证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2026-013
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司
　　关于确认公司2025年度日常关联交易
　　执行情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本议案尚需提交股东会审议
　　●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”）及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。
　　按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，需对公司2025年度日常关联交易执行情况予以确认，同时预计2026年度日常关联交易。
　　我公司于2026年4月24日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决，经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
　　公司独立董事2026年第一次专门会议于2026年4月24日召开，审议了该议案，全体独立董事认为：
　　经审慎核查，公司2026年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们对公司2025年关联交易实际发生执行情况予以确认，认为与预计存在差异属于正常经营行为。
　　（二）2025年度日常关联交易执行情况如下：
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　　（三）2026年日常关联交易预计情况表：
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　　二、关联方介绍和履约能力分析
　　（一）关联方基本情况
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　　（二）与公司的关联关系
　　上述关联方为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团有限公司及其下属子公司。
　　（三）履约能力分析
　　公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。
　　（四）以上关联方最近一年又一期主要财务数据（单位；万元）：
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　　三、定价政策和定价依据
　　公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
　　四、关联交易协议签署情况
　　为维护双方利益，公司将在履行相关决策程序后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。
　　五、日常关联交易的授权
　　为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，提请股东会授予公司管理层在上述预计范围基础上，对公司与实际控制人潞安化工集团有限公司及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易据实际执行情况予以调整。
　　六、交易目的和交易对上市公司的影响
　　该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
　　特此公告
　　
　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
　　2026年4月27日