证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-037
　　海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用
　　暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：券商收益凭证、银行结构性存款
　　● 投资金额：人民币18,000万元
　　● 已履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　（二）投资金额
　　公司下属全资子公司本次现金管理金额为18,000万元。
　　（三）资金来源
　　1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。
　　2、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股（A股），每股发行价格16.84元，募集资金总额为86,406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
　　■
　　（四）投资方式
　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：
　　■
　　■
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。
　　最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：
　　■
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过18,000万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。
　　3、公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：元
　　■
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　截至2026年3月31日，公司货币资金余额为88,851.41万元，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为18,000万元，占最近一期期末货币资金的20.26%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
　　根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
　　2026年4月29日
　　证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-038
　　海程邦达供应链管理股份有限公司
　　董事会提名与薪酬委员会关于公司2026年限制性
　　股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况
　　说明及核查意见
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等议案，具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件，以及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》的有关规定，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会提名与薪酬委员会（以下简称“提名与薪酬委员会”）结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
　　一、公示情况及核查方式
　　（一）公司对激励对象的公示情况
　　公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并通过内部办公系统公示了激励对象名单，内部公示具体情况如下：
　　1、公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。
　　2、公示时间：2026年4月18日至2026年4月27日，共10天。
　　3、公示方式：公司内部办公系统公示。
　　4、反馈方式：以电话、邮件等方式收集反馈，并对相关反馈进行记录。
　　5、公示结果：公示期间，未收到任何员工对本次公示的相关内容存有异议，无反馈记录。
　　（二）提名与薪酬委员会对本激励计划激励对象的核查方式
　　公司提名与薪酬委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司、分公司，下同）签订的劳动合同或聘用文件、激励对象在公司担任的职务等资料。
　　二、提名与薪酬委员会核查意见
　　根据《管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司对本次激励计划首次授予激励对象名单的公示情况及核查结果，提名与薪酬委员会发表核查意见如下：
　　（一）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和本激励计划规定的激励对象条件，激励对象为公司董事及其他核心骨干。
　　（二）本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
　　（三）本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　6、中国证监会认定的其他情形。
　　（四）本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　（五）首次授予激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
　　综上，提名与薪酬委员会认为，公司对激励对象名单的公示程序合法合规，本次列入公司激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
　　特此公告。
　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
　　2026年4月29日