证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-007
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本164,340,000股扣除回购专用证券账户上已回购股份400,000股（回购股份不参与本次利润分配）暨以163,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）公司主营业务情况、主要产品及用途
　　公司专注于光电显示产业，深耕液晶显示器和电子纸显示模组两大核心产品领域。
　　公司主营业务为研发、设计、生产和销售定制化液晶显示器及电子纸显示模组等光电显示产品，包括单色液晶显示器、TFT液晶显示器、电容式触摸屏模组、黑白及三色、四色、E6电子纸显示模组等，公司坚持细分市场定制化策略，以小批量、多品种模式深度参与客户产品的研发设计，紧跟市场动态，精准满足客户多样化、个性化需求，为客户提供一站式全方位的设计、生产服务。
　　公司在显示领域积累了丰富的设计经验及技术储备，配备独立的技术研发团队，建立了先进的生产工艺及完善的质量管理体系，拥有单色液晶显示屏生产线、单色和TFT液晶显示模组生产线、电容屏产品生产线以及电子纸显示模组生产线，持续向自动化、智能化方向升级。
　　公司产品广泛应用于工控仪表、医疗仪器、白色家电、汽车显示、液晶光阀、智慧零售、智慧公交和智慧办公等领域，产品远销美国、欧洲、日本、韩国及中国大陆等多个国家和地区。
　　（2）公司主要经营模式
　　公司的采购模式、生产模式、销售模式符合自身发展需要和行业经营特点。
　　公司专注于液晶显示器件和电子纸显示模组的设计、研发、生产和销售，由于所处行业具有明显的定制化生产特点，公司的经营模式均围绕该特点形成。
　　1）采购模式
　　公司根据订单的排产情况进行原材料采购，根据原材料的通用性不同，采购模式略有差异。对于通用性原材料，公司一般逐月向供应商下订单，订单数量根据生产需求、安全库存量及目前库存量确定；对于专用性原材料，公司一般以近期排产的订单需求为基础，结合交货期情况进行采购。
　　公司主要原材料包括导电玻璃、液晶、偏光片、TFT面板、背光源、液晶驱动IC，以及电子纸膜片、电子纸显示背板、电子纸驱动IC等。公司的原材料采购依托SAP系统，根据客户的订单采购相关原材料。报告期内，公司主要原材料价格波动较大，为防止原材料市场价格波动带来的风险，公司密切关注核心原材料价格变化趋势，并根据客户需求提前安排库存。
　　公司制订了《材料物资采购管理规定》、《采购控制程序》、《仓储管理控制程序》、《进货检验控制程序》、《外部供方管理控制程序》等制度，严格控制供应商的筛选程序和原材料采购行为。对品质入库检验判定不合格的原辅材料，采购部将根据《不合格来料处理规定》要求供应商进行纠正预防和改进。公司重视对供应商的选择，对质量、品牌、价格、付款方式等因素权衡考量，逐年对供应商合作情况进行跟踪评比，并对供应商进行分类管理及评审，与综合实力较强的供应商建立长期合作关系，加深合作。
　　2）生产模式
　　公司生产为“订单生产”模式，生产过程呈现小批量、多品种及定制化的特点。产品的设计、生产及质量控制环节皆围绕定制化特点开展。
　　为满足客户的供应要求，公司各部门通过SAP系统信息化管理生产各项流程。市场部接到客户订单信息后，通知计划部做合同评审，采购部回复材料采购交期，制造部回复生产交期，设计部、工艺部、品质部负责样品交期。合同评审通过后，将订单中设计参数、原材料类型、产品数量等信息录入SAP系统工单。制造部根据工单领取原辅材料，按照作业指导书进行生产，品质部、工艺部对生产过程的质量进行验证和控制。
　　公司拥有经验丰富的研发设计团队，熟悉液晶显示器制造技术及各类应用产品的显示解决方案。针对每个客户对不同产品的个性化需求，技术人员通过自主研发与客户技术交流等方式，快速准确把握客户的产品需求，将客户产品构想转化成液晶显示器制造方案，并试制样品供客户检测。
　　在产品设计的同时，公司不断优化设计流程，对产品设计进行模块化管理，从而有效节省了设计资源，并对产品设计方案中的物料进行标准化，以降低供应链管理难度及物料采购、库存成本。
　　公司高度重视质量控制，对产品质量控制从产品设计开始，涵盖物料采购、生产过程管理、生产过程中的质量检测、出货质量抽检等环节，确保产品设计合理、生产设备调试准确、生产工艺到位，以提升产品质量。公司通过不断改进工艺技术、购置更精良的设备等方式提升产品一次性合格率。对于经客户检测不合格产品，公司亦制订了相应的返修服务流程，确保公司产品质量满足客户需求。
　　3）销售模式
　　公司采取以销定产的经营模式，主要客户分为两大类：生产厂商和技术服务商。该分类只是从客户的经营特点进行区分，对公司的生产销售没有实质性影响。
　　公司对两类客户采取的销售模式无本质区别，均为买断式销售，不存在经销或代销的情况。生产前，公司会与客户签订买断式销售合同或订单，约定销售价格、数量、发货日期、支付条款、送货方式等条款。公司根据客户的采购订单，安排原材料采购、订单生产及产品交货。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、2024年度权益分派实施情况
　　报告期内，完成了2024年度权益分派工作。本次权益分派方案经公司2024年年度股东大会审议通过，以截至2024年12月31日公司总股本164,340,000股扣除回购专用证券账户上已回购股份2,000,000股（回购股份不参与本次利润分配）后的162,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金红利人民币8,117,000.00元，本次未送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司于2025年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-023）。
　　2、公司治理架构优化情况
　　报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，修订了《公司章程》：取消监事会设置并优化董事会组成结构，将董事会成员由原来的7人增设至9人，其中新增1名职工代表董事，该职工代表董事经公司职工代表大会民主选举产生，进一步完善了董事会人员构成。
　　本次取消监事会设置后，公司将原监事会的相关监督职能统筹赋予董事会审计委员会，进一步明确董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化其在董事会领导下的独立监督效能，构建更为适配公司发展的监督体系，确保公司各项经营管理活动的合规性、规范性得到有效监督，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
　　3、2025年限制性股票激励计划实施情况
　　报告期内，公司实施了2025年限制性股票激励计划，本次激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
　　2025年9月29日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；同日，公司召开第五届董事会第九次会议，根据股东会授权，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确认授予条件已成就，确定2025年9月29日为首次授予日，以10.35元/股的授予价格向符合条件的51名激励对象首次授予1,600,000股限制性股票。并于2025年10月30日完成首次授予登记。具体内容详见公司于2025年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-048）。
　　证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-006
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2026年4月14日以通讯形式发出；
　　2、会议的时间、地点和方式：2026年4月24日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
　　3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），亲自出席董事9人；
　　4、本次会议由董事长JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》
　　同意公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　同意公司编制的《2026年第一季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过了《关于公司〈2025年度总裁工作报告〉的议案》
　　批准公司编制的《2025年度总裁工作报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　同意公司编制的《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　独立董事张晓冬先生、王谦女士、佟桂萱女士向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将于公司2025年度股东会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》和《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　5、审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》
　　同意公司编制的《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　6、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　同意公司对2025年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至2025年12月31日公司总股本164,340,000股扣除回购专用证券账户上已回购股份400,000股（回购股份不参与本次利润分配）暨以163,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金红利人民币8,197,000.00元，本次拟不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。
　　同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长具体办理利润分配相关事宜。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　同意公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：
　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了董事长、总裁JIA JITAO先生的薪酬事项，董事长、总裁JIA JITAO先生及关联董事LIU HUI女士、JIA LINGXUE女士回避表决。
　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了董事、副总裁、董事会秘书边瑞群女士、董事林雪峰先生、职工代表董事王佩姝女士、独立董事张晓冬先生、王谦女士、佟桂萱女士的薪酬事项，各位董事对本人的薪酬事项回避表决。
　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了董事LIU HUI女士的薪酬，董事LIU HUI女士及关联董事JIA JITAO先生、JIA LINGXUE女士回避表决。
　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了董事JIA LINGXUE女士的薪酬事项，董事JIA LINGXUE女士及关联董事JIA JITAO先生、LIU HUI女士回避表决。
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了财务总监贾艳女士的薪酬事项。
　　本议案中关于董事的2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案需提交公司股东会审议。
　　8、审议通过了《关于公司〈对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》
　　同意公司编制的《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　9、审议通过了《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》
　　同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告审计机构，聘期为一年。同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长厘定聘任酬金。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　10、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
　　同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理额度不超过人民币70,000万元，同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自2025年度股东会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　11、审议通过了《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》
　　同意公司及下属控股子公司2026年度开展金融衍生品套期保值业务，交易合约量不超过人民币60,000万元，2026年度开展金融衍生品套期保值业务期限为2025年度股东会审议通过之日起十二个月。同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东会审议通过的金融衍生品套期保值业务额度内负责相关协议及文件的签署。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　同意公司向平安银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行、招商银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过全折人民币35,000万元的综合授信额度。同意授权董事长在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。
　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　13、审议了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
　　因董事JIA JITAO先生、边瑞群女士、林雪峰先生、LIU HUI女士、JIA LINGXUE女士、王佩姝女士与本议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-016）。
　　14、审议了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
　　因董事JIA JITAO先生、边瑞群女士、林雪峰先生、LIU HUI女士、JIA LINGXUE女士、王佩姝女士与本议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。
　　15、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　16、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》
　　同意公司于2026年5月19日下午14时在公司会议室召开2025年度股东会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司第五届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　
　　证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-010
　　亚世光电（集团）股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2026年4月24日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1、分配基准：2025年度。
　　2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为10,683,067.66元，母公司2025年度实现净利润14,170,936.30元，按本期净利润提取10%法定盈余公积金1,417,093.63元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为286,647,794.55元，资本公积金为350,440,968.75元。
　　3、根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在符合公司利润分配政策，保障正常生产经营和发展的前提下，公司2025年度利润分配预案如下：
　　公司拟以截至2025年12月31日公司总股本164,340,000股扣除回购专用证券账户上已回购股份400,000股（回购股份不参与本次利润分配）暨以163,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金红利人民币8,197,000.00元，本次拟不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
　　4、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为人民币8,197,000.00元；2025年度以现金为对价，公司采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；2025年度公司现金分红和股份回购总额为人民币8,197,000.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为76.73%。
　　（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　注：根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定：公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代管，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。
　　三、现金分红方案的具体情况