浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-019
　　浙江金固股份有限公司
　　关于公司为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保生效后，浙江金固股份有限公司及控股子公司提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，且部分被担保公司的资产负债率超过70%。前述担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　因子公司项目建设和生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）为其提供担保，公司拟为控股子公司南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司（以下简称“南宁阿凡达”）提供总金额不超过20,000万元人民币（含20,000万元）的担保额度；公司拟为亚洲车轮有限公司（以下简称“亚洲车轮”）提供总金额不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的担保额度；公司拟为驰动智能科技有限公司（以下简称“驰动科技”）提供总金额不超过30,000万元人民币（含30,000万元）的担保额度；公司拟为金固阿凡达低碳车轮（合肥）有限公司（以下简称“合肥阿凡达”）提供总金额不超过30,000万元人民币（含30,000万元）的担保额度。
　　公司全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称“成都金固”）拟为杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司（以下简称“杭州金固阿凡达”）提供总金额不超过20,000万元人民币（含20,000万元）的担保额度。
　　2026年4月24日，金固股份第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为子公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成关联交易。本次担保事项尚需经公司股东会审议。
　　二、公司及控股子公司提供对控股子公司担保额度预计情况
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（1）南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司
　　■
　　经中国执行信息公开网查询，南宁阿凡达不属于失信被执行人。
　　（2）亚洲车轮有限公司
　　■
　　经中国执行信息公开网查询，亚洲车轮不属于失信被执行人。
　　（3）驰动智能科技有限公司
　　■
　　经中国执行信息公开网查询，驰动科技不属于失信被执行人。
　　（4）金固阿凡达低碳车轮（合肥）有限公司
　　■
　　经中国执行信息公开网查询，合肥阿凡达不属于失信被执行人。
　　（5）杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司
　　■
　　经中国执行信息公开网查询，杭州金固阿凡达不属于失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次为对外担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订（除原有已实际履行的担保），后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关方在合理公允的条件下共同协商确定。
　　五、董事会意见
　　本次公司及各子公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及各子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。公司董事会认为：南宁阿凡达、亚洲车轮、驰动科技、合肥阿凡达、杭州金固阿凡达系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定以及《公司章程》有关规定相违背的情况。此次担保有利于各子公司筹措资金、项目建设，符合公司整体利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额221,000万元，对外担保总余额110,600万元，占上市公司最近一期经审计净资产的31.58%；其中，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额9,000万元，担保总余额0元，占上市公司最近一期经审计净资产的0%；除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　浙江金固股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-022
　　浙江金固股份有限公司
　　关于举办投资者接待日活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日披露了公司《2025年度报告及摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
　　一、接待时间 2026年5月22日（星期五，公司2025年度股东会召开期间）上午9:30-11:30。
　　二、接待地点 浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼）。
　　三、预约方式 参与投资者请于2026年5月19日，9:30-15:00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
　　联系人：骆向峰 电话：0571-63133920。
　　四、公司参与人员
　　董事长、总经理孙锋峰先生，董事、董事会秘书孙群慧先生，证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
　　五、注意事项
　　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
　　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
　　3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日
　　股票代码：002488 股票简称：金固股份 公告编号：2026-014
　　浙江金固股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
　　为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师2：许安平，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师3：汪春燕，2017年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：闫志勇，中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2024年，签署菲达环保、爱朋医疗2023年度审计报告，复核海洋王、光隆能源、赛恩斯、长河信息2023年度审计报告；2023年，签署菲达环保、爱朋医疗2022年度审计报告，复核光隆能源、长河科技、巨星建材2022年度审计报告；2022年，签署菲达环保、爱朋医疗2021年度审计报告，复核长河科技、光隆能源、巨星建材2021年度审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经公司股东会授权后，董事会将依据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　（二）公司第六届董事会第十六次会议认真审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事一致认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，有丰富的审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计报告均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1、金固股份第六届董事会第十六次会议决议；
　　2、审计委员会审议意见；
　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　1按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。
　　2填列鉴证报告中签字的第一签字权益合伙人
　　3如签字注册会计师超过2名，请自行增加
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2026-012
　　浙江金固股份有限公司
　　2025年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　一、审议程序
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事专门会议审议通过本方案，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　1、分配基准：2025年度
　　2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润41,563,887.10元，合并报表未分配利润166,126,603.89元，2025年母公司净利润-34,952,337.59元，未分配利润为673,941,735.35元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为166,126,603.89元。
　　公司2025年度利润分配方案如下：以公司现有总股本995,439,065股剔除已回购股份数12,476,500股后的股本982,962,565股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金9,829,625.65元，未分配利润余额结转至下一年度。
　　本方案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
　　3、2024年12月25日至2025年1月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,042,400股，占公司目前总股本的0.51%，最高成交价为11.50 元/股，最低成交价为9.97元/股，成交总金额为56,063,168.00元。其中2025年1月1日至2025年1月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,458,500股，回购使用金额为49,998,845.00元（不含交易费用498.61元）。详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）
　　综上，公司2025年度累计现金分红为9,829,625.65元；以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额49,998,845.00元；现金分红和股份回购金额合计59,828,470.65元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例143.94%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司最近三个会计年度的年平均净利润为32,264,595.04元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为62,258,239.69元，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2025一2027年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年度审计报告；
　　2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
　　3、公司独立董事专门会议第五次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-017
　　浙江金固股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过等值5000万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过5000万美元或其他等值外币。
　　本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，已经公司董事会全票审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、开展外汇衍生品交易业务的目的
　　公司在日常经营活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
　　二、外汇衍生品交易业务概述
　　（一）外汇衍生品交易品种
　　公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产品的组合，对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。
　　公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
　　（二）外汇衍生品交易对手
　　公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。以规避可能产生的信用风险。
　　（三）外汇衍生品交易期限与金额
　　1、交易期限：与基础交易期限相匹配。
　　2、公司及子公司开展不超过等值5000万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过5000万美元或其他等值外币。
　　（四）预计占用资金
　　开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
　　三、公司外汇衍生品交易的管理情况
　　1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
　　2、拟提请股东会授权公司董事长在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
　　3、公司内审部定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
　　四、开展外汇衍生品交易的风险分析
　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。
　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
　　5、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
　　6、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
　　五、开展外汇衍生品交易的风险管理措施
　　1、审慎选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品；严格控制外汇衍生品的交易规模，在授权额度范围内进行衍生品交易。
　　2、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。
　　3、制定规范的业务管理制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
　　4、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
　　6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
　　六、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
　　七、开展外汇衍生品交易的可行性和对公司的影响
　　1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率等波动出现的外汇风险，控制经营风险。
　　2、公司及子公司在股东会决议有效期内和拟定额度内开展外汇衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
　　八、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
　　2、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-018
　　浙江金固股份有限公司
　　关于2026年度日常性关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下称“鞍钢金固”）存在日常经营性交易。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2026年度日常关联交易进行了预计。预计公司2026年度与鞍钢金固发生关联交易金额不超过人民币14亿元。
　　2026年4月24日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金佳彦先生回避表决。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司2025年度股东会审议。
　　（二）预计2026年日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、公司名称：鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司
　　2、住所：杭州富阳区场口镇化竹路18号
　　3、企业类型：其他有限责任公司
　　4、法定代表人：金佳彦
　　5、注册资本：22000万人民币
　　6、统一社会信用代码：9133018331138104XM
　　7、主要业务：钢材加工、销售；仓储服务（除危险品）；房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
　　8、主要股东：公司拥有其51%的股权，鞍钢股份有限公司拥有其49%的股权。
　　9、截止2025年12月31日的财务数据（已经审计）：总资产43,470.26万元、净资产23,134.26万元、营业收入174,195.43万元、净利润1,084.88万元。
　　（二）关联关系
　　公司董事金佳彦先生担任鞍钢金固的董事长。
　　（三）履约能力分析
　　鞍钢金固依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。
　　三、关联交易的主要内容
　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议意见
　　在认真审阅公司2026年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司与鞍钢金固发生日常关联交易事项基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　本次关联交易经公司第六届董事会第十六次会议审议，关联董事已回避表决，我们同意公司本次日常性关联交易的事项，并同意提交公司2025年度股东会审议。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十六次会议决议；
　　2、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-011
　　浙江金固股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月21日以专人送达、电子邮件发出，会议于2026年4月24日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
　　一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意提交公司2025年度股东会表决。
　　独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。
　　《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《公司2025年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　三、审议通过了《2025年度财务决算报告》，并同意提交公司2025年度股东会表决。
　　具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《2025年度财务决算报告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　四、审议通过了《2025年度利润分配方案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。
　　公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《2025年度利润分配方案的公告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　五、审议通过了《2025年度报告及其摘要》，并同意提交公司2025年度股东会表决。
　　公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
　　具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　六、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
　　《2025年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。
　　公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
　　经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　八、审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。
　　公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　九、审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，直接提交公司2025年度股东会表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　本议案赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票9票。
　　十、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
　　兼任公司高级管理人职务的董事长孙锋峰先生、董事金佳彦先生、董事孙群慧先生、董事师庆运先生回避表决。
　　本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票4票，此项决议通过。
　　十一、审议通过了《浙江金固股份有限公司2025年度社会责任报告》。
　　《浙江金固股份有限公司2025年度社会责任报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　十二、审议通过了《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于开展公司外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　十三、审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。
　　公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2026年度日常性关联交易预计的公告》。
　　公司董事金佳彦先生回避表决。
　　本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票，此项决议通过。
　　十四、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　十五、审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。
　　《关于〈2025年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　十六、审议通过了《关于独立董事独立性评估的议案》。
　　具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　十七、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。
　　具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　十八、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。
　　具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　十九、审议通过了《2026年第一季度报告》。
　　公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
　　具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《2026年第一季度报告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　二十、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　会议决定于2026年5月22日召开公司2025年度股东会，审议上述第一、三、四、五、七、九、十二、十三、十四、十八项议案。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2026-021
　　浙江金固股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月18日
　　7、出席对象：
　　（1）2026年5月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　以上议案内容详见2026年4月27日公司在指定信息披露媒体巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十六次会议决议的公告》等相关公告。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记时间：2026年5月19日，9:30-15:30。
　　3、登记地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号公司证券部。
　　4、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
　　5、联系方式：
　　联系人：骆向峰
　　电话：0571-63133920
　　联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号
　　邮编：311400
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、浙江金固股份有限公司第六届董事会第十六次会议。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362488”，投票简称为“金固投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　浙江金固股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江金固股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-023
　　浙江金固股份有限公司
　　关于子公司为母公司申请综合授信提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　1、为满足浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）经营管理及发展的需要，公司全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称“成都金固”）和山东金固汽车零部件有限公司（以下简称“山东金固”）拟为公司提供连带责任保证担保，其中成都金固为母公司提供的担保额度为10亿元、山东金固为母公司提供的担保额度为10亿元，合计共20亿元，自本公告之日起12个月内有效，在本担保额度内，无需再提交子公司股东会审议。
　　2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，成都金固和山东金固已经履行了内部决策程序。
　　二、被担保人基本情况
　　名称：浙江金固股份有限公司
　　统一社会信用代码：9133000025403311XB
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　住所：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
　　法定代表人：孙锋峰
　　注册资本：995,439,065元人民币
　　成立日期：1996年06月24日
　　经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营)，热浸铝、小五金加工，钢材、汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），金属表面处理设备的生产及维修，金属制品、通用设备的销售,房地产的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　经中国执行信息公开网查询，公司不是失信被执行人。
　　被担保人财务情况
　　■
　　三、董事会意见
　　本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，综合考虑了公司的日常经营和资金需求，符合公司整体发展战略，本次全资子公司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。
　　四、累计担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额221,000万元，对外担保总余额110,600万元，占上市公司最近一期经审计净资产的31.58%；其中，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额9,000万元，担保总余额0元，占上市公司最近一期经审计净资产的0%；除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月24日