■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：李云飞
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：任家虎
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2025年度财务审计服务（包含子公司审计服务）报酬为人民币319万元。2026年度审计费用将以上一年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。
　　二、拟续聘的内部控制审计机构基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：李耀忠先生，1996年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
　　拟担任项目质量复核合伙人：丁慧春女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。
　　拟签字注册会计师：朱春辉先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　5、审计费用同比变化情况
　　■
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2025年度内部控制及压力测试审计服务报酬为人民币51万元。2026年度审计费用将以上一年度审计费用为基础，根据公司内部控制审计范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。
　　三、拟续聘审计机构所履行的程序
　　根据《公司法》和《公司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度内部控制的审计机构。
　　（一）公司于2026年4月22日召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对上述两家会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上述两家会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度内部控制的审计机构，并将《关于续聘2026年度审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据2026年度实际工作情况给予支付。
　　（二）公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议并全票通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
　　（三）本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　
　　证券代码： 证券简称：华阳股份
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-合规管理领导小组、节能工作领导小组-合规委员会办公室、节能工作领导组办公室 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：董事会每年审议并披露年度ESG报告，各业务部门负责人担任本部门合规管理员，按月/季度逐级上报汇报工作进展 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：《环境保护工作职责规定》《碳排放管理办法》《节约能源管理办法》《能源计量管理办法》《物资管理工作制度》《内部审计制度》《合规管理制度》 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　■
　　备注：公司严格遵守相关法律法规及监管要求，经评估，“科技伦理”议题与公司现有业务范围、经营活动无关联，不具备财务重要性与影响重要性，因此未进行披露。
　　
　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-003
　　债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
　　债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
　　债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
　　债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
　　债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
　　债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.237元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币12,045,971,295.37元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.237元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,607,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利854,977,500.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.20%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-001
　　债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
　　债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
　　债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
　　债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
　　债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
　　债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　第八届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议的通知和材料于2026年4月14日以电子邮件或书面方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年4月24日（星期五）上午9:30在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
　　（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，董事长王永革先生因公务出差，不能现场参加本次董事会，委托董事王大力先生代为行使表决权）。
　　（五）本次会议经半数以上董事推举，由董事王大力先生主持。公司党委委员、高管列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)2025年度总经理工作报告
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　(二)2025年度董事会工作报告
　　同意《2025年度董事会工作报告》，并提请公司2025年度股东会审议。
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　(三)关于2025年度独立董事述职报告的议案
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　独立董事尚需在公司股东会上进行述职。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2025年度独立董事述职报告一一刘志远》《山西华阳集团新能股份有限公司2025年度独立董事述职报告一一潘青锋》《山西华阳集团新能股份有限公司2025年度独立董事述职报告一一姚婧然》。
　　(四)关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　(五)关于续聘2026年度审计机构的议案
　　同意《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并提请公司2025年度股东会审议。
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　(六)2025年度董事会审计委员会履职报告
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　(七)2025年度财务决算报告
　　同意《2025年度财务决算报告》，并提请公司2025年度股东会审议。
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　(八)2025年度利润分配预案
　　同意《2025年度利润分配预案》，并提请公司2025年度股东会审议。
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。
　　(九)关于2025年度日常关联交易执行情况的议案
　　公司全体独立董事确认：
　　上述关联交易均为公司与华阳集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，严格依据合同执行，且定价公允，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司关联董事王永革、王大力回避表决。
　　表决情况：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》。
　　(十)关于2025年度内部控制评价报告的议案
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　(十一)关于2025年度内部控制审计报告的议案
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　(十二)关于会计师事务所履职情况评估报告的议案
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。
　　(十三)关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
　　公司全体独立董事确认：
　　阳泉煤业集团财务有限责任公司治理结构健全，管理运作规范，建立了较为健全的风险管理体系，公司与财务公司发生的存贷款等金融业务，遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。
　　公司关联董事王永革、王大力回避表决。
　　表决情况：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　(十四)关于向财务公司申请综合授信额度的议案
　　公司全体独立董事确认：
　　公司通过向财务公司申请授信，可保障公司正常生产经营，满足公司资金需求。财务公司授信审批速度快，授信额度可根据需求随时使用，有助于提升资金流动性、降低融资成本。上述关联交易事项符合公司经营发展需要，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
　　公司关联董事王永革、王大力回避表决。
　　表决情况：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。
　　(十五)关于2025年度报告及摘要的议案
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2025年年度报告》《山西华阳集团新能股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　(十六)关于2026年第一季度报告的议案
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　(十七)关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　(十八)董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　(十九)关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案
　　表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
　　详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告》。
　　于本次董事会召开之前，董事会审计委员会审议并通过了议案四、五、六、七、八、十、十一、十二、十五、十六；董事会独立董事专门会议审议并通过了议案九、十三、十四；全部同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-005
　　债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
　　债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
　　债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
　　债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
　　债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
　　债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　关于向财务公司申请综合授信额度
　　暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”“公司”）拟向阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度40亿元，期限1年，利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行利率水平（截至2026年3月15日，公司在商业银行同类同期商业银行一年期利率最低是2.11%）。
　　● 本事项构成关联交易。
　　● 除已披露的关联交易外，过去12个月内公司及其所属子公司在财务公司发生1笔贷款，累计金额为1.5亿元，累计利息支出为229.04万元。
　　● 本次关联交易无须获得股东会的批准。
　　一、关联交易概述
　　为满足公司生产经营活动资金需求，进一步优化财务结构、降低融资成本与风险，公司拟向财务公司申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，期限1年，利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行利率水平（截至2026年3月15日，公司在商业银行同类同期商业银行一年期利率最低是2.11%）。授信主要用于公司办理贷款、票据等融资业务。
　　公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于向财务公司申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议批准。
　　过去12个月内公司及其所属子公司在财务公司发生1笔贷款，累计金额为1.5亿元，累计利息支出为229.04万元，发生利息金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）的控股子公司，为公司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　财务公司成立于1988年1月23日，注册地为山西省阳泉市矿区北大西街29号，注册资本为177947.61万元。经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据贴；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.从事固定收益类有价证券投资；9.国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
　　财务公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
　　单位：人民币亿元
　　■
　　（三）交易方的资信状况
　　截至目前，财务公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　为满足公司生产经营活动资金需求，进一步优化财务结构、降低融资成本与风险，公司拟向财务公司申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，期限1年，利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行利率水平（截至2026年3月15日，公司在商业银行同类同期商业银行一年期利率最低是2.11%）。授信主要用于公司办理贷款、票据等融资业务。
　　公司授权财务总监代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。
　　公司与财务公司签订了《金融服务协议》（详见公司2025-039号公告），公司在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率，降低财务费用。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　为进一步优化财务结构、降低融资成本与风险，拟向财务公司申请综合授信支持。财务公司具备以下优势:
　　1.融资渠道多元化：提供多样化的融资产品，满足公司不同资金需求；
　　2.审批效率高：授信审批流程快捷，额度可根据需求随时提用、随时偿还，显著提升资金流动性；
　　3.资金统筹管理：通过整合公司及分子公司在财务公司的闲置存款额度，进一步提高资金使用效率。
　　本事项符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事就该事项进行了独立董事专门会议事前审议，并对本议案发表了同意的审核意见。
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-004
　　债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
　　债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
　　债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
　　债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
　　债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
　　债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 本事项无需提交公司股东会进行审议
　　● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。
　　● 提请投资者注意的其他事项：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况
　　2026年4月24日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
　　2.独立董事审议情况和审核意见
　　上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，独立董事认为上述关联交易均为公司与华阳集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，严格依据合同执行，且定价公允，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　3.根据相关规定，上述议案无需提交公司股东会进行审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，于2025年12月8日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易额度的议案》。公司预计2025年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为540,260.23万元，实际发生金额为422,958.77万元；公司预计2025年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为80,481.94万元，实际发生金额为93,388.96万元。2025年度公司日常关联交易采购商品/接受劳务实际金额未超出预计金额，日常关联交易出售商品/提供劳务实际金额超出预计12,907.02万元。具体情况如下：
　　1.采购商品/接受劳务业务关联交易
　　单位：万元
　　■
　　2.出售商品/提供劳务业务关联交易
　　单位：万元
　　■
　　二、定价政策和定价依据
　　上述关联交易未超出公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）签署的《日常关联交易框架协议》及具体关联交易协议的范畴。定价依据严格按照合同约定的关联交易定价依据执行，即1.有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；2.如无国家定价,则适用市场价格；3.如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
　　三、对公司的影响
　　上述关联交易均为公司与华阳集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，严格依据合同执行，且定价公允，未侵占任何一方利益。
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-006
　　债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
　　债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
　　债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
　　债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
　　债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
　　债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
　　山西华阳集团新能股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，公司对2025年度“提质增效重回报”行动实施情况进行评估，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。
　　一、2025年公司“提质增效重回报”行动评估报告
　　（一）聚焦核心业务，深化提质增效
　　强化安全管理，提升安全发展能力：坚决践行“两个至上”安全发展理念,强化责任、精排细查,加固高质量发展“防护墙”。进一步完善安全生产责任体系,修订完善《全员安全生产责任制》，认真贯彻落实矿山事故案例警示教育工作，深入实施安全“十真”管理,常态化开展安全生产“怕”的教育、“亲情助安”活动,强化安监人员履职考评,全员安全责任防线越筑越牢、现场管理安全防护网越织越密，安全意识不断入脑入心。
　　狠抓煤炭主业，推动煤炭产业提质增效：坚决做强做大传统煤炭优势产业,提能提效、增产扩容,筑牢高质量发展“压舱石”。结合生产衔接部署及现场开采条件，重点从简化系统、优化工艺、创新技术、改进装备等方面入手，扎实有效推进高产高效工作；积极采取合理避让大型构造、调整工作面设计、安装除铁器等措施提高入洗原煤质量，加强洗选环节工艺管控，提高洗选设备开机率，对介质质量和生产消耗进行“双管控”，高质高效提高商品煤发热量；统筹推进“八个专班”工作，进一步提高单产水平，实现集约高效安全生产。七元公司正式进入生产序列,为煤炭产业高质量发展注入新鲜动力,泊里公司正在冲刺联合试运转、于家庄矿成功取得矿产资源勘查许可证、高效完成污染物排放总量指标交易,发展的动力更加强劲、更可持续。
　　（二）全力支持新能源、新材料发展，推动新质生产力发展
　　重大技术成果创新不断。“大功率钠离子电池煤矿应急电源系统”科技成果达到国际领先水平,钠电煤矿应急电源成为山西省唯一入选“国家第五批能源领域首台(套)重大技术装备”名单的项目。该项目斩获“第一届应急管理科技创新奖”二等奖、“第十四届中国创新创业大赛山西赛区决赛”一等奖以及中国煤炭工业协会科学技术二等奖。华钠芯能成功入列2025储能应用创新典范TOP10，成功入选全球Tier1钠电电芯榜。自主开发2.13MWh标准20尺钠离子电池煤矿应急电源直流舱产品，形成产品标准化自主集成生产工艺包，具备自主集成能力。
　　实验室加速升级。产业技术研究总院被省工信厅认定为省级产学研新型研发机构，33项创新成果获国家级、行业级、省级荣誉。“钠离子电池储能技术实验室”获省科技厅考核优秀，37名专家入选科技人才库。自主研发的BMS-钠离子电池数据云管理系统软件V1.0等11项软著成功获得授权；申请专利23件，其中发明2件，实用新型21件；授权专利14件，其中发明4件，实用新型10件。
　　标准化体系持续完善。主编参编标准26项，已发布《钠离子电池符号和命名》等8项标准，其中行标2项，团标4项，企标2项。工信部标准研讨会对3项国标和3项行标提出16条建议（采纳4条）。
　　重大项目成功投产。高性能碳纤维项目12K小丝束T1000级碳纤维建成投产,创造了同等产业规模碳纤维工业项目建设多项国内第一。
　　（三）持续优化信息披露与投资者关系管理
　　公司始终遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及上海证券交易所的相关规定，切实履行信息披露职责，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。高质量完成年报、季报、半年报、ESG报告等信息披露工作，全年累计发布各类公告109份，做到信息披露“零差错”，公告“零更正”。同时，公司高度重视投资者沟通工作，将维护良好的投资者关系作为核心工作内容，致力于提升公司市场价值和品牌影响力。公司充分利用上交所e互动、网上业绩说明会、机构投资者交流会等线上平台，同时通过投资者热线、电子邮箱、现场调研等多种方式，积极开展“投资者走进上市公司”、行业分析师座谈会等交流活动，与投资者保持密切互动。通过建立畅通的双向沟通机制，确保投资者能够及时、全面地了解公司经营状况和发展战略，有效传递公司投资价值。全年通过路演、业绩说明会、策略会等多形式强化内外沟通，组织参加各类会议70余场；积极对接煤炭行业分析师、基金经理、券商机构来访客户，来访座谈30余场200余人次；高效利用投资者热线，接听投资者来电；“上证E互动平台”回答问题365个，回复率100%。全年召开3次业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。
　　2025年，公司主动响应辖区监管机构、上市公司协会号召，深度参与“防范非法金融活动宣传教育”、“3·15投资者保护教育宣传专项活动”、“防范非法证券期货基金宣传月”、“世界投资者周”、“宪法宣传周”等活动，用优质内容搭建信任纽带，为投资者保护注入实践动能。
　　（四）坚定回报股东政策，实现发展成果共享
　　公司高度重视对投资者的回报，通过持续稳定的分红，实实在在增强投资者的获得感。2025年向全体股东派发现金红利每10股派3.09元（含税），分红比例达50.11%。自上市以来，公司已累计分配利润158.16亿元，其中现金分红129.31亿元。
　　（五）强化公司治理，坚持规范运作
　　2025年，公司积极落实监管要求，按照新《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，修订《公司章程》等29项制度，完成监事会改革，治理架构和治理效能持续完善。
　　公司治理运作良好，全年共召开董事会7次、股东会4次、审计委员会3次、战略委员会3次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次、独立董事专门会议6次。
　　（六）强化“关键少数”责任担当，提升履职能力
　　公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向，严守合规红线；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。
　　二、2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　2026年是实现“十五五”规划目标的开局之年，也是煤炭行业从“增产保供的规模扩张期”迈向“控量提质、绿色智能、兜底保障”高质量发展与转型攻坚期的关键节点。公司将锚定高质量发展目标，牢固树立以投资者为本的理念，以聚焦主业、奋力转型为核心，以苦练内功、提质增效为抓手，以党建引领、实干担当为保障，全面提升成本、科技、市场三个竞争力，奋力实现煤炭、新能源新材料“双轮驱动”，着力提升公司质量与投资价值，切实保障股东回报，推动企业高质量发展，向资本市场传递稳健发展信心。
　　（一）聚焦主业转型，做强做精煤炭、新能源新材料产业
　　做强做大传统煤炭优势产业：煤炭产业作为公司生存之本、发展之基，坚定扛起能源保供政治责任，以高产高效为核心，深入推进“一优三减”，统筹“八个专班”建设，打造智能化、效率效益型、本质安全型矿井。一是守牢安全底线，持续践行“安全是管出来的”理念，落实安全“十真”管理及“六项管控”措施，深化亲情助安工作，锚定“安全零死亡”目标，完善安全激励机制，营造全员抓安全的良好氛围；二是推动生产矿井提质增效，对标行业先进水平，深挖内部生产潜力，实现稳产提质、增销增效；三是加快新建矿井建设进度，推动泊里矿完成联合试运转及竣工验收，抓住政策机遇加快于家庄矿手续办理与开工筹备，同步加快平舒、泊里铁路专用线建设，保障煤炭外运；四是全面提升煤炭质量，强化放矸环节源头管控，大幅减少矸石排放量，通过配煤等措施提高煤炭发热量，实现增收创效。
　　做精做优新能源新材料产业：将新能源新材料产业作为公司未来核心竞争力，重点发展钠离子电池、高性能碳纤维两大板块。钠离子电池领域，紧抓新能源储能市场发展机遇，围绕产线效率、经营业绩、技术工艺、产业布局实现四大突破，提升电芯产线利用率，扩大外部市场订单，攻坚聚阴离子体系、优化层状氧化物体系，深化与中科海钠的固态钠电池合作，自主掌握核心技术；高性能碳纤维领域，依托现有产线优势，秉持质量为先、高端引领、创新驱动的发展理念，推动产线达产达效，研发高模量碳纤维，前瞻布局预浸料、复材等延伸产品。
　　（二）苦练内功提质，全面提升三个竞争力
　　提升成本竞争力，深化降本增效：树立过“紧日子”理念，固化降成本工程，强化全面预算管控，确保预算刚性执行；优化投资成本管控，落实市场有需求、供给有缺口等项目投资原则；深化对标工作，推动各业务领域系统性升级改造；优化债务结构与资金管理，推进司库系统运用，实现金融资源统一调度；全面整治各环节跑冒滴漏问题，进一步堵漏洞、增效益。
　　提升科技竞争力，强化创新驱动：推动科技创新与产业创新深度融合，在煤炭领域深耕快速采掘、瓦斯治理等关键技术，在新兴领域突破产业发展难点，实现技术迭代升级；加强产学研协同创新，主动对接省级能源科技创新攻关项目，推动高质量科研项目落地；聚焦产业转型需求，大力引进顶尖人才、领军人才及创新团队，加快培养业务骨干与技术带头人，打造企业核心人才队伍。
　　提升市场竞争力，拓宽发展空间：做优产品与服务质量，巩固五大电力集团等传统市场，探索“煤电联营”合作模式，优化品种煤结构；创新营销模式，综合运用传统渠道与新媒体平台开展精准营销，推动钠电产品从“卖产品”向“卖技术”转变。
　　（三）持续优化信息披露与投资者关系管理，筑牢资本市场信任基石
　　2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及上海证券交易所监管要求，以投资者需求为导向，全面压实信息披露主体责任，坚守信息披露“真实性、准确性、完整性、及时性、公平性”核心原则，全力打造“高质量、零差错、高透明”的信息披露体系。高标准、严要求完成年报等定期报告、ESG报告、经营相关重大事项等核心披露工作，持续优化披露内容结构，强化风险提示等关键信息的精准传递，全年确保公告发布规范有序、“零更正、零疏漏”，切实保障全体投资者平等知情权。
　　公司将牢固树立“以投资者为本”的核心理念，把投资者关系管理作为提升公司市场价值与品牌影响力的核心抓手，构建“全方位、多层次、数字化、高互动”的长效沟通机制。线上深度运营上交所“上证e互动”平台，优化回复机制，确保投资者咨询高效响应、精准答复、限时办结；高质量召开年度、半年度及季度业绩说明会，由公司核心管理层亲自出席，直面投资者关切，深度解读经营业绩、转型战略与未来规划。线下持续畅通投资者热线、专属邮箱、现场调研等沟通渠道，常态化开展投资者交流会、行业分析师深度座谈会等活动，主动邀请基金、券商、保险等各类机构及中小投资者实地调研煤炭智能开采、钠电池、碳纤维等核心项目，直观感受“双轮驱动”发展成效。
　　2026年，公司将全面升级投资者沟通频次与质量，计划组织参与各类路演、策略会、行业峰会80场以上；积极接待机构投资者、分析师现场调研；“上证e互动”平台问题回复率 100%。积极响应上交所及辖区监管号召，深度参与投资者保护宣传教育专项活动，将防范非法金融、投资者权益保护等理念融入日常沟通，以优质、透明、高效的投关服务搭建资本信任纽带，向资本市场持续传递稳健经营、奋力转型的积极信号。
　　（四）坚定实施稳健回报政策，共享高质量发展红利
　　公司始终将回报股东、实现价值共享作为经营发展的核心目标之一，2026年将进一步强化回报意识，健全长期稳定、可持续、可预期的股东回报机制，统筹平衡经营发展、产业转型与现金分红的关系。严格执行公司章程及股东回报规划，保持现金分红政策的连续性，在满足日常经营、项目建设、研发投入等资金需求的前提下，持续优化分红方案，巩固公司在资本市场高分红、高回报的良好形象，以真金白银的实际行动回馈广大投资者长期信任与支持。
　　（五）深化现代公司治理，夯实规范运作根基
　　2026年，公司将紧扣监管导向与《公司法》《上市公司治理准则》等规定，对相关管理制度进行动态修订，确保公司治理体系与监管要求同频共振、无缝衔接。进一步规范决策流程，强化制衡与协同，全面提升公司治理效能与规范化运作水平。
　　严格规范运作，充分发挥审计委员会的监督职能，进一步强化独立董事履职保障，从信息提供、调研支持、时间保障等多维度创造便利条件，充分发挥独立董事在财务监督、关联交易、重大决策等方面的专业把关作用，以一流的公司治理为公司高质量发展、保护投资者权益提供坚实制度保障。
　　（六）压实“关键少数”责任，全面提升合规履职能力
　　公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理与资本市场合规中的核心作用与首要责任。2026年，将持续健全常态化信息沟通与合规传导机制，第一时间传达最新法律法规、监管政策、典型案例及上交所“提质增效重回报”专项行动要求，引导“关键少数”牢固树立资本市场敬畏意识、合规经营意识、投资者保护意识，严守合规红线与道德底线。
　　系统强化“关键少数”履职能力建设，常态化组织专项培训、监管座谈与警示教育，重点聚焦新《公司法》、信息披露、资金占用、关联交易、内幕交易防控、ESG治理、资本运作等核心领域，全面提升其专业素养、合规水平与规范履职能力。持续完善对“关键少数”的监督与考核机制，将合规运作、投资者回报、公司治理成效纳入履职评价核心指标，以强责任、强担当、强能力保障公司战略落地、经营规范、价值提升，为建设高质量发展上市公司、服务资本市场贡献坚实力量。
　　特此公告。
　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会
　　2026年4月27日