证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026一009
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2026年4月17日发出通知，召开第十届董事会第八次会议。2026年4月27日会议在公司科技大楼6楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事赵冬、独立董事程志堂以视频方式参会，董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决。会议由董事长赵刚强主持。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经过充分审议，通过如下决议：
　　1、通过了2025年度董事会工作报告；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、通过了2025年度总经理工作报告；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、通过了2025年度财务报告；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
　　4、通过了2025年度利润分配预案；
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,555.80万元，母公司2025年度实现净利润-27,051.86万元，截至2025年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-38,297.17万元。2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
　　5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2025年度高管人员薪酬考核意见的议案；
　　同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨勇、李鹏、马玲回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
　　6、通过了公司2025年年度报告及摘要；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
　　8、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
　　9、通过了董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　10、通过了董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　11、通过了2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
　　12、通过了关于会计政策变更的议案；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
　　13、通过了关于2026年日常关联交易实施计划的议案；
　　同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议并一致通过，并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　14、通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过，并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　15、通过了关于2025年度计提资产减值准备的议案；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过，并经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　16、通过了关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司2025年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案；
　　同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。
　　本议案已经第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　17、通过了公司2026年度工资总额预算报告；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18、通过了公司2026年度经营目标；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议并一致通过。
　　19、通过了公司2026年度投资计划；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议并一致通过。
　　20、通过了公司2026年度内部控制评价工作方案；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
　　21、通过了公司2026年度投资者关系管理工作计划；
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　22、通过了关于召开2025年度股东会的议案。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述第1、3、4、13、15、16项议题需提交股东会审议。
　　公司全体独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。
　　《2025年度董事会工作报告》《2025年度审计报告》《2025年年度报告全文及摘要》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《2025年度公司内部控制自我评价报告》《关于公司会计政策变更的公告》《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明》《2026年投资者关系管理计划》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于2026年日常关联交易实施计划的公告》《关于控股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告》《关于召开2025年度股东会的通知》《关于计提资产减值准备的公告》、独立董事专门会议决议及2025年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会审计委员会决议、董事会薪酬与考核委员会审核意见、董事会战略委员会决议、独立董事专门会议决议；
　　特此公告。
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026一010
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)448号)核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股，募集资金总额为889,999,974.86元，扣除发行费用19,986,508.25元(不含税)后的募集资金净额为870,013,466.61元。截至2025年6月10日，公司上述募集资金专户已收到主承销商西部证券股份有限公司划转的股票募集款878,874,975.17元（募集资金总额扣除承销费含税金额）,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》(希会验字[2025]第0012号)。
　　截至2025年12月31日止，公司募集资金的结余和具体使用情况如下:
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注：募集资金账户期末余额计算结果差异系尾差形成。
　　二、募集资金的存放与管理情况
　　（一） 《募集资金管理办法》制定和执行情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并于2025年9月25日第十届董事会第四次会议审议通过。
　　（二）募集资金三方监管协议签署情况
　　公司与招商银行股份有限公司宝鸡分行（乙方）及西部证券股份有限公司（丙方）于2025年6月19日签订了《募集资金三方监管协议》约定公司在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为029900102210001。该专户仅用于公司本次交易的现金对价、航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目、补充上市公司流动资金或偿还债务等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　2025年9月15日《陕西烽火电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》通过了《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》，公司拟以募集资金340,000,000.00元向控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）增资，长岭科技以募集资金180,000,000.00元向控股子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）增资，均专项用于募投项目。
　　公司及控股子公司长岭科技、长岭科技控股子公司产业园公司均开立募集资金专用账户，并按照相关监管规定与独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金的存储情况具体如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2025年12月5日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2025）011085号《陕西烽火电子股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》，截至2025年6月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币1,634.14万元，公司拟置换金额为人民币1,634.14万元。公司已于2025年12月9日将该资金进行了置换。
　　（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　本报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
　　（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
　　本报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司募集资金余额为38,367.58万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专用账户余额38,367.58万元。公司将按管理制度的要求及承诺投资项目严格管理和使用。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）募集资金投资项目发生改变的情况
　　本报告期内，公司不存在募集资金投资项目发生改变的情况。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
　　本报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告。
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十九日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　■
　　注：①“募集资金总额”系扣除各项发行费用后实际募集资金净额。
　　②烽火电子2025年9月26日根据《陕西烽火电子股份有限公司重大资产重组报告书》支付航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目16,000万元募集资金；分别于2025年9月29日、2025年10月9日支付雷达导航系统科研创新基地项目募集资金8,500万元、9,500万元，合计18,000万元。
　　③雷达导航系统科研创新基地项目暂未开始投入说明：经询证，雷达导航系统科研创新基地项目目前已完成整体布局及外观设计工作，正在与西安市规划设计研究院落实调规设计工作，同时与政府相关部门就建设进行前期的沟通协调工作。
　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-011
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　关于2026年日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　2026年4月27日，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”、“烽火电子”）第十届董事会第八次会议审议通过了公司《关于2026年日常关联交易实施计划的议案》（以下简称“《关联交易实施计划》”），其中关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。并经公司独立董事专门会议审议通过。
　　因业务发展需要，公司及子公司（含下属子公司，简称“公司”）将于2026年度分别与陕西烽火诺信科技有限公司（简称 “诺信科技”）、陕西烽火盛天电子科技有限公司（简称“盛天科技”）、宝鸡烽火工模具技术有限公司（简称“工模具”）、陕西长岭华远空天技术有限公司（简称“华远空天”）、陕西电子信息集团有限公司（简称“陕西电子”）及下属其他公司在销售商品、提供劳务、采购原材料、接受劳务等业务方面发生的关联交易，预计总金额不超过16,550.00万元，2025年同类交易发生总金额为10,120.09万元。
　　此项关联交易尚须获得股东会的批准，股东会上关联股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子对此议案须回避表决。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）陕西电子信息集团有限公司
　　1.基本情况
　　法人代表：杨丽君
　　注册资本：298311.958239万元人民币
　　注册地址：西安市高新区锦业路125号
　　主要经营业务：雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航终端制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子专用设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；半导体照明器件制造；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；物联网设备制造；大数据服务；云计算设备制造；国内贸易代理；销售代理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；教育咨询服务。
　　截至2025年9月30日，总资产4,813,462.63万元，净资产1,471,086.86万元；2025年1-9月营业收入1,838,480.56万元，净利润4,694.99万元。（以上财务数据未经审计）
　　2.与上市公司的关联关系
　　陕西电子为公司股东，持有公司15.83%的股权，是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（简称“烽火通信”）的控股股东，为公司实际控制人。
　　3.履约能力分析
　　陕西电子经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，不存在履约能力障碍。
　　（二）陕西烽火诺信科技有限公司
　　1.基本情况
　　法人代表：程智辉
　　注册资本： 1500万元人民币
　　注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
　　主要经营业务：机械电子产品的研发、设计、生产、销售、服务及来料加工。
　　截至2025年12月31日，总资产17,724.47万元，净资产11,867.68万元；2025年度营业收入9,106.07万元，净利润1,212.63万元。（以上财务数据未经审计）
　　2.与上市公司的关联关系
　　诺信科技为公司控股股东烽火通信的子公司。
　　3.履约能力分析
　　诺信科技经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，不存在履约能力障碍。
　　（三）陕西烽火盛天电子科技有限公司
　　1.基本情况
　　法人代表：王江波
　　注册资本： 300万元人民币
　　注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路89号
　　主要经营业务：通信设备制造；通信设备销售；雷达及配套设备制造；发电机及发电机组销售；微特电机及组件销售；微特电机及组件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；配电和开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；智能输配电机控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备销售；电气设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；金属切削加工服务；金属结构制造；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
　　截至2025年12月31日，总资产5,162.11万元，净资产1,009.43万元；2025年度营业收入5,018.94万元，净利润543.58万元。（以上财务数据未经审计）
　　2.与上市公司的关联关系
　　盛天科技为公司控股股东烽火通信的子公司。
　　3.履约能力分析
　　盛天科技经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，不存在履约能力障碍。
　　（四）宝鸡烽火工模具技术有限公司
　　1.基本情况
　　法人代表：张铁
　　注册资本： 500万元人民币
　　注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
　　主要经营业务：通信设备制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属加工机械制造；金属结构制造；有色金属铸造；包装专用设备制造；模具制造；模具销售；金属工具制造；增材制造；机械电气设备制造；激光打标加工；货物进出口。
　　截至2025年12月31日，总资产2,754.17万元，净资产1,949.56万元；2025年度营业收入5,336.64万元，净利润76.10万元。（以上财务数据未经审计）
　　2.与上市公司的关联关系
　　工模具为公司控股股东烽火通信的子公司。
　　3.履约能力分析
　　工模具经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，不存在履约能力障碍。
　　（五）陕西长岭华远空天技术有限公司
　　1.基本情况
　　法人代表：孙超
　　注册资本： 800万元人民币
　　注册地址：陕西省西安市高新区毕原一路西段901号长岭产业园1幢202室
　　主要经营业务：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；雷达及配套设备制造、电力电子元器件制造、电力电子元器件销售；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；水下系统和作业装备制造；机械设备研发；智能机器人的研发；海洋工程装备研发；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；电机制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造。
　　截至2025年12月31日，总资产4,305.79万元，净资产950.49万元；2025年度营业收入2,908.90万元，净利润48.42万元。（以上财务数据未经审计）
　　2.与上市公司的关联关系
　　华远空天与公司受同一实际控制人控制。
　　3.履约能力分析
　　华远空天经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，不存在履约能力障碍。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司本次预计的日常关联交易主要系与关联方之间发生的、属于公司正常生产经营所必需的交易行为，主要包括向关联方销售商品、提供劳务及采购原材料、接受劳务等。
　　（二）定价原则
　　公司与关联方之间的关联交易定价遵循以下原则：
　　1.有国家定价的：严格执行国家相关定价标准；
　　2.无国家定价的：依照市场公允定价原则，以市场价格为基础，综合考量交易标的成本、同类业务市场行情、交易规模及商业惯例等因素，由交易双方协商确定交易价格，定价公允合理。
　　（三）付款安排和结算方式
　　关联交易的付款安排、信用政策及结算方式，严格遵循公司与独立第三方开展同类业务的标准执行，不存在向关联方提供额外信用期、提前支付款项、垫付资金的情形。
　　（四）关联交易协议签署
　　公司与关联方之间的关联交易，均根据交易双方生产经营实际需要，签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
　　日常关联交易的实施不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖（或者被其控制）。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第五次专门会议，经全体与会独立董事认真审核，认为公司2026年日常关联交易实施计划是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意关于2026年日常关联交易实施计划的议案，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
　　六、独立财务顾问意见
　　公司2026年日常关联交易实施计划已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，目前阶段已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，相关关联交易为日常销售、采购等交易，均为生产经营所必须，具有持续性，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性。
　　七、备查文件
　　1.董事会决议；
　　2.独立董事专门会议决议。
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-012
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体内容如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因与变更日期
　　1、变更原因
　　2025年12月5日，财政部发布《准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容进行规范及明确，该解释规定自2026年1月1日起执行。
　　2、变更日期
　　2026年1月1日。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第19号》的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、董事会意见
　　董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第八次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026一014
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　公司2025年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,555.80万元，母公司2025年度实现净利润-27,051.86万元，截至2025年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-38,297.17万元。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负值，且期末母公司未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形
　　■
　　其他说明：公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）公司2025年度拟不进行现金分红的合理性说明
　　鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考量公司正常生产经营和未来发展，为保障公司持续稳健运营，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定的要求，符合公司长期发展战略规划和企业股东的长远利益。
　　四、备查文件
　　公司第十届董事会第八次会议决议。
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-015
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年度股东会
　　2．股东会的召集人：公司董事会
　　经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第八次会议审议，决定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会。
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开的时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　6．会议的股权登记日：2026年5月25日
　　7．出席对象：
　　（1）凡是2026年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　本次股东会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2026年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第八次会议决议公告》和《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009、2026-018）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　除上述提案外，还将听取独立董事2025年度述职报告。
　　上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。其中上述第4、6项提案为关联交易，关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
　　上述提案经公司第十届董事会第八次会议审议通过，详见2026年4月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场登记时间：2026年5月28日（星期四）8：30一17：00。
　　（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。
　　（三）登记方式：
　　1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
　　2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。
　　3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
　　4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
　　5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2026年5月28日17:00前送达公司董事会办公室。
　　（四）其他事项
　　1.会议联系方式：
　　联系人：杨婷婷
　　电话：0917-3626561
　　传真：0917-3625666
　　2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　（一） 网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。
　　2.填报表决意见
　　（1）对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026年5月29日上午9：15时，结束时间为2026年5月29日下午15：00时。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第八次会议决议。
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日
　　附件：
　　授权委托书
　　本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席2026年5月29日召开的陕西烽火电子股份有限公司2025年度股东会，依照以下指示就股东会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人对股东会各项议案表决意见如下：
　　■
　　填表说明：
　　委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
　　委托人姓名（签章）： 持股数： 股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托期限： 委托日期：2026年 月 日
　　受托人姓名（签字）： 受托人联系电话：
　　受托人身份证号码：
　　附件2：
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　2025年度股东会参会股东登记表
　　■
　　注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。
　　2026年5月28日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。
　　传真：0917-3625666
　　股票代码：000561 股票简称：烽火电子 公告编号：2026-016
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　关于控股子公司2025年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2026年4月27日，陕西烽火电子股份有限公司（以下称“公司”）召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、业绩承诺所涉及交易的基本情况
　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月25日实施完成了购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”或“标的公司”）98.3950%股权资产涉及的重大资产重组。本次重大资产重组方案为：本公司以发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司（以下简称“长岭电气”）、陕西金创和信投资有限公司（以下简称“金创和信”）、陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”），交易金额为114,719.68万元，由公司发行146,840,727股股份（每股人民币6.11元）及支付现金25,000.00万元作为交易对价。本次交易完成后，本公司持有长岭科技98.3950%股权，成为长岭科技的第一大股东暨控股股东。
　　二、业绩承诺情况
　　（一）业绩承诺的相关假设前提
　　根据卓信大华出具并经陕西省国资委备案的《资产评估报告》，截至评估基准日2023年9月30日，业绩承诺资产包括采用收益法（收入分成）评估的特定产品专利（以下简称“专利技术资产组”）和采用市场法评估的房屋建筑物（以下简称“房屋资产组”），业绩承诺资产的评估值和交易作价如下：
　　■
　　（二）业绩承诺的主要指标以及补偿方式
　　根据本公司与业绩承诺人（长岭电气、陕西电子）签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议，业绩承诺人对专利技术资产组和房屋资产组作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为2025年度、2026年度和2027年度，共计3年。业绩承诺的主要指标以及补偿方式如下：
　　1、专利技术资产组
　　根据《资产评估报告》及评估说明并经卓信大华确认，专利技术资产组预计于2025年度、2026年度、2027年度实现的收益额分别为2,686.91万元、2,379.34万元和2,094.81万元。专利技术资产组在业绩承诺补偿期间内各年度末累计实现的收益额不低于当年年末累计预测收益额（以下简称“专利技术承诺累计收益额”）。专利技术承诺累计收益额指自业绩承诺期初至当年度末的预测收益额累计之和，即：2025年度、2026年度、2027年度的专利技术承诺累计收益额分别为2,686.91万元、5,066.25万元、7,161.06万元。
　　业绩承诺期内每一会计年度，若专利技术资产组当期期末累积实现收益额低于当期期末累积承诺收益额，则业绩承诺人须就不足部分向上市公司进行补偿。首先以业绩承诺人于本次交易中获得的且届时仍持有的上市公司股份进行补偿，若其届时所持的在本次交易中获得的上市公司股份不足以承担其所负全部补偿义务的，则业绩承诺人以现金方式进行补偿。
　　2、房屋资产组
　　标的资产交割完成后，上市公司将在业绩承诺补偿期限内每个会计年度结束后的4个月内聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对房屋资产组进行减值测试，并在上市公司年度报告公告同时出具相应的专项审核意见。业绩承诺期内房屋资产组期末减值额，以上述专项审核意见确定。
　　如房屋资产组补偿期内各年末减值额〉房屋资产组已补偿股份总数×本次交易每股发行价格，则业绩承诺人应对上市公司另行补偿股份，该应补偿股份由上市公司以总价人民币1元的价格进行回购并予以注销。
　　业绩承诺人首先以股份向上市公司进行补偿，如业绩承诺人于本次交易中认购的股份不足以补偿的，业绩承诺人应当以现金予以补偿。
　　三、业绩承诺的完成情况
　　1、专利技术资产组业绩承诺的完成情况
　　■
　　注：公司2025年度业绩承诺完成情况的说明已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具中审亚太审字(2026)006561号专项审核报告。
　　2、房屋资产组业绩承诺的完成情况
　　■
　　注：公司2025年期末房屋资产组价值已经新兰特房地产资产评估有限公司评估，并出具了新兰特评报字[2026]第337号评估报告。
　　四、业绩承诺未达成原因
　　在报告期内，公司营业收入未达预期，一是受国家特殊产品结构需求调整影响，产品订货减少，同业公司营业收入普遍下滑。二是公司受特殊产品采购价格机制影响，公司产品销售价格有所下降。同时由于整体房地产行业处于调整周期，区域房屋成交价格下滑，导致2025年底房产评估价格较业绩承诺时评估值有所下降。
　　五、业绩补偿方案
　　（一）业绩补偿具体方案
　　标的公司专利技术资产组累计收益额为2,254.14万元，业绩完成率为83.89%，业绩承诺人需进行业绩补偿，根据《业绩承诺补偿协议之补充协议（三）》：
　　“5.2 业绩承诺期内的补偿计算方式如下：截至该年度期末专利技术资产组累积实现收益额=截至该年度期末专利技术资产组实际收益总额（含募投项目对应产品收益额）-截至该年度期末募投项目对应产品收益额。
　　业绩承诺人就专利技术资产组当期应补偿金额＝（截至该年度期末专利技术资产组累积承诺收益额－截至该年度期末专利技术资产组累积实现收益额）÷业绩承诺期内专利技术资产组各年承诺收益额总和×本次交易业绩承诺人就专利技术资产组取得的交易对价－专利技术资产组累积已补偿金额。
　　业绩承诺人中的各方应按照其于本次交易前各自持有的标的公司股权比例为依据，相应承担其股份补偿义务及现金补偿义务（如有），即业绩承诺人中的各方的当期应补偿金额=业绩承诺人当期应补偿金额×（该方于本次交易前持有的标的公司股权比例÷业绩承诺人于本次交易前持有标的公司的股权比例之和）。
　　业绩承诺人中的各方的当期应补偿股份数＝业绩承诺人中的各方的当期应补偿金额÷本次交易中甲方向乙方发行股份的价格”。
　　根据前述计算公式，2025年业绩承诺人就专利技术资产组当期应补偿金额为409.37万元，应补偿股份数为670,004股。因公司业绩补偿期间不涉及分红，因此无需就分红事项进行调整。
　　各业绩承诺人应当履行的业绩补偿义务具体如下：
　　■
　　根据标的公司房屋资产组减值测试结果，房屋资产组减值额为180.84万元，2025年末减值额〉房屋资产组已补偿股份总数×本次交易每股发行价格，业绩承诺人需进行业绩补偿。根据《业绩承诺补偿协议之补充协议（三）》：
　　“应补偿股份数的计算公式如下：
　　业绩承诺人房屋资产组减值测试应补偿股份数＝房屋资产组期末应补偿减值额÷本次交易每股发行价格－房屋资产组在业绩承诺补偿期间累计已补偿股份数。
　　前述应补偿减值额为本次交易业绩承诺人就房屋资产组取得的交易对价-补偿期内各年末房屋资产组的评估值×业绩承诺人于本次交易前持有标的公司的股权比例之和。
　　如果业绩承诺期间内甲方实施转增或送股方式进行分配的，则“每股发行价格”及“减值测试应补偿股份数”进行相应调整”。
　　根据前述计算公式，2025年应补偿减值额为121.22万元，业绩承诺人房屋资产组减值测试应补偿股份数为198,391股。因公司业绩补偿期间不涉及分红，因此无需就分红事项进行调整。
　　各业绩承诺人应当履行的业绩补偿义务具体如下：
　　■
　　注：尾数合计差异为四舍五入导致。
　　各业绩承诺人合计应当履行的业绩补偿义务具体如下：
　　■
　　（二）回购注销股份安排
　　公司将根据相关法律法规的规定及《业绩承诺补偿协议》及补充协议等约定情况，与业绩承诺人协商业绩补偿事宜，并依据《业绩承诺补偿协议》及补充协议有关条款约定，在股东会审议通过后，以人民币1元的总价格进行回购并注销应补偿股份合计520,093股。上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。
　　在办理公司股份回购注销过程中，公司将严格依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关规定要求，履行通知债权人等相关减少注册资本的程序。
　　（三）对公司的影响
　　本次业绩补偿及回购注销股份的实施，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。因本次重组不存在商誉，不涉及商誉减值测试。
　　六、公司采取的措施
　　依据《业绩承诺补偿协议》及其补充协议约定，业绩承诺人将对公司以股份进行补偿。下一步公司将推动业绩补偿的执行工作，切实维护公司及全体股东的利益。
　　七、备查文件
　　1.第十届董事会第八次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十九日
　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026一017
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的原因
　　本着谨慎性原则，为真实、准确、公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各项资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
　　二、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）计提范围和金额
　　2025年度计提信用减值准备12,067.12万元，计提资产减值准备1,231.48万元，共计13,298.60万元，相关明细如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）确认标准及计提方法
　　1.计提应收票据减值准备情况
　　■
　　2025年度计提应收票据减值准备-41.41万元。
　　2.计提应收账款减值准备情况
　　对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为：
　　■
　　2025年度计提应收账款减值准备11,965.86万元。
　　3.计提其他应收款减值准备情况
　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为:
　　■
　　2025年度计提其他应收款减值准备142.67万元。
　　4.计提存货跌价准备情况
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　2025年度，公司计提存货跌价准备1,227.33万元。
　　5.计提预付款项减值准备情况
　　公司结合账龄结构、供应商信用状况及履约交付能力等因素，对三年以上预付款项进行减值测试并确认相应减值准备。
　　2025年计提预付款项减值准备-22.87万元。
　　6.计提合同资产减值准备情况
　　本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　本公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　2025年计提合同资产减值准备27.02万元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本期计提资产减值准备减少公司2025年度利润总额13,298.60万元，并相应减少公司2025年度末归属于母公司所有者权益。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
　　三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　本期计提资产减值准备减少公司2025年度利润总额13,298.60万元，并相应减少公司2025年度末归属于母公司所有者权益。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、公司第十届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十九日