证券代码：600867 证券简称：通化东宝
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：通化东宝药业股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李佳鸿 主管会计工作负责人：迟军玉 会计机构负责人：樊鸿宇
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：通化东宝药业股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李佳鸿 主管会计工作负责人：迟军玉 会计机构负责人：樊鸿宇
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：通化东宝药业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：李佳鸿 主管会计工作负责人：迟军玉 会计机构负责人：樊鸿宇
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-025
　　通化东宝药业股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会审议情况
　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，经与会董事表决，一致同意聘任吴灵犀先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。
　　吴灵犀先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，并已取得董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。吴灵犀先生的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。吴灵犀先生简历见附件。
　　二、联系方式
　　吴灵犀先生办公地址及联系方式如下：
　　联系电话：0435-5088025
　　联系地址：吉林省通化县东宝新村
　　电子邮箱：wulingxi@thdb.com
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附件：
　　董事会秘书简历
　　吴灵犀，男，出生于1983年7月，硕士研究生学历。分别于2006年7月及2008年7月获得北京大学金融学学士及硕士学位。主要工作经历：2008年7月至2012年7月任国泰君安证券股份有限公司（现称国泰海通证券股份有限公司）助理董事；2012年7月至2015年10月任瑞银证券有限责任公司董事；2015年10月至2019年7月任华泰联合证券有限责任公司董事；2019年7月至2020年9月任贝达药业股份有限公司董事长助理；2020年9月至2026年4月任贝达药业股份有限公司董事会秘书，具有保荐代表人资格以及丰富的境内外IPO、股权再融资、并购、债券融资等资本运作经验。现任公司董事会秘书。
　　截至本公告日，吴灵犀先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》中关于不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
　　证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-024
　　通化东宝药业股份有限公司
　　第十一届董事会第二十五次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第二十五次会议，于2026年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月18日以电子邮件方式发出。因增加临时议案，公司于2026年4月27日以口头和电话方式发出增加议案的补充通知，全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2026年第一季度报告》；
　　内容详见公司于2026年4月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，经与会董事表决，一致同意聘任吴灵犀先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。
　　内容详见公司于2026年4月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于聘任董事会秘书的公告》。
　　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
　　特此公告。
　　
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　2026年4月29日