证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-020
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：万元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中国航发动力控制股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-019
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议于2026年4月24日以视频会议的方式召开，会议通知于2026年4月14日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司董事会审计委员会2026年第二次会议对2026年第一季度报告中的财务相关信息进行了审议，委员会认为：公司2026年第一季度报告中财务相关信息的编制真实、准确、完整，客观公允反映了公司2026年第一季度的经营实际，审计委员会一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　公司2026年第一季度报告（公告编号：2026-020）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　《公司“质量回报双提升”行动方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《公司召开2025年度股东会》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第四次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-021
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年度股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1．现场会议时间：2026年5月19日14:00
　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年5月12日
　　（七）出席对象：
　　1．于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2．本公司董事及高级管理人员。
　　3．本公司聘请的律师。
　　4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）报告事项
　　公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
　　（三）上述议案已经公司2026年3月25日召开的第十届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人方先明先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
　　（四）以上议案逐项表决，根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
　　（二）登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
　　（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。
　　（四）登记办法：
　　1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。
　　2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号
　　联系人：崔莉、沈晨
　　联系电话：0510-85700733、0510-85705226
　　联系传真：0510-85500738
　　电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
　　邮编：214063
　　（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第三次会议决议；
　　（二）公司第十届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2. 2025年度股东会授权委托书
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案8，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年5月19日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国航发动力控制股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：