各专门委员会的运作效能，强化独立董事的监督与决策支撑作用，推动治理架构更加科学、决策程序更加规范。同时，公司将持续优化内部控制体系，健全风险管理长效机制，以高水平治理赋能公司高质量发展，切实维护股东及利益相关方的合法权益。
　　五、加强沟通，提升投资者关系管理
　　公司将继续按照法律法规及监管规则，严格执行信息披露管理制度，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司将结合产业园区行业特点和公司经营情况，增强信息披露的针对性和有效性，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升公司的透明度。
　　2026年，公司将继续与资本市场建立持续有效的对接与沟通，通过开展投资者交流、参加券商策略会、业绩说明会、股东会等形式，建立投资者互动常态化机制；及时回复投资者热线和E互动中投资者关心的问题，主动、及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应，帮助投资者全面、直观地了解公司的综合竞争力水平，持续拓展沟通渠道，提升企业透明度，向市场传递企业价值。
　　六、聚焦“关键少数”，强化履职责任
　　公司持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”合规意识与责任担当，健全常态化沟通机制，及时传导监管要求，并为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持。依托董事会专门委员会、独立董事专门会议等多层级治理架构，对资金占用、违规担保、关联交易等关键领域实施有效监督，切实维护公司及中小股东合法利益。同时，定期组织“关键少数”参加监管专项培训，持续提升专业素养与履职能力，筑牢风险防控根基。
　　2026年，公司将继续组织上述相关方参加证券监管机构、交易所举办的各类培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，共同推动公司实现规范运作。公司也将持续关注资本市场新规、监管趋势、投资者评价等信息，及时传递给公司董事会及管理层。公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，进一步优化管理层激励和约束机制，将董事和高级管理人员薪酬与公司经营效益合理挂钩，促进“关键少数”与公司长期利益深度绑定，推动公司可持续高质量发展。
　　七、其他说明及风险提示
　　本次“提质增效重回报”行动方案基于公司当前实际情况制定，公司将积极听取投资者意见建议，持续优化实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2026-006
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　2025年年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
　　■
　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
　　■
　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2026-017
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月28日 14点30分
　　召开地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月28日
　　至2026年5月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于2026年4月29日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：9、12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年5月25日9:00－11:30和14:00-16:00。
　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。
　　4、登记地点：海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、通信地址：青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团董事会办公室；邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东会”字样。
　　2、联系人：迟明明
　　3、联系电话：0532-58659169，传真：0532-58659169，邮箱：hailir@hailir.cn
　　4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第五届董事会第十三次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　海利尔药业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-011
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况
　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年的经营成果，公司及子公司对2025年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，公司2025年度共计提各项减值准备3,607.64万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2025年计提信用减值损失2,044.05万元。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货跌价准备
　　公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则第1号一一存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提存货减值准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回金额计入当期损益。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，2025年计提存货跌价准备1,563.59万元。
　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
　　公司2025年计提资产减值准备共计3,607.64万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，减少公司2025年度利润总额3,607.64万元。
　　四、履行的审批程序及相关意见
　　（一）董事会意见
　　公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备。
　　（二）审计委员会意见
　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-008
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　关于日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易无需提交股东会审议。
　　● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度预计开展的关联交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。
　　2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事葛家成回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　说明：自2025年8月29日，陕西金信谊化工科技有限公司不再属于公司的关联方，故上述表格中采购金额的统计口径为 2025年1月1日至2025年8月28日。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）青岛安兴置业有限公司（以下简称“安兴置业”）
　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　统一社会信用代码：91370214682588816Y
　　成立日期：2009年03月02日
　　注册地址：山东省青岛市莱西市工贸开发区
　　法定代表人：徐晓梅
　　注册资本：1000万元人民币
　　主要股东：葛家成持股60%，为安兴置业实际控制人
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，安兴置业总资产41,727.33万元，净资产746.33万元，负债总额为40,981万元，资产负债率为98.55%，2025年度营业收入为1,650.52万元，净利润-331.74万元；截至2026年3月31日，安兴置业总资产41,734.97万元，净资产743.97万元，负债总额为40,991万元，资产负债率为98.22%，2025年度营业收入为79.8万元，净利润-3.08万元（以上数据未经审计）。（以上数据未经审计）。
　　公司与安兴置业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
　　关联关系：安兴置业为公司实际控制人葛家成控制的其他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安兴置业为公司的关联法人。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　为保证全资子公司青岛海利尔植保科技有限公司（以下简称“海利尔植保”）、全资子公司青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥化工”）办公需要，海利尔植保、凯源祥化工与安兴置业签订房屋租赁合同。
　　（二）关联交易的定价政策
　　向关联方租赁的租金与市场价格基本一致，价格公允。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，有利于公司进一步拓展市场，促进公司持续健康发展。
　　上述关联交易的交易定价结算以市场价格为基础，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-007
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司每年涉及国外贸易业务金额较大，公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭受损失，为减少汇兑损失，公司拟开展外汇套期保值业务。
　　● 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。
　　● 交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等。
　　● 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。
　　● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30亿元。
　　● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议，审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值交易概述
　　（一）交易目的
　　公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国外贸易业务中可能会因人民币与美元之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。
　　（二）交易金额
　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30亿元。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等。
　　（五）交易期限
　　本次开展外汇套期保值业务期限及决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
　　（二）风险控制措施
　　1、以规避汇率风险为目的，且仅限于公司国外贸易业务的外汇结算，公司不得从事该范围之外的外汇套期保值交易。
　　2、严格按照《出口业务核价汇率及外汇锁汇管理办法》执行内部审批流程，由董事会授权总经理负责本次外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门。
　　3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。
　　4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，有利于公司资金的流动性及安全性。公司不适用《企业会计准则第24 号一套期会计》的相关规定，公司将严格按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，对外汇套期保值业务进行相应会计核算。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-009
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财产品种类：保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品。
　　● 委托理财金额：投资总额度不超过15亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，理财产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及其全资子公司拟循环使用不超过15亿元的自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限一年以内，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
　　（三）资金来源
　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司及其子公司的自有闲置资金。
　　（四）理财产品种类
　　向银行、证券公司等金融机构购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品。
　　（五）投资期限
　　本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东会决议通过之日起一年以内；单份理财产品的期限不得超过十二个月。
　　二、审议程序
　　2026年4月28日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币15亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好（不超过12个月）的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
　　此议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）尽管短期理财产品属于保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（3）相关工作人员的操作风险。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务共享中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（2）保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　（3）独立董事应当对上述投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
　　四、对公司的影响
　　公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2026-013
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　2026年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
　　■
　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
　　■
　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。
　　特此公告。
　　
　　
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日