证券代码：600985 证券简称：淮北矿业
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙方 主管会计工作负责人：殷召峰 会计机构负责人：戚玉虎
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-023
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年5月11日(星期一)下午16:00-17:00
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）已于2026年4月29日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日(星期一)下午16:00-17:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：刘杰
　　电话：0561-4955888
　　邮箱：zqtzb@hbcoal.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2026-021
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。
　　● 本次转增构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 除本次关联交易外，过去12个月内公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业累计发生1笔非日常关联交易，交易金额为13,411.29万元；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。
　　● 本次关联交易仅需董事会审议，无需提交股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）为淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）共同投资的公司，注册资本16.33亿元，其中，公司持股51.01%，淮北矿业集团持股48.99%。根据《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（国家金融监督管理总局令〔2023〕3号）有关规定，财务公司开展业务固定收益类有价证券投资，为成员单位开办票据承兑、消费信贷、买方信贷等业务，要求注册资本不低于20亿元。为满足监管要求，确保财务公司合规开展业务，拟采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。
　　淮北矿业集团为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等相关规定，本次转增事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，仅需公司董事会审议，无需提交股东会审议。
　　二、关联方介绍
　　淮北矿业集团为国有控股公司，成立于1993年3月15日，注册资本47.84亿元，统一社会信用代码913406001508200390，法定代表人孙方，住所为安徽省淮北市，目前主要从事对外股权投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。
　　截至2025年12月31日，淮北矿业集团总资产1,063.34亿元，净资产484.
　　59亿元，2025年度营业收入703.23亿元，净利润13.68亿元。(以上数据已经审计)。
　　三、关联交易标的基本情况
　　财务公司成立于2014年4月，为公司控股子公司，注册资本16.33亿元，法定代表人孙斌，住所为安徽省淮北市，经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
　　截至2025年12月31日，财务公司总资产125.32亿元，净资产24.63亿元，2025年度营业收入2.67亿元，净利润1.80亿元。(以上数据已经审计)
　　四、关联交易的主要内容
　　以2025年12月31日为基准日，财务公司所有者权益合计24.63亿元，其中实收资本16.33亿元，资本公积2.02亿元，未分配利润2.63亿元。本次转增总金额3.67亿元，其中：资本公积2亿元，未分配利润1.67亿元。股东双方按照现有持股比例同比例转增，转增后持股比例保持不变，财务公司注册资本金由16.33亿元增加至20亿元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　五、本次关联交易对公司的影响
　　本次转增事项有利于财务公司业务合规开展，更好地为成员单位服务，促进公司持续稳定健康发展。本次转增不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生影响。
　　六、本次关联交易履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2026年4月28日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。经审核，独立董事一致认为：本次转增事项有利于财务公司合规开展业务，转增方案切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月28日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，关联董事孙方先生回避表决。
　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　截至本公告披露日，过去12个月内，公司及下属子公司与淮北矿业集团及其控制的企业发生的非日常关联交易具体情况如下：
　　2025年5月，公司召开总经理办公会审议通过了转让信盛国际贸易有限责任公司（下称“信盛国际”）100%股权事项，将信盛国际转让给淮北矿业集团，转让价款以其截至2025年3月31日的评估值为依据确定为13,411.29万元。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-022
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　2026年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》的有关规定，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况
　　■
　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。
　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。
　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况
　　■
　　四、其他说明
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-019
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　关于调整高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、提前离任的基本情况
　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理兼安监局局长周二元先生的书面辞职报告，申请辞去公司安监局局长职务，具体情况如下：
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　周二元先生离任公司安监局局长职务不会影响公司的正常生产经营，已按规定做好相关交接工作。
　　公司董事会对周二元先生在担任公司安监局局长期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　三、聘任高级管理人员情况
　　经公司总经理邱丹先生提名，董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任朱乐章先生为公司副总经理兼安监局局长，和进伟先生、张世泰先生为公司副总经理（简历详见附件）。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件：相关人员简历
　　朱乐章，男，1976年7月生，研究生学历，正高级工程师。1999年10月起历任朱庄矿基建三区技术员，技术科技术员，调度所副所长，技术科副科长，技术科科长，基建三区区长，总工程师；2016年12月起任淮北矿业集团生产管理部副部长兼主任工程师；2017年4月起历任孙疃矿党委副书记（主持党委全面工作）、党委书记、矿长；2019年2月起任许疃矿党委副书记、矿长；2020年10月起历任淮北矿业集团安监局副局长兼通防地测监察室主任、职业病危害防治办公室主任，生产管理部副部长、部长、安全生产监控中心主任；2024年6月至今任淮矿股份副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任。
　　和进伟，男，1982年11月生，研究生学历，正高级工程师。2005年8月起历任辽宁庆阳化工集团有限公司化工八厂班长、技术员；2008年10月起历任河南开祥精细化工有限公司调度室调度员、调度长，炔化区主任，BDO部副部长兼工会主席、部长，副总工程师，副总经理、总工程师、党委委员、党委副书记、总经理，副董事长；2023年11月至今任淮北矿业集团副总工程师。
　　张世泰，男，1980年10月生，研究生学历，高级工程师。2003年7月起历任朔里煤矿高普区技术员，技术科技术员、副科长；2010年9月起历任淮北矿业集团生产管理部采煤科科员，采煤管理室主管、主任，生产组织室主任；2020年7月起历任朱仙庄矿采煤副总工程师、采煤副矿长；2022年6月起任芦岭矿党委委员、采煤副矿长；2023年4月至今任袁店二井煤矿党委副书记、矿长。
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2026-018
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　第十届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月18日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于2026年4月28日在公司会议中心以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：
　　一、公司2026年第一季度报告
　　本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　截至2026年3月31日，公司资产总额902.12亿元，较上年末增加1.33%；归属于上市公司股东的净资产420.05亿元，较上年末增加1.35%；负债总额439.42亿元，较上年末增加1.17%。
　　2026年1-3月，公司实现营业收入101.74亿元，较去年同期减少3.72%；归属于上市公司股东的净利润4.91亿元，较去年同期减少29%；基本每股收益0.18元。
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　《公司2026年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　二、关于调整高级管理人员的议案
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意聘任朱乐章先生为公司副总经理兼安监局局长，和进伟先生、张世泰先生为公司副总经理。上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于调整高级管理人员的公告》（临2026-019）。
　　三、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案
　　根据公司独立董事变动情况，结合工作需要，同意由张曙光先生接任裴仁彦先生原担任的董事会审计、薪酬与考核、提名委员会委员职务。
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（临2026-020）。
　　四、关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案
　　同意采用资本公积及未分配利润转增注册资本的方式，将财务公司注册资本由16.33亿元增加至20亿元，各股东持股比例维持不变。
　　本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生回避表决。
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于财务公司以资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（临2026-021）。
　　五、公司2026年度提质增效重回报行动方案
　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的发展理念，同意《公司2026年度提质增效重回报行动方案》。
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　《公司2026年度提质增效重回报行动方案》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-024
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
　　(二)股东会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　公司在任董事10人，列席8人，董事周二元先生、董事兼董事会秘书刘杰先生因其他公务安排未能列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于补选公司独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。
　　2、本次会议全部议案均获得表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
　　律师：章钟锦、陶闰岳
　　2、律师见证结论意见：
　　本公司法律顾问安徽天禾律师事务所章钟锦、陶闰岳律师出席并见证了本次股东会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2025年年度股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-020
　　淮北矿业控股股份有限公司关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、补选独立董事情况
　　鉴于裴仁彦先生因个人原因，辞去淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司提名及董事会提名委员会资格审查同意，2025年年度股东会审议通过，同意补选张曙光先生为公司第十届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　二、调整董事会专门委员会委员情况
　　因公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序地开展工作，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，由张曙光先生接任裴仁彦先生原担任的公司董事会各专门委员会职务，调整后的情况如下：
　　调整后：
　　审计委员会：由姚圣先生、赵世通先生、王敏先生、李桂臣先生、张曙光先生5名委员组成，姚圣先生任主任委员。
　　薪酬与考核委员会：由王敏先生、赵世通先生、李桂臣先生、姚圣先生、张曙光先生5名委员组成，王敏先生任主任委员。
　　提名委员会：由孙方先生、张曙光先生、邱丹先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件：独立董事简历
　　张曙光，男，1967年10月生，研究生学历，博士生导师。1995年4月至1997年12月任中国科学技术大学统计金融系讲师；1998年1月至2005年10月任中国科学技术大学统计金融系副教授；2005年10月至2018年5月任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师；2018年5月至今任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师，国际金融研究院金融安全研究中心主任。2016年1月至2022年6月兼任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。