本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开公司第三届董事会第十四次会议，2026年4月21日召开公司2025年年度股东会，分别审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意在公司经营范围中新增“集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营”，并对《公司章程》的相关条款进行了修改。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
　　公司已于近日完成了上述工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下：
　　一、新取得《营业执照》的基本信息
　　名称：绍兴兴欣新材料股份有限公司
　　统一社会信用代码：9133060074050700X4
　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
　　住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号
　　法定代表人：叶汀
　　成立日期：2002年6月27日
　　注册资本：壹亿贰仟叁佰贰拾万元整
　　经营范围：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　二、备查文件
　　1.公司新换发的《营业执照》。
　　特此公告。
　　
　　绍兴兴欣新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月29日