证券代码：600259 证券简称：中稀有色
　　中稀有色金属股份有限公司
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人杨杰、主管会计工作负责人陈志新及会计机构负责人（会计主管人员）王庆翔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：中稀有色金属股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：陈志新 会计机构负责人：王庆翔
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：中稀有色金属股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：杨杰 主管会计工作负责人：陈志新 会计机构负责人：王庆翔
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：中稀有色金属股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：杨杰主 管会计工作负责人：陈志新 会计机构负责人：王庆翔
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中稀有色金属股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临2026-025
　　中稀有色金属股份有限公司2026年度第一期超短期融资券发行情况公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中稀有色金属股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，经股东会授权，公司向中国银行间市场交易商协会申请获准注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）超短期融资券。
　　公司已完成中稀有色金属股份有限公司2026年度第一期超短期融资券的发行工作，发行金额4亿元人民币，募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
　　■
　　特此公告。
　　中稀有色金属股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临2026-027
　　中稀有色金属股份有限公司第九届董事会2026年第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第四次会议于2026年4月27日下午14:30，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月22日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。
　　公司编制的《2026年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。
　　本报告在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议通过，公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《中稀有色金属股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　本报告在提交董事会审议前已经战略与可持续发展委员会审议通过。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《中稀有色金属股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告暨2026年度行动方案》。（详见公告“临2026-026”）
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
　　会议审议通过了修订的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》两项制度，以及制定的《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》两项制度。
　　特此公告。
　　中稀有色金属股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临2026-026
　　中稀有色金属股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略制定了 “提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并于2024年8月30日披露了《关于“提质增效重回报”工作方案的公告》（详见公司公告：临2024-050）。2025年是“十四五”规划实施收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，也是稀土行业在复杂国际形势、产业结构深度调整背景下谋求高质量发展的攻坚之年。公司始终保持战略定力，聚焦打赢“扭亏增盈、提质增效、破旧立新”三大战役，2025年度各项工作取得阶段性成果，公司高质量发展呈现良好态势。根据相关指引要求，公司编制了“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告及2026年度行动方案，该报告方案已经公司第九届董事会2026年第四次会议审议通过，具体内容如下：
　　一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力
　　（一）业务结构深度优化，核心主业价值凸显
　　公司主动优化业务结构，坚定从“规模导向”向“质量导向”转变。通过缩减低毛利率的大宗金属贸易业务，将优质资源集中投向稀土开采、冶炼分离及深加工等核心主业。2025年，公司稀土及相关产品实现营收34.48亿元，占总营收比例提升至59.24%，毛利率同比提高6.96个百分点，主营业务盈利能力显著增强。
　　（二）生产经营提质增效，核心指标稳中向好
　　公司以“矿山稳产、分离协同、磁材提质、贸易转型”为工作思路，狠抓生产经营提质增效。矿山端，华企公司统筹生产组织、绿色开采及环保提升，有力保障了分离企业原料供应；分离端，富远公司、兴邦公司强化资源配置、技术共享与经营协同，着力在降本增效上下功夫，充分释放生产效能；磁材端，晟源公司深耕技术创新和精益管理，并大力开拓市场，全年毛坯产量956吨，同比增长223%，产品合格率大幅提升至96%以上。
　　（三）深化改革纵深推进，瘦身健体成效凸显
　　公司直面资产质量低、亏损企业多、历史包袱重的发展困局，创建“公司领导专责牵头、专班专项推进、每周专题调度、年度专项考核”的“四专协同”攻坚机制，狠抓法人压减工作。报告期推动嘉禾公司与兴邦公司、大埔公司与富远公司的合并工作，福益乐公司、石人嶂公司进入司法破产重整程序，润达公司、珠江稀土挂牌转让，为公司轻装上阵、聚焦主业奠定了坚实基础。亏损治理精准施策，“一企一策”分类攻坚，晟源公司利润总额同比减亏超3000万元，红岭公司小选厂技改项目全线贯通产出钨产品。总部完成“三定”改革，开展全员公开竞聘，实现人岗匹配度显著提升。
　　（四）参股企业贡献突出，投资收益大幅增长
　　公司参股企业大宝山公司深耕有色金属采选主业，通过优化生产运营、精益经营管理、强化科技攻关，实现营业收入、利润总额同比分别增长19.3%、55.8%，核心指标创历史最佳，为公司的业绩提升提供了有力加持。
　　2026年，公司将坚持稀土稀有并进，铸就高质量发展“新脊梁”。在矿山端，公司将持续强化华企公司矿山生产组织管理，统筹绿色开采与环保提升，确保原料稳定供应。加快新丰稀土矿等矿山开发进程，把握历史机遇，将资源优势转化为经济优势。依托粤港澳大湾区的区位优势，巩固公司在广东省稀土资源领域的独特竞争优势。在分离端，强化富远公司、兴邦公司等分离企业的资源配置、技术共享与经营协同，进一步提高产能利用率，降低吨矿完全加工成本，提升分离环节的原料和产品议价能力。加大高纯氧化物产品研发和投产力度，提高特殊物性、高性能产品占比，持续向价值链高端迈进。在稀土应用端，加快推进晟源公司4000吨磁材扩产项目，打造下游产业“桥头堡”，围绕镝、铽等关键战略元素，在新能源汽车驱动电机、高端伺服系统等领域，开展规模化、稳定性应用技术攻关。在稀有金属板块，加快推进红岭公司6000t/d白钨项目前期工作，深化钨矿资源综合利用技术攻关，力争早日实现钨矿大开发。同步拓展铜等战略性稀有金属资源开发和应用，充分发挥参股企业大宝山公司的协同效应，打造“稀土+稀有”双轮驱动发展格局。
　　二、以创新驱动培育核心竞争力
　　2025年，兴邦公司攻克高氟矿处理难题，除氟成本节支超200万元，同步突破5N高纯氧化钇量产与低放射性氧化镥制备技术，构筑差异优势；富远公司攻克高盐废水处理技术，日废水量同比降幅超37%，杂盐含水率降至14%；晟源公司攻克大尺寸磁体工艺，成本下降超10%，合格率稳定95%以上。核心成果赋能产业。全年新增省级平台2个、市级平台1个。其中富远公司获认广东省博士工作站、广东省专精特新企业，兴邦公司获批市重点实验室。健全科技创新体系。成立科技创新委员会，全面强化对创新工作的战略引领和统筹协调。
　　2026年，公司将持续加大研发投入，围绕高纯稀土氧化物、高性能钕铁硼磁材、稀土绿色冶炼分离技术等关键领域，研发投入强度（工业企业）提升至3.5%以上，以资金杠杆撬动创新效能。将加快攻坚关键核心技术，围绕稀土全产业链“卡点堵点”，上游聚焦绿色开采，推动生物冶金技术规模化应用，破解高效选矿工艺难题；中游突破高纯稀土金属、特种氧化物等高端材料制备技术，大力推进智能化自动化技术升级，加快培育全流程数字化标杆工厂，着力提升产品纯度与稳定性；下游布局高端稀土永磁、储氢材料、量子点等前沿领域，组建专项团队开展前瞻研究，抢占未来产业制高点。将加快完善科技创新体系，持续推动科技创新与产业创新深度融合，组建嵌入客户技术攻关团队，突出价值创造导向，完善创新评价机制、激励机制和容错机制，以先行先试激活企业创新活力。
　　三、厚植股东回报，共享高质量发展红利
　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾可持续发展的前提下，保持利润分配的连续性、稳定性与较高比例，致力于让投资者切实分享公司发展成果。
　　（一）上市以来首次现金分红
　　公司实施了上市以来的首次年度分红，并于2026年4月24日完成现金红利派发。
　　公司于2026年3月18日召开第九届董事会2026年第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，公司拟在不超过累计可分配利润范围内实施现金分红，合计现金分红50,465,386.50元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的总股本336,435,910股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的39.56%。
　　（二）市值管理成效显著
　　公司注重市值管理与投资者关系维护，全年市值增长超90%，市场认可度持续提升。ESG评级从BBB跃升至A级，充分彰显了公司在环境、社会及公司治理领域的持续进步，为投资者创造了良好的价值回报。
　　2026年，公司将持续保持积极的股东回报政策，在保障公司可持续发展的前提下，维持稳定的现金分红水平。根据2026年经营业绩情况，适时研究制定中期利润分配方案，进一步提升股东获得感。持续加强投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者调研、路演等多种方式加强与资本市场的沟通交流，提升公司透明度和市场形象。保持上交所信息披露A级评价水平，维护公司在资本市场的良好声誉。
　　四、加强投资者沟通，持续提升信息披露质量与互动效能
　　公司高度重视投资者权益保护，持续通过多样化方式和渠道与投资者交流，传递公司投资价值，2025年，公司高度重视资本市场沟通，高质量开展市值管理传递公司价值，评价期内精心策划并组织超过20场形式多样的线上线下交流会议，主动参加全方位、立体化地展示公司经营信息。报告期内，公司共召开4场定期报告业绩说明会，首次采用现场+视频直播方式，邀请了超10余家主流机构、研究所参加，公司核心高管董事长、总裁、独立董事、董事会秘书均参与现场交流。打造一个公开透明、立体全面、让投资者放心的上市公司。
　　2026年，公司将保持高质量信息披露，严格遵守信息披露制度，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。对标上交所信息披露A级评价标准，持续提升信息披露质量，力争保持信息披露A级评价。常态化开展投资者说明会，增加业绩说明会频次，及时回应投资者关切的问题。创新投资者关系管理方式，积极运用线上直播、互动问答等新媒体手段，提升投资者沟通效果。
　　五、坚持规范运作，持续提升公司治理水平
　　2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》及最新监管要求，积极推动公司治理结构优化工作，取消监事会设置，同时强化审计委员会职能，修订完善《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作。持续优化董事会制度体系，构建以《公司章程》为基石，以《董事会议事规则》为决策规范，以重大事项决策清单、授权管理办法、专门委员会工作制度等为细化支撑的“基本制度一专项制度一具体制度”三层架构。制定《重大事项决策清单》，明确股东会、董事会与经理层的权责边界；修订完善《董事会授权管理办法》，确保授权与责任对等。
　　2025年度，公司共召开董事会12次，股东会6次，各专门委员会16次，公司治理各项工作有序推进。深入践行董事会“211”模式，充分发挥决策与风险防控作用，公司全体董事勤勉尽责，管理层稳健务实，保障了公司战略的一致性和执行的连贯性，提升了决策效率和执行力。报告期内，公司获评中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会最佳实践案例”，治理规范性获行业权威认可；信息披露连续两年保持零差错，蝉联上海证券交易所“A”评级，并获“水晶球奖”“金牛奖”双项荣誉；ESG 评级提升至A级，环境、社会及治理实现质的飞跃。
　　2026年，公司将持续完善子企业的董事会建设工作，坚持高标准董事会规范运作，强化董事会专门委员会支撑作用，完善独立董事履职保障及重大事项预沟通机制等，保障董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，保护投资者合法权益。同时，密切关注稀土行业政策变化、市场波动和国际贸易形势，建立健全风险预警和应对机制。2025年国家密集出台稀土出口管制等多项重磅政策，行业供给进入“刚性时代”，公司将紧跟政策导向，确保合规经营，把握行业机遇。
　　六、强化“关键少数”责任，压实主体责任，激发担当作为
　　公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。报告期内，公司严格规范关联交易、杜绝控股股东资金占用等违规行为，切实维护上市公司独立性，保障中小股东合法权益。公司积极组织董事、高级管理人员参加监管机构等举办的专业培训，加强证券市场相关法律法规学习，并及时传导资本市场最新监管要求，提升其合规意识和履职能力，推动公司规范运作。通过构建科学有效的薪酬激励机制，确保董事、高级管理人员的薪酬水平与公司经营绩效有效挂钩，进一步激发管理团队的积极性和创造力。
　　2026年，公司将持续强化董事、高管履职能力，加强培训，增强合规意识和风险防范能力。压实上市公司市值管理主体责任，推动公司持续提升投资价值。进一步发挥各专门委员会专业能力与监督职能，对公司重大事项实行常态化的合规风险排查，紧盯重点领域的合规风险，确保不发生重大合规风险，为公司的高质量发展提供坚实的风险屏障。
　　七、相关风险提示
　　公司将持续跟进“提质增效重回报”行动方案的实施情况，并及时履行信息披露义务。本次行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，其实施情况未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中稀有色金属股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十九日