证券代码：601231 证券简称：环旭电子
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　追溯调整或重述的原因说明
　　本集团于2025年9月1日丧失了对子公司环强电子股份有限公司的控制权。根据《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，已将环强电子股份有限公司列报为终止经营。本集团对2025年第一季度的比较数据进行相应重述，相关财务数据在本期利润表中列报于终止经营利润。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：环旭电子股份有限公司回购专用证券账户持股数量为13,650,400股，持股比例0.57%，未纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（一）2026年第一季度公司营业收入构成
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）2026年第二季度经营目标
　　公司预计第二季度单季营业收入同比增长中个位数，第二季度单季营业利润率同比提高，预计恢复到2024年同期水平。
　　特别提示：公司2026年第二季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：环旭电子股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈昌益先生 主管会计工作负责人：Xinyu Wu先生 会计机构负责人：黄芳之女士
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：环旭电子股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：陈昌益先生 主管会计工作负责人：Xinyu Wu先生 会计机构负责人：黄芳之女士
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：环旭电子股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：陈昌益先生 主管会计工作负责人：Xinyu Wu先生 会计机构负责人：黄芳之女士
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-042
　　环旭电子股份有限公司
　　关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，于2025年4月26日发布了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》，公司认真落实相关工作并取得良好成效。为持续提高上市公司质量，经2026年4月27日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者沟通、股东回报及ESG管理等方面制定了“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：
　　一、坚持深耕主营，提质增效促发展
　　公司是全球电子设计制造服务领导厂商，在SiP(System-in-Package)模组领域居行业领先地位。公司在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有28个生产制造服务据点，为全球品牌客户提供电子产品设计(Design)、生产制造(Manufacturing)、微小化(Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务(Services)等全面的D(MS)2服务。
　　公司将坚持“模组化、多元化、全球化”的发展战略，提升垂直整合及智能制造能力，完善全球化生产运营体系，促进内生成长，同时在重点业务领域积极开展并购和策略性投资，促进创新业务发展和产品升级并形成新的营收增长点，通过企业创投投资产业基金和潜在合作伙伴，助力合作创新，丰富产业生态布局。
　　（一）创新驱动，强化核心技术竞争力
　　2025年，公司紧抓AI技术发展机遇，拓展智慧穿戴、算力及数据交换等市场，依托SiP及“云和通讯”技术优势，深化与控股股东的协同研发，重点布局AI眼镜、服务器AI智能卡、电源模块及光通信产品，进一步巩固市场竞争力。
　　2026年，公司将在创新业务布局方面，进一步深化与母公司在业务协同及技术整合方面的合作，在算力板卡、光通信、服务器供电和端侧AI等领域加快投入，积极推进产业整合和生态布局，通过“自主研发+外延整合”的双轮驱动，加快构建核心竞争力，为头部客户提供更高附加值的解决方案，逐步在AIDC业务领域形成差异化竞争优势。
　　（二）持续优化全球布局，提升运营韧性
　　2025年，公司在台中购置新厂房，以扩充算力板卡产能规模；在越南厂启动建设月产10万只800G/1.6T硅光光模块产线，逐步形成该领域海外交付能力；同时，因应客户生产政策调整及订单变化，公司积极推进越南海防第二厂区投资计划，以进一步提升在东南亚区域的成长动能。
　　截至目前，公司已在全球12个国家和地区拥有28个生产据点，形成完善的全球生产网络。未来，我们将继续扩大东南亚产能，并优化成本管控，提升供应链韧性，与全球客户建立更紧密的长期合作关系。
　　（三）智能升级，打造高效自动化体系
　　在智能制造方面，2025年公司全球厂区智能制造提高0.3颗星，达到3.37颗星，全年通过自动化实现降本数百万美元；同时开发6个新自动化通用平台，完成61个数字自动化模块（含6个AI模块）。未来，公司将聚焦重点客户的新业务需求，通过集中采购和提高内部组装能力，降低自动化设备成本，缩短导入周期。
　　二、完善公司治理，持续规范运作
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关要求，建立了由股东会、董事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，并不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。
　　未来，公司将持续完善公司治理和规范运作水平，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，推动公司健康持续发展。
　　三、加强投资者关系管理，传递公司价值
　　公司高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、投资者说明会、上证e互动、投资者热线与邮箱、公司官网、企业公众号、现场交流调研等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，回应投资者关切，传递公司投资价值，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。
　　未来公司将继续遵循真实、准确、完整、及时的原则，公平的对待投资人，提升研究分析水平，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效。
　　四、重视股东回报，维护投资者权益价值
　　在稳健经营的同时，公司也以“为股东创造价值、与股东共享成长”为使命。公司制定了《市值管理制度》，并通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。
　　为充分维护股东利益，增强投资者信心，公司持续推出股份回购计划，在2019年、2021年、2022年、2024年、2025年分别回购13,037,477股、16,042,278股、9,356,317股、6,740,400股、6,321,100股。截至2025年末，公司上市以来累计实现净利润192.6亿元，累计现金分红（含2025年度分红）69.0亿元，平均现金支付率达35.83%。公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币18.53亿元，利润分配方案为每10股派发现金红利4.30元（含税），不送股，不转增股本，现金分红金额为10.21亿元，占当期归母净利润比例为55.11%。
　　未来，公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。
　　五、积极推进ESG，助力企业基业长青
　　公司深刻认识到以ESG为锚，保持商业利益与企业社会责任的交织与平衡是实现公司可持续发展、保证基业长青的“密码”，始终以“成为全球电子设计制造服务最靠谱的厂商”为愿景，根据联合国可持续发展目标（SDGs），围绕“低碳使命、循环再生、价值共创、社会共融”四大可持续发展策略为主轴，加强每位员工的可持续发展意识，与合作伙伴及社区携手合作，通过以可持续发展的方式促进经济增长和生产力提升。公司ESG工作不仅收获了权威机构的广泛认可，也使得公司在应对风险、改善经营质量、提升品牌认可度等方面不断提升。
　　公司“战略与可持续发展委员会”辖下设有“集团永续委员会”和“信息安全委员会”，委员会范畴涵盖公司全球制造厂区。通过“公司治理、绿色产品与创新、价值链管理、员工关怀与社会参与、环境保护与职场安全”五大执行构面开展可持续发展策略。
　　六、强化“关键少数”责任
　　2026年，公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。同步优化信息传递机制，及时推送最新监管政策、行业动态，助力“关键少数”精准把握行业趋势、科学决策，提升决策的前瞻性与科学性；聚焦“关键少数”能力提升，针对性开展合规等培训，强化其合规意识、决策能力，确保其能够引领公司各项业务有序推进、落地见效。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-041
　　环旭电子股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议通知和材料于2026年4月22日以邮件方式发出。
　　（三）会议于2026年4月27日以现场会议（含视频参会）的方式召开。
　　（四）公司董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
　　（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案
　　推举陈昌益先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
　　陈昌益先生的简历详见附件。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案
　　经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下，任期与第七届董事会一致：
　　■
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过关于聘任公司总经理的议案
　　公司董事会聘请魏镇炎先生担任公司总经理职务，任期与第七届董事会一致。
　　魏镇炎先生的简历详见附件。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
　　公司聘请以下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。
　　■
　　各位高级管理人员的简历详见附件。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
　　由公司董事长提名，并经提名委员会审议通过，公司聘请史金鹏先生担任公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
　　史金鹏先生的简历详见附件。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过关于聘任公司财务负责人的议案
　　由公司总经理提名，并经提名委员会、审计委员会审议通过，公司聘请Xinyu Wu（吴新宇）先生担任公司财务长，任期与第七届董事会一致。
　　Xinyu Wu先生的简历详见附件。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
　　公司聘请冯超先生、张迦妮女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
　　冯超先生、张迦妮女士的简历详见附件。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过关于《2026年第一季度报告》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（九）审议通过关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-042）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过关于2023年员工持股计划完成后终止的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-043）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件：相关人员简历
　　陈昌益先生：1964年2月出生，中国台湾籍，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理、集团董事长特别助理、集团幕僚长等职务，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长兼董事。现任环旭电子股份有限公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体制造股份有限公司上海总部总经理等。
　　陈昌益先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）兼永续发展暨资安委员会委员、日月光半导体制造股份有限公司上海总部总经理、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体(上海)有限公司监事、ASE (Korea) Inc.监察人、无锡通芝微电子有限公司董事、ASE Test Limited董事、ASE Test Holdings Ltd.董事、Omniquest Industrial Ltd.董事、日月光封装测试(上海)有限公司董事、日月光电子股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体(香港)有限公司董事、Super Zone Holdings Ltd.董事、环电股份有限公司董事长、Huntington Holdings International Co., Ltd.董事、Real Tech Holdings Limited董事、日月光环保永续基金会董事、日月光文教基金会董事、日月光企业服务(上海)有限公司监事。与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票233,000股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
　　魏镇炎先生：1954年11月出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。
　　魏镇炎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：环电股份有限公司董事（代表人）、HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED董事、环诚科技有限公司董事；与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票200,000股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
　　魏振隆先生：1963年7月出生，中国台湾籍，台湾东海大学企管硕士。1987年7月加入环隆电气，历任工程部经理、开发处处长、事业处副总、事业群资深副总、公司总经理。目前担任公司副总经理职务。
　　魏振隆先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
　　林大毅先生：1963年4月出生，中国台湾籍，台湾成功大学电机系学士，北京大学EMBA硕士。大学毕业后即在环隆电气工作，历任工程、生产、事业处等部门主管，曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、环鸿电子（昆山）有限公司总经理、环隆电气台湾厂厂长，目前担任公司副总经理职务。
　　林大毅先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票195,900股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
　　陈逢达先生：1962年9月出生，中国台湾籍，曾任台湾声宝股份有限公司副理，环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP专案管理协理、全球人力资源行政管理协理，环旭上海张江厂、金桥厂、盛夏厂之总经理等职务，目前担任公司全球业务和售后服务、全球营运发展、墨西哥厂总经理、特殊应用产品暨绿能产品事业群资深副总经理职务。
　　陈逢达先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票121,100股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
　　林孟辉先生：1966年6月出生，中国台湾籍，台湾成功大学学士，美国Texas A&M大学硕士。1994年3月加入日月光半导体制造股份有限公司，历任日月光高雄厂区工程经理、集团研发中心处长、日月光高雄BGA、覆晶封测及Bumping厂区资深厂长、日月光半导体（上海）有限公司副总经理、总经理等职务。2022年8月1日加入环旭电子，目前担任先进微小化方案事业群总经理及集团资深副总经理职务。
　　林孟辉先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票4,000股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
　　史金鹏先生：1976年7月出生，中国籍，同济大学经济与管理学院学士，中欧国际工商学院EMBA硕士。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理、西南证券上海投行部董事、长城证券投行事业部副总经理、业务三部总经理、董事总经理。目前担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务。
　　史金鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票130,000股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
　　Xinyu Wu先生：1967年9月出生，加拿大籍，美国布莱恩特大学工商管理硕士，加拿大特许会计师，加拿大注册管理会计师。曾任加拿大Celestica国际集团财务副总裁，职责包括亚太区财务管理、集团全球营运财务管理、财务国际整合等。职业早期曾任职于国际商用机器亚太区成本管理及加拿大财务分析经理、新加坡毕马威会计事务所。Xinyu Wu先生自2020年6月加入环旭电子，目前担任集团财务长。
　　Xinyu Wu先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
　　冯超先生，1991年出生，中国籍，同济大学经济与管理学院学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、长城证券股份有限公司投资银行部高级经理、海通证券股份有限公司投资银行总部总监，目前担任公司证券部经理、证券事务代表。
　　张迦妮女士，1993年出生，中国籍，天津理工大学文学学士，上海外国语大学翻译硕士，具有证券从业资格证书、董事会秘书资格证书、CATTI英语一级笔译证书。张迦妮女士于2020年加入环旭电子，担任证券事务专员。
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-043
　　环旭电子股份有限公司
　　关于2023年员工持股计划完成后终止的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、2023年员工持股计划的基本情况
　　公司分别于2023年8月25日召开第六届董事会第四次会议、2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站披露的公告。
　　2023年11月23日，公司回购专用账户（B882423910）中所持有的372,000股公司股票以非交易过户形式过户至公司2023年员工持股计划账户，过户价格为14.54元/股，具体内容详见公司于2023年11月25日披露的《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临2023-116）。
　　公司委托信托机构设立信托计划通过二级市场以集中竞价交易方式购买公司股票，截至2024年1月16日，已完成购买公司股份合计5,722,397股，占公司总股本的0.26%，成交总金额为人民币82,129,501.83元（不含交易费用），成交均价约14.35元/股。公司2023年员工持股计划已完成拟持有的公司股票的过户和购买，持有公司股票合计6,094,397股，占公司总股本的0.28%。具体内容详见公司于2024年1月18日披露的《关于2023年员工持股计划完成二级市场股票购买的公告》（公告编号：2024-004）。
　　根据公司《2023年员工持股计划》，公司2023年员工持股计划存续期不超过36个月，锁定期自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划持有的股票分批解锁，锁定期满12个月之后，解锁本持股计划所持全部股票的50%，锁定期满24个月之后，解锁本持股计划剩余的全部股票。
　　公司2023年员工持股计划所持全部股票50%的锁定期于2025年1月16日届满，依据《2023年员工持股计划》符合考核标准应予以解锁，该部分由管理委员会按照在二级市场出售该等股票后所取得的金额在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额对资产进行分配。详见公司于2024年12月25日披露的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满及符合考核标准予以解锁的公告》（公告编号：2024-103）。
　　剩余50%股票的锁定期于2026年1月16日届满，依据《2023年员工持股计划》未达到考核标准的要求，该部分由管理委员会按照出售该等股票后所取得的金额与持有人认购员工持股计划份额对价的孰低金额向持有人分配，超出部分（如有）退回至公司。详见公司于2025年4月26日披露的《关于2023年员工持股计划第二个锁定期未达到考核标准的公告》（公告编号：2025-043）。
　　截至2026年2月14日，公司2023年员工持股计划所持有的6,094,397股公司股票已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕，占公司总股本的比例约为0.26%，其中股票来源为回购专用账户的股份出售金额为6,345,760.27元。
　　2026年4月，公司通过集中竞价交易方式回购股份169,400股，用于注销并减少注册资本，支付的金额为6,703,400.00元，该金额高于回购专用账户中剩余50%股票出售所得金额。
　　二、2023年员工持股计划完成后终止的情况
　　公司2023年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成对持有人的资金分配。公司于2026年4月15日召开2023年员工持股计划第二次持有人会议，会议审议通过了《关于2023年员工持股计划完成后终止的议案》。并提请公司董事会审议批准。
　　2026年4月27日公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于2023年员工持股计划完成后终止的议案》，同意终止2023年员工持股计划。
　　特此公告。
　　
　　环旭电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日