证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2026-017
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以226,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要从事血液制品的研发、生产和销售，所处行业为血液制品行业。血液制品是指从健康人血浆中分离、提纯制成的，用于预防、治疗和诊断人类疾病的白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子等生物活性制剂。血液制品在医疗急救、战争、重大灾害和疫病等事件中具有无法替代的重要作用，属于国家重要战略性储备物资。
　　（一）公司所属行业发展情况
　　血液制品诞生于第二次世界大战，20世纪60年代初期，我国血液制品开始引入生产，经过多年的发展和规范管理，截至目前，国内正常经营的血液制品企业（非集团公司）数量不足30家，产品主要包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。国际市场上，主要以CSL、Baxalta、Grifols等几家大型血液制品企业为代表，其产品数量达20余个品种，全球前五大企业市场份额合计超过80%，行业集中度高。
　　我国血液制品产业链可以分为上游单采血浆站、中游血液制品生产企业和下游经销商及医疗机构。我国血液制品的原材料是健康人的血浆，国际上血液制品生产用的原料血浆通常分为回收血浆和单采血浆。回收血浆主要是医院将全血中的血细胞提取后剩余的血浆；单采血浆则是通过单采血浆技术从人体内采集的血浆。在我国，回收血浆不能用于血液制品的生产，原料血浆只能由与血液制品企业具有“一对一”供浆关系的单采血浆站，通过单采血浆技术采集、检测进而供应血液制品生产，单采血浆站是供应原料血浆的唯一渠道。
　　血液制品行业进入壁垒高，政策监管严格。从2001年起，国家未再批准设立新的血液制品生产企业，国内血液制品生产企业进入存量时代。经过二十多年的发展，国家持续制定并更新完善了系列配套法规，从单采血浆站设置、血浆采集、产品生产、产品销售、临床试验、产品研发等方面做了细致规定，相关政策要求越来越严格。
　　（二）行业未来发展趋势
　　1.总体需求短期承压，中长期市场空间仍然较大
　　需求端，受医保控费、DRG/DIP支付改革、集采扩围以及药品重点监控合理用药等因素影响，血液制品临床重点应用场景有所减少，市场需求短期承压；供给端，根据有关研究数据，我国2023年和2024年采浆量分别约为12,079吨和13,400吨，2025年突破14,000吨，同比增长幅度分别为18.6%、10.9%和5.6%，增速有所放缓。同时，2025年进口产品批签发同比减少，预计行业将会经历一个供应增速放缓的阶段。血液制品作为国家战略性储备物资和重要的疾病急救药品，在老龄化和医疗资源供给扩容的背景下，预计未来行业供需关系将有所改善。此外，目前我国血液制品的人均使用量较低，相比欧美成熟市场仍有较大的提升空间。随着未来静注人免疫球蛋白等产品适用症的增加、循证医学证据的不断完善，以及临床普及率的提升，静注人免疫球蛋白等血液制品的应用场景将逐步丰富，我国血液制品的需求有望持续增长。
　　2.重视研发创新，产品种类进一步丰富
　　目前已知血液中有150余种蛋白和因子，但大量蛋白或因子并未应用到临床。我国血液制品企业经过持续的技术积累，已经能够生产出包括静注人免疫球蛋白、人血白蛋白及凝血因子类产品等十余种血液制品。而国际血液制品巨头目前能够生产的产品品种数量达二十余种，其品种数量和覆盖的临床应用场景远多于国内。近年来，我国血液制品企业注重技术及工艺改进提升，不断加大对新品种的研发力度，国内上市品种逐步增加，但相比国际血液制品巨头仍有较大提升空间。随着未来我国血液制品企业不断加大研发创新，预计将推出更多品种，提升行业整体血浆利用率水平。
　　随着基因重组技术的发展，重组产品将逐渐成为血源性血液制品的补充品种。其优势在于产量不受原料血浆供应限制以及可规避血源性病原体传播风险，不足之处是较容易产生抑制物。目前已上市及在研的基因重组产品主要包括重组人凝血因子FVIIa、FVIII、FIX和重组人血白蛋白等。对于人免疫球蛋白类产品，由于其本质为多种抗体的混合物，目前技术在开发广谱重组抗体方面存在瓶颈；而重组人血白蛋白对生产工艺稳定性要求极高，且临床适应症相对有限。总体而言，重组产品虽在特定领域展现出显著优势，但其在产品类型覆盖度、技术成熟度及临床应用场景上仍存在局限，因此仅能作为血源性血液制品的补充，无法完全替代传统血源性血液制品。
　　3.并购整合持续，行业集中度不断提升
　　国际血液制品行业在21世纪初开始出现大规模的行业整合，截至目前，仅剩20余家生产企业（不含我国市场），其中前五位的血液制品巨头占据全球绝大多数市场份额，行业高度集中。近年来，我国血液制品行业并购整合活跃，加速重构血液制品行业竞争格局。目前已形成了以多家采浆规模达到千吨级的企业为代表的头部企业竞争格局，但相比国际市场，我国血液制品行业集中度仍然偏低。未来，具备卓越的品牌优势、强大的技术研发实力、科学高效的浆站运营模式及前沿技术平台的企业将获得更多的市场份额，并在并购整合、浆源拓展和市场开发等方面具备优势，行业集中度将不断提升。
　　（三）公司的行业地位
　　公司是国内最早从事血液制品生产经营、最早通过国家GMP认证的企业之一，也是粤港澳大湾区唯一的血液制品上市企业。目前公司拥有9个单采血浆站，浆站运营管理能力强，浆站平均采浆量在行业内处于领先地位，公司采浆量保持良好增长态势。其中，平果浆站采浆量近年来保持持续增长，采浆量位居行业前列。
　　公司拥有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子3大类，11个品种，23种规格的血液制品产品，并推出了“菲丽婷”系列美妆护肤产品，构建了丰富的产品矩阵，充分发挥自身技术优势，扩宽在生物医药领域生态边界。
　　2022年，公司与白俄罗斯有关政府机构达成人血白蛋白和静注人免疫球蛋白生产许可及技术转移服务相关合作，成为国内首个实现血液制品技术输出的企业。报告期内，公司持续推进国际化合作，并与合作方签订了《血液制品技术合作合同》，针对部分血液制品的技术许可和技术转移作出约定，进一步扩大公司技术输出规模，提升品牌知名度，完善公司品牌和产品的国际化战略布局。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　■
　　证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-015
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2026年4月23日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》；
　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议，管理生产经营各项活动的相关情况。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
　　2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的要求规范运作，严格按照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司现任独立董事王艳梅女士、黄娟女士、张建平先生和报告期内已届满离任的独立董事汪新民先生、杨新发先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事独立性自查报告》。根据自查报告及调查核实情况，董事会对公司现任独立董事2025年度的独立性情况进行了评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格与独立性的规定，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　3.审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；
　　公司《2025年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　4.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；
　　董事会根据公司未来发展需要，综合考虑股东回报水平及公司经营实际情况，拟定公司2025年度利润分配预案如下：以公司截至2025年12月31日的总股本226,800,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为45,360,000.00元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　5.审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；
　　公司已按照企业内部控制规范体系和其他相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的内部控制，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　6.审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》；
　　2025年度，公司与有关关联方的关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张战先生、郭采平女士和李莉刚先生回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
　　7.审议通过了《关于〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》；
　　董事会经审议同意公司编制的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。该报告客观、详细地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司治理（ESG）方面的工作成效。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《上市公司治理准则》等的规定，结合实际情况，公司制订了《深圳市卫光生物制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　9.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　董事会经审议同意于2026年5月18日召开公司2025年度股东会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度股东会通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第四届董事会第九次会议决议；
　　2.相关董事会专门委员会会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-016
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议公告
　　一、独立董事专门会议召开情况
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。本次会议由王艳梅主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。
　　二、独立董事专门会议审议情况
　　会议经审议，书面表决，审议通过了以下议案：
　　审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　2025年度，公司与有关关联方的关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　独立董事：王艳梅、黄娟、张建平
　　2026年4月27日
　　证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-018
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将该预案有关情况公告如下：
　　二、利润分配方案的基本情况
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，2025年，公司实现合并报表归属于上市公司普通股股东净利润246,320,739.85元，母公司报表净利润244,246,062.11元。根据《公司章程》的相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。2025年度，公司提取法定公积金24,424,606.21元，公司2025年度合并报表归属于上市公司普通股股东未分配利润为1,403,056,200.79元，母公司未分配利润为1,407,284,445.41元。截至2025年12月31日公司可供投资者分配利润为1,403,056,200.79元。
　　公司拟定的2025年度利润分配预案为：以公司截至2025年12月31日的总股本226,800,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为45,360,000.00元，本次权益分派不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额181,440,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、现金分红方案的合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展需要、报告期内的经营业绩情况以及股东长期回报水平等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，有利于践行公司稳定、可持续的股东回报机制，最大程度保障股东利益和公司高质量发展。
　　（一）本次利润分配预案的说明
　　公司2025年度拟分配的现金红利总额占报告期归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，具体说明如下：
　　1.公司所处行业特点、发展阶段等情况
　　公司所在行业为血液制品行业，血液制品在医疗急救、战争、重大灾害和疫病等事件中具有重要作用，属于国家重要战略性储备物资。近年来，我国血液制品行业的产品品类逐渐丰富，行业内并购重组活跃，行业集中度日益提高。公司处于快速发展阶段，未来将在智能产业基地建设、信息化建设、产品研发、浆站建设及浆源开拓设等方面进行投入，预计需要较多的运营流动资金。
　　2.留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　公司留存未分配利润将主要用于扩大现有产能、产品研发等，保障生产经营活动所需运营资金，有利于公司保持自身优势、抓住行业发展机遇，不断提升盈利能力，符合全体股东的根本利益。
　　3.中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　公司利润分配预案尚需提交股东会审议。股东会审议利润分配事项前，投资者可通过热线电话、邮箱、互动易平台等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题；股东会审议利润分配事项时，公司将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与公司利润分配决策提供便利。
　　4.为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　为适应公司采浆量增长的趋势和扩大生产的现实需求，公司将大力推进智能产业基地建设，加快研发进度，推动新产品尽快上市，持续提升盈利能力。同时，公司将根据股东回报规划及《公司章程》的规定，着眼于全体股东的中长期回报，并根据公司所处发展阶段，积极落实稳定、可持续的股东回报机制，与投资者共享公司发展成果，不断增加全体投资者的获得感。
　　（二）其他情况说明
　　公司2025年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为7,954万元和7,767万元，分别占总资产的2.13%、2.36%，均低于50%。
　　五、风险提示
　　公司2025年度利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1.第四届董事会第九次会议决议；
　　2.2025年度审计报告。
　　特此公告。
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-019
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易执行情况及
　　预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　公司及子公司基于实际经营需要，预计2026年与公司有关关联方发生日常关联交易的金额为340万元，公司2025年实际发生的日常关联交易金额为135.83万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易执行情况
　　■
　　（三）预计2026年度日常关联交易情况
　　■
　　二、关联方及关联关系
　　（一）武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称武汉所）
　　公司住所：武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号
　　注册资本：456,400万元人民币
　　成立日期：1990年3月8日
　　法定代表人：王泽鋆
　　经营范围：生物制品、血液制品制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（有效期与许可证件核定的期限一致）。普通货运（有效期与许可证件核定的期限一致）第三类医疗器械销售；生物技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
　　与公司的关联关系：武汉所是持有公司5％以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，武汉所构成公司的关联法人。
　　经查询，武汉所不属于失信被执行人。
　　（二）深圳市卫光生命科技控股集团有限公司（以下简称卫光控股）
　　公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路669号卫光生命科学园（二期）3栋3层
　　注册资本：300,000万元人民币
　　成立日期：2021年7月21日
　　法定代表人：张战
　　经营范围：一般经营项目是：园区管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：药品生产；物业管理；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与公司的关联关系：公司董事长张战先生担任卫光控股董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卫光控股构成公司的关联法人。
　　经查询，卫光控股不属于失信被执行人。
　　（三）深圳市卫光创业投资有限公司（以下简称卫光创投）
　　公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路669号卫光生命科学园(二期)3栋3层
　　注册资本：10,000万元人民币
　　成立日期：2024年12月26日
　　法定代表人：舒欣
　　经营范围：以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　与公司的关联关系：卫光创投为公司关联方卫光控股的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及实质重于形式原则，认定为关联方。
　　经查询，卫光创投不属于失信被执行人。
　　（四）深圳市爱泰生物医疗科技有限公司（以下简称爱泰生物）
　　公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园四期8栋A座0903
　　注册资本：117.1492万元人民币
　　成立日期：2023年5月18日
　　法定代表人：徐勇
　　经营范围：一般经营项目:医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;实验分析仪器销售;药物检测仪器销售;机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业酶制剂研发;生物饲料研发;生物基材料销售;生物基材料技术研发;新型膜材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　与公司的关联关系：公司董事、总经理郭采平女士配偶担任爱泰生物高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，爱泰生物构成公司关联方。
　　经查询，爱泰生物不属于失信被执行人。
　　（五）深圳市羲和生命科技有限责任公司（以下简称羲和生命科技）
　　公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路669号卫光生命科学园一期5栋1层
　　注册资本：10,000万元人民币
　　成立日期：2026年2月9日
　　法定代表人：郭采平
　　经营范围：一般经营项目:细胞技术研发和应用;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;自然科学研究和试验发展;生物化工产品技术研发.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:药品委托生产;药品进出口;药品零售;药品生产;药品批发;检验检测服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　与公司的关联关系：公司董事、总经理郭采平女士担任羲和生命科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，羲和生命科技构成公司的关联法人。
　　经查询，羲和生命科技不属于失信被执行人。
　　三、关联交易定价政策和定价依据
　　公司与上述关联方之间的日常关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理原则定价。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与有关关联方进行的日常关联交易是为了满足日常经营的实际需要，双方按照平等互利、等价有偿的市场原则进行，不存在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联方对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。
　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，相关关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、备查文件：
　　1.第四届董事会第九次会议决议；
　　2.第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
　　3.第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-020
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　2025年度股东会通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会。
　　2.股东会的召集人：公司董事会。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.股权登记日：2026年5月12日
　　7.出席对象：
　　（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼4楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议事项如下：
　　■
　　公司独立董事将在本次股东会上进行述职。以上议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。
　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　3.登记时间：2026年5月14日（8:30-12:00，14:00-17:00），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时间为准。
　　4.登记地点：公司董事会办公室
　　5.会议联系人：洪洁辉，联系电话：0755-27402880，联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
　　6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
　　四、网络投票具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票时间：2026年5月18日9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）
　　■
　　投票说明：
　　非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
　　委托人名称或姓名：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账号： 委托人持有股数：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
　　附注：
　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　2.单位委托须加盖单位公章；
　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-021
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2025年年度报告已于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月8日举办业绩说明会。具体情况如下：
　　一、网上业绩说明会的安排
　　（一）会议召开时间：2026年5月8日15:00-17:00
　　（二）会议召开方式：网络互动方式
　　（三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn)
　　（四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；董事、财务总监陈冠群先生；独立董事王艳梅女士；董事会秘书刘雪芬女士。
　　二、征集问题事项及投资者参加方式
　　投资者可于2026年5月8日15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xiqPGbdjRm或使用微信扫描以下小程序码即可参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　特此公告。
　　深圳市卫光生物制品股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日