■
　　（三）畅联国际物流（越南）有限公司基本情况
　　■
　　（四）畅联国际物流（香港）有限公司基本情况
　　■
　　（五）昆明畅联国际物流有限公司基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。公司将结合市场情况、融资安排，根据全资或控股子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照董事会授权履行上述担保事项，控制公司风险。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保预计及授权事项是为满足全资或控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其有较强管控权，其经营状况良好，资产质量优良，担保风险可控。综上，本次担保具有充分的必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月23日召开公司第五届董事会第二次会议及第五届董事会审计委员会第二次会议，审核通过了《关于2026年度担保计划的议案》并同意提交股东会审议。董事会认为公司2026年对外担保计划事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及子公司的业务发展，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资或控股子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-008
　　上海畅联国际物流股份有限公司
　　关于2025年日常关联交易执行情况及
　　2026年、2027年1-6月日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易需提交股东会审议。
　　● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序
　　本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第二次会议审议通过。
　　1.经独立董事审查认为：公司预计的2026年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2026年度日常关联交易事项提交董事会审议。
　　2.公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过上述事项，关联董事蔡嵘先生回避表决，11名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
　　3.本次日常关联交易预计及授权已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议同意，审计委员会认为：
　　公司预计2026年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
　　董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　我们同意《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。
　　（二）2025年度日常关联交易执行情况
　　公司2025年日常关联交易预计总额为4亿元，其中：
　　关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币3亿元， 关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币1亿元。
　　2025年度具体实际发生情况如下：
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计及授权
　　根据公司2025年度关联交易发生的实际情况和2026年度的经营计划，作关联交易预计具体如下：
　　■
　　注 1：本次2026年度预计金额占同类业务比例=2026年预计交易金额÷2025年度经审计的营业成本/营业收入；上年实际发生金额占同类业务比例=2025 年实际发生金额÷2025 年度经审计的营业成本/营业收入。
　　注 2：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 2026 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额，上述交易金额未经审计。
　　二、主要关联方介绍和关联关系
　　(一)上海外高桥保税区联合发展有限公司
　　注册资本：285,001.1115万人民币
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号15楼
　　法定代表人：舒俊杰
　　统一社会信用代码：91310000607203867F
　　成立时间：1992年2月28日
　　主要股东：上海外高桥集团股份有限公司
　　主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储（危险品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；为国内外企业有关机构提供咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股5%以上的股东。
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
　　(二)上海傲畅供应链有限公司
　　注册资本：2,000.0000万人民币
　　注册地址：上海市奉贤区望园南路1288弄80号908室
　　法定代表人：宋匡华
　　统一社会信用代码：91310116MA1JBQCP86
　　成立时间：2019年4月1日
　　主要股东：上海傲程贸易有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司
　　主营业务：一般项目：供应链管理服务；机械设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能有色金属及合金材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；通讯设备销售；消防器材销售；安防设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：上海傲畅供应链有限公司为本公司参股的公司。
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
　　(三) 北京远泰顺通医药有限公司
　　注册资本：1,000.0000万人民币
　　注册地址：北京市顺义区保汇一街7幢（天竺综合保税区F04库07号）
　　法定代表人：万斌
　　统一社会信用代码：91110113582552250N
　　成立时间：2011年9月15日
　　主要股东：万斌、上海畅联国际货运有限公司
　　主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务；陆路国际货物运输代理；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通讯设备修理；工程管理服务；电子产品销售；五金产品零售；金属制品销售；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：北京远泰顺通医药有限公司为本公司参股的公司。
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
　　(四)上海畅瑞集装箱运输有限公司
　　注册资本：150.0000万人民币
　　注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）
　　法定代表人：王殿尧
　　统一社会信用代码：91310230MA1HJC078U
　　成立时间：2021年7月26日
　　主要股东：上海兆霖国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司
　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），商务信息咨询（不含投资类咨询），汽车租赁，自有设备租赁，贸易经纪与代理，汽车配件、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：上海畅瑞集装箱运输有限公司为本公司参股的公司。
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
　　(五) 昆明盟盛物业管理有限公司
　　注册资本：18,000.0000万人民币
　　注册地址：云南省昆明市滇中新区大板桥街道新320国道旁昆明综合保税区服务中心楼625室
　　法定代表人：曲品南
　　统一社会信用代码：91530100MA6P0G5Y4M
　　成立时间：2019年7月31日
　　主要股东：深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司
　　主营业务：物业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：昆明盟盛物业管理有限公司为本公司参股的公司。
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
　　(六)上海新新运科技有限公司
　　注册资本：1,437.5000万人民币
　　注册地址：上海市虹口区长阳路235号1602室
　　法定代表人：沈焱
　　统一社会信用代码：91310109773725345X
　　成立时间：2005年4月13日
　　主要股东：沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司
　　主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　关联关系：上海新新运科技有限公司为本公司参股的公司。
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
　　(七)上海畅晋美墨供应链管理有限公司
　　注册资本：100.0000万人民币
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
　　法定代表人：许谨
　　统一社会信用代码：91310115MAE3J7RW16
　　成立时间：2024年10月30日
　　主要股东：上海安晋国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司
　　主营业务：一般项目：供应链管理服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。
　　关联关系：上海畅晋美墨供应链管理有限公司为本公司参股的公司。
　　最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　目前其财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　关联交易内容主要包含向关联方采购房屋租赁服务、业务服务及为业务开展所需购买商品，及向关联方提供物流服务、为业务开展所需向其销售商品。
　　上述关联交易遵循公平合理、互惠互利的原则进行，定价方面，优先参照独立第三方的市场价格或收费标准确定；无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。
　　上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会
　　2026年4月27日可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要
　　证券代码：603648 证券简称：畅联股份
　　上海畅联国际物流股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展/环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本可持续发展/环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为管理层统筹推进并定期向董事会汇报，年度集中披露 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会监督、管理层统筹、部门落实，并融入风险管理与日常运营 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题中，对公司不具有重要性的有污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、反商业贿赂及反贪污。
　　其中，公司主营精益供应链管理、仓储运营、运输配送服务，不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发活动；同时，截至报告期末，公司应付账款（含应付票据）余额未超过300亿元且占总资产比重未超过50%，因此不涉及平等对待中小企业议题，不纳入2025年度重要性议题清单。公司已在报告中对不具有重要性的相关议题进行了说明。其余对公司具有重要性的议题，公司均已在2025年度ESG报告中进行披露。
　　证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-006
　　上海畅联国际物流股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月23日在日京路68号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2026年4月8日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于审议董事会2025年度工作报告的议案》
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　2、审议通过了《关于审议独立董事2025年度述职报告的议案》
　　本议案尚需提交股东会听取。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　4、审议通过了《关于审议总经理2025年度工作报告暨2026年度经营计划的议案》
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》
　　授权总经理及总经理行政办公会议在人民币1.86亿元的额度内开展包括但不限于对外投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资、全资子公司设立等事宜的相关投资计划及跟进工作，并由公司管理层负责继续跟进相关项目。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　6、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　7、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利115,972,096.00元（含税）,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的94.14%。如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　8、审议通过了《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2025年年度报告》及摘要。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　9、审议通过了《关于审议公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　10、审议通过了《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　11、审议通过了《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　12、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　修订后的制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　13、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事徐峰先生、陈文晔女士、沈侃先生回避表决。
　　14、审议通过了《关于绩效提取与分配方案实施的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事徐峰先生、陈文晔女士、沈侃先生回避表决。
　　15、审议通过了《关于提任高级管理人员的议案》
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　同意自董事会审议通过之日（2026年4月23日）起提任公司现任总经理助理周舜婷女士、林一泓先生为公司物流总监，任期至2028年9月9日。周舜婷女士、林一泓先生的个人简历详见附件。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　16、审议通过了《关于审议医疗物流平台业务拓展计划的议案》
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　17、审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事蔡嵘先生回避表决。
　　18、审议通过了《关于2026年度融资计划的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　计划向银行申请融资额度合计不超过90,000万元，由董事会授权公司总经理办理相关信贷事宜并签署有关合同及文件，融资计划有效期自2026年5月1日起至2027年4月30日止。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　19、审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年担保预计的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　20、审议通过了《关于2026年度委托贷款额度的议案》
　　公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过17,000万元，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；拟向公司客户提供委托贷款额度不超过10,000万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。委托贷款额度可滚动计算，该议案自2026年5月1日至2027年4月30日有效。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度委托贷款额度的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　21、审议通过了《关于聘请2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　22、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　23、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》
　　同意提请召开公司2025年年度股东会，具体会议时间、地点另行通知。
　　表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
　　会议还听取了公司董事会《关于公司第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《公司会计师事务所履职情况评估报告》。
　　特此公告。
　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　附件：提任高级管理人员简历
　　周舜婷，曾任鸿城电子（上海）有限公司物流部进出口专员，安特精密机械有限公司供应链部海外 Hub 管理专员，安特金属成形有限公司供应链部海外 Hub 管理专员，上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部主办、见习主管、主管，商务部主管、见习经理、副经理、经理、高级经理，医疗物联网项目部代理副总经理（助理总经理级）、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司总经理助理兼医疗物联网项目部总经理。
　　林一泓，曾任上海畅联国际物流股份有限公司人事行政部科员，储备人才科员，客户服务部科员，仓储配送部科员、见习主管、见习经理、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理，昆山畅联供应链管理有限公司常务副总经理、总经理，上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部总经理。现任本公司总经理助理兼客户服务部总经理。
　　截至本公告日，上述人员未持有公司股票，其与本公司或本公司的董事、其他高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。上述人员从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
　　证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-012
　　上海畅联国际物流股份有限公司
　　关于授权使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品，整体风险可控。公司将积极跟踪、核实委托理财进展，有效控制理财风险。
　　一、使用自有资金进行现金管理情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用自有资金进行现金管理不会构成影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
　　（二）投资金额
　　董事会授权公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　委托理财资金来源为公司自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
　　（五）投资期限
　　本次授权公司按照上述条件开展现金管理的期限为2026年5月1日至2027年4月30日。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，以12票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资可能面临的风险
　　1.对于部分定期理财产品，根据协议约定，存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
　　2.本理财计划以现有法律法规及政策为基础制定，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。
　　3.社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生损失。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2.保本收益型投资理财资金使用与保管情况由稽核审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　3.独立董事将对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司稽核审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
　　四、投资对公司的影响
　　公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度为5亿元，由于前期现金管理将陆续到期收回，公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会
　　2026年4月27日