证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2026-026
　　中交地产股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以书面方式发出了召开第十届董事会第十七次会议的通知，2026年4月24日，公司第十届董事会第十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　公司《2026年第一季度报告》于2026年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-027。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈中交地产股份有限公司2025年度内控体系工作报告〉的议案》。
　　特此公告。
　　中交地产股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2026-028
　　中交地产股份有限公司
　　关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度报告已于2026年4月15日在巨潮资讯网披露，为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2025年度报告和经营情况，公司定于2026年5月8日15：00-16：30举办2025年度网上业绩说明会。
　　一、网上业绩说明会的安排
　　1.召开时间：2026年5月8日15：00-16：30
　　2.出席人员：公司董事兼总裁曾益明先生，独立董事刘洪跃先生，财务总监何海洪先生，副总裁兼董事会秘书田玉利先生。
　　3.参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
　　二、征集问题事项
　　为充分尊重投资者、做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日12:00前，访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将于2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　三、咨询方式
　　如对参与本次网上业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨 询：
　　联系电话：010-59725208
　　联系邮箱：zfdc000736@163.com
　　欢迎广大投资者积极参与公司2025年度业绩说明会。
　　公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
　　特此公告。
　　中交地产股份有限公司董事会
　　2026年4月27日