证券代码：601326 证券简称：秦港股份
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　审计师发表非标意见的事项
　　□适用 √不适用
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：秦皇岛港股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张志辉 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：韩巧艳
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-016
　　秦皇岛港股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年4月28日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过以下议案：
　　（一）《关于本公司2026年第一季度报告的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　（二）《关于制定〈秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
　　（三）《关于调整内部管理机构的议案》
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）《关于提议召开2025年年度股东会的议案》
　　董事会提议召开2025年年度股东会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东会通知。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-017
　　秦皇岛港股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月26日10点30分
　　召开地点：河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　另外，本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第6项议案因全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议，其余议案审议事项已经本公司第六届董事会第九次、第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月29日发布的2025年年度股东会会议资料。
　　2、特别决议议案：不适用
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、A股股东
　　自然人股东：持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。
　　法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。
　　股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
　　股东授权委托书详见附件。
　　股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次年度股东会召开24小时前以专人送递、电子邮件、邮寄或传真方式送至本公司（地址见“六、其他事项”）。
　　2、H股股东
　　H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的年度股东会通告。
　　六、其他事项
　　(一) 与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次年度股东会的往返交通及食宿费自理。
　　(二) 公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号（邮政编码：066000）。
　　(三) 会议联系方式
　　联系人：林女士
　　电话：0335-3099676
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　秦皇岛港股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。