本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年4月28日（星期二）15:30。
　　（2）网络投票时间：2026年4月28日（星期二），其中：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月28日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；
　　②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月28日9:15一15:00。
　　2、会议召开地点
　　四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。
　　3、会议召开方式
　　以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人
　　公司董事会。
　　5、会议主持
　　会议由董事长冯希尧先生主持。
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东及股东代表出席情况
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　　注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　2、现任董事12名，出席12名。
　　3、高级管理人员列席了本次会议。
　　4、北京大成（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：
　　■
　　（二）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：
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　　（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：
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　　同意以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税)，合计派发现金股利210,000,000.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　（四）审议通过了《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：
　　■
　　（五）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　1、接受劳务的关联交易
　　关联股东四川黄金集团有限公司对此子议案回避表决，其代表股份131,544,000股不计入本子议案的有效表决权股份总数。
　　表决结果：
　　■
　　2、销售商品的关联交易
　　关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决，其代表股份33,548,300股不计入本子议案的有效表决权股份总数。
　　表决结果：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称
　　北京大成（成都）律师事务所。
　　2、律师姓名
　　金嘉骏、孙雪妍。
　　3、结论性意见
　　北京大成（成都）律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年年度股东会决议；
　　2、北京大成（成都）律师事务所出具的《北京大成（成都）律师事务所关于四川黄金股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
　　
　　四川黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十九日