证券代码：600097 证券简称：开创国际
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　● 第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：王海峰 主管会计工作负责人：吴昔磊 会计机构负责人：徐韵华
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：王海峰 主管会计工作负责人：吴昔磊 会计机构负责人：徐韵华
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：王海峰 主管会计工作负责人：吴昔磊 会计机构负责人：徐韵华
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2026-09
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　第十届董事会第二十三次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于2026年4月17日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2026年第一季度报告》
　　董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《公司2026年第一季度报告》。
　　具体内容详见同日披露的《公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于聘任邓虎先生为公司常务副总裁的议案》
　　董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过《关于公司常务副总裁候选人任职资格审查的议案》，对候选人任职资格无异议。
　　董事会同意聘任邓虎先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　附：常务副总裁简历
　　邓虎，男，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。曾任泛太食品公司生产部主管、质量控制部副经理，公司海外部主管、副经理、资产投资管理部副经理。现任公司境外项目代表（总经理），公司副总裁。