证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2026-009
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以55,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主营业务
　　公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的、工信部认定并重点支持的国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业。产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统以及管理系统软件。
　　工业自动化根据自动化层级递进顺序主要分为设备单机自动化（第一层级）、设备生产作业过程自动化（第二层级）和企业生产管理自动化（第三层级），各层级之间由简单到复杂、层层递进。公司产品和服务体系涵盖上述三个层级。
　　公司的自动化驱动产品（第一层级）服务于工业自动化体系中的设备自动化关键领域。自动化驱动产品作为实现设备单机自动化的核心组件，扮演着极为关键的角色。它以先进的技术架构，赋予设备独立、高效的自动化运行能力。智能操控系统（第二层级）则建立在设备单机自动化的坚实基础之上，致力于达成设备生产作业过程的自动化，其核心优势在于实现设备操控的远程化与自动化无缝衔接，有效提升了生产作业的效率与精准度。同时，公司基于前述两项业务的客户对于生产管理自动化、信息化的强烈需求，依托自身的技术积淀，推出了管理系统软件（第三层级），该管理系统旨在全方位助力客户实现企业经营管理、生产运行智慧化，通过数据整合、流程优化等先进手段，为企业打造智能化、高效化的生产管理模式。?
　　公司产品深度融入工业自动化的各个层级，从基础的设备单机自动化，到中间层的生产作业过程自动化，再延伸到高层的生产管理自动化，构建起一套完整的、涵盖产业链各个层级的服务体系，展现出较强的综合服务能力，具体如下：
　　1、自动化驱动产品
　　公司自动化驱动产品主要包含变频器、行业专机，变频器和行业专机产品目前主要应用于各类中大型起重、输送设备以及盾构机的单机自动化控制系统，致力于实现各类中大型设备驱动部件的国产化替代。
　　（1）变频器
　　变频器是设备内部单机自动化控制系统中，应用最为广泛的核心驱动产品之一，变频器主要是通过调节电流频率控制电机的转速与转矩，实现对各行业各类设备的机械传动控制。公司变频器以低压变频器为主，正逐步向中高压变频器领域拓展。根据驱动电机或电机组数量的不同，变频器可以分为单传动变频器和多传动变频器。单传动变频器是指一个整流配一个逆变器，同时只能驱动一个或一组电机，公司产品功率范围涵盖0.4kW至1,600kW。多传动变频器是指一个整流配多个逆变器，同时能驱动多个或多组电机，公司产品功率范围涵盖5.5kW至5,730kW。
　　公司低压变频器主要产品如下：
　　■
　　■
　　公司中高压变频器产品电压等级以6KV和10KV为主，主控方案以ARM+DSP+FPGA三核处理器为控制核心，集成当前最先进的电机矢量控制算法，采用成熟的功率单元串联叠波技术，实现对高压电机的变频调速控制。
　　公司中高压变频器主要产品如下：
　　■
　　（2）行业专机
　　行业专机是公司根据不同行业客户在具体应用场景中对设备自动化控制的驱控一体化、功能集成化、装配空间集约化等一系列个性化需求，在变频器的基础上，添加各类行业专用控制器、传感、安全保护等功能模块或配件，并集成一体形成专机形态。相较于单一变频器，行业专机功能更加多元化，产品更加集约化，操作更加方便。
　　公司专机产品主要有HF500LC/HF650ZQ系列盾构专机、HF310系列塔机专机，均属于低压变频器产品。
　　公司行业专机主要产品系列简介如下：
　　■
　　2、智能操控系统
　　公司智能操控系统是针对行业应用开发出的“软硬件一体化”产品，产品主要用于对各类大型起重、输送设备群的远程或自动化操控，以实现该类设备生产作业过程的自动化。其中，硬件部分主要包括各类具备传感、传输、控制、算力等功能的硬件或软件载体，除了变频器以外，公司主要通过外采取得；软件部分主要包括各类感知、决策、执行及交互类算法或软件，软件部分主要由公司自主开发各构架层算法或软件。
　　根据设备作业场景不同，智能操控系统主要可分为集装箱、散货以及仓储等设备智能操控系统。各场景智能操控系统简介如下：
　　■
　　3、管理系统软件
　　管理系统软件是公司利用物联网、云计算、大数据分析、人工智能等技术，构建起从底层架构到应用生态的完整技术体系，自主研发开放性智慧化平台及业务系统应用于多个行业，加速企业生产运营从“人工经验+流程化处理”向“数据驱动+AI辅助决策”现代化转型。目前主要应用在港口领域，协助实现智慧绿色港口建设，赋能高质量发展，提升港口智慧化水平和综合竞争力。产品主要包括智慧化平台、数据中台、资产全生命周期管理系统、生产操作管理系统、机械动态监视系统、管控一体化系统等软件产品。公司管理系统软件业务由控股子公司港迪软件负责开展，目前收入占比较小，系公司未来业务发展的方向之一。
　　（二）主要应用领域及客户
　　公司下游应用领域布局广泛，客户覆盖港口、盾构、船舶、石油、水泥、桥机、建机、铁路、物流、冶金、纺织、电厂、风机水泵、化工等众多工业细分行业，实现多领域、多场景业务渗透，多元化的客户结构可有效对冲单一行业周期波动风险，为公司经营稳健发展提供有力支撑。
　　凭借产品性能优势与综合解决能力，公司产品已成功应用于洋浦港、宁波舟山港、上海港、广州港、深圳港、青岛港、厦门港、北部湾港、连云港港等国内核心枢纽港口，同时进入中铁工程装备、铁建重工、中交天和、中国建材、冀东水泥、华润水泥、华新水泥、山水水泥、徐工机械、马尼托瓦克、陕西建机、中国铁路集团等国内外知名龙头企业的供应链体系，在下游市场积累了优良的品牌形象与广泛认可的市场口碑。
　　（三）主要经营模式
　　1、自动化驱动产品
　　（1）盈利模式
　　公司通过自主研发与持续创新，以变频器和行业专机产品为核心，通过向不同应用行业客户销售产品获取收入，扣除成本、费用等相关支出，形成盈利。
　　（2）采购模式
　　公司实行的是“以产定采+安全库存”的动态采购模式，将实际的客户订单与公司生产预测相结合安排采购。为保障生产的持续性，公司会根据实际订单、市场变化情况以及原材料交期等因素进行需求预测，提前发出订单用于补充库存，并根据生产销售情况对库存进行动态调整。
　　（3）生产模式
　　公司采取“以销定产+适当备货”相结合的生产模式，公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划，并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较为稳定的部分通用型号产品安排适量库存以快速响应客户需求，保持通用型号产品的合理库存和周转需求。
　　（4）销售模式
　　公司自动化驱动产品销售模式以直销为主，经销模式销售占比较小。
　　2、智能操控系统
　　（1）盈利模式
　　报告期内，公司主要以子公司港迪智能为主体开展智能操控系统业务。公司智能操控系统业务主要依托自身整体方案设计、系统构架搭建、各构架层算法或软件开发的经验及能力，并从供应商采购相关硬件和设备，为客户提供智能操控系统来取得收入，获取利润。
　　（2）采购模式
　　公司采购模式采取根据订单采购及适当备货相结合的方式。项目主要原材料方面，公司根据项目具体技术清单制定采购计划，根据所需主材具体型号，参考市场行情、采购记录、供应商资质等因素，通过询价、比价、议价方式选定供应商。对于需求量稳定且常用型辅料及备品备件类材料，公司设定一定的安全库存以应对项目执行需求。
　　（3）生产模式
　　公司采取项目管理制来开展智能操控系统业务，各行业智能化部根据项目实际情况设计并编写项目技术方案，项目管理部按照技术方案进行作业，推进项目现场设备安装、调试等工作，项目调试后客户进行验收。现场实施过程中，项目经理按照项目的实施计划协调各种资源推进项目进度按照计划执行，对项目成本、进度、质量、项目安全、环保进行控制。
　　（4）销售模式
　　公司智能操控系统业务销售模式全部为直销。公司销售部门直接与客户对接，主要通过公开招标、邀标、竞争性谈判等方式获取订单。
　　3、管理系统软件
　　（1）盈利模式
　　公司主要以子公司港迪软件为主体开展管理系统软件业务，通过为客户提供港口码头行业生产管理、设备管理方面软件解决方案及定制化软件开发、技术服务实现收入。
　　（2）采购模式
　　公司管理系统软件业务部分项目会发生系统软件、应用组件、工业网关、服务器等软硬件采购事项，主要是根据项目具体方案需求进行配套采购。
　　（3）生产模式
　　公司管理系统软件业务采取项目制管理模式，在对客户需求和应用环境进行研究分析的基础上，结合公司现有解决方案，根据客户的具体要求和业务特点开展系统的开发设计及项目实施。
　　（4）销售模式
　　公司管理系统软件业务以直销方式向客户进行销售，公司主要通过参与招投标、询价采购、单一来源采购、商务洽谈等方式获取订单合同。
　　报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大不利变化，公司经营模式未发生重大变化。
　　（四）产品市场地位
　　公司自动化驱动产品主要应用于港口机械、盾构机、船舶及石油装备等领域，凭借高性能产品与定制化解决方案，在细分赛道形成了显著的市场竞争优势。据中国工程机械学会港口机械分会统计，2020 年至 2025 年连续6年，公司港口起重专用变频器在国产品牌国内市场中市场占有率持续保持第一位置；据中国工程机械工业协会统计，公司盾构机专用变频器在国产品牌国内市场中市场占有率排名前三。产品应用覆盖面持续拓宽，在《国家综合立体交通网规划纲要》划定的 63个全国主要港口中，截至 2025 年末已有 59 个落地应用；在盾构机领域国产替代优势突出，国内市场排名前三的盾构机制造企业均为公司核心客户。
　　公司智能操控系统聚焦港口机械、水泥联合储库天车两大核心应用场景，在细分市场建立了突出的品牌影响力。港口领域，截至 2025 年 12 月 31 日，公司港口设备智能操控系统应用覆盖全国63个主要港口中的 26 个；水泥智能化领域，公司凭借领先的技术与服务能力，于 2025 年获评中国建筑材料企业管理协会“2025 水泥行业智能制造服务企业前5名”，截至同期，根据中国水泥网发布的2025全国水泥熟料产能TOP10榜单，公司智能操控系统在其中5家实现了应用。
　　（五）企业荣誉与行业认可
　　在企业综合实力认可方面，公司凭借持续的技术创新、优质的产品与服务，获得多项行业荣誉，先后荣获2021年度“中国水泥行业智能信息化企业10强”“中国建材服务业100强”、2022年度“中国创新建材企业100强”“中国建材服务业100强”等荣誉；2023年通过湖北省“省级工业设计中心”认定，成功入选工信部重点支持的国家级专精特新“小巨人”企业，彰显了公司在行业内的综合实力与核心竞争力。
　　在产品与技术荣誉方面，公司核心产品凭借过硬的品质与技术优势，屡获行业认可。其中，自动化驱动产品先后荣获2021年中国交通运输协会科技进步奖三等奖、2023年中国重型机械工业协会桥式起重机专业委员会“优秀起重机配套件供应商”、2023年颁发的“ 2022年湖北省制造业单项冠军产品”“2024年陕西省机械工程学会科学技术奖三等奖”；智能操控系统先后斩获“ 2022年中国港口协会科学技术奖二等奖”“2023年中国港口协会科学技术奖一等奖”“2024年长三角智能交通创新技术应用大赛二等奖”等奖项。同时，公司作为行业核心参与方，承担标准制定职责，先后参与并完成3项国家标准、1项行业标准、9项团体或地方标准的起草制定工作，进一步巩固了在细分领域的技术引领地位与行业话语权。
　　报告期内公司获得的荣誉如下：
　　1、2025年1月，欧盟官方认证机构ECM对公司产品颁发SIL功能安全认证证书，获得欧盟高安全认证。
　　2、2025年3月，公司参与完成的《港口木材装卸智能管控关键技术研究与应用》及《内河智慧型集装箱港口成套技术研发与应用》两项技术成果，双双荣获“中国港口协会科学技术奖一等奖”。
　　3、2025年4月，国际权威认证机构CMMI Institute对公司软件开发颁发了CMMI-DEV V3.0 MATURITY LEVEL3证书，证明了公司的软件开发能力具备较高水平。
　　4、2025年5月，公司被湖北省经济和信息化厅认定为“2025年湖北省中小企业技术中心”。
　　5、2025年6月，中国中铁工程装备集团有限公司授予公司“2024年度优质供应商”荣誉称号。
　　6、2025年7月，中国水泥协会授予公司“水泥行业十四五智能制造创新先锋企业”荣誉称号。
　　7、2025年10月，公司成功通过国家级专精特新“小巨人”企业复核。
　　8、2025年11月，武汉理工大学授予公司“卓越贡献奖”。
　　9、2025年11月，公司被中国建筑材料企业管理协会评为“2025建材服务业五星级企业”“2025创新研发实力五星级企业”“2025水泥行业智能制造服务企业前5名”。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》关于保证类质量保证的会计处理规定，并对可比期间信息进行追溯调整，但追溯调整不会对比较期间的净资产及净利润产生影响。
　　除上述说明外，公司不涉及会计差错更正，不影响上表的主要会计数据和财务指标。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　
　　证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2026-019
　　武汉港迪技术股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的工作部署，维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2025年1月13日发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-003）。现将最新进展情况公告如下：
　　（一）聚焦主业，推进产业布局
　　2025年，公司以提升经营质量为核心主线，坚持走“差异化、高端化、软硬件一体化”的发展路线，持续丰富产品矩阵、优化市场布局，稳步推进市场开拓。报告期内，公司全年营业收入为5.34亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为7,217万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,465万元。
　　在行业拓展方面，2025年，公司积极应对宏观因素的不利影响，主动调整经营策略，在巩固港口、盾构等核心领域的基础上，大力拓展船舶、水泥、桥机等领域，取得了较好成绩，其中船舶行业实现三年快速增长。在产品矩阵方面，积极切入中高压变频器市场，补全中高压产品线，形成“低压+中高压”的产品组合，适配更多的场景和工况。
　　（二）坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
　　公司高度重视技术与产品的持续创新，截至2025年12月31日，公司拥有各项专利134项（其中发明专利48项），软件著作权89项，同时公司进入实质审查的在申请发明专利超过50项。同时，公司作为标准主要起草单位之一，参与并完成了3项国家标准、1项行业标准、9项团体或地方标准的制定工作。2025年，欧盟官方认证机构ECM对公司产品颁发了SIL功能安全认证证书，国际权威认证机构CMMI Institute对公司软件开发颁发了CMMI-DEV V3.0 MATURITY LEVEL 3证书，公司产品获得了国际认证权威机构的认可。创新成果方面，公司工程型单传动风冷变频器进入正样阶段，顺利完成工程型多传动风冷模块、690V工程型水冷变频器、超大直径盾构机刀盘水冷变频驱动系统等多款产品升级改造；对堆场集装箱、船舱口等目标检测方案进行了升级，采用镭视融合技术，提升了识别成功率及精度；对门机多机协同及轨迹规划算法等进行新技术路径迭代，提升了适应性及作业效率。
　　公司始终重视研发投入，2023一2025年，公司研发费用分别为4,042万元、4,816万元、5,285万元，占营业收入比重分别为7.39%、8.00%、9.90%，研发投入金额和占营业收入比重均保持了持续增长。
　　持续的研发创新有效构筑了产品技术壁垒，增强了核心产品的市场议价能力，推动公司主营业务毛利率稳步提升。
　　（三）以高质量公司治理为理念，提升规范运作水平
　　公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管要求，不断夯实治理基础，持续规范治理机制，规范公司及股东的权利义务。
　　2025年，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整了内部监督机构设置，不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。2025年，公司经职工代表大会民主选举，新增一名职工代表董事进入董事会，充分畅通职工参与公司决策的制度化渠道，保障职工知情权、参与权和监督权。
　　2025年，公司有序开展治理制度优化工作，先后完成19项和26项制度的修订与新增，并严格按照监管规则完成了《公司章程》的修订及备案。从制度层面保障股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层治理架构的规范、稳健运行，确保治理制度体系的统一性、有效性和可执行性。
　　2025年，公司切实强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识与履职责任，强化了“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制。同时，公司充分发挥独立董事、督导券商在决策咨询、监督制衡、专业把关等方面的重要作用，持续健全内部控制体系，强化内控执行与监督检查，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
　　（四）强化信息披露，加强投资者关系管理，有效传递公司价值
　　公司高度重视信息披露管理工作，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关监管要求，规范信息披露全流程管理，恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，切实履行信息披露法定义务。
　　2025年，公司通过现场调研接待、定期报告业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多种方式，与广大投资者保持高效顺畅的沟通对接，向投资者解读公司所处行业的发展态势与市场机遇，清晰传递公司经营业绩、研发成果、产业规划、市场拓展及发展战略等信息。同时，公司主动收集资本市场及投资者的意见与建议，充分倾听市场诉求，增进投资者对公司的认可与信任。
　　未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。
　　（五）注重投资者回报，实行稳健的分红政策
　　公司始终秉持以投资者为本的理念，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报。公司始终将股东价值创造放在重要位置，在《公司章程》中明确规定了利润分配的比例和方式，建立健全投资者长效回报机制。
　　报告期内，公司完成了2024年度权益分派工作，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），合计派发现金红利55,680,000.00元（含税），切实将经营成果与股东共享。公司2025年度利润分配预案为：以55,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利27,840,000.00元（含税）。未来，公司也将在兼顾经营发展与资金需求的基础上，统筹做好长期战略与股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，与投资者共享发展成果。
　　公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，进一步完善治理结构，强化内控管理，提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益，同时，严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报。
　　公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，进一步完善治理结构，强化内控管理，提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益，同时，严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报。
　　武汉港迪技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2026-021
　　武汉港迪技术股份有限公司
　　第二届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月27日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室现场召开。会议通知已于2026年4月16日以邮件或通讯的方式传达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员及证券事务代表列席会议。
　　会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　董事会认真审议了《2025年度董事会工作报告》，一致认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。
　　董事会审议该议案的同时，还听取了《董事会审计委员会2025年度履职工作报告》。独立董事曹德雄、牛红彬、陈勇分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2025年度履职工作报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司总经理李小松先生在会议上作了《2025年度总经理工作报告》。董事会认真听取了该报告，一致认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司2025年度整体经营运作情况。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会认真审议了公司《2025年年度报告》及其摘要，一致认为公司年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》
　　董事会认真审议了公司《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》，一致认为2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。公司财务状况和经营业绩，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》相关章节及《2025年度审计报告》。
　　2026年度财务预算报告是本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
　　董事会一致认为本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》要求和公司相关政策的规定，依据充分，公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　2025年度，公司拟以股本55,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利27,840,000.00元（含税）。
　　公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，符合《公司章程》规定的利润分配政策，能够给予投资者稳定、合理的回报，增强投资者信心，能更好地维护全体股东的长远利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。
　　本议案已由公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于公司〈募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　本议案已由公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人中泰证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至2025年12月31日的关联方违规占用公司资金情况。
　　本议案已由公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》和《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（九）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人中泰证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（十）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　全体董事认真审议了公司《2026年第一季度报告》，一致认为其真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的议案》
　　公司及子公司拟向银行申请总额不超过（含）人民币85,000.00万元的综合授信额度，并在上述授信最高额度内为子公司提供向银行申请的授信额度担保，担保额度合计不超过人民币35,000.00万元。
　　上述综合授信及担保事项是为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司及子公司实际情况所做的，有利于稳定公司及子公司的现金流，将对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展；被担保企业均为公司合并报表范围内子公司，不属于失信被执行人，经营稳健，公司能够有效控制其财务和经营决策，且子公司其他股东按其持股比例提供同等担保或者反担保，担保风险可控，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
　　本议案已由公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人中泰证券股份有限公司出具了核查意见。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的
　　（下转B120版）