一、现金管理概况
　　（一）现金管理目的
　　为提高公司自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）现金管理的金额
　　公司拟使用最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）。
　　（三）资金来源
　　公司本次进行现金管理的资金来源为公司自有资金。
　　（四）投资方式
　　（1）现金管理额度及期限
　　为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过60,000.00万元自有资金进行现金管理。本次现金管理额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　（2）投资品种
　　为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于投资安全性高、风险较低、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。
　　（3）决议有效期
　　有效期为自公司股东会审议通过后的12个月内。
　　（4）委托理财受托方的情况
　　本次委托理财受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需公司2025年年度股东会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司本次现金管理方式是安全性高、风险较低、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，加强资金管理业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范风险。
　　2、公司财务部将安排专人对产品进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性、流动性和收益性。如发现不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制风险，保证资金安全。
　　3、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
　　4、独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、执行中公司将及时分析和跟踪现金委托理财产品运作情况，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多投资回报。
　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-015
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为12.69元/股，本次发行募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除发行费用37,078,608.07元，募集资金净额为391,843,391.93元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年9月8日出具了容诚验字[2021]第230Z0192号《验资报告》。
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其基本情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注：上述表格数据如存在尾差，系四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司制定了陕西美邦药业股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。
　　2021年9月，公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行股份有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为801011580000354751、78550180808090089、129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021年11月，公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为78550180801800095。
　　（二）募集资金的专户存储情况
　　截至2025年12月23日止，募集资金存储情况如下：
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注：截至2025年12月31日，该募集资金账户余额为1,600.37万元；2026年初至2026年2月27日，该账户产生的利息收入扣减手续费后的净额为0.58万元，上述两项合计1,600.95万元已于2026年2月27日前全部转至公司普通账户用于永久补充流动资金。截至本报告出具日，该募集资金账户余额为0元，并已完成注销。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,330.42万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年4月24日和2024年5月16日分别召开公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议和2023年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。光大证券对上述议案发表了明确的核查意见。
　　公司于2025年4月24日和2025年5月16日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。光大证券对上述议案发表了明确的核查意见。截至2025年12月31日，公司现金管理期末余额0万元。
　　公司自2026年1月1日至2026年2月27日募集资金账户全部销户期间，未再进行闲置募集资金现金管理、投资理财等相关活动。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年12月13日和2024年12月30日，分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目”、“综合实验室建设项目”及“营销网络体系建设项目”结项，并将节余募集资金及期后产生的利息（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。
　　公司分别于2025年12月25日和2026年1月15日召开第三届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“企业信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。
　　截止本报告出具日，节余募集资金已永久补充流动资金，存放募集资金的相关账户已全部办理注销。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至本报告出具日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司2025年对闲置募集资金进行现金管理期间购买中低风险、稳健型理财产品，截止2025年12月31日，上述理财已全部赎回，且未发生亏损，未造成募集资金损失。除上述情况外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　容诚会计师（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0123号），认为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了美邦股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　2026年4月，光大证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《光大证券股份有限公司关于陕西美邦药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，美邦股份于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理投资的产品属于中低风险、稳健型理财产品，截止2025年12月31日，上述理财已全部赎回，且未发生亏损，未造成募集资金损失。除上述事项外，公司2025年1月1日至本报告出具日募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-016
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第十一次会议，分别审议《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》，因涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况
　　根据公司2025年度工作目标及年度绩效考核情况，公司2025年董事、高级管理人员任职期间薪酬发放共计542.50万元（税前），具体如下：
　　■
　　二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
　　根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案具体如下：
　　1、独立董事和外部董事：固定津贴6万元/年（税前），经股东会审议通过后按季度发放。独立董事、外部董事不参与绩效薪酬分配。
　　2、内部董事：依据高级管理人员薪酬体系或者其他具体岗位对应的薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。
　　3、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。其中，基本薪酬根据岗位层级、职责范围核定，固定发放；绩效薪酬与经营业绩（营收、利润等）及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。若公司实施限制性股票、股票期权等长期激励计划，高级管理人员可按规定参与，具体按相关激励计划执行。
　　董事、高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬或享受津贴。
　　三、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》符合公司相关制度，严格按照2025年度业绩指标完成情况和考核结果执行，符合公司实际情况；公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案系结合公司经营状况并参考同行业、同地区上市公司平均水平制定的，有利于充分发挥董事、高管的工作积极性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法有效。因全体委员均为关联委员，均回避表决，本议案直接提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，分别审议《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》，本事项涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，需提交公司2025年年度股东会审议，并由股东会审议通过后生效。
　　特此公告
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-017
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。
　　● 日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　2026年4月27日，公司召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方2025年度发生的和2026年度预计发生的日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第三届董事会第十一次会议审议。
　　2、董事会审议情况
　　2026年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了本议案的表决。
　　3、股东会审议情况
　　本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，张少武、张秋芳、张通等关联股东将在股东会审议本事项时回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2026年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）陕西聚盈丰生物科技有限公司基本情况
　　■
　　（二）主要财务数据
　　根据2025年度陕西聚盈丰生物科技有限公司未审财务报表，该公司截至2025年12月31日资产总额为0.80万元，负债总额为 6.00万元，净资产为 -5.20万元；2025年度营业收入为55.12万元，净利润为-0.01万元。
　　（三）关联关系
　　陕西聚盈丰生物科技有限公司系公司实际控制人之一张秋芳的兄长张生昌控制的企业，和公司构成关联关系。
　　（四）履约能力
　　陕西聚盈丰生物科技有限公司日常交易中能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）定价原则和依据
　　公司执行全国统一定价政策，上述关联方采购公司的制剂产品均按照公司销售给当地其他客户的价格进行交易。
　　（二）结算方式
　　上述关联方采购公司的制剂产品执行公司现有的预付款政策、订货会政策、退货政策等。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动。公司日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。该关联交易金额占公司相应项目比例较低，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2026年 4 月28日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-018
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：
　　一、2026年中期现金分红安排
　　1、中期分红的前提条件为：
　　（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
　　2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
　　（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。
　　（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　二、相关审批程序
　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
　　前述议案尚待公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-019
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，方案具体内容如下：
　　一、聚焦主营业务，提升经营质量
　　公司始终专注于新型安全环保农药产品的研发、生产、销售以及农业技术推广与服务。公司在产原药品种有喹啉铜、丁氟螨酯等产品；制剂主要产品为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等，主要用于大田、瓜果、蔬菜、花卉等农作物生长的各个环节，产品及证件资源丰富。公司加强精细化管理，提升生产效益：一方面深入开展精细化管理、精准营销，通过聚焦核心作物，深耕作物病虫害解决方案，推出畅销新品，丰富产品线；通过落实 “四选四抓”，推动商务与服务协同，执行“1153”动作，打造核心产品，加深客户合作，稳固市场，确保营收水平。另一方面抢抓机遇，快速反应、积极平衡供需，良性运营，把提质增效作为重点工作，从工程建设、科研创新、采购供应、安全生产、营销管理、物流运输等各大环节进行严格风险管控，节约成本，着力加强降本增效，总体保持稳健发展态势。
　　未来，公司将始终坚持以“打造民族品牌，服务世界农业”为使命，以提质增效高质量发展为主线：持续优化生产高效运营，为市场提供高质量产品；以优质品牌服务理念深耕市场，加大市场开发力度；加快推进高水平在建项目建设，构建现代绿色农药产业体系；持续提升研发创新能力，加大新化合物开发力度，增强企业核心竞争力。努力实现原药制剂一体化、国内国际双驱动的战略目标，推动公司业绩稳步增长。
　　二、深化研发创新驱动力，提升企业核心竞争力
　　公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素，精准把握市场趋势，加大研发投入力度，开展纳米农药、微囊制剂的研发，加大对高附加值农药产品的市场增量开发，登记较多具有竞争力的新产品投放市场，并持续聚焦于深化研发创新驱动力，支撑先进制造以及进一步完善营销网络，以增强市场核心竞争优势。同时，公司引进高端人才，进行多项原药工艺和三废处理的研究和优化，为原药合成项目建设打下良好的基础。
　　公司建立了以市场需求为导向的研究开发理念，形成了多部门联合参与的产品研发体系：市场部和销售部对国内外市场广泛调研，注册部撰写立项报告，并与总经理、研发部、市场部等共同筛选决策，研发部完成最终产品研发。公司依托非专利产品的创新和差异化战略，紧跟行业动向和下游需求，在专利到期农药产品的剂型创新、配方创新等方面具有前瞻性，拥有较强的技术研发优势，荣获国家知识产权示范企业。未来，公司管理层将持续按照董事会制定的战略发展方向，保证公司各主要产品在技术研发方面的高效投入，以增强企业技术储备能力和发展动力。
　　三、保持稳定利润分配政策，重视投资者回报
　　公司长期重视投资者回报，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾公司长期发展与投资者短期回报，保持利润分配的连续性和稳定性，使投资者充分享受公司经营发展成果。
　　公司秉承积极回报股东的发展理念，实施现金分红方案，以实际行动回报投资者。公司于 2025年5月16日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），该方案已于2025年6月11日实施完成，包括2024年第三季度已分配的现金红利，2024年度公司合计分配现金股利总额为19,604,000.00元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为53.19%。
　　为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和公司2024年年度股东会授权，公司于2025年10月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），公司总股本为13,520万股，以此计算合计派发现金红利人民币6,760,000.00元（含税），该方案已于2025年12月11日实施完成。
　　公司将继续在满足现金分红条件的基础上，结合行业发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，不断完善中长期分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，以实际行动回报投资者。
　　四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理
　　公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。
　　公司高度重视投资者关系管理工作，建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话专线、投资者邮箱等方式，积极回应投资者的关切，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建公司与资本市场之间长期、稳定、相互信赖的关系。
　　公司将继续严格按照相关规定履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露的质量和有效性，增强公司信息透明度。公司将持续加强与资本市场沟通，做好上市公司价值传播，积极开展各类投资者关系管理活动，向投资者展示公司战略规划、经营情况，增强投资者信心。
　　五、坚持规范运作，完善公司治理
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，根据新规要求，公司已对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，并取消监事会设置，在董事会增加职工董事席位。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范。
　　未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。
　　六、聚焦“关键少数”，强化责任担当
　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，通过建立常态化沟通机制，持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求。
　　公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。
　　未来，公司将持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各种专项培训活动，确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。
　　七、其他说明及风险提示
　　公司将认真落实本次“提质增效重回报”行动方案，始终保持对主营业务的高度聚焦，坚持创新驱动发展战略，加快提升新质生产力。坚持做好信息披露与投资者关系管理，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。
　　本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-020
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月22日15点 00分
　　召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月22日
　　至2026年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、14、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：14
　　应回避表决的关联股东名称：张少武、张通、张秋芳、张伟、郝新新、连云港通美企业管理有限公司、连云港美富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、连云港美平企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）；
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。
　　3、出席会议的异地股东应在登记时间截止前用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，公司不接受电话登记。
　　（二）登记时间
　　2026年5月19日至2026年5月20日 上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
　　（三）登记地点
　　陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
　　六、其他事项
　　（一）联系方式：
　　通信地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司董事会秘书办公室；邮政编码：710018；来函请在信封注明“股东会”字样。
　　联系部门：公司董事会秘书办公室
　　联系人：赵爱香
　　电话：029-86183766
　　传真：029-89820615
　　邮箱：mbyyjt@163.com
　　（二）本次股东会预计会期半天，参会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　陕西美邦药业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”、“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。