证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2026-009
　　西安博通资讯股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人王萍、主管会计工作负责人蔡启龙及会计机构负责人（会计主管人员）谢琳琳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　追溯调整或重述的原因说明
　　公司在2025年年度报告审计和编制过程中，经认真核查、并经与2025年年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通，发现公司前期存在应付职工薪酬跨期确认的情形，导致会计核算存在会计差错、相关财务信息披露不准确，需要进行前期会计差错更正。公司分别于2026年3月27日召开第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、4月2日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对前期会计差错进行更正，追溯调整2021年年度、2022年年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度的财务报表和财务数据。该事项公司已于2026年4月3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn）披露《博通股份关于前期会计差错更正的公告》，同时在上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn）披露《博通股份关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
　　鉴于上述情况，上表中上年同期（2025年1-3月）的主要会计数据和财务指标，做了追溯调整，分别包含本次追溯调整前和调整后的数据；上年度末（2025年末）的主要会计数据和财务指标，不需要做追溯调整，调整前和调整后的数据没有变化。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位： 西安博通资讯股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：王萍 主管会计工作负责人：蔡启龙 会计机构负责人：谢琳琳
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位： 西安博通资讯股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王萍 主管会计工作负责人：蔡启龙 会计机构负责人：谢琳琳
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位： 西安博通资讯股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王萍 主管会计工作负责人：蔡启龙 会计机构负责人：谢琳琳
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　西安博通资讯股份有限公司董事会
　　董事长：王萍
　　2026年4月28日
　　股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2026-005
　　西安博通资讯股份有限公司
　　第八届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　重要内容提示：
　　本次董事会会议审议通过了《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》、《博通股份关于召开2025年年度股东会的议案》、《博通股份2026年第一季度报告》等4项议案，审议了《博通股份2026年度董事薪酬方案》1项议案。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、2026年4月28日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第八届董事会第十六次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2、2026年4月17日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
　　3、本次董事会会议于2026年4月28日在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。
　　4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
　　1、审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》，董事会薪酬与考核委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》提交公司董事会审议。
　　该制度还需提交公司股东会予以审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　2、审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》。
　　《博通股份2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司股东会审议。
　　在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《博通股份2026年度董事薪酬方案》，因全体薪酬与考核委员会委员回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司董事会审议。
　　该方案还需提交公司股东会予以审议。
　　3、审议通过《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　在董事会审议《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》时，王萍董事对该方案予以回避表决，对该议案有表决权的董事有6名。
　　在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议通过《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》，董事会薪酬与考核委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，1名董事回避表决，审议通过。
　　4、审议通过《博通股份关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　5、审议通过《博通股份2026年第一季度报告》。
　　在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过2026年第一季度财务报表、2026年第一季度报告中的财务信息、2026年第一季度报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份2026年第一季度报告》提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　特此公告。
　　西安博通资讯股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2026-007
　　西安博通资讯股份有限公司
　　关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定和《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制了《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度董事薪酬方案》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。根据相关要求，公司董事会将《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》，向公司股东会并全体股东做情况说明和披露如下：
　　一、公司董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　2025年4月17日公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，经薪酬与考核委员会全体委员都表决同意，薪酬与考核委员会审议同意《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》，认为该等制度和方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定和《公司章程》”）等有关规定，有利于公司规范治理，有利于对高级管理人员的激励、约束与考核，有利于保护公司和广大投资者的利益，并同意将该等制度和方案提交公司董事会予以审议。
　　《博通股份2026年度董事薪酬方案》因全体薪酬与考核委员会委员回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司董事会审议。
　　二、公司董事会审议情况
　　在公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　《博通股份2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司股东会审议。
　　《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》已经公司董事会审议通过生效。
　　三、上述三个制度和方案中，《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度董事薪酬方案》，还需要提交公司股东会予以审议。
　　四、《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》的具体内容
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定，以及《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西安博通资讯股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理制度》”），结合公司实际经营情况、地区和行业薪酬水平，制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　（一）本方案适用对象
　　公司在任期间的全体高级管理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、以及法律法规和《公司章程》规定的公司其他高级管理人员。
　　（二）本方案生效条件
　　自公司董事会审议通过后生效，向股东会说明，并予以披露。
　　（三）高级管理人员薪酬方案
　　1、公司目前还没有实施高级管理人员的中长期激励收入。
　　2、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
　　3、公司高级管理人员，若同时担任公司内部董事，只从公司领取所担任高级管理人员职务的薪酬，不再领取董事薪酬，也不领取董事津贴。
　　公司高级管理人员，若在公司担任两个或两个以上的经营管理职务，按照薪酬高的经营管理职务领取薪酬。
　　4、公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，参考同行业、同地区相关公司相关岗位薪酬水平，并根据高级管理人员所担任的职位、岗位职责、工作能力、个人价值等，综合合理确定高级管理人员的基本薪酬，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，绩效评价应当以公司年度经营业绩为基础，依据经审计的财务数据开展，根据绩效考核结果核算绩效薪酬，绩效薪酬按年发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
　　（四）实施程序
　　本方案经公司董事会审议通过后执行，具体由董事会薪酬与考核委员会具体组织实施对高级管理人员的绩效考核工作，并对高级管理人员薪酬方案的执行情况进行监督。
　　（五）个人所得税及薪酬计算时间
　　1、本方案中高级管理人员的薪酬，均为税前金额，高级管理人员的个人所得税、以及按规定应当由个人承担的社会保险费、公积金等相关费用，由公司按照国家有关规定从薪酬中统一做代扣代缴，剩余部分发放给个人。
　　2、公司高级管理人员因经营层换届、任期内辞职或解聘等原因离任的，高级管理人员按照其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　（六）其他事项
　　1、本方案自公司董事会审议通过后实施，向股东会说明，并予以披露。
　　2、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
　　3、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。本方案如与国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相抵触时，按国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
　　特此公告。
　　西安博通资讯股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2026-006
　　西安博通资讯股份有限公司
　　关于2026年度董事薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定和《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制了《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度董事薪酬方案》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。现将《博通股份2026年度董事薪酬方案》披露如下：
　　一、公司董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　2025年4月17日公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，经薪酬与考核委员会全体委员都表决同意，薪酬与考核委员会审议同意《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》，认为该等制度和方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定和《公司章程》”）等有关规定，有利于公司规范治理，有利于对高级管理人员的激励、约束与考核，有利于保护公司和广大投资者的利益，并同意将该等制度和方案提交公司董事会予以审议。
　　《博通股份2026年度董事薪酬方案》因全体薪酬与考核委员会委员回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司董事会审议。
　　二、公司董事会审议情况
　　在公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　《博通股份2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，无法形成有效审议和表决意见，直接提交公司股东会审议。
　　三、上述三个制度和方案中，《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》《博通股份2026年度董事薪酬方案》，还需要提交公司股东会予以审议。
　　四、《博通股份2026年度董事薪酬方案》的具体内容
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定，以及《西安博通资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西安博通资讯股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《董事、高级管理人员薪酬管理制度》”），结合公司实际经营情况、地区和行业薪酬水平，制定公司2026年度董事薪酬方案。
　　（一）本方案适用对象
　　公司在任期间的全体董事，包括独立董事、非独立董事，其中非独立董事包括内部董事、外部非独立董事。
　　（二）本方案生效条件
　　自公司股东会审议通过后生效。
　　（三）董事薪酬方案
　　1、独立董事
　　独立董事领取独立董事津贴，标准为税前7万元人民币/年，不再领取董事薪酬和其他董事津贴。
　　2、非独立董事
　　（1）内部董事，根据其担任的公司其他经营管理职务从公司领取薪酬，不再领取董事薪酬和董事津贴。内部董事若在公司担任两个或两个以上的其他经营管理职务，按照薪酬高的经营管理职务领取薪酬。
　　公司目前还没有实施董事的中长期激励收入。
　　公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部董事的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
　　公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，参考同行业、同地区相关公司相关岗位薪酬水平，并根据内部董事所担任的职位、岗位职责、工作能力、个人价值等，综合合理确定内部董事的基本薪酬，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，绩效评价应当以公司年度经营业绩为基础，依据经审计的财务数据开展，根据绩效考核结果核算绩效薪酬，绩效薪酬按年发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
　　（2）外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬和董事津贴。
　　3、公司董事因参加公司会议、上市公司董事培训等事项而产生差旅费、办公费等费用，以及独立董事根据需要聘请专业中介机构及行使其他职权时所需的费用等，由公司承担，不列在董事薪酬、董事津贴和独立董事津贴之内。
　　（四）实施程序
　　本方案经公司股东会审议通过后执行，具体由董事会薪酬与考核委员会组织实施对内部董事的绩效考核工作，并对董事薪酬方案的执行情况进行监督。
　　（五）个人所得税及薪酬计算时间
　　1、本方案中董事的薪酬和津贴，均为税前金额，董事的个人所得税、以及按规定应当由个人承担的社会保险费、公积金等相关费用，由公司按照国家有关规定从薪酬和津贴中统一做代扣代缴，剩余部分发放给个人。
　　2、公司董事因董事会换届、任期内辞职或解聘等原因离任的，董事按照其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　（六）其他事项
　　1、本方案自公司股东会审议通过后实施。
　　2、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
　　3、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。本方案如与国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相抵触时，按国家有关法律、法规或《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
　　特此公告。
　　西安博通资讯股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2026-008
　　西安博通资讯股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月2日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月2日 14点30分
　　召开地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C区博通股份公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月2日
　　至2026年6月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1至第5项议案，公司已于2026年4月2日召开第八届董事会第十五次会议审议通过，并于2025年4月3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第八届董事会第十五次会议决议公告》《博通股份2025年年度报告摘要》等相关文件。
　　上述第6和第7项议案，公司已于2026年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过和审议，并于2026年4月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第八届董事会第十六次会议决议公告》《博通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部7项议案。
　　本次股东大会全部7项议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　中小投资者是指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。
　　（二）登记时间：2026年5月27日和5月28日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。
　　（三）登记地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C区博通股份公司证券投资部。
　　（四）委托他人出席股东大会的要求
　　股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。
　　被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。
　　六、其他事项
　　会议联系人：蔡启龙、沈雅月
　　联系电话：029-82693206
　　联系传真：029-82693205
　　电子邮箱：caiql@butone.com
　　联系地址：陕西省西安市火炬路3号楼10层C区博通股份证券投资部
　　邮政编码：710043
　　现场会议时间半天，会议费用自理。
　　特此公告。
　　西安博通资讯股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西安博通资讯股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。